潍柴重机:北京市通商律师事务所关于潍柴重机股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

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北京市通商律师事务所关于潍柴重机股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

致：潍柴重机股份有限公司根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴重机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于2026年6月29日召开的2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事宜，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序本次股东会由公司董事会召集。根据公司于2026年3月25日召开的公司九

届五次董事会会议决议，董事会于2026年6月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了关于召开本次股东会的通知。

因收到公司控股股东潍柴控股集团有限公司提交的《关于潍柴重机股份有限公司2025年度股东会增加临时提案的函》，提议在本次股东会中增加《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》一项议题，公司董事会于2026年6月18日公告了关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知。

本次股东会采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。

2026年6月29日上午9:30开始，本次股东会的现场会议在公司会议室如期召开。会议由董事长傅强先生主持。

本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。

二、参加本次股东会人员的资格

根据本次股东会通知，截至2026年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人有权参加本次股东会。

经本所律师合理验证，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，所代表有表决权的股份为236841936股，占公司有表决权股份总数的

51.0602%。

本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东会并行使投票表决权的资格合法、有效。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东447人，所代表的股份为5514439股，占公司有表决权股份总数的1.1888%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

参加本次股东会的其他人员还有公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东会。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会审议了下列议案：

1．关于公司2025年度董事会工作报告的议案

2．关于公司2025年度利润分配的议案

3．关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案

4．关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

5．关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

6．关于确定公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案

7．关于修订《公司章程》的议案

8．关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

8.01选举李彬先生为公司第九届董事会独立董事

8.02选举王桂玲女士为公司第九届董事会独立董事经核查，议案2-4、6、8对中小投资者表决单独计票；议案7为特别决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过；议案8实行累积投票制进行表决。

上述议案经出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方

式逐项进行了表决，并由股东代表及本所律师进行计票、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司负责统计表决结果。具体表决结果详见后附《潍柴重机2025年度股东会议案表决结果统计表》。

根据合并统计的表决结果，本次股东会的每项议案均获有效通过。

本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见基于上述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。（此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于潍柴重机股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》之签署页）

北京市通商律师事务所(章)

经办律师：___________________潘兴高

经办律师：___________________宋悦

负责人：___________________孔鑫

二〇二六年六月二十九日潍柴重机2025年度股东会议案表决结果统计表同意反对弃权序号议案名称类别股数比例股数比例股数比例

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案整体24211085199.8987%2243800.0926%211440.0087%

议案

整体24210049199.8944%2283400.0942%275440.0114%

议案2关于公司2025年度利润分配的议案中小投527845195.3764%2283404.1259%275440.4977%资者

整体24209855199.8936%2302800.0950%275440.0114%

3关于提请股东会授权董事会制定并执议案

行2026年度中期分红方案的议案中小投527651195.3414%2302804.1609%275440.4977%资者