湖北能源:湖北能源集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2026-019

湖北能源集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月29日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月25日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国

结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案湖北能源集团股份有限公司2025年

1.00非累积投票提案√

度董事会工作报告湖北能源集团股份有限公司2025年

2.00非累积投票提案√

度报告及摘要关于修订《公司未来三年（2024-

3.00非累积投票提案√

2026年）股东回报规划》的议案

湖北能源集团股份有限公司2025年

4.00非累积投票提案√

度利润分配方案

关于公司2026年存、贷款关联交易

5.00非累积投票提案√

预计的议案关于修订《湖北能源集团股份有限

6.00非累积投票提案√公司对外担保管理办法》的议案公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、议案披露情况

以上议案中，议案1至议案5经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，议案6经

公司第十届董事会第十四次会议审议通过。详细内容请参考公司于2026年4月1日、

2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十四次会议决议公告》《第十届董

事会第十五次会议决议公告》等相关公告。3、特别说明

（1）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。

（2）议案3为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（3）议案5属于关联交易事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）

同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）控股股东，长电宜昌能源投资有限公司（以下简称宜昌能投）、长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）为

长江电力全资子公司，因此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资等关联股东将对议案5回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式

出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股

东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

2、登记时间：2026年5月26日至2026年5月28日。

3、登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

4、会务联系方式

联系电话：027-86606100

传真：027-86606109

电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

联系人：刘俞麟

邮政编码：430063

5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第十四次会议决议

2.公司第十届董事会第十五次会议决议特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026年04月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360883”，投票简称为“鄂能投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月29日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2湖北能源集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北能源集团股份有限公司于2026年

05月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案湖北能源集团股份有限公司

1.00√

2025年度董事会工作报告

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