证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2025-016

海南高速公路股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》。

董事会意见：董事会认为，公司2024年度利润分配预案是基于2024年度公司实际经营情况，并综合考虑了2025年的经营计划，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况，有利于为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障，符合公司和股东的长远利益，同意提交股东会审议。

监事会意见：经审核，监事会认为，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司可持续发展，同意该利润分配预案。

该预案尚需提交公司2024年度股东会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度期初未分配利润为423683999.20元，母公司实现净利润92577890.57元，按《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金9257789.06元，分配2023—1—年年度、2024年第三季度普通股股利69217981.00元后，截至2024年12月

31日，母公司可供股东分配的利润为437786119.71元，合并报表本年度末累

计未分配利润692441089.11元。

综合考虑公司生产经营的实际资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定2024年度利润分配预案为：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）19776566.0049441415.0049441415.00

归属于上市公司股东的净利润（元）61503244.3090506808.55250162722.41合并报表本年度末累计未分配利润

692441089.11

（元）母公司报表本年度末累计未分配利

437786119.71润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现金分红总

118659396.00额（元）最近三个会计年度累计回购注销总

-额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）134057591.75最近三个会计年度累计现金分红及

118659396.00

回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第（九）项规定的可能被实施其否他风险警示情形

2、现金分红不触及其他风险警示情形的说明

—2—公司2024年度派发现金分红总额为19776566.00元，2022-2024年度公司累计现金分红金额预计为118659396.00元，约占2022-2024年度年均净利润的88.51%，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

四、2024年不进行利润分配的合理性说明

（一）公司不进行利润分配的原因

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件中关

于利润分配政策的相关规定，基于2024年度公司实际经营情况，并综合考虑公司2025年的经营计划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。此预案需提交股东会审议。

（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润用于补充流动资金、生产经营和以后年度利润分配，为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障。目前无法确定具体的预计收益情况。

（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、互动易平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的建议和诉求。在年度股东会上，中小股东可通过现场或网络投票方式对利润分配方案进行表决，公司按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》的要求，在符合利润分配原则、保证公司正常—3—经营发展的前提下，不断完善利润分配机制，继续通过现金分红、股份回购等方式增强对股东的回报，提升投资者的获得感。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议；

2、公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司董事会

2025年4月29日

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