证券代码：000880证券简称：潍柴重机公告编号：2025-046

潍柴重机股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东会没有出现否决议案的情况；

2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1．本次股东会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午14:50开始。

（2）网络投票时间：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年9月1日上午9:15-9:25，

9:30-11:30，下午13:00-15:00。

采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年9月1日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．主持人：董事长傅强先生

6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共619人，代表有表决权的股份206154136股，占公司总股本331320600股的62.2219％。

1．出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份169158600股，占

1公司总股本的51.0559％。

2．网络投票情况

通过网络投票的股东617人，代表有表决权的股份36995536股，占公司总股本的

11.1661％。

3．公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市通商律师事务所

律师对本次会议进行了见证。

四、议案审议和表决情况本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机2025年第三次临时股东会议案表决结果统计表》）：

1．关于公司收购常州玻璃钢造船厂有限公司100%股权暨关联交易的议案

本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。

该议案获得通过。

2．关于公司2025年中期资本公积金转增股本的议案

该议案获得通过。

3．关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2．律师姓名：姚金、宋悦

3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资

格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

六、本次会议备查文件

1．公司2025年第三次临时股东会决议；

2．北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二五年九月一日

2潍柴重机2025年第三次临时股东会议案表决结果统计表

同意反对弃权序号议案名称类别股数比例股数比例股数比例

整体10477273699.9782％152000.0145％76000.0073％关于公司收购常州玻璃钢造船厂有限议案1

公司100%股权暨关联交易的议案中小投资

3697273699.9384％152000.0411％76000.0205％

者

整体20612963699.9881％174000.0084％71000.0034％关于公司2025年中期资本公积金转议案2增股本的议案中小投资

3697103699.9338％174000.0470％71000.0192％

者

关于变更注册资本并修订《公司章程》

议案3整体20612953699.9881％131000.0064％115000.0056％的议案

备注：本次会议如有议案得票比例之和不等于100%，系因四舍五入导致。

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