湖北能源:2025-038湖北能源2024年度股东大会决议公告

证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2025-038

湖北能源集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决或修改提案的情况；

2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

2.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的

时间为2025年5月16日9:15至15:00。

3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦

3706会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长张龙先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共317人，代表股份数

5068187673股，占公司有表决权股份总数的77.9667%。其中中小

投资者共312人，代表股份247351032股，占公司有表决权股份总数的3.8051％。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份

1234607065股，占公司有表决权股份总数的18.9926%。其中，出

席现场会议的中小投资者股东3人，代表股份213509660股，占公司有效表决权股份总数的3.2845%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共313人，代表股份

3833580608股，占公司有表决权股份总数的58.9741％。

其中，通过网络投票的中小投资者股东309人，代表股份

33841372股，占公司有表决权股份总数的0.5206％。

4.公司董事、部分监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

（一）《湖北能源集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》

表决情况如下：同意5057650406股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7921%；反对8251167股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1628%；弃权2286100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0451%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意236813765股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.7400%；反对8251167股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.3358%；弃权

2286100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9242%。

（二）《湖北能源集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》

表决情况如下：同意5057912206股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7973%；反对7989367股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1576%；弃权2286100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0451%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237075565股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.8458%；反对7989367股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.2300%；弃权

2286100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9242%。

（三）《湖北能源集团股份有限公司2024年度报告及摘要》

表决情况如下：同意5057963206股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7983%；反对9966567股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1966%；弃权257900股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0051%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237126565股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.8664%；反对9966567股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.0293%；弃权

257900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1043%。（四）《湖北能源集团股份有限公司2024年度财务决算报告》

表决情况如下：同意5057960606股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7982%；反对9960567股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1965%；弃权266500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0053%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237123965股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.8654%；反对9960567股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.0269%；弃权

266500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1077%。

（五）《湖北能源集团股份有限公司2024年度利润分配方案》

表决情况如下：同意5062538907股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.8885%；反对5381666股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1062%；弃权267100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0053%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意241702266股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.7163%；反对5381666股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.1757%；弃权

267100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1080%。

（六）《湖北能源集团股份有限公司2025年度预算报告》

表决情况如下：同意5040173282股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.4473%；反对27756891股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.5477%；弃权257500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0051%。

表决结果：通过该议案。其中，中小投资者表决结果为：同意219336641股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的88.6742%；反对27756891股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的11.2217%；弃权

257500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1041%。

（七）《关于公司2025年存、贷款关联交易预计的议案》鉴于三峡集团同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务公司、三峡融资租赁公司、三财香港公司控股股东，长电宜昌能源投资有限公司（以下简称宜昌能投）、长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）为长江电力全资子公司。因此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资为关联股东，回避本议案表决。

表决情况如下：同意2056265177股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.3548%；反对12138676股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.5865%；弃权1214000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0587%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意233998356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.6017%；反对12138676股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.9075%；弃权

1214000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的

0.4908%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

2.律师姓名：王芳、叶曦檐

3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符

合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《湖北能源集团股份有限公司章程》《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件