中广核技:关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：000881证券简称：中广核技公告编号：2026-039

中广核核技术发展股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月31日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月24日

7、出席对象：

（1）截至2026年07月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条

1.00非累积投票提案√

件的议案关于审议公司2026年度向特定对象发行

√作为投票对象的子

2.00 A 股股票方案及认购对象免于发出收购要非累积投票提案

议案数（11）约的议案

2.01本次发行股票的种类和面值非累积投票提案√

2.02发行方式和发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

2.04定价基准日、定价原则及发行价格非累积投票提案√

2.05发行数量非累积投票提案√

2.06募集资金规模和投向非累积投票提案√

2.07限售期非累积投票提案√

2.08上市地点非累积投票提案√

2.09滚存未分配利润的安排非累积投票提案√

2.10本次发行决议有效期非累积投票提案√

2.11认购对象免于发出收购要约非累积投票提案√

关于审议公司2026年度向特定对象发行

3.00非累积投票提案√

A股股票预案的议案关于审议公司2026年度向特定对象发行

4.00非累积投票提案√

A股股票方案的论证分析报告的议案关于审议公司2026年度向特定对象发行

5.00 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的非累积投票提案 √

议案关于无需编制前次募集资金使用情况报告

6.00非累积投票提案√

的议案关于审议公司向特定对象发行 A 股股票摊

7.00薄即期回报与公司采取填补措施及相关主非累积投票提案√

体承诺的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士

8.00 全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事非累积投票提案 √

宜的议案关于审议公司与特定对象签署附条件生效

9.00非累积投票提案√

的股份认购协议暨关联交易的议案

关于审议修订《募集资金使用管理制度》

10.00非累积投票提案√

的议案

2.上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见公司于

2026年 7月 11日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。提案1.00-9.00为特别决议事项且涉及关联交易，须经参加本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司需回避表决。提案2.00须逐项表决。

3.公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；

代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2026年7月29日、7月30日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2026年7月30日下午5:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式联系电话：0755-88619337

传真：0755-82781956

邮政编码：518026

联系人：张雪

邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn

通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第十一届董事会第四次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司董事会

2026年07月11日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月31日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2中广核核技术发展股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中广核核技术发展股份有限公司于

2026年07月31日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决

权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

关于审议公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案 √作为投票对象的子议案数

2.00