证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2024-008

海南高速公路股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年2月7日（星期三）下午2:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2024年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月7日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事崔家炳先生。

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公—1—司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东31人，代表股份290394390股，占公司总股份的29.3675%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份256716039股，占公司总股份的25.9616%。

通过网络投票的股东29人，代表股份33678351股，占公司总股份的

3.4059%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东30人，代表股份39358351股，占公司总股份的3.9803%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5680000股，占公司总股份的0.5744%。

通过网络投票的股东29人，代表股份33678351股，占公司总股份的

3.4059%。

（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）会议审议并通过《关于选举陈泰锋先生为公司第八届董事会董事的议案》。

总表决情况：

同意290373790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9929%。

—2—反对20500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意39337751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9477%。

反对20500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0521%。

弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

审核结果：通过

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

（二）律师姓名：张家梁、林更

（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表

决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）与会董事签署的2024年第一次临时股东大会决议；

（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司董事会

2024年2月8日

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