中广核核技术发展股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（王满）

2025年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技”或“公司”）

独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性

文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司董事会和股东会，认真履行对公司的监督和咨询工作，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将2025年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人王满，1962年出生，2025年2月14日起担任公司独立董事，1984年毕业于辽宁财经学院物资管理系，获学士学位；1990年毕业于东北财经大学物资管理系，获硕士学位；2006年毕业于东北财经大学会计学院，获博士学位。1984年7月至1995年12月，任东北财经大学物资管理系助教、讲师；1995年12月至2004年7月，任东北财经大学会计学院副教授、硕士生导师；2004年7月至2010年5月，任东北财经大学会计学院教授、硕士生导师；2010年5月至今，任东北财经大学会计学院教授、博士生导师、硕士生导师；2021年9月至今，任东北财经大学管理会计研究中心主任。2025年2月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，本人及本人直系亲属、主要社会关系也未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，本人与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上

1市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况参加董事会情况列席股东会情况以通讯独立董事应参加现场出席委托缺席董是否连续两方式参姓名董事会董事会次出席董事事会次次未亲自参列席股东会次数加董事次数数会次数数加会议会次数王满91800否3

本人2025年任期内，公司共召开了10次董事会和4次股东会。本人通过现场或通讯的方式亲自出席了所有董事会，亲自出席了3次股东会，其中1次作为董事候选人出席。本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。

作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，事前听取公司的汇报，充分发挥专业优势，积极参与各项议案的讨论，就公司内部控制、风险管理、审计工作、关联交易、定期报告、公司治理等方面提出了建设性意见和建议，为董事会的科学决策发挥了积极作用。

本人2025年任期内，董事会共听取报告16项，共审议议案74项，本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票等情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年，本人严格按照相关规定行使职权，认真履行独立董事和专门委员会职责，具体情

况如下：

独立董事专门委员会/独立董委托应出席次数亲自出席次数缺席次数姓名事专门会议出席次数审计委员会4400王满独立董事专门会议2200

1.审计委员会

本人2025年任期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，期间并未出现委托代理人出席或缺席审计委员会会议的情况。本人作为审计委员会主任委员召集和主持会议，对公司定期报2告、内部审计工作情况、募集资金使用情况、续聘审计机构、关联交易等30项议案进行审议，

本人就2024年度内部审计、内控评价、合规管理等工作报告提出多项具体意见，要求内部审计机构细化内控关键节点核查、强化过程审计与风险预警，提升审计深度与风险防范有效性。

2.独立董事专门会议

报告期内，公司共召开2次独立董事专门会议，期间并未出现委托代理人出席或缺席独立董事专门会议的情况。本人出席全部会议，审议了利润分配方案、关联交易年度预计、与关联财务公司签署金融服务协议等7项议案。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使以下独立董事职权，包括独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025年，本人高度重视与内外部审计机构的沟通。在审计委员会会议和董事会会议上定期

听取公司内部审计工作进展报告，了解公司内部审计项目进展、内部审计发现问题及关注点、内部审计整改进展情况、内部审计项目整改落实情况及责任追究进展情况等。多次与公司内部审计机构就内部审计发现、内控缺陷、整改落实情况等进行了充分交流，以确保监督工作的深入有效。

2024年年度报告审计期间，本人与其他独立董事与审计委员会委员一起在审计计划阶段及

审计结束阶段与公司年审会计师召开沟通会，2025年1月21日，本人作为董事候选人列席独立董事、审计委员会关于2024年度财务报告审计工作安排与会计师沟通会，我们听取会计师报告

2024年度财务报告审计工作安排，对审计工作计划、预审发现的主要问题、重点审计事项、初

审情况进行交流沟通，并对审计重点关注事项提出要求和建议，要求会计师在年度审计工作中予以落实；2025年4月14日，本人主持召开独立董事、审计委员会关于2024年度财务报告审计工作结果与会计师沟通会，我们与公司年审注册会计师一起沟通确认2024年度的审计结果、审

3计结束阶段的进展情况，听取会计师关于2024年度财务报表审计结果及企业内部控制审计情况

和结果的总结报告，并对审计发现问题及建议进行交流沟通，同意会计师就2024年的审计结论和重大事项所作的说明。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人持续督促公司做好信息披露和投资者关系管理工作，督促公司切实履行上市

公司的信息披露等义务，有效保障投资者特别是中小股东的知情权。本人通过参加股东会和公司

2025年半年度及第三季度业绩说明会，与广大投资者进行了公开交流，听取市场声音，并回应投资者关切。

（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2025年，本人除出席股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议外，本人还

通过董事会会前沟通、实地调研、与子公司经理层及重要部门负责人座谈交流、履职培训等方式

对公司生产运作、经营管理、财务状况、规范运作、内部控制的完善和执行情况进行核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。经统计，本人2025年现场工作时间约为20个工作日。

2025年4月，本人实地考察了公司募投项目（高新核材华南产业基地-中山产业园）实施、资金使用、成本核算及经营管理情况，提出了“合理规划资金、寻觅优质项目”及“引入作业成本法、实现精细化管理”等具体建议。

2025年，本人共参加6次履职培训，包括：2025年2月18日，参加公司组织的新任董事任职培训，详细了解了公司的业务及投资情况、经营状况和财务信息、公司治理及董事会建设、法律合规管理和采购、内部审计及科技创新工作等，与各部门负责人进行交流；2025年3月28日，参加公司组织的“董监高履职关注重点及公司治理新规解读”专项培训，2025年3月-4月，参加中国上市公司协会“中上协独立董事能力建设培训（第四期）”、深交所2025年第1期上市公司董监高初任培训（线上）；2025年6月，参加中国上市公司协会“中上协独立董事能力建设培训（第五期）”；2025年10月，参加大连上市公司协会2025年度大连辖区上市公司董事及高级管理人员培训（线上培训）。

4（七）上市公司配合独立董事工作的情况

公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定综合管理部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。公司编制《中广核技董事、监事和高级管理人员履职手册》《中广核技董事、监事、高级管理人员履职法律法规及规范性文件汇编》，为独立董事履职提供文件指引。根据履职需要，公司制订全年工作计划，包括年度培训计划、年度调研计划、参加或列席企业重要会议、重要活动的年度计划等，便于独立董事合理安排。公司建立企业经营日常信息报送机制，及时按要求向独立董事报告安全生产、经营情况、财务数据等信息。公司强化重大经营决策事项的预沟通机制，充分听取独立董事关注事项并及时澄清反馈，提高决策效率和效果。建立问询闭环跟踪机制，及时答复独立董事的问询、建议。公司已经建立董事责任保险制度，为每位独立董事均购买董事责任险，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易公司于2025年4月25日召开第十届董事会第二十六次会议和2025年6月30日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于审议确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》；于2025年6月6日召开第十届董事会第二十八次会议和2025年6月30日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于审议中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股引入中广核核技术应用有限公司出资5亿元暨关联交易的议案》；于2025年12月29日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审批华瑞公司向中广核租赁公司申请10000万元融资租赁授信额度暨关联交易的议案》和《关于审议公司与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易事项的议案》。

5关于2025年度公司发生的上述应当披露的关联交易，本人及全体独立董事通过召开独立董

事专门会议的方式审议通过了上述议案。本人对其必要性、公允性以及是否存在损害公司及股东利益等方面进行了审核，认为上述关联交易按法律程序进行了审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人对此类事项予以持续重点关注。在审议公司2024年年度报告、2025年季度及半年度报告、财务决算报告、内控评价报告等议案时，本人详细审阅相关材料，并与管理层、审计机构充分沟通。在审议2024年内控报告时，提出应审视内控评价结论与经营成果的关联性；在审议财务报告时，建议用百分比等更直观的方式呈现数据，便于非财务背景董事理解。

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则的要求，按时编制并披露《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价与监督评价报告》《2025年第一季度报告》

《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。

（三）聘用会计师事务所

经第十届董事会审计委员会2025年第三次会议事前审议通过，公司于2025年8月27日召

开的第十届董事会第三十次会议和2025年9月15日召开的2025年第三次临时股东会审议通过

《关于审议续聘2025年度财务审计和内控审计机构的议案》。本人作为审计委员会主任委员，主持了对该议案的初步审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审计服务，在2024年度年审过程中能够勤勉尽责的开展审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2024年度报告的审计工作，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议。其2025年度财务审计

6费用和内控审计费用根据公司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市

场价格水平确定，定价合理公允。同时公司聘任审计机构的议案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年3月11日，公司第十届董事会第二十五次会议同意提名于海峰先生为第十届董事会非独立董事。2025年8月27日，公司第十届董事会第三十次会议同意聘任总会计师杨凌浩先生兼任总法律顾问。2025年12月29日，公司第十届董事会任期届满，第十届董事会第三十二次会议提名新一届的董事候选人。本人在董事会前认真审阅材料，对董事会提名董事候选人及聘任高级管理人员的简历及相关资料进行了审慎核查，认为上述人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，提名和审议程序合法合规，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（五）董事、高级管理人员的薪酬，股票期权激励计划

2025年4月25日，公司第十届董事会第二十六次会议批准了公司高级管理人员2024年度

业绩考核结果，审议通过了独董履职评价及薪酬，经审查公司当年的经营成果，本人认为董事会对经理层成员的考核按照公司相关规定执行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，考核结果真实、准确。公司2024年度经理层成员业绩考核不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事、高级管理人员薪酬的发放符合公司董事薪酬方案的要求和《公司章程》《公司薪酬福利管理制度》等有关制度和规定，结合公司实际经营状况、个人岗位情况、工作考核与业绩等相关情况，核发相应报酬，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2025年8月27日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过《关于审批注销首期第二个行权期及离职人员股票期权的议案》。经审核，本人认为上述注销股票期权系因2022年股票期权激励计划首期第二个行权期行权条件未成就以及部分激励对象因个人原因离职不再具备激励

7资格，不会影响本激励计划的继续实施和公司的持续经营，符合股东会对董事会的授权，不存

在损害公司及全体股东利益的情况，本人同意上述注销。

四、总体评价和建议

2025年度，本人作为公司独立董事及审计委员会主任委员，严格按照《公司法》《证券法》

《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，深入调研公司情况，认真审议每个议案，注重发挥财务、审计专业背景优势，重点监督公司财务信息质量、内部控制有效性、风险管理体系建设、关联交易合规性等事项，基于自身的专业知识独立、客观地发表意见，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年度，本人将继续秉持专业、独立、审慎的原则，持续加强监管规则学习，积极参加

独立董事履职培训，不断提升专业能力。推动公司持续深化业财融合，完善应收账款管理，加强审计整改跟踪，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。我将加强与董事会、管理层、内外部审计机构的沟通，以实际行动践行独立董事的职责，为公司创造长期价值贡献力量。

同时本人向公司董事会、管理层和相关工作人员在履职过程中给予的积极配合表示衷心的感

谢！

特此报告。

中广核核技术发展股份有限公司独立董事王满

2026年4月24日

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