中广核核技术发展股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（黄晓延）

2025年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

在任职期间，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的要求，并依照《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，始终秉持客观、公正、独立的立场，以勤勉尽责、诚实守信的态度履行职务，切实履行独立董事的监督与建议职能，维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄晓延，1970年生，医学物理师，硕士研究生学历，2021年2月24日起担任公司独立董事，同时担任公司薪酬委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。本人在质子医疗领域具有丰富经验，曾任中山大学肿瘤防治中心新院区建设办公室副主任；现任中山大学肿瘤防治中心放疗科副主任；中国医学装备协会离子放射治疗分会副会长、放疗装备与技术分会常委、中国生物医学工程学会精确放疗分会副主任委员等。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，本人及本人直系亲属、主要社会关系也未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，本人与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

1参加董事会情况列席股东会情况

以通讯独立董事应参加现场出席委托缺席董是否连续两方式参姓名董事会董事会次出席董事事会次次未亲自参列席股东会次数加董事次数数会次数数加会议会次数黄晓延1001000否4

报告期内，公司共召开了10次董事会和4次股东会。本人通过现场或通讯的方式亲自出席了全部会议，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。

作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人多次建议公司进一步加强科技创新和研发投入，提升核心竞争力，特别是在质子医疗等战略新兴领域，加快科研成果产品化和产业化进程；持续完善风险管理和内部控制体系，引入数字化、智能化手段提升审计效率和风险预警能力，关注海外业务的地缘政治风险和跨文化管理；加强合规文化建设，推动将合规表现与个人晋升、部门评优挂钩，强化合规绩效奖励；关注应收账款管理和法律追收，建立有效的风险应对措施，引入第三方专业机构评估财务公司经营风险；加强管理层稳定性建设，在董事会换届过程中确保平稳过渡，保持战略执行的连续性；进一步完善对独立董事履职的信息支持，增加现场调研和沟通交流机会，提升独立董事对公司业务实际的了解深度。

报告期内，董事会共听取报告22项，共审议议案77项。本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年，本人严格按照相关规定行使职权，认真履行专门委员会职责，具体情况如下：

独立董事专门委员会/独立董委托应出席次数亲自出席次数缺席次数姓名事专门会议出席次数薪酬委员会3300提名委员会5500黄晓延战略委员会1100独立董事专门会议2200

1.薪酬委员会

2报告期内，公司董事会薪酬委员会共召开3次会议，期间并未出现委托代理人出席或缺席薪

酬委员会会议的情况。本人主持全部会议，对公司经营层考核结果、确定2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬等项议案进行审议，对公司高级管理人员进行了初步考核，对董事和高级管理人员的薪酬进行了审查，切实履行了薪酬委员会主任委员的职责。

2.提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开5次会议，期间并未出现委托代理人出席或缺席提名委员会会议的情况。本人出席全部会议，对公司选举董事、聘任高级管理人员等议案进行审议，对拟提名的董事候选人和新聘任的高级管理人员进行了资格审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

3.战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开1次会议，期间并未出现委托代理人出席或缺席战略委员会会议的情况。本人出席全部会议，对公司年度报告、经营计划等6项议案进行审议，充分了解公司战略方向和投资方针，充分发挥了战略委员会委员的专业职能。

4.独立董事专门会议

报告期内，公司共召开2次独立董事专门会议，期间并未出现委托代理人出席或缺席独立董事专门会议的情况。本人出席全部会议，审议了《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》《关于审议确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》《关于审议中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股暨关联交易的议案》《关于审议公司与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易事项的议案》等7项议案，就利润分配方案的合理性，关联交易事项的公允性、合规性进行了前置审核，并同意提交董事会审议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使以下独立董事职权，包括独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。

3（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行

沟通的情况

2025年，本人深切关心公司内部审计工作情况，通过列席审计委员会及出席董事会认真审

议了《关于2025年度内部审计工作报告及2025年度内部审计计划的议案》《关于审批公司2024年度内部控制评价与监督评价报告的议案》等议案，并定期听取公司内部审计工作进展报告，了解公司内部审计项目进展、内部审计发现问题及关注点、内部审计整改进展情况、内部审计项目

整改落实情况及责任追究进展情况等，持续完善风险管理和内部控制体系，并多次提出希望公司加大审计信息系统方面的投入，在审计的过程中，利用数据分析工具和大数据技术来提高审计的效率和准确性，适应现代公司智能化转型的需求。

2024年年度报告审计期间，本人与其他独立董事与审计委员会委员一同在审计计划阶段

（2025年1月21日，2024年度财务报告审计工作安排与会计师沟通会）及审计结束阶段（2025年4月14日，关于2024年度财务报告审计工作结果与会计师沟通会）与公司年审会计师召开沟通会，就2024年度财务报告审计工作安排、审计工作结果问题与公司会计师事务所进行了沟通。

在年审沟通会上，本人提出聚焦核心风险点、加大审计信息系统投入、利用大数据技术提高审计效率和准确性等建议。

（五）与中小股东的沟通交流情况2025年，本人持续督促公司做好信息披露和投资者关系管理工作，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》规范运作，提升公司治理水平，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务，有效保障投资者特别是中小股东的知情权。督促公司强化投资者关系管理，建立多层次良性互动机制，推动公司常态化召开业绩说明会；推动公司探索建立健全ESG体系，发布ESG报告，尽可能保障中小股东的合法权益。本人通过参加股东会，听取投资者建议，与中小股东沟通交流。

（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

42025年，本人除出席股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议外，本人还

通过董事会会前沟通、实地调研、与子公司经理层座谈交流、履职培训等方式对公司生产运作、

经营管理、财务状况、规范运作、内部控制的完善和执行情况进行核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。经统计，本人2025年现场工作时间约为24个工作日。

2025年，本人共参加1次实地调研，2025年7月21日至23日，本人实地调研公司受托管

理公司中广核贝谷科技有限公司，在调研时提出建议公司进一步加强创新驱动，强化核心能力建设，培育自主能力，推动科研成果产品化、产品产业化。同时，积极整合内外部资源，拓展市场空间，以创新引领、市场驱动双轮并进，推动公司持续健康发展。

2025年，本人共参加3次履职培训，包括：2025年3月，参加中国上市公司协会“第四期独立董事能力建设培训”；2025年6月，参加中国上市公司协会“第五期独立董事能力建设培训”；2025年10月，参加“大连上市公司协会2025年度大连辖区上市公司董事及高级管理人员培训（线上培训）”。通过系列培训，学习了解监管规则新要求、违规典型案例、上市公司规范治理要点等，增强风险意识和规范运作意识。

（七）上市公司配合独立董事工作的情况

公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定综合管理部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。根据履职需要，公司制订全年工作计划，包括年度培训计划、年度调研计划、参加或列席企业重要会议、重要活动的年度计划等，便于独立董事合理安排。公司建立企业经营日常信息报送机制，及时按要求向独立董事报告安全生产、经营情况、财务数据等信息，为独立董事了解公司运营情况、发表独立意见提供了充分的信息支持。公司强化重大经营决策事项的预沟通机制，充分听取独立董事关注事项并及时澄清反馈，提高决策效率和效果。建立问询闭环跟踪机制，及时答复独立董事的问询、建议。公司已经建立董事责任保险制度，为每位独立董事均购买董事责任险，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

5本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董

事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易公司于2025年4月25日召开第十届董事会第二十六次会议和2025年6月30日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于审议确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》；于2025年6月6日召开第十届董事会第二十八次会议和2025年6月30日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于审议中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股引入中广核核技术应用有限公司出资5亿元暨关联交易的议案》；于2025年12月29日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审批华瑞公司向中广核租赁公司申请10000万元融资租赁授信额度暨关联交易的议案》和《关于审议公司与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易事项的议案》。

关于2025年度公司发生的上述应当披露的关联交易，本人及全体独立董事通过召开独立董事专门会议的方式审议通过了上述议案。本人对其必要性、公允性以及是否存在损害公司及股东利益等方面进行了审核，认为上述关联交易按法律程序进行了审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则的要求，按时编制并披露《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价与监督评价报告》《2025年第一季度报告》

《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。

（三）聘用会计师事务所

经第十届董事会审计委员会2025年第三次会议事前审议通过，公司于2025年8月27日召

6开的第十届董事会第三十次会议和2025年9月15日召开的2025年第三次临时股东会审议通过

《关于续聘2025年度财务审计和内控审计机构的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审计服务，在2024年度年审过程中能够勤勉尽责的开展审计工作，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保证审计工作的稳健和连续性，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。其2025年度财务审计费用和内控审计费用根据公司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市场价格水平确定，定价合理公允。同时公司聘任审计机构的议案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年1月16日，公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议同意提名王满女士为

第十届董事会独立董事；同意提名何飞先生为第十届董事会非独立董事。2025年3月7日，公

司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议同意提名于海峰先生为第十届董事会非独立董事。

2025年8月15日，公司第十届董事会提名委员会2025年第四次会议同意聘任杨凌浩先生担任

公司总法律顾问。

作为提名委员会委员，本人认真审阅材料，在提名委员会上对董事会提名董事候选人及聘任高级管理人员的简历及相关资料进行了审慎核查，认为上述人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，提名和审议程序合法合规，不存在损害公司及其他股东利益的情况，并在第十届董事会第二十三次会议、第十届董事会第二十五次会议、第十届董事会第二十六次会议、第十届董事会第二十九次会议、第十届董事会第三十二次会议对上述事项投了同意票。

（五）董事、高级管理人员的薪酬，股票期权激励计划

2025年4月14日，公司第十届董事会薪酬委员会2025年第一次会议审议同意了经理层成

7员2024年度业绩考核结果，确定2024年度董事、高级管理人员薪酬，通过了独董履职评价及薪酬。作为薪酬委员会主任委员，经审查公司当年的经营成果，本人认为董事会对经理层成员的考核按照公司相关规定执行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，考核结果真实、准确。公司2025年度经理层成员业绩考核不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事、高级管理人员薪酬的发放符合公司董事薪酬方案的要求和《公司章程》《公司薪酬福利管理制度》等有关制度和规定，结合公司实际经营状况、个人岗位情况、工作考核与业绩等相关情况，核发相应报酬，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，并在第十届董

事会第二十六次会议投了同意票。

2025年8月15日，公司第十届董事会薪酬委员会2025年第二次会议审议通过《关于注销

首期第二个行权期及离职人员股票期权的议案》。经审核，本人认为上述注销股票期权系因2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就以及部分激励对象因个人原因离职不再具

备激励资格，不会影响本激励计划的继续实施和公司的持续经营，符合股东会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，本人同意上述注销，并在第十届董事会第三十次会议对上述议案投了同意票。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法

规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，按时出席董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审阅会议材料，积极参与议案讨论，独立、客观地发表意见，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人在医疗健康、科技创新等专业领域发挥特长，对质子医疗战略专项等重大投资项目提出了专业性建议，关注核心技术自主化、人才团队建设、市场准入、风险控制等关键问题。同时，本人积极参与公司治理，对内部审计、合规管理、风险管理、组织架构调整等方面提出了建设性意见，推动公司完善治理体系、提升管理水平。

2026年度，本人将继续忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事职责，不断加强关于公司

治理和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提升履职能力，充分发挥自身的专业优势

8和独立作用，推动董事会科学决策、高效运行，为公司规范运作和健康发展贡献力量。

在此，本人向公司董事会、管理层和相关工作人员在履职过程中给予的积极配合表示衷心的感谢！

特此报告。

中广核核技术发展股份有限公司独立董事黄晓延

2026年4月24日

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