证券代码：000881证券简称：中广核技公告编号：2026-028

中广核核技术发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

881会议室。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：董事长因公务原因无法参加及主持会议，经公司过半数董事共同推举，由董事于海峰担任本次股东会的主持人。

6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东223人，代表股份398755248股，占公司有表决权股份总数的42.1773%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份271071798股，占公司有表决权股份总数的28.6719%。通过网络投票的股东220人，代表股份

127683450股，占公司有表决权股份总数的13.5054%。2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东221人，代表股份12770477股，占公司有表决权股份总数的1.3508%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东219人，代表股份

12769177股，占公司有表决权股份总数的1.3506%。

3.公司董事何飞、于海峰、郑广平，独立董事黄晓延、康晓岳、王满，董事候

选人崔薇，公司部分高级管理人员列席了会议。

4.公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所委派冯霞、李欣悦律师对本次股

东会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了所有议案，表决结果如下：

提案1.00《关于选举崔薇先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意393564746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6983%；反对5130802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2867%；弃权59700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0150%。

中小股东总表决情况：

同意7579975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.3555%；反对5130802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.1771%；弃权59700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.4675%。

表决结果：通过。崔薇先生当选为第十一届董事会非独立董事。

独立董事已在股东会上述职。

提案2.00《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意393762046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7478%；反对4920502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2340%；弃权72700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。

中小股东总表决情况：

同意7777275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.9004%；反对4920502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

38.5303%；弃权72700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.5693%。

表决结果：通过。

提案3.00《关于审议修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意388606167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4548%；反对10093981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5314%；弃权55100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0138%。

中小股东总表决情况：

同意2621396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.5270%；反对10093981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的79.0415%；弃权55100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4315%。

表决结果：通过。

提案4.00《关于审议公司董事长2025年度薪酬兑现及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意393265463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6233%；反对5417485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3586%；弃权72300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0181%。

中小股东总表决情况：

同意7280692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.0119%；反对5417485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.4219%；弃权72300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5661%。

表决结果：通过。

提案5.00《关于审议公司独立董事2025年度履职评价及薪酬的议案》

总表决情况：

同意393501346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6824%；反对5148802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2912%；弃权105100股（其中，因未投票默认弃权33400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。

中小股东总表决情况：

同意7516575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.8590%；反对5148802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.3180%；弃权105100股（其中，因未投票默认弃权33400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8230%。

表决结果：通过。

提案6.00《关于审议未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意393776346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7514%；反对4908202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2309%；弃权70700股（其中，因未投票默认弃权34400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

中小股东总表决情况：

同意7791575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.0124%；反对4908202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

38.4340%；弃权70700股（其中，因未投票默认弃权34400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5536%。

表决结果：通过。

提案7.00《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意393578063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7017%；反对5079985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2740%；弃权97200股（其中，因未投票默认弃权33400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244%。

中小股东总表决情况：

同意7593292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.4597%；反对5079985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.7791%；弃权97200股（其中，因未投票默认弃权33400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7611%。

表决结果：通过。

提案8.00《关于审议公司2026年度银行授信及融资计划的议案》

总表决情况：

同意388714667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4820%；反对9947081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4945%；弃权93500股（其中，因未投票默认弃权33400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%。

中小股东总表决情况：

同意2729896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

21.3766%；反对9947081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.8912%；弃权93500股（其中，因未投票默认弃权33400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7322%。

表决结果：通过。

提案9.00《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意393578946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7019%；反对5048602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2661%；弃权127700股（其中，因未投票默认弃权33400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。

中小股东总表决情况：

同意7594175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.4667%；反对5048602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.5334%；弃权127700股（其中，因未投票默认弃权33400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0000%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师姓名：冯霞、李欣悦结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2025年年度股东会决议；

2.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司董事会

2026年5月19日