证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2026-031

城发环境股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月8日15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年9月8日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年9月8日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长黄新民先生。

7、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东168人，代表股份421810191股，占公司有表决权股份总数的65.6945%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份411979146股，占公司有表决权股份总数的64.1634%。

通过网络投票的股东166人，代表股份9831045股，占公司有表决权股份总数的1.5311%。

8、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东166人，代表股份9831045股，占公司有表决权股份总数的1.5311%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东166人，代表股份9831045股，占公司有表决权股份总数的1.5311%。

9、公司董事、高级管理人员、律师列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会投票采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数 比

编码 类 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果

（股） （股） 例总表决

关于拟补 417507206 98.9799% 3858475 0.9147% 444510 0.1054% 0 0%情况

选第八届

1.00 董事会非 通过其中，独立董事中小股

的议案 5528060 56.2306% 3858475 39.2479% 444510 4.5215% 0 0%东的表决情况总表决

关于申请 418244516 99.1547% 3129275 0.7419% 436400 0.1035% 0 0%情况注册公开

2.00 发行公司 通过其中，债券的议中小股

案 6265370 63.7305% 3129275 31.8305% 436400 4.4390% 0 0%东的表决情况总表决

关于申请 418243716 99.1545% 3129275 0.7419% 437200 0.1036% 0 0%情况统一注册

3.00 发行债务 通过其中，融资工具中小股

的议案 6264570 63.7223% 3129275 31.8305% 437200 4.4471% 0 0%东的表决情况总表决

关于公司 417363956 98.9459% 4417235 1.0472% 29000 0.0069% 0 0%情况

董事 2026

4.00 年度薪酬 通过其中，方案的议中小股

案 5384810 54.7735% 4417235 44.9315% 29000 0.2950% 0 0%东的表决情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海段和段（郑州）律师事务所。

2、律师姓名：李亚强、孟雅。

3、结论性意见：本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集与召开

程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格、股东会的表决程序和表决结果

等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）2026年第二次临时股东会决议；（二）上海段和段（郑州）律师事务所法律意见书；

（三）第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026年9月9日