证券代码：000880证券简称：潍柴重机公告编号：2026-009

潍柴重机股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东会没有出现否决议案的情况；

2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1．本次股东会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）下午14:50开始。

（2）网络投票时间：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年2月6日上午9:15-9:25，

9:30-11:30，下午13:00-15:00。

采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年2月6日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．主持人：董事长傅强先生

6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共397人，代表有表决权的股份237516268股，占公司总股本463848840股的51.2055％。

1．出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份236822040股，占

1公司总股本的51.0559％。

2．网络投票情况

通过网络投票的股东395人，代表有表决权的股份694228股，占公司总股本的

0.1497％。

3．公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市通商律师事务所

律师对本次会议进行了见证。

四、议案审议和表决情况本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机2026年第一次临时股东会议案表决结果统计表》）：

1．关于公司日常关联交易2026年预计发生额的议案

本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。

该议案获得通过。

2．关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。

该议案获得通过。

3．关于修订《关联交易决策制度》的议案

该议案获得通过。

4．关于修订《募集资金管理制度》的议案

该议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2．律师姓名：姚金、宋悦

3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资

格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

六、本次会议备查文件

1．公司2026年第一次临时股东会决议；

2．北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

2潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日

3潍柴重机2026年第一次临时股东会议案表决结果统计表

同意反对弃权序号议案名称类别股数比例股数比例股数比例

关于公司日常关联交易2026年预整体9554314899.9257%232000.0243%478800.0501%议案1计发生额的议案

中小投资者62314889.7613%232003.3418%478806.8969%

关于公司与山重融资租赁有限公司整体9554044899.9228%251000.0263%486800.0509%议案2开展融资租赁业务的议案

中小投资者62044889.3724%251003.6155%486807.0121%

关于修订《关联交易决策制度》的

议案3整体23744118899.9684%255000.0107%495800.0209%议案

关于修订《募集资金管理制度》的

议案4整体23744378899.9695%236000.0099%488800.0206%议案

备注：本公告中相关数据如有尾数差异，系因四舍五入导致。

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