湖北能源集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会

严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及证券监管规定，忠实履行“定战略、作决策、防风险”职责，勤勉尽责落实股东会决策部署，统筹推进生产经营、改革发展等重点工作，进一步夯实高质量发展基础，实现公司“十四五”胜利收官。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营成果

2025年，面对清江流域来水时空不均、市场竞争日益激烈等困难挑战，公司董事会准确把握宏观经济形势，锚定高质量发展目标，聚焦主责主业，精准施策提质增效，公司生产经营稳健向好态势持续巩固，改革创新的动力活力不断增强，高质量发展迈出新的坚实步伐。

截至2025年末，公司可控装机容量为1927.71万千瓦，同比增长5.34%；报告期内，公司完成发电量427.01亿千瓦时，同比减少

3.04%；天然气输销量18.49亿立方米，同比减少3.29%。

截至2025年12月31日，公司总资产为1001.84亿元，净资产为372.11亿元，资产负债率为55.84%，财务状况良好。2025年，公司实现营业收入174.67亿元，同比减少12.80%；利润总额35.29亿元，同比增长25.91%；净利润20.28亿元，同比减少8.62%。

二、报告期内董事会重点工作

（一）优化公司治理，完善董事会规范运作体系

一是持续完善公司治理制度体系。贯彻新《公司法》及上市监管

1规定，修订《公司章程》及配套议事规则，明确由审计与风险管理委

员会行使《公司法》规定的监事会职权，调整股东会、董事会的职权与运作机制等，不断优化公司治理架构；修订《投资管理制度》《财务管理制度》《募集资金管理制度》《董事会秘书工作规则》等制度，覆盖投资决策、财务管理、募集资金及信息披露等关键业务领域，健全权责清晰、运转高效的内部治理机制。

二是明晰各治理主体权责边界。修订《公司党委决定事项清单》《公司党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》《公司重大事项决策权责清单》，进一步理顺党委前置研究与董事会决策之间的衔接机制；修订《董事会授权管理办法》《董事会授权决策方案》，清晰界定经理层、董事会等决策机构权责边界，进一步规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率。

三是完成董事长选举、专委会委员调整工作。根据公司董事会人员变动情况，依法依规完成董事长选举工作，确保公司董事任职合规；同时，立足董事的工作经历与专业特长，调整董事会战略委员会委员，为董事会战略研究与决策提供专业支撑。

（二）坚持战略引领，提升公司发展质量和效益

报告期内，董事会推动公司深度融入以新能源为主体的新型电力系统建设，持续优化多能互补、高效协同的综合能源业务布局。

一是召开董事会战略研讨会深化战略研究。会议听取“十四五”规划完成情况及“十五五”规划编制情况，深入研判国内外形势、行业发展趋势及公司自身发展需求，围绕系统谋划“十五五”发展蓝图提出意见建议，为后续高质量编制“十五五”规划奠定良好基础。

二是持续聚焦能源主业，深化战略布局。报告期内，公司成功实

2施向特定对象发行股票，募集资金总额29亿元，进一步优化资本结构，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于建设罗田平坦原项目，为公司能源产业绿色低碳转型提供坚实支撑；年内顺利完成营口能投

公司65%股权转让、长江证券股份转让，进一步集中资源做强做优主责主业，优化产业布局。

三是强化战略执行，抓实重大项目投资建设。报告期内，董事会紧扣公司发展战略，统筹推进重大项目落地实施，强化全过程督导与节点管控，推动新能源、抽水蓄能板块攻坚突破，清洁煤电板块稳健前行，“两新”业务成势见效。江陵电厂二期1号机组并网发电，2号机组完成锅炉水压试验。齐岳山一期“以大代小”改造项目全容量并网。三大抽水蓄能项目稳步推进，罗田平坦原项目实现厂房开挖向混凝土浇筑转序，完成上水库主坝填筑；长阳清江项目完成主厂房第一层开挖支护、南漳张家坪项目完成主

厂房第二层开挖支护。华中区域首个零碳物流园区——汉欧国际

物流园建成投产，赋能区域绿色低碳转型，为公司高质量发展和战略目标落地提供坚实支撑。

（三）强化履职效能，保障董事会科学依法决策

一是董事会勤勉尽责审议重大事项。全体董事高度负责、认真履职，聚焦公司生产经营、财务状况、重大事项等积极建言献策，坚持科学依法决策，推动公司稳健发展。全年共召开董事会9次，审议通过定期报告、年度财务决算及预算、利润分配、关联交易预计等59项议案。董事会在审议重大事项时，认真研判交易事项的必要性与可行性，审慎评估交易对公司财务状况和长远发展的影响，充分关注事项风险，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

3二是发挥专业优势提升专门委员会与独立董事履职质效。报告期

内共召开董事会专门委员会会议14次，根据职责分工分别对定期财务报告、重大风险评估、内部审计、投资项目后评价、回购注销限制

性股票、高管聘任等重大事项进行审议，提出建设性意见，切实发挥决策参谋作用。独立董事召开专门会议3次，审议关联交易、利润分配等重大事项，重点关注关联交易的合理性、交易价格的公允性，以及相关事项是否维护中小股东利益，充分体现独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用。

三是强化董事会决议执行与监督。2025年，公司董事会先后听取上年度下半年及半年度决议执行专项报告，对董事会决议执行落实情况进行常态化跟踪。截至报告期末，年内所有董事会决议均得以有效执行，保障各项重点工作高效推进，顺利完成全年目标任务。

（四）推进合规管理，持续提升风险防控能力

一是听取或审议合规风控相关报告。报告期内，董事会持续推动健全以风险管理为导向的内部控制体系，把合规管理的要求全面嵌入生产经营管理各领域、各环节，听取公司内部审计工作报告、投资项目后评价结果报告，审议通过内部审计工作计划、内部控制评价报告、重大经营风险评估报告及法治工作总结报告，就公司内控审计、重大风险管控、合规管理等工作提出指导性建议，切实提升公司风险防范化解能力。

二是持续健全“大监督”体系。报告期内，董事会坚持科学研判、源头防控，扎实开展年度重大经营风险预测评估，同时聚焦财务内控、投资管理、工程建设、招标采购等关键领域深化内部控制监督评价，切实堵塞管理漏洞。牵头推进内部管理制度体系的全面优化调整，构

4建“两层三级”系统衔接、分类实施的新型制度管理体系。推进重点

业务领域标准化建设，顺利完成国际合规贯标认证，提升合规管理国际化、规范化水平。坚持风险导向，深化审计监督与成果应用，健全“防未病”预警提示机制，推动内控、合规、风险、审计协同联动，全面提升风险防范化解能力与治理水平。

三是严守安全生产底线红线。报告期内，公司扎实开展安全生产治本攻坚三年行动、“雷霆行动”、天然气安全治理等专项任务，持续夯实安全管理基础，着力打造本质安全型企业。创新实施“零隐患”场站试点建设，枣阳兴隆光伏电站获评中国电力设备管理协会“2025年度电力安全文化建设精品工程一等奖”。建立基建项目视频监控巡屏机制，强化全过程安全管控。2025年，公司安全生产继续实现“零事故、零死亡”目标。

（五）深化改革创新，提升经营发展综合效能

一是董事会纵深推进国企改革，实现改革深化提升行动圆满收官，公司连续2年获评国务院国资委“双百企业”考核最高“标杆”等级。

审议高级管理人员2025年度及2025-2027任期经营业绩考核目标、

2024年度及2022-2024任期经营业绩考核及薪酬兑现结果，强化薪

酬与效益联动，持续提升管理人员竞争上岗、员工市场化退出等比例，持续激发改革内生动力。

二是科技创新持续加力。董事会审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，完成本部“三定”方案优化调整，以组织机构优化服务公司发展战略。成立科技与数智化部，抓好科技创新，2025年科研项目数、专利申请及授权数均创历史新高。同时稳步推进数智转型，建成公司新一代数据中心，上线试运行生产运营管控一体化平台与财

5务共享系统、工程建设管理系统等4个关键信息系统。

（六）加强市值管理，树立资本市场良好形象

一是规范履行信息披露义务。董事会严格按照中国证监会、深交所等监管机构的要求规范运作，坚持高标准履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，向市场传递公司内在价值。报告期内，除依法履行的信息披露外，董事会每月自愿披露公司电力生产情况，在深交所年度信息披露中获评“A 级”。

二是优化投资者回报。董事会严格执行公司股东三年回报规划，实施积极、持续、稳定的利润分配政策，推动公司价值与投资者回报的协同发展，实施2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金1元，派发现金分红总额6.50亿元，占归属于上市公司股东净利润的35.83%。2025年度，公司拟以7079387630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），占2025年度归属于母公司股东净利润的55.61%。

三是强化投资者关系管理。出台市值管理制度及方案，构建与投资者多层次良性互动机制，通过投资者热线、业绩说明会、“互动易”平台、投资者调研等多种渠道，主动与市场主流机构、分析师、投资者等开展沟通。报告期内，组织召开业绩说明会3次，积极回应投资者诉求，提升投资者对公司战略和长期价值的认同。

三、董事绩效评价结果及其薪酬情况

公司按照董事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。公司独立董事领取固定津贴，2025年度公司独立董事的津贴标准为10万元/人/年（税前）。根据公司《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》，非独立董事及高级管理人员薪酬与公司经营业绩考核结果

6挂钩，报告期内公司整体经营业绩呈现持续向好态势，非独立董事及

高级管理人员个人业绩完成情况良好，因此整体薪酬水平较上年略有提升。其他外部非独立董事不在公司领取薪酬。公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况详见《2025年年度报告》。

四、2026年工作计划

2026年是“十五五”规划开局之年，公司董事会坚持稳中求进、提质增效，以能源保供为根本、以价值创造为核心、以绿色低碳为方向、以改革创新为抓手、以安全合规为底线，全力确保年度生产经营目标圆满达成，加快建设一流区域综合能源服务商，乘势而上开启“十五五”高质量发展新征程。

（一）聚焦产业升级，加快绿色低碳转型发展

董事会将加大能源结构优化升级力度，推动绿色低碳转型走深走实。一是强化战略引领，推动公司高质量编制“十五五”发展规划。

二是加快清洁煤电发展，高质量推进江陵电厂二期建设，精心组织设备安装调试，确保年内建成投产。三是提升新能源规模质量，依托省内重大电源点，探索实施更多水风光储、火风光储一体化试点项目；

优化新能源配储运行策略，提高储能利用率及综合效益。四是巩固抽蓄水电优势，加快推进罗田平坦原、长阳清江、南漳张家坪项目建设。

五是推动“两新”业务发展，在高耗能地区规划建设低碳（零碳）园区、源网荷储、绿电直连项目，因地制宜发展微电网。

（二）聚焦提质增效，提升公司价值创造能力董事会将督促经理层抓实落细提质增效工作各项举措。一是提升存量资产质量和盈利能力。科学开展气象预测与水库调度，提高水资源利用效率；优化电煤全流程管理，持续降低度电煤耗；提高新能源

7场站精益运营水平，全力降低故障、陪停等损失电量；增强机组调峰、调压、调频能力，提高“两个细则”考核收益。二是深化成本管控。

严控单位装机运营成本、人均“六公”经费、管理费用支出，灵活选择各类债务融资工具，加强综合融资成本管控。三是抓好电力市场营销。动态优化交易策略，完成各类中长期、现货及辅助服务交易，确保省内煤电、新能源交易量价高于全省平均水平；深入研究水电与抽

蓄电价政策，加强绿证绿电、碳交易市场协同，进一步提升公司盈利水平。

（三）聚焦改革创新，激发公司高质量发展动能

董事会坚持以改革破解发展难题，以创新驱动高质量发展。一是深化国企改革攻坚。制定新一轮改革时间表、路线图，紧盯改革瓶颈和重难点问题策划“个性化改革举措”；健全中国特色现代企业制度，完善考核评价与激励约束机制，持续提升公司发展活力。二是强化科技创新驱动。高质量完成重点科研项目；深入开展数据治理，探索打造“数据看板”与经营管理“驾驶舱”等决策分析工具；加强新技术

在水库调度、检修管理、功率预测等核心环节的应用。

（四）聚焦风险管控，筑牢企业发展合规底线

董事会严格贯彻落实国务院国资委、中国证监会、行业监管

部门关于风险管理的各项要求，推动风险管理与经营发展深度融合。一是夯实安全生产工作基础，健全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，狠抓高风险作业与重点领域管控。二是聚焦投资、建设、环境保护等重点领域，进一步加强合规管理体系建设，提升合规管理标准化水平，完善风险防控机制，强化重大风险源头防控。

8（五）聚焦市值管理，增强公司资本运作效能

董事会高度重视市值管理，将持续做好价值创造、价值传播和价值实现。一是修订未来三年股东回报规划，合理提高分红比率，助推公司市值合理回归。二是以保障投资者合法权益、满足投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，增加公司运营透明度。三是加强投资者关系管理，通过召开业绩说明会、路演、反路演、接待来访等多途径与投资者加强沟通，及时回应市场关切，推动公司投资价值合理反映公司质量。

2025年，在全体股东的支持下，公司董事会带领全体员工攻坚

克难、砥砺奋进，在能源保供中勇担责任，在绿色转型中锐意进取，在改革创新中奋勇突破，推动公司发展站上了新的历史起点。2026年，公司董事会将继续以提高上市公司质量为核心，加快推进公司向建设一流区域综合能源服务商的目标迈进，为建设能源强国、实现中国式现代化贡献新的更大力量！

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