式汉巾洲山区徐乐大街191号金禾中029楼部:43007

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北京大天达共和（(武汉)）存律师师事事务所关于湖北能源采集团股份有限录公司2026年年第一次临时胶股乐东会的法律意见中书

致:：湖湖北北能能源源集集团团股股份份有限公司

北京天达共和(（武武汉汉)）撑律师师事事务务所所(以（下以下简简称称““本本所所””)）援接受受湖湖北北能能源源集庄团

股份有限公司(（以以下下简简称称““公公司司””）)的的变委托托，指指源派本本所所齐齐展晨展晨撑律师师、、影彭采朵朵朵撑律列师出席公司22002266年年第第一次临时股东会（(以下简称“本次股东会”)），依依据据《《中中华人民民共共和和国国公公司司法法》》《中华人民共共和和国国证证寿券法法》》《上市公司股东东会会规规则则》》《上市公言司信信以息披披路露官管理理办办法法象》《律撑师事务所从事证春券法撑律之业务务官管理理办办法法象》《律撑师事务所证养券法撑律之业券务抗执之业规则（(试试行)）》等中华人民共和国境内（(为本法撑律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国溪澳门特别行政区和中国台湾地区）)现行有数效的法撑律法规、规章和其他规范性文件以及公司现行有效效的的《《湖湖北北能能源源集集团团股股份份有有限公公司司章章程程是》（(以以下下简简称称““《《公公司司章章程程》》”）)和《湖北能源集团股份有限公司股东会议议事事规规则则象》（(以以下下商简称称““《公司股东会议事规则》》”）)的有关规定案。，对公司本次股弃东会的3召集集、、3召开开程程、序出、席出会席议会人议员人员的的管资格格、、3集召集人人管资格格、、表表决决程片序(（股股东东回回说避寺等情况)）以以及及表表决决结结采果寺等事事项项是是否否合合法法、、有有数效进进行行见见证证，开并出出其具本本法法撑律意意见见书书。。

本所经办撑律师推定公司提交给本所经办律撑师的资资料科（(包括括但但不不限限于于有有关关人人员的店居民方身份证、证养券账尸户下卡、授按权委变托书、营客业之执抗照照等等）)其真实、完整，管资科料上的签字和//或印章均是真其实的，管资科料的部副本或基复印件均与正本或者若原应件一致。

在出具本法撑律意见书之前商，本本所所及经办撑律师作如下声明：

本所及经办撑律师依据《中华人民共和国证券春法》《《律撑师师事事务券所所从从事事证证券春法法律之业券务官管理办法》和《撑律师事务所证春券法撑律之业务券执抗业之规则（(试试行行)）象》等规案定及本法

撑律意见书出其具曰日以声前已经发生或著者存在的事实，严格雕履行了法案定职量责，游遵循了另勤勒勉尽青责和诚实信用危原则，进进行行了了弃充分分的的核核查脸验证，保保证证本本法法撑律意意见见所所认认穿定的的罪事实实其真实、准确、完壑整，所所友发表表的的结结论性意见合法、准响确，不不存存在在庭虚假假记记我载、、谋误子导业性陈述或者重大量遗漏，开并承承担担相相应应法法撑律量责任任。。

北京·上海·深别·武汉·杭州·成都·南京·法安·广州·省潜·墨面华·东

Beng sa shn h Hh Ched Nn X' Gago gKg ve To7天过共和律师事格所

East Concord Partner有鉴子于此。，本所皮及经办撑律师根据上述法撑律法规、规章及规范性文件的要求，按照撑律师行业公认的业务标准、道德规范和勤劲勉尽责精稍神种，现出具其法律撑意见如下：

一、本次股东会的召柔集、召开程序

（(一)）本本次次股股东东会会的的召召集集与与通知22002266年年6月6月303日0日公，司公召司开召第开十第十岛届重董事事会会第第十十六次会议，中审议通过了《8关于各召开22002266平年第第二一次备临时股苏东会的议案菜》2，拟于于22002266年平7月1166日日以以现现墙场投投示票三与网网络络投投景票相相结结合合的的万方式式召召开开本本次次股股东东会会。。

220026平年77月11日日，公公司司在在8《中中固国证参券报》《8证券参日日报报》《8上上海证参券报》和巨E湖潮资讯网(（wwww.wcwn.icnfinof.oc.coommm.ccnn）)发布了《湖北能源集团股份有限公司关于各召开22002266年年第一次临时股东会的通通知知》（2(公告编号：:2026-002288，以下简称“本本次次股股东会会通通知知””）)。本次股东会通知就本次股东会的召集人、会议召开万方式、会议召开的时间、会议出席对察象、会议地点、会议审申议事项、、会会议议登牵记记方万法法、、会会议议联联系系人人和和联系万方式及会议出席对募象可变委托代表出席会议并开参加表决等寺事事项项以以公公告告的的形形式式通知知了了全全体体股股东东。。

本所经办撑律师认为，各召开开本本次次股股东东会经公司第十局届重董事会第十六次会议审议通过。，由公司第十届局董章事事会会召3集，已于会议召3开声前1155日日以以公公告告万方式通知各股东，符符合合法法撑律法法规规、、《公司章程是》及《公司股股东东会会议议事事规规则则是》的的相相关关规规定定。。

（(二)）本本次次股股东东会会的的提提菜案

根据公司易第十局届重董事会易第十六次会议决议、本次股东会通知，本次股东会伸审议的议菜案为：

110000总总议议菜案:：除除案累积积投投景票提提菜案外外的的所所有有提案

11..00关于选举王本哲先生为公司独立立董重事事的的议议案

22..00关于制订《8湖北能源集团股份有限公司新薪酬管理制度》2的的议议案案

（(三)）本本次次股股东会的召3开

11．本本次次股股东东会会来采败取现现场场投投亲票与与网网络络投投素票相结合的万方式召开。

22．本本次次股股东东会会现现场会议于2026年77月月161日6日141445:在45求在汉武市汉市洪洪山山区区徐徐东东大大

街131377号号能能源源大大质厦3730760会6会议议至室召召开开。。本本次次股股东会由韩勇王主持。7天过共和律师事格所East Concord Partner

33.．通通过过深深圳圳证证寿券交交易易所所交易系统进行网络投票景的的时时间间为为22002266年7月1166日日

99::115-9:25，9:93:300--11:3300和和1133:00-1155:0:0；0;通过深圳证参券交易所互联网投景票系统（(hhtttp://wwltpt.pc.ncinfion.cfom.c.conm）m.投cn票)投的景具的体其时体间时为间20为2620年267平月7月1616日 日9:91155至 15:00。

根据本所经办释律师见证，本本次次股股苏东会会各召开开的的头实际际时时间间、、地点以及方式与本次股苏东会通知中所苦告知的时间、地点及方式一致纹，符符合合法法释律法法规规、《8公司章程爱》及《公司股东会议事规规则则是》的的相相关关规规定定。。

二、出席本次股东会人员的资格

（(一)）出出席席现现场场会会议议的的股股齐东本所经办撑律师依据进证春券牵登记结算机构提供的本次股东会股权牵登记日的股弃东名册，对对出席本次股东会现场会议的股东的身牙份证或或者者其其他他能能够表表明明其其牙身份的有数效证证件件或或者者证证明明、、股东投授权变委托代表的股东投授权变委托书和个人有数效方身份证件进行

了查脸验，确认出席本次股东会现场会议的股股东东及及股股东东授按权权委变托托代代表表共共55人人，所托持有表决权的股份总数为11.831.111100209股，占占本本次次股股东东会会股股权权登登记记日日公司有表决权股份总数的2255.865544%%。其中，出席现场会议的中小投资者共共44人，所所持持有表决权的股份8总数数为为2121.207047.4666600股股，占占本本次次股股东东会会股股权权牵登记记日日公公司司有有表表决决权权股股伤份总总数数的的2.29.99597597%%。。

（(二二)）参参加加网网络络投投票票的的股股东

根据深圳证春券文交易所上市公司股东会网络投需票系统的最终确认，在本次股弃东会确案定的有效网络投票需时段投内，通过网络投票需系系统统投投票需的的股股东东共共计计303909人人，所托持有表决权的股份总数为11.859.008800387股，占占本本次次股股东东会会股股权权登登记记日日公司有表决权股份总数的26.22660055%%。其中，通过网络投票的中中小小投投资资者者共共303707人人，所所持有表决权的股份总数为313.1000088.874股，占占本本次次股股东东会会股股权权登登记记日日公公司司有有表表决决权权股股低份总总数数的的0.04.4338800%%。。

（(三)）参参加加会会议的中小小投投资管者

参加本法次股东会的中小小投投资资者共共计计31311人1人，所持排有表决权杖的的股股份份总总数新为

224433.0083.5344股，占本次股东会股权登记日公司有表决权股股份份总总数数的的33.4.34373%7%。。中

小投资者是指除公司章董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以以上上服股份份的的股股东东以以外外的的其其他他股股东东。。7天过共和律师事格所East Concord Partner

（(四)）出出席席、、列列席席会会议议的的其其他他人员

根据本所经办撑律师查脸验，除除了了公公司股东及股东投授权变委托代表以外，出席本次股东会的其他人员员包包括括：（:(11）)公司董重事77名；;（(22)）公公司司重董事会秘书；:（(3)）本本所所经办办撑律师2名。

声前述参与本次股东会网络投需票的股东的牙身份，由网络投需票系统认进证，我我们们无无法进行极核查，在在参参与与本本次次股股东东会会阿网络络投投景票的的股股东东的的牙身份份均均符符合合法法撑律法法规规、、规范性文件及《公司章程》象规定的的前前提提下下，本所经办律撑师师认认为为，出席本次股股东东会会的的人人员的页资格行符合法律释法法规规、《、公8公司司章程章》程和《8公司股东苏会议议事事规规则则》的规定。

三、本次股东会召来集人的黄资和格

本次股东会的召集人为公司重董事会，召召集集人人货资格格符符合合法法撑律法法规规、、《公司章程》和和《《公公司司股股东东会会议议事事规规则则》》的的规规定定。。

四、本次股东会的表决程序序和和表表决决结结果

（(一)）经经本本所所经经办办撑律师师查脸验，本本次次股股东东会会中审议议的提菜案及其其具体内答容，与公高司量董事会于22002266年年7月7月1日1在日深在圳深证圳寿证交券易交易所所指指定定的的信信息息披披路露平平台台发发布布的的以以下文

件中披路露的议菜案及其其具体内答容一致，未出现召集人在发出本次股东会通知后修改、取消本次股东会通知中已列明的提案菜或者增加新的提案菜的的情情形形，符合法律撑法规、《公司章程》及《公司股东会议事规则》是的相关规定：

11、、《《湖湖北北能能源源集集团团股股份份有有限限公公司司第第十十岛届量董事事会会第第十十六六次次会会议议决决议议公公告告是》（(公公告编号:：22002266--026）

22、、8《湖湖北北能能源源集集团团股股份份有有限限公司关于召开220026年第一次临时股东会的通知》（(公告编号：:22002266--028）

33、、8《独独立立重董事事提提名人声明与承诺（(王本哲）)》2（(公告编号：:22002266--029）

44、、8《独独立立重董事事候候选人声明与承诺（(王本哲）)》2（(公告编号：:22002266--030）

5、5、《《湖湖北北能能源集田团股份有限公司薪新酬前管理制度》

（(二)）出出席席会会议议的的股股东东就就列列入入本本次次股股东东会会议议事事日日程程的的议议菜案进进行行了了表表决决。。本次

股东会现场会议的表决由股东代表及本所经办撑律师共同进行了计票景、监蓝票景。

（(三)）经经本本所所经经办办撑律师师查查脸验，本本次次股股东东会会通通过过深深圳圳证证寿券交交易易所所上上市市公公司司股股奇东7天过共和律师事格所

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会网络投景票系统为股东行使表决权提供网络投景票万方式。网络投票景结束后，公司统计计了了本本次次股股东东会会阿网络络投投景票的的表表决决情情况况。。

（(四)）经经本本所所经经办办撑律师师见证，本本次次股股东东会会投投景票结束后，公公司司合合开并统统计计了现场

投景票和网路络投景票的表决结果来，本本次次股股乐东会中审议开并通过了以下议案：

11..00关于过选本举土王本哲节先完生为公司独立京董重事事的的议议案

表决情况如下:：同意336863854584899696股股古，占出出席席会会议议股股苏东所所持持有有表表决决权权股股份份总总数的999..8742%;；反反对对414515610600股0股占，出占席出会席议会股议东股所东持所持有有表表决决权权股股份份总总数数的的

00..11125%;；并弃权权49409.000股0股占，出占席出会席议会股议东股所东所持持有有表表决决权权股股份份总总数数的的0.00.011333%%。。

表表决决结结果果;：通通过过该该议议蒙案。。

其其中中，中中小小投投资资者者表表决决结结采果为:：同同意意23283.844411.934股，占占出出席席会会议议中中小小投资著者所持有表决权股份总总数数的的9988.0.900950%5；%;反对44151.66000股，占出席会议中中小小投投资著者所持有表决权股份总总数数的的11.7.077097%9；%;弃并权490.0000股，占出席会议中小小投投资资者所所持持有有表表决决权权股股份份总总数数的的0.02.2001166%%。。

22..00关于制订《8湖北能源集团股份有限公司新薪酬管理制度》2的的议议案案

表表决决情况如下:：同同意意3.3668855228833.496股，占占出出席席会会议议股东所持有表决权股份总8数的999..8670%;；反反对对4347037.09090股0股占，出占席出会席议会股议股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总总数数的的

00..11184%;；并弃权权5356362020股0股占，出占席出会席议会股议东股所东所持持有有表表决决权权股股份份总总数数的的0.00.0114455%%。。

表表决决结结采果:：通通过过谦该议议菜案。。

其其中，中中小小投投资者表决结果采为：:同意2381176.443344股，占出席会议中小小投投资著者所持有表决权股份总数的97.99881133%%；;反对44373700.9900股股，占占出出席席会会议议中中小小投资著者所持有表决权股份总数的的1..7798918%10；:并弃权553366.200股，占占出出席会议中小小投投资管者所所持持有有表表决决权权股股份份总总数数的的0.02.220066%%。。

五、结论意见

基于上述事实，本本所经办撑律师认为，公司本次股东会的召3集、3召开开、、出出席会议人员的管资格、召3集集人人管资格、表决程片序（(股股东东回避等情况)）均均符符合合有有关关法法撑律法却规

和《公司章程》的有关规定，本本次次股股东东会会的的表表决决结结采果合合法法、、有有数效。。

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务所经办律师 经办律师: 有限公司2026年第一次咯时股东会之法律意见书》之签著页 (本黄无正文。为《北京天达共和(武汉)律师事条所关千湖北能源集团段份 East &Concord Partners 天道共和律师事粉所二()二六年七月十六日 杨 7他 负人:见化夫