证券代码：000880证券简称：潍柴重机公告编号：2026-034

潍柴重机股份有限公司

九届七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2026年8月27日上午在山东省

潍坊市以现场结合通讯方式召开了公司九届七次董事会会议（下称“会议”）。

本次会议通知于2026年8月15日以电子邮件或专人送达方式发出。

会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事

9名。其中，董事张良富、尹晓青、李健、王德华以通讯方式出席了会议。董事

会秘书列席了本次会议。本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议：

1.关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案

本议案已经公司2026年第四次审核委员会会议审议通过。

该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

《潍柴重机股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要详见指定信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.关于公司2026年中期利润分配的议案

为进一步提升股东回报，综合考虑当前经营情况、资金需求、发展规划等因素，更好地与股东分享公司发展成果，公司对全体股东实施2026年中期利润分配。依据《公司法》《公司章程》等有关规定，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定2026年中期利润分配方案如下：

以2026年6月30日为基准日的总股本463848840股为基数，向全体股东每

10股派发现金红利1.13元（含税），不送红股，不实施公积金转增股本，剩余

未分配利润结转以后年度。

在本次利润分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激

1励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照利润分配总额固定不变的原则，对利润分配比例进行调整。

根据公司2025年度股东会的授权，2026年中期利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

披露的《潍柴重机股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》。

3.关于山东重工集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告的议案

本议案已经公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过。

该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《潍柴重机股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

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