证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2026-028

海南高速公路股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2026年5月15日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日09:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长陈泰锋先生。

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公—1—司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东311人，代表股份276085239股，占公司总股份的27.9204%；

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份264192239股，占公司总股份的26.7177%；

通过网络投票的股东309人，代表股份11893000股，占公司总股份的

1.2027%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东310人，代表股份17573000股，占公司总股份的1.7772%；

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5680000股，占公司总股份的0.5744%；

通过网络投票的股东309人，代表股份11893000股，占公司总股份的

1.2027%。

（三）公司董事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意270797739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0848%；

—2—反对5251500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9021%；

弃权360000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1304%。

其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意12285500股，占出席会议中小股东所持股份的68.6456%；

反对5251500股，占出席会议中小股东所持股份的29.3429%；

弃权360000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0115%。

审议结果：通过。

2、2025年度财务决算报告

总表决情况：

同意271093139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1918%；

反对4953600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7942%；

弃权38500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意12580900股，占出席会议中小股东所持股份的71.5922%；

反对4953600股，占出席会议中小股东所持股份的28.1887%；

弃权38500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2191%。

审议结果：通过。

3、2025年年度报告

总表决情况：

同意271080739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1873%；

—3—反对4966000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7987%；

弃权38500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意12568500股，占出席会议中小股东所持股份的71.5271%；

反对4966000股，占出席会议中小股东所持股份的28.2593%；

弃权38500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2191%。

审议结果：通过。

4、关于2025年度拟不进行利润分配的议案

总表决情况：

同意270452800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9599%；

反对5571000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0179%；

弃权61439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。

其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意11940561股，占出席会议中小股东所持股份的67.9483%；

反对5571000股，占出席会议中小股东所持股份的31.7020%；

弃权61439股，占出席会议中小股东所持股份的0.3496%。

审议结果：通过。

5、关于《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意270494800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9751%；

—4—反对5527100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0020%；

弃权63339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。

其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意11982561股，占出席会议中小股东所持股份的68.1873%；

反对5527100股，占出席会议中小股东所持股份的31.4522%；

弃权63339股，占出席会议中小股东所持股份的0.3604%。

审议结果：通过。

6、2026年度董事薪酬方案

总表决情况：

同意270482300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9706%；

反对5541400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0071%；

弃权61539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。

其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意11970061股，占出席会议中小股东所持股份的68.1162%；

反对5541400股，占出席会议中小股东所持股份的31.5336%；

弃权61539股，占出席会议中小股东所持股份的0.3502%。

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：海南维特律师事务所

（二）律师姓名：王吉生、马文文

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人

—5—员及会议召集人、主持人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）与会董事签署的2025年度股东会决议；

（二）海南维特律师事务所法律意见书。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司董事会

2026年5月16日

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