城发环境股份有限公司
CEVIA Enviro Inc.
2023年度股东大会会议材料
二Ｏ二四年五月现场投票表决规则
提醒各位股东注意如下投票细则：
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采
用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公告。
2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必
签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。
3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现
场律师见证，到会务组办理手续后补票。
4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决
权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。表决票填写须知
1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所
持有的本公司股票数额享有相应的表决权。
2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写“√”、反对请填写“×”，弃权请填写“〇”；若对某项议案未投票，视为弃权；
涂改过的表决票按废票处理。
3.开始计票后，股东不得再进行投票，否则按废票处理。目录
城发环境股份有限公司2023年度股东大会会议议程..........1
议案一：关于公司2023年度董事会工作报告的议案..........3
议案二：关于公司2023年度监事会工作报告的议案..........4
议案三：关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案........5
议案四：关于公司2023年度财务决算报告的议案............6
议案五：关于公司2023年度利润分配预案的议案............7
议案六：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案........8
议案七：关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案.....18
议案八：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案.......19
议案九：关于潢川县隆古村帮扶工作方案的议案.................20
议案十：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案.................................................21
议案十一：关于公司2024年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营
管理层办理贷款相关事宜的议案................................22城发份有限公司
2023年度股东大会会议议程
会议时间：2024年05月22日（星期三）15:00
会议地点：郑州市农业路41号投资大厦公司16层会议室
召开方式：现场及网络方式召开
会议召集人：公司董事会
主持人：董事长
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍本次会议出席情况
三、全体与会股东及股东代表审议如下议案：
（一）关于公司2023年度董事会工作报告的议案
（二）关于公司2023年度监事会工作报告的议案
（三）关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案
（四）关于公司2023年度财务决算报告的议案
（五）关于公司2023年度利润分配预案的议案
（六）关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
（七）关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案
（八）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案
（九）关于潢川县隆古村帮扶工作方案的议案
（十）关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
-1-行股票的议案
（十一）关于公司2024年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案
四、独立董事宣读城发环境股份有限公司第七届董事会独立董事专门
会议第二次会议决议
五、听取独立董事2023年度述职报告
六、全体与会股东共同选举计票人和监票人
七、宣读“现场投票表决规则”
八、宣读“表决票填写须知”
九、现场参会股东及代理人对议案进行表决，在表决票上表决签字
十、与会股东代表发言
十一、计票人和监票人现场统计表决票，监票人宣读表决统计结果
十二、律师宣读《法律意见书》
十三、形成并宣读《城发环境股份有限公司2023年度股东大会决议》
十四、全体与会股东签署会议决议及记录
十五、主持人宣布本次会议结束
-2-议案一：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
《公司2023年度董事会工作报告》全文已于2024年04月29日披露
于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn。
本议案已经第七届第二十一次董事会审议通过，现提交本次股东大会审议。
请审议。
附件1:公司2023年度董事会工作报告
-3-议案二：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
《公司2023年度监事会工作报告》全文已于2024年04月29日披露
于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn。
本议案已经第七届第二十一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。
请审议。
附件2:公司2023年度监事会工作报告
-4-议案三：关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
根据《证券法》、中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》要求，公司组织编制了《城发环境股份有限公司
2023年度报告全文及摘要》。
本议案已经第七届第二十一次董事会、第七届第二十一次监事会审议通过，《城发环境股份有限公司2023年度报告全文》《城发环境股份有限公司2023年度报告摘要》已于2024年04月29日披露于公司信息披露指
定网站：巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn，现提交本次股东大会审议。
请审议。
附件3-1：《城发环境股份有限公司2023年度报告全文》
附件3-2：《城发环境股份有限公司2023年度报告摘要》
-5-议案四：关于公司2023年度财务决算报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
根据公司生产经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具
的《城发环境股份有限公司审计报告》（大信审字[2024]第16-00001号），公司拟定了《公司2023年度财务决算报告》。
本议案已经第七届第二十一次董事会、第七届第二十一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。
请审议。
附件4-1：《公司2023年度财务决算报告》附件4-2-1：《城发环境股份有限公司审计报告》（大信审字[2024]第
16-00001号）
附件4-2-2：财务报表
-6-议案五：关于公司2023年度利润分配预案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《城发环境财务报表审计报告》（大信审字[2024]第16-00001号），2023年度公司合并报表实现净利润1180069469.57元，其中归属于母公司所有者的净利润1075042228.35元，2023年度末累计未分配利润
5179326801.72元，其中母公司2023年度末累计未分配利润
2989833412.42元。
根据《公司法》、公司章程的规定为了保障股东合理的投资回报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以2023年12月31日总股本642078255股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.52元（含税），共计派发现金161803720.26元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为15.0509%。
《城发环境股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》
已于 2024年 04月 29日披露于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 http：
//www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案已经第七届第二十一次董事会、第七届第二十一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。
请审议。
-7-议案六：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联交易及关联人的界定，
结合生产经营实际，公司对2024年度日常关联交易情况预计如下，现提请董事会审议。
一、预计2024年度日常关联交易基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司向关联法人提供劳务、销售商品、出租资产和接受劳务、采购商品、租入资产构成关联交易。
（一）预计日常关联交易类别和金额经统计，预计2024年日常关联交易类别和金额如下：
单位：万元合同签订截止披露关联交易关联交易2023年发关联人关联交易内容金额或预日已发生类别定价原则生金额计金额金额河南黄河能源创新中心有限公司电力采购市场定价52000
河南汇融数字科技有限公司办公设备市场定价44249.490
河南省投智慧能源有限公司能源设备市场定价104079.65
河南豫煤数字港科技有限公司物资采购市场定价2861.42206.73
向关联人林州豫能综合能源有限公司光伏电力市场定价402.760
采购产品、通辽华通环保有限责任公司电力采购市场定价20.7100
商品郑州航空港水务发展有限公司饮用水采购市场定价5.0500
中原招采信息科技（河南）有限公司物资采购市场定价650151.33529.29
河南东方锅炉城发环保装备有限公司物资采购市场定价407.910
濮阳龙丰纸业有限公司木渣等市场定价253.530驻马店市白云纸业有限公司木渣等市场定价2000
向关联人河南艾瑞环保科技有限公司废旧资产处置市场定价364.6700
销售产品、河南投资集团有限公司及其下属公司桶装水等物资市场定价25039.5146.91
商品中原招采信息科技（河南）有限公司物资销售市场定价2340153.64
向关联人白城市东嘉环保有限公司机组等级检修市场定价829.430602.7
-8-提供劳务及技改服务等项目委托管理
城发环保能源（郑州）有限公司市场定价30000费河南创新投资集团有限公司工程服务市场定价11700河南汇融资产私募基金管理有限公司工程服务市场定价6500河南省科技投资有限公司工程服务市场定价5200
河南省人才集团有限公司工程服务市场定价327.600河南投资集团丹阳岛开发有限公司工程服务市场定价13000河南康养集团有限公司工程服务市场定价120000办公室提升改立安卓越保险经纪有限公司市场定价6500造服务
河南省投智慧能源有限公司充电桩服务市场定价262.9512.37机组等级检修
洪湖林清环保能源有限公司市场定价283.40207.05及技改服务等湖北东江环保有限公司危废处置费市场定价1000机组等级检修
开封市豫清环保有限公司市场定价208.8800及技改服务等机组等级检修
库车景胜新能源环保有限公司市场定价208.8800及技改服务等河南城市发展投资有限公司及其下属公物业服务市场定价19000司
林州豫能抽水蓄能有限公司物业服务市场定价29.04021.87机组等级检修
迁安德清环保能源有限公司市场定价270.5300及技改服务等机组等级检修
通辽华通环保有限责任公司市场定价710.58350449.72及技改服务等
湖南同力环保科技有限公司物业服务市场定价15.6010.67
魏县绿环循环经济产业园有限公司物业服务市场定价80067.2机组等级检修
兴平金源环保有限公司市场定价208.8814.80及技改服务等机组等级检修
溆浦鹏程环保有限公司市场定价230.5600及技改服务等机组等级检修
郑州航空港环保能源有限公司市场定价93.353.370及技改服务等河南省投资集团有限公司及其下属子公
餐饮服务市场定价12029.5293.03司驻马店市白云纸业有限公司污泥处理市场定价1500
安徽汇融人力资源管理有限公司技术咨询服务市场定价131.335.460安阳汇融恒生数字科技有限公司技术咨询服务市场定价7000技术咨询及平北京新易资源科技有限公司市场定价30000台服务费河南环境能源服务中心有限公司技术咨询服务市场定价15000
接受关联6.95
河南汇融国际猎头有限公司招聘服务市场定价5024.56人提供的
劳务153.93
河南汇融皇甲保安服务有限公司保安服务市场定价679.2649.06
河南汇融融资担保有限公司担保服务费市场定价55.790.3531.81系统开发及服
河南汇融数字科技有限公司市场定价2800563.811822.04务
河南汇融天润生命科技有限公司健康体检市场定价50032.990
-9-劳务费、培训
费、会议费、宣
河南省人才集团有限公司及下属公司市场定价22912.445674.7513800.66传费等业务外包费用物业服务招待
河南天地酒店有限公司市场定价35018.08235.75住宿等
河南投资集团汇融共享服务有限公司数据服务市场定价600163.22254.85
河南中原生态发展有限公司省界站改造市场定价52029.23386.46
物业服务、绿化
郑州高屋物业服务有限公司市场定价979.86126.84151.88养护郑州高屋物业服务有限公司林州分公司物业服务市场定价8400
河南颐城科技生活服务有限公司生活服务市场定价482.510.05463.2厨房出品服务
河南颐城新天地酒店物业管理有限公司市场定价7007.98678.58委托管理焦作汇融恒生数字科技有限公司技术咨询服务市场定价3000
工程地质勘察、220.95
洛阳城市建设勘察设计院有限公司市场定价1300829.04施工图设计等漯河汇融恒生数字科技有限责任公司技术咨询服务市场定价4000
清远市东江环保技术服务有限公司劳务费市场定价20.83.760
许昌城发公路开发建设有限公司劳务费市场定价278.790中富数字科技有限公司咨询服务市场定价5200
河南省人才教育控股有限公司办公用房租赁市场定价3.500
向关联人河南投资集团有限公司办公用房租赁市场定价60065.5441.42承租资产通辽华通环保有限责任公司办公用房租赁市场定价13000
巨鹿县北零能源技术有限公司管道租赁市场定价440.37110.90
河南投资集团有限公司及其下属公司汽车租赁市场定价130062.34731.05
叶县豫能新能源有限公司房屋租赁收入市场定价1209.24加气站场地租
向关联人河南省发展燃气有限公司市场定价100091.74赁收入出租资产河南城市发展投资有限公司办公用房租赁市场定价25000北京新易资源科技有限公司办公用房租赁市场定价30000
林州市太行大峡谷旅行社有限公司办公用房租赁市场定价3.123.122.97
总计44762.047954.7723185.14
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生关联交实际发生关联人关联交易内容预计金额额占同类额与预计披露日期及索引易类别金额业务比例金额差异
河南豫煤数字港科技办公用品、低2024年4月22
206.7322023.24%6.03%
有限公司值易耗等日（2023-028）向关联中原招采信息科技2024年4月22劳保用品等682.9313776.76%398.49%
人采购（河南）有限公司日（2023-028）
产品、
河南省立安实业有限采购福利、劳2024年4月22商品02200.00%100.00%
责任公司保日（2023-028）河南天地酒店有限公2024年4月22物资采购0250.00%100.00%
司日（2023-028）
-10-河南豫能新能源有限2024年4月22用电服务0180.00%100.00%
公司日（2023-028）
2024年4月22
小计889.66620100.00%43.49%
日（2023-028）河南艾瑞环保科技有2024年4月22固定资产处置0800.00%100.00%
限公司日（2023-028）
河南豫煤数字港科技办公用品、低2024年4月22
24.312014.19%79.75%
有限公司值易耗等日（2023-028）
河南投资集团有限公桶装水销售、2024年4月22
146.9115085.81%2.06%
司及其下属公司物资采购日（2023-028）向关联人销售漯河城发水务有限公2024年4月22电力销售0350.00%100.00%
产品、司日（2023-028）商品漯河马沟城发水务有2024年4月22电力销售0300.00%100.00%
限公司日（2023-028）洛阳城市建设勘察设
采购福利、劳2024年4月22计院有限公司郑州工060.00%100.00%
保日（2023-028）程分公司
小计171.21421100.00%59.33%工程地质勘
察、施工图设洛阳城市建设勘察设2024年4月22计、管网和报829.047004.25%18.43%
计院有限公司日（2023-028）
装设计费、支付工程尾款等漯河马沟城发水务有2024年4月22中水供水服务01000.00%100.00%
限公司日（2023-028）河南投资集团汇融共2024年4月22数据服务254.851601.31%59.28%
享服务有限公司日（2023-028）
河南天地酒店有限公物业服务、招2024年4月22
235.753001.21%21.42%
司待住宿等日（2023-028）河南颐城新天地酒店
接受关厨房出品服务2024年4月22物业管理有限公司第678.582413.48%181.57%
联人提委托管理日（2023-028）二分公司供的劳
务天津新易贸易有限公2024年4月22劳务服务627.724003.22%56.93%
司日（2023-028）主线绿化养河南中原生态发展有2024年4月22护、省界站绿386.465651.98%31.60%
限公司日（2023-028）化改造郑州高屋置业有限公2024年4月22省界站改造151.881500.78%1.25%
司日（2023-028）郑州高屋物业服务有2024年4月22物业委托服务0800.00%100.00%
限公司林州分公司日（2023-028）
劳务费、代缴河南省人才集团有限2024年4月22社保费用及业13800.66950070.80%45.27%
公司日（2023-028）务外包新乡市人才集团有限劳务费及代缴2024年4月22
01564.200.00%100.00%
公司社保费用日（2023-028）
-11-河南汇融国际猎头有 RPO服务协议： 2024 年 4 月 22
24.56100.13%145.60%
限公司推荐人才服务日（2023-028）河南汇融数字科技有系统开发及服2024年4月22
1822.041986.649.35%8.29%
限公司务日（2023-028）河南汇融皇甲保安服2024年4月22保安服务649.06697.873.33%6.99%
务有限公司日（2023-028）河南汇融人力资源管接受其他人力2024年4月22
0370.00%100.00%
理有限公司资源服务日（2023-028）河南汇融融资担保有2024年4月22担保服务费31.8180.16%297.63%
限公司日（2023-028）启迪环境科技发展股车辆租赁费服2024年4月22份有限公司及其子公03000.00%100.00%
务等日（2023-028）司立安卓越保险经纪有2024年4月22车辆保险费070.00%100.00%
限公司日（2023-028）
小计19492.4116806.71100.00%15.98%大型智能化展河南城市发展投资有2024年4月22示数据监控中130.721285.47%2.13%
限公司日（2023-028）心河南颐城康养产业集项目工程建设2024年4月22
85.43116.73.58%26.80%
团有限公司及维修改造日（2023-028）洪湖林清环保能源有2024年4月22工程服务207.05120.28.67%72.25%
限公司日（2023-028）白城市东嘉环保有限2024年4月22工程服务602.763225.23%4.64%
公司日（2023-028）通辽华通环保有限责2024年4月22工程服务449.721000.0018.83%55.03%
任公司日（2023-028）河南汇融油气技术有2024年4月22工程服务01600.00%100.00%
限公司日（2023-028）河南投资集团有限公2024年4月22汽车租赁服务731.051023.3330.60%28.56%司及其下属公司日（2023-028）向关联提供基本运北京新易资源科技有2024年4月22人提供维、技术支持017.50.00%100.00%
限公司日（2023-028）劳务和专项服务河南中石化鑫通高速2024年4月22物业服务0120.00%100.00%
石油有限责任公司日（2023-028）林州豫能抽水蓄能有2024年4月22物业服务21.8724.380.92%10.30%
限公司日（2023-028）魏县绿环循环经济产2024年4月22物业服务67.283.042.81%19.08%
业园有限公司日（2023-028）河南省人才集团有限2024年4月22提供用餐服务93.031153.89%19.10%
公司及其下属子公司日（2023-028）漯河城发水务有限公提供垃圾清运2024年4月22
050.00%100.00%
司服务日（2023-028）漯河马沟城发水务有提供垃圾清运2024年4月22
020.00%100.00%
限公司服务日（2023-028）
-12-许昌城发公路开发建2024年4月22提供劳务0180.00%100.00%
设有限公司日（2023-028）清远市东江环保技术2024年4月22提供劳务0160.00%100.00%
服务有限公司日（2023-028）
2388.773473.15100.00%31.22%
河南天地酒店有限公2024年4月22房屋租赁01200.00%100.00%
司日（2023-028）向关联河南投资集团有限公2024年4月22房屋租赁441.42600100.00%26.43%
人承租司日（2023-028）资产漯河城市发展投资有2024年4月22房屋租赁060.00%100.00%
限公司日（2023-028）
小计441.42726100.00%39.20%林州市太行大峡谷旅2024年4月22房屋租赁收入2.973.122.86%4.81%
行社有限公司日（2023-028）向关联叶县豫能新能源有限2024年4月22人出租房屋租赁收入9.2410.078.89%8.24%公司日（2023-028）资产河南省发展燃气有限加气站场地租2024年4月22
91.7410088.25%8.26%
公司赁收入日（2023-028）
小计103.95113.19100.00%8.16%
二、关联方基本情况
（一）河南投资集团有限公司
公司名称：河南投资集团有限公司
注册地址：郑州市农业路东41号投资大厦
法定代表人：闫万鹏
注册资本：120亿元
公司性质：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1991年12月18日
统一社会信用代码：914100001699542485
与上市公司的关系：截至2023年12月31日，河南投资集团有限公司持有本公司56.47%的股份，为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司，为本公司的关联法人。
-13-相关关联方非失信被执行人。
（二）河南省人才集团有限公司
公司名称：河南省人才集团有限公司
注册地址：郑州市郑东新区中道东路 6 号智慧岛大厦 9 层 D 区
D-9-002-2房间
法定代表人：张东红
注册资本：12亿元
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016年1月19日
统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842与上市公司的关系：河南省人才集团有限公司（原河南汇融人力资本集团有限公司）为国有法人独资企业，是河南投资集团有限公司的二级企业，完全受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南省人才集团有限公司为本公司的关联法人。
相关关联方非失信被执行人。
（三）河南颐城新天地酒店物业管理有限公司
公司名称：河南颐城新天地酒店物业管理有限公司
注册地址：郑州市金水区农业路东 41号投资大厦 B座
法定代表人：黄丽
注册资本：2000万
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
-14-成立日期：2006年8月23日
统一社会信用代码：914101007932137346
与上市公司的关系：河南颐城新天地酒店物业管理有限公司为国有法
人独资企业，是河南投资集团有限公司的三级企业，完全受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南颐城新天地酒店物业管理有限公司为本公司的关联法人。
相关关联方非失信被执行人。
（四）洛阳城市建设勘察设计院有限公司
公司名称：洛阳城市建设勘察设计院有限公司
注册地址：洛阳市洛龙科技园宇文恺街1号
法定代表人：胡斌
注册资本：2172万
公司性质：其他有限责任公司
成立日期：2002年7月17日
统一社会信用代码：91410300740743977G
与上市公司的关系：洛阳城市建设勘察设计院有限公司股权结构为：
河南城市发展投资有限公司出资1107.72万元，出资比例51%；宁波海山保税港区翰泰资产管理合伙企业（有限合伙）出资1064.28万元，出资比例49%。洛阳城市建设勘察设计院有限公司受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，洛阳城市建设勘察设计院有限公司为本公司的关联法人。
-15-相关关联方非失信被执行人。
（五）河南豫煤数字港科技有限公司
公司名称：河南豫煤数字港科技有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）和顺街6号广地和顺中
心 B座 21A
法定代表人：李琳
注册资本：5000万元
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2004年10月22日
统一社会信用代码：914101007678206293
与上市公司的关系：河南豫煤数字港科技有限公司股权结构为：河南
煤炭储配交易中心有限公司100%控股，河南煤炭储配交易中心有限公司由河南豫能控股股份有限公司出资76015.5万元，出资比例93.8283%；
国开发展基金有限公司出资5000万元，出资比例6.1717%。河南豫能控股股份有限公司受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南煤炭储配交易中心有限公司为本公司的关联法人。
相关关联方非失信被执行人。
三、日常关联交易的定价政策及定价依据
上述预计日常关联交易将按照自愿平等，互惠互利、公平公允的市场化原则进行，均按市场价格定价，不存在损害上市公司利益的情形。
-16-四、关联交易目的和影响
2024年度预计发生的日常关联交易，均与公司日常经营相关，为生
产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展，对公司的独立性没有影响。
《城发环境股份有限公司关于公司2024年日常关联交易预计的公告》
已于 2024年 04月 29日披露于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 http：
//www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案已经第七届第二十一次董事会、第七届第二十一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。
请审议，关联股东需回避表决。
附件5：2024年度日常关联交易预计情况统计表
-17-议案七：关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章的要求，公司董事会对公司2023年度内部控制情况进行了全面深入的检查，对2023年度公司内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行了认真评估，拟定《城发环境股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。
《城发环境股份有限公司关于2023年度内部控制自我评价报告的公告》已于2024年04月29日披露于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网
http：//www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案已经第七届第二十一次董事会、第七届第二十一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。
请审议。
附件6-1：《城发环境股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》附件6-2：城发环境股份有限公司内部控制审计报告（大信审字[2024]
第16-00002号）
-18-议案八：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
《城发环境股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（大信专审字[2024]第16-00002号）已于2024年 04 月 29 日披露于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 http：
//www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案已经第七届第二十一次董事会、第七届第二十一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。。
请审议，关联股东需回避表决。
附件7-1：《城发环境股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（大信专审字[2024]第16-00002号）》附件7-2：《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
-19-议案九：关于潢川县隆古村帮扶工作方案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
根据乡村振兴工作要求，结合潢川县隆古村的实际情况，在组织建设、
宣传及培训、扶危济困、群众性文化事业和移风易俗几方面制定了帮扶工
作计划：一是实施农民合作社规范提升行动、家庭农场培育计划和高素质农民培育计划；二是开展隆古村脱贫户及监测户急难救助方案；三是每月
举办“孝老敬亲”饺子宴活动，开展“三星文明户”评选、“乡村光荣榜”评选等活动；四是在隆古村每季度开展一次移风易俗评选。
以上工作费用预算75万元，公司拟全部承担。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案已经第七届第二十一次董事会、第七届第二十一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。
请审议。
-20-议案十：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》已于2024年04月29日披露于公司信息披露指定网站：巨潮
资讯网 http：//www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案已经第七届第二十一次董事会、第七届第二十一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。
请审议。
-21-议案十一：关于公司2024年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！因2023年授信即将到期，且根据生产经营需要，公司2024年度预计累计向贷款银行申请80亿元授信额度，用于借款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证、申办票据贴现等授信业务，以及申请办理国内结算中涉及授信的其他各项业务。
为提高决策效率，特申请公司股东大会授权经营管理层自2023年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年度股东大会召开之日止，在上述额度内办理银行贷款相关事宜，包括：根据公司运营的实际情况，在股东大会决议范围内确定单笔贷款额度、单笔贷款条件、调整不同银行间申
请贷款的比例具体事宜；签署贷款所需之合同与协议、批准与签署与贷款
有关的各项文件、合同与协议，完成与贷款相关的相应手续；在股东大会决议范围内，对已贷款具体安排进行调整。
上述授权不含关联交易、对外担保和财务资助事项。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案已经第七届第二十一次董事会、第七届第二十一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。
请审议。
