证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2025-022

海南高速公路股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2025年5月23日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月23日09:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长因公出差未出席本次股东会，由公司半数以上董事

推选董事陈敏女士主持。

—1—6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东290人，代表股份308937571股，占公司总股份的31.2428%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份256716039股，占公司总股份的25.9616％。

通过网络投票的股东288人，代表股份52221532股，占公司总股份的

5.2812%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东289人，代表股份57901532股，占公司总股份的5.8556%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5680000股，占公司总股份的0.5744%。

通过网络投票的股东288人，代表股份52221532股，占公司总股份的

5.2812%。

（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）会议审议并通过如下议案：

1、2024年度董事会工作报告

总表决情况：

—2—同意305818070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9902%；

反对1832201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5931%；

弃权1287300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4167%。

其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意54782031股，占出席会议中小股东所持股份的94.6124%；

反对1832201股，占出席会议中小股东所持股份的3.1643%；

弃权1287300股，占出席会议中小股东所持股份的2.2233%。

审议结果：通过。

2、2024年度监事会工作报告

总表决情况：

同意297072870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.1595%；

反对11780001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8131%；

弃权84700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。

其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意46036831股，占出席会议中小股东所持股份的79.5088%；

反对11780001股，占出席会议中小股东所持股份的20.3449%；

弃权84700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1463%。

审议结果：通过。

3、2024年度财务决算报告

总表决情况：

同意304942070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7067%；

—3—反对3911401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2661%；

弃权84100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%。

其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意53906031股，占出席会议中小股东所持股份的93.0995%；

反对3911401股，占出席会议中小股东所持股份的6.7553%；

弃权84100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1452%。

审议结果：通过。

4、2024年年度报告

总表决情况：

同意305817070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9899%；

反对1843801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5968%；

弃权1276700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4133%。

其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意54781031股，占出席会议中小股东所持股份的94.6107%；

反对1843801股，占出席会议中小股东所持股份的3.1844%；

弃权1276700股，占出席会议中小股东所持股份的2.2050%。

审议结果：通过。

5、关于2024年度拟不进行利润分配的议案

总表决情况：

同意295836070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7592%；

反对13076701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.2328%；

弃权24800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

—4—其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意44800031股，占出席会议中小股东所持股份的77.3728%；

反对13076701股，占出席会议中小股东所持股份的22.5844%；

弃权24800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0428%。

审议结果：通过。

6、关于2025年度融资计划的议案

总表决情况：

同意305802170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9851%；

反对1904001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6163%；

弃权1231400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3986%。

其中，中小股东的表决情况和表决结果：

同意54766131股，占出席会议中小股东所持股份的94.5849%；

反对1904001股，占出席会议中小股东所持股份的3.2883%；

弃权1231400股，占出席会议中小股东所持股份的2.1267%。

审核结果：通过。

会议还听取了独立董事2024年度的述职报告。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：海南维特律师事务所

（二）律师姓名：马文文、任斌

（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序

符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果—5—合法有效。

四、备查文件

（一）与会董事签署的2024年度股东会决议；

（二）海南维特律师事务所法律意见书。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司董事会

2025年5月24日

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