证券代码：000880证券简称：潍柴重机告编号：2026-005

潍柴重机股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2026年2月6日（星期五）召开2026年第一次临时股东会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月6日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月30日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年1月

30日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件二)

（2）公司董事、高级管理人员。（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司日常关联交易2026年预计发生额

1.00非累积投票提案√

的议案关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资

2.00非累积投票提案√

租赁业务的议案

3.00关于修订《关联交易决策制度》的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《募集资金管理制度》的议案非累积投票提案√

说明：

（1）公司将对议案1-2的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

（2）议案1、2为关联交易议案，关联股东应当回避表决。

（3）上述议案的详细情况，请见2025年12月26日、2026年1月21日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项本次股东会现场会议的登记方法

1、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托

书；（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明；代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

2、登记时间

2026年2月5日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

3、登记地点及其他事项

本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

邮政编码：261108

联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020

联系人：盛卫宁、柳国超

4、会议费用

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司2025年第九次临时董事会会议决议公告；

2、公司2026年第一次临时董事会会议决议公告。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2026年第一次临时股东会授权委托书潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1．投票代码：360880

2．投票简称：潍重投票

3．填报表决意见或选举票数

（1）本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年2月6日的交易时间，即

9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日上午9:15至

下午15:00期间的任意时间。

2．股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”

或“深圳证券交易所投资者服务密码”，方可登录互联网投票系统。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。附件二：

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司

2026年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为

签署本次会议需要签署的相关文件。

备注议案编议案名称该列打勾的栏目同意反对弃权码可以投票

100总议案:除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票议案

1.00关于公司日常关联交易2026年预计发生额的议案√

关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业

2.00√

务的议案

3.00关于修订《关联交易决策制度》的议案√

4.00关于修订《募集资金管理制度》的议案√

注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在

“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：受托人身份证号：

委托书有效期限：委托日期:年月日