证券代码：000880证券简称：潍柴重机公告编号：2025-024

潍柴重机股份有限公司

2025年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2025年5月9日以

通讯表决方式召开了公司2025年第四次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2025年5月6日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事

8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议通过了如下议案：

关于聘任公司董事会秘书的议案

鉴于温涛先生因工作调整辞任公司董事会秘书职务，由公司董事长推荐，并经董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任盛卫宁先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期至第九届董事会任期届满时止。

盛卫宁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

盛卫宁先生已作出书面承诺，同意接受公司董事长提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事会秘书职责。

本议案已经公司2025年第三次提名委员会会议审议通过。

该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

披露的《潍柴重机股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

1附：盛卫宁先生简历

盛卫宁先生，中国籍，1979年11月出生，现任本公司董事会秘书；2007年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司投资者关系业务副经理，厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事会秘书，扬州亚星客车股份有限公司董事会秘书等职；齐鲁工业大学国际贸易专业本科，山东大学产业经济学专业硕士；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

盛卫宁先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；盛卫宁先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专

业胜任能力与从业经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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