湖北能源集团股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会对年审会计师

履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与风险管理委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）2025年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：

一、2025年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青

（二）聘任会计师事务所履行的程序

鉴于大华会计师事务所服务合同期届满，公司拟聘任信永中和为公司2025年度财务报表审计机构，为公司及所属子公司提供2025年度报表审计、内部控制审计及其它相关服务，聘期一年，费用不超过

180.003万元，其中报表审计及其它相关服务155万元，内部控制审

计25.003万元。

公司董事会审计与风险管理委员会2025年第六次会议对信永中

1和专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分审查，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度财务报表审计工作要求，同意聘任信永中和为公司2025年度审计机构。

公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。

二、2025年度审计会计师事务所履职情况信永中和按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等相关要求，审计了公司截至2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，以及财务报告内部控制的有效性。

在审计工作的执行过程中，信永中和能够做到较为充分的职业判断，同时保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行了充分沟通。

经审计，信永中和认为，公司2025年度财务报表在重大方面均依照企业会计准则编制，公允反映了公司截至2025年12月31日合并及母公司财务状况、2025年度合并及母公司经营成果和现金流量，同时按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、审计与风险管理委员会对会计师事务所履职情况的评估

审计与风险管理委员会认为信永中和的资质条件、执业记录、质

量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司2025年度审计工作要求。

2信永中和在公司2025年财务报告审计过程中，独立、客观、公

正、规范执业，审计行为规范有序。

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