关于海南高速公路股份有限公司

2025年度股东会

法律意见书

海南维特律师事务所

二〇二六年五月十五日

1/9海南维特律师事务所

关于海南高速公路股份有限公司

2025年度股东会

法律意见书

海南高速公路股份有限公司：

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、

《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券

监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律法规和其他规范性文件的要求，海南维特律师事务所（以下简称“本所”）接受贵司委托，指派本所律师参加贵司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出

席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果及

会议决议发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证贵司本次股东会相关事项的合法性之用，不得用作其他任何目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等

规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2/9本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业

公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集程序

本次股东会由贵司第九届董事会召集，定于2026年5月15日（星期五）采取现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。

关于召开本次股东会的通知及会议审议事项，贵司于2026年

4月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了相关公告。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，于2026年5月15日14:30在海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦

42层第一会议室召开现场会议。本次股东会网络投票时间如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月

15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

本所律师认为，本次股东会由贵司第九届董事会召集，会议召集人及召开程序符合相关法律法规和《海南高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、本次股东会的出席会议人员

3/9（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及

《海南高速公路股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），本次股东会出席对象为：

1、截至2026年5月8日（本次会议股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共311人，代表股份合计276085239股，占公司总股份的27.9204%。具体情况如下：

1、现场出席情况

经公司证券事务部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共2人，所代表股份共计264192239股，占上市公司总股份的26.7177%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2、网络出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共309人，代表股份11893000股，占上市公司总股份的

1.2027%。

3、中小股东出席情况

4/9出席本次会议的中小股东和股东代表共计310人，代表股份

17573000股，占上市公司总股份1.7772%。其中现场出席1人，

代表股份5680000股，占上市公司总股份的0.5744%；通过网络投票309人，代表股份11893000股，占上市公司总股份的

1.2027%。

本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。

三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东会审议的提案

根据《股东会通知》，本次股东会审议的事项如下：

1、2025年度董事会工作报告；

2、2025年度财务决算报告；

3、2025年年度报告；

4、2025年度拟不进行利润分配的议案；

5、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

6、2026年度董事薪酬方案；

上述议案采用非累计投票提案方式，由公司对中小股东进行单独计票。其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案公司董事会已于《股东会通知》中列明并披露，会议实际审议事项与《股东会通知》内容相符。

（二）本次股东会的表决程序经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。本次股东会按法律法规及《公司章

5/9程》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交

易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。

由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东会的表决结果

本次股东会列入会议议程的事项共六项，表决结果如下：

现场与网络

议案名称同意（股）反对（股）弃权（股）投票情况合计2707977395251500360000

占比98.0848%1.9021%0.1304%

2025年度董其中：中小

事会工作报股东投票情同意（股）反对（股）弃权（股）告况合计合计122855005251500360000

占比68.6456%29.3429%2.0115%现场与网络

议案名称同意（股）反对（股）弃权（股）投票情况合计271093139495360038500

占比98.1918%1.7942%0.0139%

2025年度其中：中小

财务决算报股东投票情同意（股）反对（股）弃权（股）告况合计合计12580900495360038500

占比71.5922%28.1887%0.2191%

6/9现场与网络

议案名称同意（股）反对（股）弃权（股）投票情况合计271080739496600038500

占比98.1873%1.7987%0.0139%

其中：中小

2025年年

股东投票情同意（股）反对（股）弃权（股）度报告况合计合计12568500496600038500

占比71.5271%28.2593%0.2191%现场与网络

议案名称同意（股）反对（股）弃权（股）投票情况合计270452800557100061439

占比97.9599%2.0179%0.0223%

2025年度

其中：中小拟不进行利

股东投票情同意（股）反对（股）弃权（股）润分配的议况合计案合计11940561557100061439

占比67.9483%31.7020%0.3496%现场与网络

议案名称同意（股）反对（股）弃权（股）投票情况《公司董合计270494800552710063339事、高级管占比97.9751%2.0020%0.0223%

理人员薪酬其中：中小同意（股）反对（股）弃权（股）

7/9管理制度》股东投票情

况合计合计11982561552710063339

占比68.1873%31.4522%0.3604%现场与网络

议案名称同意（股）反对（股）弃权（股）投票情况合计

270482300554140061539

占比97.9706%2.0071%0.0223%

2026年度

其中：中小董事薪酬方

股东投票情同意（股）反对（股）弃权（股）案况合计合计11970061554140061539

占比68.1162%31.5336%0.3502%

根据表决情况，以上议案已获得本次股东会审议通过。

本所律师认为，本次股东会表决事项与《股东会通知》中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人、主持人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

8/9（以下无正文，为本所盖章及律师签字区域）

海南维特律师事务所（盖章）

负责人：李元宝（签字）

经办律师：任斌（签字）

经办律师：马文文（签字）

2026年5月15日