证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2025-028

海南高速公路股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月20日（星期五）下午14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2025年6月20日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月20日09:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长陈泰锋先生。

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公—1—司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东350人，代表股份290700162股，占公司总股份的29.3984%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份263711539股，占公司总股份的26.6691%。

通过网络投票的股东347人，代表股份26988623股，占公司总股份的

2.7294%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东349人，代表股份32677823股，占公司总股份的3.3047%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5689200股，占公司总股份的0.5753%。

通过网络投票的股东347人，代表股份26988623股，占公司总股份的

2.7294%。

（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）会议审议并通过《关于申请注册发行短期融资券的议案》。

总表决情况：

同意287967803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0601%；

—2—反对2147359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7387%；

弃权585000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2012%。

其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意29945464股，占出席会议中小股东所持股份的91.6385%；

反对2147359股，占出席会议中小股东所持股份的6.5713%；

弃权585000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7902%。

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：海南维特律师事务所

（二）律师姓名：马文文、任斌

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人

员及会议召集人、主持人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）与会董事签署的2025年第二次临时股东会决议；

（二）海南维特律师事务所法律意见书。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司董事会

2025年6月21日

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