证券代码：000887证券简称：中鼎股份

安徽中鼎密封件股份有限公司

ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO.LTD（安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

保荐人（主承销商）（福州市湖东路268号）

二〇二六年六月安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书发行人声明

中国证监会、深圳交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

1-1-1安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

重大事项提示

公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明书相关章节。

一、特别风险提示

公司特别提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）募投项目新增产能消化的风险

本次募投项目涉及的产品主要包括谐波减速器、传感器、机器人关节总成

等机器人关节核心部件，以及新能源汽车热管理总成、储能热管理产品和数据中心热管理产品等热管理系统总成产品。谐波减速器已实现小批量供货，传感器及关节总成分别处于定点验证和战略合作阶段，相关产品均未形成规模化产能，拟通过本次募投项目构建规模化生产能力。热管理业务方面，新能源汽车热管理总成系对公司现有业务的产品升级及产能扩充。2023年至2026年1-3月，公司现有热管理业务产能利用率分别为84.33%、96.73%、90.38%和88.20%，处于较高水平。储能热管理产品和数据中心热管理产品属于热管理技术在新领域的应用，目前储能热管理总成、数据中心热管理产品已进入小批量供货阶段，但均尚未形成规模化产能，拟通过本次募投项目构建上述新产品的规模化生产能力。上述募投项目建成并达产后，公司将新增谐波减速器年产能15万颗、传感器年产能15万台、各类机器人关节年产能28万个、新能源汽车热管理产品

年产能1500.40万件、储能热管理产品年产能1.12万件、数据中心热管理产品

年产能64.68万件。

机器人产业尚处于发展初期，下游客户量产计划、市场需求及技术路线存在较大不确定性；热管理下游行业竞争激烈，储能及数据中心市场开拓存在不确定性。若公司无法在客户开拓、订单获取及成本控制等方面取得突破，或者下游客户量产进度不及预期，新增的机器人关节核心部件及热管理系统总成产品产能将面临无法消化的风险。

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（二）本次募投项目效益测算相关假设条件变化及效益不及预期的风险

本次募投项目的效益测算是基于当前行业发展趋势、产品市场价格、原材

料成本、预计产能爬坡节奏及客户订单释放计划等假设条件而得出。根据测算，本次募投项目中的智能机器人关节核心部件生产制造项目、智能机器人关节总

成制造测试项目及智能热管理系统总成项目完全达产后，预计每年可新增营业收入及净利润分别为361803万元和45013.71万元，占公司2025年度收入和净利润的比例分别为18.27%和28.54%，其中机器人关节核心部件项目毛利率为39.34%，机器人关节总成项目毛利率为33.81%，热管理系统总成项目毛利率为24.04%。在项目实施及后续运营过程中，若出现产品市场价格大幅波动、原材料成本持续上涨、客户订单释放不及预期、产能爬坡慢于预计进度等情形，或者下游行业出现激烈的价格竞争导致产品单价下降，可能导致本次募投项目实际效益不及预期。

此外，公司机器人相关业务开展时间总体较短，热管理业务亦面临下游行业竞争加剧的风险。若未来公司未能持续保持技术和成本优势，或无法有效应对客户降价压力，亦可能导致项目收益率下降。上述不确定性因素可能对本次募投项目的效益实现产生不利影响。

（三）机器人产品认证及销售不确定性风险

机器人产品进入下游客户供应链通常需依次通过送样验证、定点、小批量、

大批量等多个环节，整体认证周期较长，部分核心部件认证时间可达一年以上，且各环节验证标准较高。

公司谐波减速器产品已部分通过部分客户认证并进入小批量供货阶段，传感器及关节总成仍处于客户验证或样机测试阶段，尚未取得批量订单。公司存在部分产品无法按预期通过客户认证、或认证通过后客户量产进度延迟、或产

品性能指标未达客户预期等风险。若上述情形发生，将导致公司机器人产品认证失败或销售不及预期，前期投入的研发及市场开拓费用难以回收，并对公司整体业务发展和市场竞争力造成不利影响。

（四）本次募投项目新增折旧摊销导致利润下滑的风险

本次募集资金投资项目资本性支出规模较大，项目在建成达产后，公司每

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年固定资产折旧、无形资产摊销和长待摊费用摊销将在一定程度上增加。根据测算，本次募投项目达产后，预计单个年度内最多将新增折旧摊销12197.09万元，上述新增折旧摊销将可能导致公司面临盈利能力下降、摊薄每股收益的风险。

本次募投项目建设期为2年，若募投项目实施后，市场环境、下游客户需求、技术路线等发生重大不利变化，导致募投项目不能产生预期收益或预期收益无法覆盖相关折旧摊销，公司则存在因新增固定资产折旧、无形资产摊销和长待摊费用摊销而导致利润下滑的风险。

（五）海外经营与国际贸易环境变化的风险

2023年度、2024年度、2025年度和2026年1-3月，公司国外销售收入分

别为910341.60万元、910393.79万元、852940.09万元和199328.76万元，占营业收入比例分别为52.79%、48.29%、43.08%和45.51%。公司国外收入占比较高，主要来源于境外子公司的业务贡献。公司境外业务依托于海外并购子公司形成的本地化生产布局，主要面向当地市场进行生产和销售。境外公司所在国的经济发展状况、政策环境、政治局势等均会对子公司的经营业绩造成直接影响，进而使公司面临一定的海外经营风险。

公司国外收入中存在少量国内直接出口收入。当前国际贸易环境波动加剧，美国关税政策频繁调整，全球贸易体系面临较大不确定性。报告期内，美国对原产于中国的汽车零部件加征关税，且加征税率呈多次调整态势。若未来美国等国进一步上调相关产品关税或采取其他贸易限制措施，可能会对公司的出口业务产生一定不利影响。

（六）商誉减值风险

2023年末、2024年末、2025年末和2026年3月末，公司商誉账面价值分

别为244590.07万元、226776.36万元、214421.27万元和207146.26万元。公司商誉主要因收购德国 KACO、德国 WEGU、德国 AMK、TFH 等境外企业而形成。在每年年度终了，公司对收购上述企业形成的商誉进行了减值测试。截至2026年3月末，公司已就商誉计提减值准备49337.23万元，占商誉账面余额的比例为19.24%。

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公司收购的境外子公司主要为属地化经营，产品聚焦于汽车密封件、减震及热管理系统。近年来，新能源汽车市场份额快速扩张，汽车行业竞争加剧，下游整车厂商面临的销量及价格压力向产业链上游传导，导致境外子公司利润空间承压。同时，其主要原材料橡胶等价格易受原油等基础能源价格波动影响，若未来原油价格持续上涨推高原材料成本，将进一步侵蚀其盈利空间。若未来行业竞争加剧及成本上涨等因素导致上述境外子公司盈利能力下降，其商誉存在进一步的减值风险，进而对公司整体经营业绩造成不利影响。

（七）存货跌价风险

2023年末、2024年末、2025年末和2026年3月末，公司存货账面余额分

别为373401.62万元、399840.16万元、448493.28万元和401482.16万元，占总资产的比例分别为16.35%、16.57%、16.38%和14.98%。公司期末存货规模较大，原材料、库存商品及发出商品系存货主要组成部分。

原材料主要包括橡胶、炭黑等大宗商品，其价格波动易受原油、煤炭等基础能源价格及市场供需关系等因素影响，且此类原材料对存储环境要求较高。

若未来市场环境发生重大变化导致原材料价格下行，使得公司所持有的原材料存货账面成本高于其可变现净值，或因管理不善出现原材料变质、性能下降等情形，均可能引发存货减值，进而对公司的正常生产经营及经营业绩造成不利影响。

发出商品与库存商品面临的减值风险主要受下游汽车行业竞争加剧、技术

迭代加速及结算模式等因素影响。公司库存商品、发出商品均可能因下游整车厂商年降政策或市场竞争带来的降价压力而导致预期售价下降，可变现净值低于账面成本；若客户变更技术规格或相关车型停产，部分库存商品无法满足变更后的技术要求，可能面临折价销售甚至滞销风险；此外，若客户验收周期或公司库存周转放缓，将导致资金占用增加、持有成本相应上升，期间市场价格波动亦会影响存货可变现净值。上述因素均可能引发存货减值，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

（八）应收账款余额较大的风险

2023年末、2024年末、2025年末和2026年3月末，公司应收账款账面余

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额分别为442189.49万元、446182.87万元、470062.31万元和415637.18万元，占各期资产总额的比例分别为19.36%、18.49%、17.17%和15.50%。随着公司业务规模持续扩大，未来一段时期内，公司应收账款余额可能仍将维持在较高水平。若下游汽车主机厂客户因行业竞争加剧、汽车销量下滑或自身经营困境而出现财务状况恶化或资金周转困难，导致公司未能按时收回应收账款，则公司将面临应收账款坏账风险上升、信用减值损失增加的风险，进而对公司资金流动性形成压力，并对经营业绩产生不利影响。

（九）原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料包括橡胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助

原材料等，其价格主要受橡胶、炭黑、铝等大宗商品的价格影响，且价格波动易受原油、煤炭等基础能源价格及市场供需关系等因素影响。2026年以来，国际原油价格出现较大幅度波动。若未来原油等基础能源价格上涨推高原材料采购成本，而公司未能通过产品售价向下游传导、技术工艺创新、产品结构优化等方式有效应对成本上涨压力，则将面临盈利水平下降的风险。

二、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

三、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级2026年3月，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字【2026】0116 号），评定公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为 AA+。

本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，东方金诚国际信用评估有限公司将每年至少进行一次跟踪评级，并出具跟踪评级报告。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

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四、公司本次发行可转换公司债券未提供担保

公司本次发行可转债，按相关规定符合不设担保的条件，因而未提供担保措施。如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。

五、公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配的政策如下：

公司本着同股同利的原则，在每个会计年度结束时，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案，经股东会审议通过后予以执行。

1、利润分配的原则

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

2、利润分配的决策机制和程序

公司应在每个会计年度结束后，由董事会提出该年度利润分配预案，并由董事会审议通过后提交公司股东会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事应当对此发表审核意见。

公司股东会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关

1-1-7安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书心的问题。

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需

调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；独立董事应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东会表决。

3、利润分配的形式和期间间隔

利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。在满足现金分红条件的情况下，现金分红方式优先于股票分红方式。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红方式进行利润分配。

如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司如采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。

当公司存在下列情形之一时，可以不进行利润分配：

（1）公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；

（2）资产负债率高于百分之七十；

（3）经营性现金流为负；

（4）公司认为不适宜利润分配的其他情况。

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4、利润分配的条件和比例

股票股利分配政策：注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

现金分红政策：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东会批准。重大投资计划是指按照本章程的规定需提交股东会审议的投资计划。

公司在未分配利润为正的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支

出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

（二）公司最近三年利润分配情况

公司最近三年的利润分配方案如下：

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经公司2025年度股东大会审议通过，以2025年12月31日总股本

1316489747股为基准，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共

计派发现金股利197473462.05元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

经公司2024年度股东大会、第九届董事会第十一次会议审议通过，以总股本1316489747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利65824487.35元，不送红股，不以资本公积转增股本。

经公司2024年度股东大会审议通过，以2024年12月31日总股本

1316489747股为基准，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共

计派发现金股利197473462.05元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

经公司2023年度股东大会审议通过，以2023年12月31日总股本

1316489747股为基准，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共

计派现金红利263297949.40元，不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

项目（单位：万元）2025年度2024年度2023年度

合并报表中归属于上市公司股东的净利润158939.60125170.99113145.96

现金分红（含税）26329.7919747.3526329.79

现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例16.57%15.78%23.27%

最近三年累计现金分配合计72406.93

最近三年年均可分配利润132418.85最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润

54.68%

的比例

六、向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的应对措施和承诺

（一）关于填补摊薄即期回报的措施

为保证本次募集资金有效使用，有效防范股东即期回报被摊薄的风险并提高公司未来的持续盈利能力，本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司将加强募投项目监管，加快募投项目实施进度、提高管理水平、提升公司运行效率，增加未来收益，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟

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采取的具体措施如下：

1、稳健推进募投项目建设，助力公司业务发展

本次募投项目围绕公司主营业务展开，符合当前经济形势和公司的发展战略，具有良好的发展前景和经济效益。本次发行募集资金到位后，公司将提高募集资金使用效率，稳健推进募投项目的实施，募投项目的顺利实施和效益释放将有助于填补本次发行上市对即期回报的摊薄，符合公司股东的长期利益。

2、加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金管理办法》。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，董事会将持续关注募集资金实际存放、管理与使用情况，每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具半年度及年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告，同时配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法

律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益；公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，确保董事会审计委员会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

4、加强经营管理和内部控制，提升经营效率

公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投融资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本。同时，公司也将进一步加强企业内部控制，通过信息系统提升，加强成本控制，强化对研发、采购、销售、环保等各个环节流程和制度实施情况的监控，全面有效地控制公司经营和管控风险。

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5、落实利润分配政策，优化投资回报机制根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《安徽中鼎密封件股份有限公司公司章程》等的相关规定，公司公告了《安徽中鼎密封件股份有限公司未来三年（2025年-

2027年）股东回报规划》，进一步明晰和稳定对股东的利润分配，特别是现金

分红的回报机制。本次发行完成后，公司将严格执行公司的分红政策，在主营业务实现健康发展和经营业绩持续增长的同时，给予投资者持续稳定的合理回报。

（二）公司全体董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

1、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司董事、高级管理人员就公司本次向不特定对象发行可转换公司债券并

上市摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重承诺如下：

（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（5）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（6）本承诺出具日后至本次发行实施完毕前，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定且上述承诺不

能满足该等规定时，本人承诺届时将按照上述新的监管规定出具补充承诺。

（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的

任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本

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人同意依据中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监督机构依据其制定

或发布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取的相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

2、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承

诺

公司控股股东、实际控制人就公司本次向不特定对象发行可转换公司债券

摊薄即期回报及拟采取的填补回报措施能够得到切实履行事宜，郑重承诺如下：

（1）本公司/本人承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。

（2）本承诺出具日后至本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺相关内容不能满足该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照上述监管部门的最新规定出具补充承诺。

（3）本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/

本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监督机构依据其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出的相关处罚或采取的相关监管措施；若本公司/本人违反该等承诺并给公司或

者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

七、公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员参与本次可转债发行认购情况

根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定的要求，安徽中鼎密封件股份有限公司持股5%以上股东、董事及高级管理人员对本次可转债发行

的相关事项说明及承诺如下：

（一）持股5%以上的股东及（非独立）董事、高级管理人员的承诺1、如公司启动本次可转债发行，本企业/本人按照《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规的相关规定，将根据本次可转债发

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行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日与本企业/本人及本人关系密切的家庭成员（指配偶、父母、子女，下同）最后一次减持公司股票的日期间隔不满六个月（含六个月）的，本企业/本人及本人配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转债。

2、如届时本企业/本人决定认购公司本次发行的可转债，本企业/本人将以

自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本企业/本人成功认购取得公司本次发行的可转债，本企业/本人及本人关系密切的家庭成员将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，在本次发行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持公司股票和本次发行的可转债，并遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的其他相关规定。

3、本企业/本人将严格遵守《中华人民共和国证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《中华人民共和国证券法》第四十四条规定买卖公司股票或

可转债的行为，不实施或变相实施短线交易等违法行为。

4、本企业/本人自愿作出本说明及承诺函，并接受本说明及承诺函的约束。

若本企业/本人及本人配偶、父母、子女出现违反承诺的情况，由此所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。

（二）独立董事的承诺

本人及本人配偶、父母、子女承诺不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的发行认购，并自愿接受本说明及承诺函的约束。

如本人及本人配偶、父母、子女违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

1-1-14安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

目录

发行人声明.................................................1

重大事项提示................................................2

一、特别风险提示..............................................2

二、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明..............................6

三、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级................................6

四、公司本次发行可转换公司债券未提供担保..................................7

五、公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况................................7

六、向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的应对措施和承诺..................10

七、公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员参与本次可转债发行认购

情况...................................................13

目录...................................................15

第一节释义................................................18

一、普通术语...............................................18

二、专业术语...............................................20

第二节本次发行概况............................................22

一、发行人基本情况............................................22

二、本次发行基本情况...........................................22

三、本次发行的相关机构..........................................38

四、公司与本次发行有关中介机构之间的关系.................................40

第三节风险因素..............................................41

一、与发行人相关的风险..........................................41

二、与行业相关的风险...........................................47

三、其他风险...............................................47

第四节公司基本情况............................................51

一、本次发行前公司股本结构及前十名股东情况................................51

二、公司组织结构和对其他企业的重要权益投资情况..............................51

三、控股股东及实际控制人基本情况.....................................60

四、重要承诺及其履行情况.........................................63

1-1-15安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员................................64

六、公司所处行业的基本情况........................................72

七、发行人的主营业务、主要产品及变化情况.................................95

八、发行人销售情况和主要客户......................................104

九、发行人采购情况和主要供应商.....................................105

十、主要固定资产和无形资产.......................................106

十一、特许经营权和经营资质情况.....................................122

十二、最近三年的重大资产重组情况....................................125

十三、境外生产经营情况.........................................125

十四、报告期内分红情况.........................................125

十五、最近三年公开发行公司债券以及债券本息偿付情况........................125

第五节财务会计信息与管理层分析.....................................126

一、最近三年财务报表审计情况......................................126

二、最近三年财务报表..........................................126

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况....................136

四、会计政策、会计估计及重大会计差错更正................................143

五、纳税税种及税收优惠情况.......................................145

六、最近三年的主要财务指标及非经常性损益明细表.............................149

七、财务状况分析............................................151

八、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项....................199

九、本次发行对上市公司的影响......................................200

第六节合规经营与独立性.........................................201

一、合规经营情况............................................201

二、资金占用及担保情况.........................................202

三、同业竞争情况............................................202

四、关联方和关联交易情况........................................205

第七节本次募集资金运用.........................................221

一、募集资金使用计划..........................................221

二、本次募投项目实施的背景及目的....................................221

三、本次募投项目实施的必要性......................................223

1-1-16安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

四、募集资金投资项目的可行性......................................227

五、本次募集资金投资项目具体情况....................................232

六、本次发行证券对公司的影响分析....................................246

七、本次募投项目与公司既有业务的区别和联系...............................247

八、本次发行满足《注册办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定....................................248

第八节历次募集资金运用.........................................252

一、历次募集资金基本情况........................................252

二、前次募集资金实际使用情况......................................254

三、注册会计师对前次募集资金使用情况的结论性意见............................256

第九节声明...............................................258

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明.................................258

二、发行人控股股东、实际控制人声明...................................268

三、保荐人（主承销商）声明.......................................269

四、发行人律师声明...........................................272

五、会计师事务所声明..........................................273

六、资信评级机构声明..........................................274

七、董事会关于本次发行的声明......................................275

第十节备查文件.............................................276

一、备查文件内容............................................276

二、备查文件查阅时间及地点.......................................276

附表一商标...............................................277

附表二专利...............................................285

附表三主要境外土地及房屋建筑物.....................................336

1-1-17安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

第一节释义

在本募集说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义：

一、普通术语

公司、中鼎股份、发行指安徽中鼎密封件股份有限公司

人、上市公司

本次发行、本次向不特安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公指定对象发行司债券并在主板上市关于中鼎股份本次向不特定对象发行可转换公司债券之募本募集说明书指集说明书可转债指可转换为公司股票的债券中国证监会指中国证券监督管理委员会

深交所/交易所指深圳证券交易所发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会全国人大常委会指中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》

《可转债管理办法》指《可转换公司债券管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法第九条、第十条、第十《证券期货法律适用意指一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关

见第18号》规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》

《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）

《公司章程》指《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》《安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换《募集说明书》指公司债券募集说明书》

飞彩股份指安徽飞彩车辆股份有限公司，发行人前身中鼎集团/中鼎控股/控

指安徽中鼎控股（集团）股份有限公司股股东中鼎田仆创投指宁国中鼎田仆资产管理有限公司南宁科天指南宁科天新材料科技有限责任公司慧鼎科技指安徽慧鼎科技有限公司中鼎新能源指安徽中鼎新能源科技有限公司中鼎天宇指湖北中鼎天宇汽车管件制造有限公司

VZWGR 指 Vincenz Wiederholt GmbH德毅卓指南京德毅卓智能科技有限公司上海鼎斛指上海鼎斛新能源科技有限公司

1-1-18安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

上海新鼎指上海新鼎减振橡胶技术有限公司安徽迎鼎指安徽迎鼎进出口贸易有限公司

宁国弘嘉/宁国弘嘉金属指宁国市弘嘉金属表面处理有限公司中鼎置业指安徽中鼎置业有限公司

广德中鼎置业指安徽中鼎置业（广德）有限公司广德中鼎汽车指安徽省广德中鼎汽车工具有限公司中鼎美达指安徽中鼎美达环保科技有限公司上海鼎鸿指上海鼎鸿越科技有限公司

安徽中鼎资能/中鼎资能指安徽中鼎资能新能源科技有限公司云南鼎宝指云南鼎宝新能源有限公司中鼎信息指合肥中鼎信息科技股份有限公司中鼎动力指安徽中鼎动力有限公司

普洛斯派（常州）指普洛斯派（常州）汽车配件有限公司

日本普洛斯派 指 Prospira Corporation

美国普洛斯派 指 Prospira America Corporation

泰国普洛斯派 指 Prospira (Thailand) Co. Ltd

安徽施密特指施密特汽车管件（安徽）有限公司无锡威孚指无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司武汉尚鼎指武汉尚鼎涂层科技有限公司筑一智能指江苏筑一智能装备科技有限公司上海鼎可指上海鼎可自动化科技有限公司

洲际高能指洲际高能科技（北京）有限公司中鼎橡塑指安徽中鼎橡塑制品有限公司中鼎精密指安徽中鼎精密科技股份有限公司宁国锦鼎指宁国市锦鼎橡塑制品有限公司安徽中鼎智能指安徽中鼎智能科技有限公司广东中鼎智能指广东中鼎智能科技有限公司中翰高科指安徽中翰高分子科技有限公司中翰智能指安徽中翰智能科技有限公司

东鑫电子指东鑫电子（安徽）有限公司慈溪锦鼎指慈溪市锦鼎塑料制品有限公司安徽挚达中鼎指安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司华创智能指安徽华创智能有限公司

时代新材指株洲时代新材料科技股份有限公司，于2022年12月在上

1-1-19安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

海证券交易所上市，证券代码：600458，系发行人同行业可比公司

宁波拓普集团股份有限公司，于2015年3月在上海证券交拓普集团指

易所上市，证券代码：601689，系发行人同行业可比公司江阴海达橡塑股份有限公司，于2012年6月在深圳证券交海达股份指

易所上市，证券代码：300320，系发行人同行业可比公司天津鹏翎集团股份有限公司，于2014年1月在深圳证券交鹏翎股份指

易所上市，证券代码：300375，系发行人同行业可比公司四川川环科技股份有限公司，于2016年9月在深圳证券交川环科技指

易所上市，证券代码：300547，系发行人同行业可比公司HEXPOL

指 HEXPOL AB 及旗下企业，系发行人供应商COMPOUNDING

MUHR&BENDER 指 Muhr und Bender KG 及旗下企业，系发行人供应商NORMA 指 诺马集团及旗下企业，系发行人供应商A.RAYMOND 指 A. RAYMOND & Cie 及旗下企业，系发行人供应商保荐人、兴业证券指兴业证券股份有限公司

申报会计师/容诚所指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师/承义所指安徽承义律师事务所

RITTERSHAUS Rechtsanw?lte Partnerschaftsgesellschaft mbB

Rittershaus 律所 指（出具欧洲法律意见书的律师事务所）Dickinson Wright PLLC.（出具美国法律意见书的律师事务Dickinson 律所 指

所）

欧洲子公司指公司登记注册在欧洲的全资/控股子公司

美国子公司指公司登记注册在美国的全资/控股子公司东方金诚指东方金诚国际信用评估有限公司股东会指安徽中鼎密封件股份有限公司股东会董事会指安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

报告期、报告期内指2023年、2024年、2025年报告期末指2025年末

报告期各期末指2023年末、2024年末、2025年末

元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元

二、专业术语

冷却分发单元（Cooling Distribution Units，CDU），是一种基于液冷技术的热管理设备，其核心任务是将数据中心与智算中心中CDU 指

产生的热量转移到冷却介质中，然后将冷却介质通过冷却系统散热出去NVH（Noise，Vibration， 即噪声、振动与声振粗糙度，是衡量汽车乘坐舒适性的重要指指Harshness） 标，涉及汽车多个子系统及各子系统之间的匹配关系一种主动悬架，由空气压缩机、控制单元、多系统传感器、空气空气悬架系统指弹簧、减震器等组成，可调节空气弹簧刚度及减震器阻尼，提升车辆操控性和舒适性

1-1-20安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

用于调节汽车零部件工作温度和乘员舱环境温度的系统，新能源热管理系统指汽车热管理系统包括座舱热管理、电池热管理、电机电控热管理，公司相关产品应用于此系统汽车金属件广泛应用于汽车底盘系统（包括转向系统、悬架系统、制动系统和行驶系统），通过采用轻量化材料（如铝合金）智能底盘-轻量化指

等方式实现底盘减重，对整车性能（如续航、操控性）有重要影响，公司相关产品如铝合金控制臂总成等属于此类公司旗下子公司 TFH 拥有的自主专利独家生产技术，应用于热管creatube 工艺 指

理管路产品生产，助力其在该细分领域保持技术优势一种热塑性硫化橡胶软管，具有重量轻、成本低、装配灵活等特TPV 软管 指点，在新能源汽车热管理系统中应用广泛在汽车热管理系统中使用的尼龙材质管路，具备良好的性能，与尼龙管指

TPV 软管等共同构成新能源汽车热管理管路系统

底盘系统核心安全部件及性能部件，技术门槛高，公司旗下子公球头铰链总成指司四川望锦公司在该产品上拥有全球领先技术

磁流变减震器指一种新型智能减震器，利用磁流变液的特性可实时调节阻尼力储能液冷机组指用于储能设备的液冷散热装置超算中心浸没式液冷机组指应用于超算中心的浸没式液冷散热设备

温压一体传感器指可同时测量温度和压力的传感器，应用于热管理等系统中在热管理系统中用于冷媒流通的部件，是热管理系统的重要组成冷媒流道板指部分

是一种减速装置，主要由柔轮、刚轮及波发生器三个构件组成，在某些定义下还包括柔性轴承，它是基于谐波传动原理工作的元谐波减速器指件，是上世纪50年代后期发展出的一种新型齿轮传动方式，依靠波发生器与柔轮装配后，在旋转过程中迫使柔轮产生弹性变形与刚轮齿圈啮合来传递运动和动力

也称为扭矩传感器或转矩传感器，主要用于检测旋转或非旋转机力传感器指械部件上的扭转力矩。它能够将施加在物体上的扭矩转化为可输出的电信号，广泛应用于工业制造、汽车、航空航天等领域注：若本募集说明书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异的，为四舍五入所致；本募集说明书中第三方数据不存在专门为本次发行准备的情形，发行人不存在为此支付费用或提供帮助的情形。

1-1-21安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

第二节本次发行概况

一、发行人基本情况中文名称安徽中鼎密封件股份有限公司

英文名称 Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd.统一社会信用代码 91341800259222497F

企业类型股份有限公司（上市）股票简称中鼎股份股票代码000887股票上市地深圳证券交易所主板

注册资本131648.97万元人民币法定代表人夏迎松董事会秘书蒋伟坚成立时间1998年10月23日注册地址安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园办公地址安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园邮政编码242300

电话号码0563-4181887

传真号码0563-4181880转6071

电子信箱 jiangwj@zhongdinggroup.com

二、本次发行基本情况

（一）本次发行程序履行情况

2025年12月1日，发行人召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了

《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行相关的议案并提请股东会审议。

2025年12月24日，发行人召开2025年第三次临时股东会，审议通过了

《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2026年5月21日，发行人召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了

1-1-22安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行相关的议案。

（二）本次发行的背景

1、顺应行业发展趋势，拓宽业务布局

汽车行业正持续推进轻量化与智能化升级，2024年新能源汽车渗透率已达

40.9%，中高端车型对智能底盘相关产品（如空气悬架与轻量化部件）的需求明显增长。根据行业预测，2030年空气悬架有望逐步普及，市场对系统级解决方案的需求相应提升。同时，“双碳”目标带动了交通运输、数据中心、储能等领域的节能改造，热管理作为重要支撑技术，市场需求持续扩大，共同推动了相关产业规模的增长。

人形机器人产业进入快速发展阶段，国家层面已出台《“十四五”机器人产业发展规划》及《人形机器人创新发展指导意见》，明确了产业支持方向。相关研究显示，2024至2030年间，全球及国内市场预计将保持较高增速，核心部件与整机制造成为行业重点环节。

在政策层面，国家和地方围绕机器人、新能源汽车、储能等领域陆续推出多项支持措施，安徽省在相关规划中亦提出发展人形机器人产业，为本项目的实施提供了有利的政策环境。

2、基于公司现有基础，推动战略延伸

公司在汽车核心零部件领域具备长期积累，在密封系统、热管理、智能底盘等方面拥有一定的技术基础和客户资源，并具备精密制造与系统集成能力。

当前业务仍存在一定局限，包括热管理产品以汽车应用为主、机器人领域尚未完成机器人产品产线布局、系统级技术能力有待进一步增强等，需要通过本项目进行补充和完善。

伴随行业竞争深化，下游客户对一体化配套与系统解决方案的需求逐步增强。公司有必要从零部件供应商逐步向系统解决方案提供商延伸，同时布局机器人等新兴领域，形成“汽车核心部件+智能机器人”协同发展的业务结构，支持长期持续经营。

1-1-23安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（三）本次发行可转债的目的

1、布局机器人领域，建立完整产品链

通过本次募集资金建设“智能机器人核心关节制造项目”以及使用自有资

金或自筹资金推进机器人本体产线建设，逐步形成从关节部件、关节总成到机器人本体的制造能力，补全公司在机器人整机制造环节的缺失，实现从核心部件到整机的业务覆盖。该举措旨在基于公司前期在人形机器人业务的布局，并借助在汽车领域积累的技术和客户基础，拓展在机器人市场的业务机会。

2、扩展热管理产品应用范围

依托“智能热管理系统总成项目”，在现有汽车热管理业务基础上，逐步拓展至数据中心液冷、储能热管理等其他应用领域，形成覆盖新能源汽车、数据中心和储能的多元化产品组合。此举有助于公司进入更多增长较快的细分市场，增强热管理业务的整体稳定性。

3、加强研发与区域运营能力

通过设立“新能源汽车智能底盘系统研发结算中心”，整合公司及旗下相关企业的技术资源，开展空气悬架智能化、轻量化底盘集成等方面的研发工作，逐步提升系统级解决方案的自主开发能力。同时，建立区域销售结算体系，提升在长三角地区的运营与市场服务效率，巩固在高端汽车零部件领域的市场地位。

4、符合政策导向，支持长期发展

本次募投项目与国家“双碳”战略及产业升级方向相符，有助于支持新能源汽车、机器人、储能等相关产业的发展。项目基于公司已有的技术、人才与客户资源实施，具备可操作性，有利于推动公司整体战略的稳步落实。

（四）本次可转债发行基本条款

1、发行证券的种类及上市

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

1-1-24安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

2、发行规模

根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行可转债总额不超过人民币

192000.00万元（含本数），具体发行资金数额提请股东会授权董事会及其授权

人士在上述额度范围内确定。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。

4、可转债存续期限

根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行的可转债的发行规模及公司未来的经营和财务情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

5、债券利率

本次发行的可转债每一计息年度具体票面利率的确定方式及利率水平提请

股东会授权董事会及其授权人士根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券每年付息一次，到期归还未偿还的可转换公司债券本金和最后一年利息。有关本次可转换公司债券的付息和本金兑付的具体工作将按照中国证监会、深圳证券交易所和证券登记结算机构相关业务规则办理。

（1）年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次发行首日起每满

一年可享受的当期利息，计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

1-1-25安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

i：指当年票面利率。

（2）付息方式

*本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

*付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

*付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

*本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

8、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

Q：指可转换公司债券的转股数量；

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为

1-1-26安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

1股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所和证券

登记结算机构等有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。

9、转股价格的调整及计算方式

（1）初始转股价格的确定依据本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交

易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总

额/该日公司 A 股股票交易总量。

（2）转股价格的调整方式在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

1-1-27安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增

股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、

数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的

债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

10、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一个交易日均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

1-1-28安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。

从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东会授权公司董事会及其授权人士根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转

换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，公司 A 股股票在任意连续

三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券

1-1-29安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

12、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、

增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及

派发现金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实

施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集

说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的

1-1-30安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

相关规定被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式详见“11、赎回条款”的相关内容。

13、转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

14、发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会及其授

权人士与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券

投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

15、向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东会授权公司董事会及其授权人士根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机

构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东会授权公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

16、债券持有人会议相关事项

（1）债券持有人的权利

*依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；

1-1-31安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

*根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股份；

*根据《募集说明书》约定条件行使回售权；

*依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

*依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

*依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

*按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

*法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）债券持有人的义务

*遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；

*依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

*遵守债券持有人会议形成的有效决议；

*除法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定以及《募集说明书》

约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

*法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定以及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

（3）债券持有人会议的召开情形

本次可转换公司债券存续期间及期满赎回期限内，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策：

*拟变更《募集说明书》的约定；

*拟修改债券持有人会议规则；

*拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

*公司不能按期支付可转换公司债券本息；

*公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股

1-1-32安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

*公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

*保证人（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大变化；

*公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开；

*公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；

*公司提出重大债务重组方案的；

*发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

*根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

公司将在本次发行的募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件等。

17、本次募集资金用途

本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币192000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元序拟投入募集资金金额项目名称总投资额号（已扣除财务性投资）

1智能机器人核心关节制造项目85531.7473200.00

1.1智能机器人关节总成制造测试项目38967.6531200.00

1.2智能机器人关节核心部件生产制造项目46564.0942000.00

2智能热管理系统总成项目71365.5458200.00

3新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目13101.6410600.00

4补充流动资金50000.0050000.00

合计219998.92192000.00

注：上述募集资金拟投入金额的调整已履行董事会审议程序，本次调减系扣除公司自本次发行相关董事会决议日前六个月至今已实施及拟实施的财务性投资58000.00万元。调整后，

1-1-33安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

原“智能机器人本体加工与制造项目”不再使用募集资金，改为以自有或自筹资金投入；“智能机器人关节总成制造测试项目”减少的募集资金部分亦由自有或自筹资金解决。

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。公司董事会或董事会授权人士将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行的募集资金到位可使用前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

18、募集资金存管

公司已经制定了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会及其授权人士确定，在发行公告中披露专项账户信息。

19、担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

20、本次发行方案的有效期

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算。

（五）受托管理人

公司聘任兴业证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，并同意接受兴业证券股份有限公司的监督。在本期可转债存续期内，兴业证券股份有限公司应当勤勉尽责，根据相关法律、法规和规则、募集说明书及《受托管理协议》的规定，行使权利和履行义务。投资者认购或持有本次债券视作同意兴业证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，并视作同意《受托管理协议》项下的相关约定及可转换公司债券持有人会议规则。

1-1-34安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（六）违约责任及争议解决机制

1、构成可转债违约的情形

（1）发行人未能按照《募集说明书》或其他相关约定，按期足额偿还本次

可转债的本金或应计利息（以下合称“还本付息”），但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外；

（2）发行人触发《募集说明书》中有关约定，导致发行人应提前还本付息

而未足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外；

（3）本次可转债未到期，但有充分证据证明发行人不能按期足额支付债券

本金或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，发行人应提前偿还债券本息且未按期足额偿付的；

（4）发行人未按照债券持有人会议规则规定的程序，私自变更本次债券或本期债券募集资金用途；

（5）发行人不履行或违反《受托管理协议》项下的任何承诺且将对发行人

履行本次可转债的还本付息义务产生实质或重大影响，且经受托管理人书面通知，或经单独或合计持有本期未偿还可转债总额10%以上的债券持有人书面通知，该违约仍未得到纠正；

（6）任何适用的现行或将来的法律、法规、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致发行人在《受托管理协议》或本次可转债项下义务的履行变得不合法；

（7）发行人信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的；

（8）在本次可转债存续期内，发行人发生解散、注销、被吊销、停业、清

算、申请破产或进入破产程序；

（9）在本次债券存续期内，发行人发生其他对本次债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。

2、违约责任

本次可转债发生违约的，发行人承担如下违约责任：

1-1-35安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（1）继续履行。本次可转债构成违约情形第（8）项外的其他违约情形的，发行人应当按照《募集说明书》和相关约定，向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿；

（2）协商变更履行方式。本次债券构成违约情形第（8）项外的其他违约情形的，甲方（发行人）可以与本次债券持有人协商变更履行方式，以新达成的方式履行；

当发行人未按时支付本次发行债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向甲方（发行人）进行追索。受托管理人将依据《受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。如果受托管理人未按《受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权追究受托管理人的违约责任。

3、争议解决机制

《债券受托管理协议》下所产生的或与《债券受托管理协议》有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，任何一方均有权向甲方（发行人）住所所在地有管辖权的法院起诉。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本协议项下的其他权利，并应履行本协议项下的其他义务。

（七）评级事项

东方金诚国际信用评估有限公司对本次发行的可转债进行了信用评级，并出具《安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字【2026】0116 号），评定公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA+。

东方金诚国际信用评估有限公司将在本次债券存续期内，每年对公司可转换公司债券至少出具一次跟踪评级报告。

（八）承销方式与承销期

本次发行由保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司以余额包销方式承

1-1-36安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书销。本次可转债发行的承销期为自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

（九）发行费用

单位：万元项目金额

保荐费及承销费【】

律师费用【】

会计师费用【】

资信评级费用【】

路演、信息披露、登记等费用【】

合计【】

（十）可转债上市的时间安排日期交易日发行安排

刊登《募集说明书》及其摘要、《募集说明书提示性公告》、《发行【】 T-2 日公告》、《网上路演公告》

【】 T-1 日 原股东优先配售股权登记日、网上路演、网下申购日刊登《发行提示性公告》、原股东优先配售认购日、网上申购日（无【】 T 日需缴付申购资金）、确定网上中签率

【】 T+1 日 刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》、网上申购摇号抽签

刊登《网上中签结果公告》；投资者根据中签号码确认认购数量并缴

【】 T+2 日纳认购款

保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销

【】 T+3 日金额

【】 T+4 日 刊登《发行结果公告》以上时间均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐人（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

（十一）本次可转债的上市流通

本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

（十二）本次发行符合理性融资，合理确定融资规模

本次发行募集资金总额（含发行费用）为人民币192000.00万元（含本数）。

扣除发行费用后，募集资金将全部用于智能机器人核心关节制造项目、智能热

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管理系统总成项目、新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目及补充流动资金，其中智能机器人核心关节制造项目包含智能机器人关节总成制造测试项目及智能机器人关节核心部件生产制造项目两个子项目。

其中，智能机器人核心关节制造项目是对公司现有机器人领域布局的产能扩充与产业链延伸；智能热管理系统总成项目是将公司成熟的热管理技术从汽

车领域拓展至储能、数据中心等新场景；新能源汽车智能底盘系统研发结算中

心项目是整合公司智能底盘分散技术资源，向系统级解决方案升级。上述建设项目均围绕公司既有主业进行技术升级或场景拓展，主要投向公司主业；“补充流动资金”用于补充日常经营所需流动资金，满足健康发展的需要，促进生产经营的发展和效益提升，以巩固公司的市场地位、提升公司的综合竞争力。公司在综合考虑了本次募投项目产品下游市场需求、技术储备及资金情况等因素

后确定了本次发行融资规模，本次融资规模合理。

综上，公司本次发行聚焦主业、理性融资、融资规模合理。

三、本次发行的相关机构

（一）公司/发行人

公司/发行人安徽中鼎密封件股份有限公司法定代表人夏迎松住所安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园办公地址安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园董事会秘书蒋伟坚

联系电话0563-4181887

传真0563-4181880转6071

（二）保荐人/主承销商/受托管理人

保荐人/主承销商/受托兴业证券股份有限公司管理人法定代表人苏军良住所福州市湖东路268号联系地址福州市湖东路268号

联系电话021-20370631

传真号码021-38565707

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保荐代表人陈尧、张坤项目协办人陈宇琦

项目组成员沈一左、蒋一玮、张司卉、王金辉、叶林烽、骆靖宇、王道申

（三）律师事务所律师事务所安徽承义律师事务所负责人胡国杰住所安徽省合肥市政务区怀宁路200号置地广场栢悦中心5楼

联系电话（86-0551）65609815

传真（86-0551）65608051

经办律师束晓俊、方娟、汪婷婷

（四）会计师事务所

会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责人刘维

住所北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

联系电话010-66001391

传真010-66001391

经办注册会计师占铁华、汤小龙、陈同心

（五）资信评级机构资信评级机构东方金诚国际信用评估有限公司负责人崔磊

北京市丰台区丽泽路24号院3号楼-5层至45层101内44层住所

联系电话010-62299800

传真010-62299803

经办评级人员乔艳阳、朱天明

（六）股票登记机构股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司住所深圳证券交易所广场25楼

电话0755-21899999

传真0755-21899000

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（七）收款银行收款银行建行福州广达支行户名兴业证券股份有限公司账号35050187000700002882

（八）拟上市交易所拟上市交易所深圳证券交易所住所深圳市福田区深南大道2012号

电话0755-88668888

传真0755-82083295

四、公司与本次发行有关中介机构之间的关系

截至2026年3月31日，发行人未持有保荐机构股份，保荐机构自营业务账户持有发行人 5800 股 A 股股票，直接持有发行人股份的比例为 0.0004%。

除上述情况外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。

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第三节风险因素

投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，除本募集说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、与发行人相关的风险

（一）经营风险

1、经营规模扩大导致的管理风险

报告期内，公司保持着较好的增长态势。2023年末、2024年末、2025年末和2026年3月末，公司资产总额分别为2284419.15万元、2412475.94万元、2738214.45万元和2680683.69万元，同期营业收入分别为1724444.83万元、1885403.41万元、1979983.01万元和437947.08万元。

公司依靠现代化的管理理念，借助海外并购和扩张引入国际先进的设备和技术工艺，致力于发展成为非轮胎橡胶制品多个细分领域的顶尖企业。目前，公司已具备科学的决策机制和规范透明的管理模式，但是，随着公司的资产规模、经营规模的迅速扩大，公司的治理和内部管理也面对着巨大的挑战。如果公司无法在人才、管理等诸多方面迅速适应扩张的需要，则可能面临因生产经营规模持续扩大而导致的管理风险。

2、技术进步和产品更新的风险

自从我国加入世界贸易组织以来，汽车市场的竞争日趋激烈，各整车制造商为提高自身产品的竞争力，对与之配套的零部件供应商提出了更高的要求，技术更新与产品升级成为各零部件供应商保持和扩大市场份额，争取生存空间和发展空间的必由之路。公司十分注重研发和技术创新，已经基本建立和形成了符合公司发展需要的研发和技术创新体系。同时，公司在生产实践过程中积累了多项生产工艺方面的专有技术，这些技术覆盖了生产过程的各个环节，形成了公司的技术优势。但是，如果公司不能抓住机遇，与时俱进地提高技术研发水平及进行生产工艺升级，不注意保持研发领域的相对优势地位，则存在不

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能适应行业技术进步和产品更新需要的风险。

3、海外经营与国际贸易环境变化的风险

2023年度、2024年度、2025年度和2026年1-3月，公司国外销售收入分

别为910341.60万元、910393.79万元、852940.09万元和199328.76万元，占营业收入比例分别为52.79%、48.29%、43.08%和45.51%。公司国外收入占比较高，主要来源于境外子公司的业务贡献。公司境外业务依托于海外并购子公司形成的本地化生产布局，主要面向当地市场进行生产和销售。境外公司所在国的经济发展状况、政策环境、政治局势等均会对子公司的经营业绩造成直接影响，进而使公司面临一定的海外经营风险。

公司国外收入中存在少量国内直接出口收入。当前国际贸易环境波动加剧，美国关税政策频繁调整，全球贸易体系面临较大不确定性。报告期内，美国对原产于中国的汽车零部件加征关税，且加征税率呈多次调整态势。若未来美国等国进一步上调相关产品关税或采取其他贸易限制措施，可能会对公司的出口业务产生一定不利影响。

4、产品质量控制风险

公司产品种类及型号众多，工艺流程较为复杂，且执行有关国际标准、国家标准和行业标准。公司虽已建立较为完善的质量控制体系，但若未能持续有效执行相关制度与措施，导致产品质量无法满足客户要求，将可能面临客户索赔甚至终止合作的风险，进而对公司业务发展造成不利影响。

（二）财务风险

1、汇率波动风险

公司的主要经营地分布于中国、欧洲、北美等地；公司以人民币编制合并

财务报表并以美元、欧元等多种外币开展业务，因此面临由于汇率波动而产生的日常经营收付汇、外币报表折算等环节的汇率风险。汇率市场受国内外政治、经济等多重因素影响，未来人民币兑外币汇率仍可能出现较大幅度波动，从而对公司的经营业绩产生一定影响。

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2、商誉减值风险

2023年末、2024年末、2025年末和2026年3月末，公司商誉账面价值分

别为244590.07万元、226776.36万元、214421.27万元和207146.26万元。公司商誉主要因收购德国 KACO、德国 WEGU、德国 AMK、TFH 等境外企业而形成。在每年年度终了，公司对收购上述企业形成的商誉进行了减值测试。截至2026年3月末，公司已就商誉计提减值准备49337.23万元，占商誉账面余额的比例为19.24%。

公司收购的境外子公司主要为属地化经营，产品聚焦于汽车密封件、减震及热管理系统。近年来，新能源汽车市场份额快速扩张，汽车行业竞争加剧，下游整车厂商面临的销量及价格压力向产业链上游传导，导致境外子公司利润空间承压。同时，其主要原材料橡胶等价格易受原油等基础能源价格波动影响，若未来原油价格持续上涨推高原材料成本，将进一步侵蚀其盈利空间。若未来行业竞争加剧及成本上涨等因素导致上述境外子公司盈利能力下降，其商誉存在进一步的减值风险，进而对公司整体经营业绩造成不利影响。

3、存货跌价风险

2023年末、2024年末、2025年末和2026年3月末，公司存货账面余额分

别为373401.62万元、399840.16万元、448493.28万元和401482.16万元，占总资产的比例分别为16.35%、16.57%、16.38%和14.98%。公司期末存货规模较大，原材料、库存商品及发出商品系存货主要组成部分。

原材料主要包括橡胶、炭黑等大宗商品，其价格波动易受原油、煤炭等基础能源价格及市场供需关系等因素影响，且此类原材料对存储环境要求较高。

若未来市场环境发生重大变化导致原材料价格下行，使得公司所持有的原材料存货账面成本高于其可变现净值，或因管理不善出现原材料变质、性能下降等情形，均可能引发存货减值，进而对公司的正常生产经营及经营业绩造成不利影响。

发出商品与库存商品面临的减值风险主要受下游汽车行业竞争加剧、技术

迭代加速及结算模式等因素影响。公司库存商品、发出商品均可能因下游整车厂商年降政策或市场竞争带来的降价压力而导致预期售价下降，可变现净值低

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于账面成本；若客户变更技术规格或相关车型停产，部分库存商品无法满足变更后的技术要求，可能面临折价销售甚至滞销风险；此外，若客户验收周期或公司库存周转放缓，将导致资金占用增加、持有成本相应上升，期间市场价格波动亦会影响存货可变现净值。上述因素均可能引发存货减值，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

4、应收账款余额较大的风险

2023年末、2024年末、2025年末和2026年3月末，公司应收账款账面余

额分别为442189.49万元、446182.87万元、470062.31万元和415637.18万元，占各期资产总额的比例分别为19.36%、18.49%、17.17%和15.50%。随着公司业务规模持续扩大，未来一段时期内，公司应收账款余额可能仍将维持在较高水平。若下游汽车主机厂客户因行业竞争加剧、汽车销量下滑或自身经营困境而出现财务状况恶化或资金周转困难，导致公司未能按时收回应收账款，则公司将面临应收账款坏账风险上升、信用减值损失增加的风险，进而对公司资金流动性形成压力，并对经营业绩产生不利影响。

（三）募集资金投资项目的相关风险

1、募投项目新增产能消化的风险

本次募投项目涉及的产品主要包括谐波减速器、传感器、机器人关节总成

等机器人关节核心部件，以及新能源汽车热管理总成、储能热管理产品和数据中心热管理产品等热管理系统总成产品。谐波减速器已实现小批量供货，传感器及关节总成分别处于定点验证和战略合作阶段，相关产品均未形成规模化产能，拟通过本次募投项目构建规模化生产能力。热管理业务方面，新能源汽车热管理总成系对公司现有业务的产品升级及产能扩充。2023年至2026年1-3月，公司现有热管理业务产能利用率分别为84.33%、96.73%、90.38%和88.20%，处于较高水平。储能热管理产品和数据中心热管理产品属于热管理技术在新领域的应用，目前储能热管理总成、数据中心热管理产品已进入小批量供货阶段，但均尚未形成规模化产能，拟通过本次募投项目构建上述新产品的规模化生产能力。上述募投项目建成并达产后，公司将新增谐波减速器年产能15万颗、传感器年产能15万台、各类机器人关节年产能28万个、新能源汽车热管理产品

1-1-44安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

年产能1500.40万件、储能热管理产品年产能1.12万件、数据中心热管理产品

年产能64.68万件。

机器人产业尚处于发展初期，下游客户量产计划、市场需求及技术路线存在较大不确定性；热管理下游行业竞争激烈，储能及数据中心市场开拓存在不确定性。若公司无法在客户开拓、订单获取及成本控制等方面取得突破，或者下游客户量产进度不及预期，新增的机器人关节核心部件及热管理系统总成产品产能将面临无法消化的风险。

2、本次募投项目效益测算相关假设条件变化及效益不及预期的风险

本次募投项目的效益测算是基于当前行业发展趋势、产品市场价格、原材

料成本、预计产能爬坡节奏及客户订单释放计划等假设条件而得出。根据测算，本次募投项目中的智能机器人关节核心部件生产制造项目、智能机器人关节总

成制造测试项目及智能热管理系统总成项目完全达产后，预计每年可新增营业收入及净利润分别为361803万元和45013.71万元，占公司2025年度收入和净利润的比例分别为18.27%和28.54%，其中机器人关节核心部件项目毛利率为39.34%，机器人关节总成项目毛利率为33.81%，热管理系统总成项目毛利率为24.04%。在项目实施及后续运营过程中，若出现产品市场价格大幅波动、原材料成本持续上涨、客户订单释放不及预期、产能爬坡慢于预计进度等情形，或者下游行业出现激烈的价格竞争导致产品单价下降，可能导致本次募投项目实际效益不及预期。

此外，公司机器人相关业务开展时间总体较短，热管理业务亦面临下游行业竞争加剧的风险。若未来公司未能持续保持技术和成本优势，或无法有效应对客户降价压力，亦可能导致项目收益率下降。上述不确定性因素可能对本次募投项目的效益实现产生不利影响。

3、机器人产品认证及销售不确定性风险

机器人产品进入下游客户供应链通常需依次通过送样验证、定点、小批量、

大批量等多个环节，整体认证周期较长，部分核心部件认证时间可达一年以上，且各环节验证标准较高。

公司谐波减速器产品已部分通过部分客户认证并进入小批量供货阶段，传

1-1-45安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

感器及关节总成仍处于客户验证或样机测试阶段，尚未取得批量订单。公司存在部分产品无法按预期通过客户认证、或认证通过后客户量产进度延迟、或产

品性能指标未达客户预期等风险。若上述情形发生，将导致公司机器人产品认证失败或销售不及预期，前期投入的研发及市场开拓费用难以回收，并对公司整体业务发展和市场竞争力造成不利影响。

4、募投项目租赁场地的风险

本次募投项目中，智能机器人核心关节制造项目及智能热管理系统总成项目系使用租赁厂房实施。就上述募投项目用地，发行人已与出租方签订了租赁合同，权属清晰，符合规划用途。租赁期满后发行人计划正常续租，且续租不存在重大障碍。

但租赁场地可能存在经营场所不稳定的风险，公司可能面临重新寻找新的募投项目实施场地而导致经营成本增加、搬迁损失等风险，进而对募投项目的实施产生不利影响。

5、本次募投项目新增折旧摊销导致利润下滑的风险

本次募集资金投资项目资本性支出规模较大，项目在建成达产后，公司每年固定资产折旧、无形资产摊销和长待摊费用摊销将在一定程度上增加。根据测算，本次募投项目达产后，预计单个年度内最多将新增折旧摊销12197.09万元，上述新增折旧摊销将可能导致公司面临盈利能力下降、摊薄每股收益的风险。

本次募投项目建设期为2年，若募投项目实施后，市场环境、下游客户需求、技术路线等发生重大不利变化，导致募投项目不能产生预期收益或预期收益无法覆盖相关折旧摊销，公司则存在因新增固定资产折旧、无形资产摊销和长待摊费用摊销而导致利润下滑的风险。

6、前次募投项目终止及未达效益的相关因素对本募项目产生不利影响的风

险

公司前次募投项目中，“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”因下游客户需求升级、产品方案需要优化等原因终止；“汽车底盘锻铝件生产项目”

因投产初期产能爬坡较慢、整车厂成本压力持续传导等因素，2025年实现效益

1-1-46安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

为1205.44万元，未达预期。若未来新能源汽车热管理行业技术路线再次发生重大变化，或下游整车厂降价压力持续加大并向上游传导，导致公司产品方案无法满足客户最新需求、产品毛利率进一步下降；或者本次募投项目实施过程

中再次出现产能爬坡慢于预期、客户订单释放延迟、市场竞争加剧等情形，则将对本次智能热管理系统总成项目及其他募投项目的实施进度、产能消化及预期效益产生不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）经济周期波动风险

橡胶零件制造业受宏观经济影响较大，行业景气度与宏观经济波动有明显的相关性。公司产品主要应用于汽车领域，同时广泛应用于工程机械、家电、船舶、化工、电力、铁路、航空航天等领域。下游行业的发展规模、发展速度如果发生重大变化，公司的产品销售将会受到相应影响。因此，下游相关行业的周期性波动影响到公司产品的市场需求和销售价格，从而影响公司的盈利水平。

（二）市场竞争加剧风险

我国汽车市场的高速发展和较高的利润回报，吸引了新的市场竞争对手进入汽车橡胶零件制造业。随着国内外新的竞争对手不断的加入，汽车橡胶零部件市场的竞争也不断加剧。如果在激烈的市场竞争中不能及时进行新产品开发，提升产品质量，提高产品市场竞争力，公司将面临产品市场份额下降的风险。

（三）原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料包括橡胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助

原材料等，其价格主要受橡胶、炭黑、铝等大宗商品的价格影响，且价格波动易受原油、煤炭等基础能源价格及市场供需关系等因素影响。2026年以来，国际原油价格出现较大幅度波动。若未来原油等基础能源价格上涨推高原材料采购成本，而公司未能通过产品售价向下游传导、技术工艺创新、产品结构优化等方式有效应对成本上涨压力，则将面临盈利水平下降的风险。

1-1-47安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

三、其他风险

（一）可转债本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金。在可转债触发回售条件时，公司还需承兑投资者可能提出的回售要求。如果受国家政策、行业经营环境等因素的影响，公司经营业绩和财务状况发生不利变化，将可能使公司无法从预期还款来源获得充足资金，进而影响公司按期足额兑付本次可转债部分或全部本金利息、按照约定足额回售的能力。

（二）可转债市场价格波动风险

可转债作为一种兼具股权和债券双重特性的证券，其二级市场价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、上市公司股票价格波动情况、投

资者心理预期等多种因素的影响，且本次可转债存续期限较长，在可转债上市交易的过程中，受前述因素影响，可转债的价格存在波动风险，亦存在可转债价格异常波动、与投资价值背离的风险，进而导致投资者无法获得预期收益或面临投资损失。

（三）可转债转股价格向下修正条款不实施以及向下修正幅度不确定的风险

本次可转债发行方案设置了转股价格向下修正条款，具体如下：

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一个交易日均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的

1-1-48安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

一方面，在可转债存续期内，公司股票触及可转债转股价格向下修正条件时，公司董事会可能基于公司行业发展前景、实际经营情况、股票价格趋势等因素，不提出向下修正转股价格的方案。因此，在可转债存续期内，可转债持有人可能面临可转债转股价格向下条款不实施的风险。

另一方面，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，若公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东会通过，转股价格向下修正幅度仍存在不确定性风险。

（四）可转债转股后每股收益、净资产收益率被摊薄的风险

本次可转债募集资金投资项目为智能机器人关节总成制造测试项目、智能

机器人关节核心部件生产制造项目、智能热管理系统总成项目、新能源汽车智能底盘系统研发结算以及补充流动资金。

本次发行可转换公司债券募集资金投资项目预计将在可转换公司债券存续

期内逐渐为公司带来经济效益，但也可能存在不能实现预期效益的风险。

可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，一般情况下公司正常的盈利增长（包括可转债发行募集资金投资项目的盈利）会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。特殊情况下，若公司的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。

投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。

另外，本次发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄影响。

因此，本次可转债发行上市后，若可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资

1-1-49安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

产收益率被摊薄的风险。

（五）可转债提前赎回的风险

本次可转债发行方案设置了有条件赎回条款，具体如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转

换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，公司 A 股股票在任意连续

三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3000万元时。

可转债存续期内，在上述条件满足的情况下，若公司行使了有条件赎回条款，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者面临投资期限缩短、丧失未来预期利息收入的风险。

（六）信用评级变化的风险东方金诚为本次可转债的发行事项进行了信用评级。根据东方金诚出具的评级报告，公司主体信用等级为 AA+，本次可转债信用等级为 AA+。在本次发行的可转债存续期间，东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级，并出具跟踪评级报告。若可转债存续期间，由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。

（七）可转债未设立担保的风险

公司未对本次发行的可转债提供担保，如果未来受经营环境等因素的影响，公司经营业绩和财务状况发生不利变化，本次可转债投资者可能面临因其他担保债权优先受偿导致本次发行的可转债部分或全部本金利息无法按期足额兑付的风险。

1-1-50安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

第四节公司基本情况

一、本次发行前公司股本结构及前十名股东情况

（一）公司股本结构

截至2025年12月31日，发行人股本结构（含股本总额）如下：

股份性质股份数量（股）比例（%）

一、限售条件流通股/非流通股21191390.16

高管锁定股21191390.16

二、无限售条件流通股131437060899.84

三、总股本1316489747100.00%

（二）公司前十大股东

截至2025年12月31日，发行人前十名股东持股情况如下：

持股数量持股比例限售股序号股东名称股东性质

（股）（%）份数量

安徽中鼎控股（集团）股份

1境内非国有法人53270132140.460

有限公司

2香港中央结算有限公司境外法人204050061.550

中国农业银行股份有限公司

3-中证500交易型开放式指其他117112290.890

数证券投资基金

4王世忱境内自然人92986000.710

中国人寿保险股份有限公司

5 -传统-普通保险产品-005L- 其他 8527933 0.65 0

CT001 沪

6蒋仕波境内自然人78000000.590

7吕强境内自然人71843000.550

8缪甦境内自然人61624410.470

9赵熙逸境内自然人57206660.430

农银人寿保险股份有限公司

10其他41530000.320

-传统-普通保险产品

合计61366449646.620

二、公司组织结构和对其他企业的重要权益投资情况

（一）公司的组织结构

截至报告期末，公司的组织结构如下图所示：

1-1-51安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（二）重要权益投资情况

截至报告期末，发行人重要子公司共计5家，重要权益投资情况如下表：

序号企业名称关联关系

1安徽中鼎减震橡胶技术有限公司全资子公司

2安徽库伯密封技术有限公司全资子公司

3安徽中鼎流体系统有限公司全资子公司

4 Zhongding Europe GMBH 全资子公司

5 Zhongding Sealing Parts (USA) inc. 全资子公司

重要子公司具体情况如下：

1、安徽中鼎减震橡胶技术有限公司

公司名称安徽中鼎减震橡胶技术有限公司

成立时间2005-05-17

注册资本175400.00万人民币

实收资本175400.00万人民币

发行人持有的权益比例100%注册地址安徽省宣城市宁国市梅林镇鼎湖北路1号中鼎工业园

减震橡胶制品的研发、生产、销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品经营范围和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

1-1-52安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

2025年12月31日/2025年度主要财务数据（单位：万总资产净资产营业收入净利润

元）

655375.19388987.29613484.9152011.91

注：2025年财务数据已经容诚所审计

2、安徽库伯密封技术有限公司

公司名称安徽库伯密封技术有限公司

成立时间2011-12-28

注册资本5000.00万人民币

实收资本5000.00万人民币

发行人持有的权益比例100%注册地址宁国经济技术开发区南山西路中鼎工业园北区油封制品、密封件（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生

产、销售与服务；经营本企业自产产品及技术的进出口业经营范围务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2025年12月31日/2025年度主要财务数据（单位：万总资产净资产营业收入净利润

元）

72185.1661742.6870825.5119238.62

注：2025年财务数据已经容诚所审计

3、安徽中鼎流体系统有限公司

公司名称安徽中鼎流体系统有限公司

成立时间2004-07-06

注册资本1975.32万人民币

实收资本1975.32万人民币

发行人持有的权益比例100%注册地址安徽省宣城市宁国经济技术开发区河沥园区梅村路1号

一般项目：橡胶制品制造；汽车零部件及配件制造；机

械零件、零部件加工；橡胶制品销售；汽车零配件批发；汽

车零配件零售；机械零件、零部件销售；汽车新车销售；汽经营范围车旧车销售；新能源汽车整车销售；汽车租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据（单位：万2025年12月31日/2025年度元）总资产净资产营业收入净利润

1-1-53安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

127801.1877632.74112141.7813226.83

注：2025年财务数据已经容诚所审计

4、Zhongding Europe GMBH

公司名称 Zhongding Europe GMBH

成立时间2008-9-29

注册资本 EUR 600000.00

发行人持有的权益比例100%

注册地址 Pre?nitzer Stra?e 2 97816 Lohr am Main经营范围欧洲汽车零部件行业贸易与分销

2025年12月31日/2025年度主要财务数据（单位：万总资产净资产营业收入净利润

元）

931438.24292796.03807340.26-20801.93

注：2025年财务数据已经容诚所审计

5、Zhongding Sealing Parts (USA) inc.

公司名称 Zhongding Sealing Parts (USA) inc.成立时间2018-8-3

发行股数（股）60000.00

发行人持有的权益比例100%

40600 ANN ARBOR ROAD E STE 201 PLYMOUTH MI

注册地址

48170 United States

主要业务汽车橡胶密封件与模塑橡胶制品的生产与销售

2025年12月31日/2025年度主要财务数据（单位：万总资产净资产营业收入净利润

元）

201242.54107575.19187375.52319.63

注：2025年财务数据已经容诚所审计

（三）公司控股、参股公司

1、境内全资及控股子公司

截至报告期末，发行人境内子公司具体情况如下：

序号子公司名称简称关联关系

1安徽中鼎精工技术有限公司中鼎精工全资子公司

2安徽中鼎减震橡胶技术有限公司中鼎减震全资子公司

3 特思通管路技术（苏州）有限公司 TF-CN 全资子公司

1-1-54安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序号子公司名称简称关联关系

TF-NG/安徽特思

4安徽特思通管路技术有限公司全资子公司

通

无锡 KACO/无

5嘉科（无锡）密封技术有限公司全资子公司

锡嘉科

安徽 KACO/安

6嘉科（安徽）密封技术有限公司全资子公司

徽嘉科

7威固技术（安徽）有限公司安徽威固全资子公司

8天津飞龙橡胶制品有限责任公司天津飞龙全资子公司

9天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司天津天拓全资子公司

10安徽中鼎流体系统有限公司中鼎流体全资子公司控股子公司（持

11宁国市普萨斯密封技术有限公司宁国普萨斯股80.00%）

12安徽宁国中鼎模具制造有限公司中鼎模具全资子公司

13安徽库伯密封技术有限公司安徽库伯全资子公司

14芜湖中鼎实业有限公司芜湖中鼎全资子公司

15武汉中鼎汽车零部件有限公司武汉中鼎全资子公司控股子公司（持

16安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司安大中鼎股65.00%）

17天津中鼎汽车零部件有限公司天津中鼎全资子公司

18上海宁鼎汽车零部件有限公司上海宁鼎全资子公司

19烟台中鼎汽车零部件有限公司烟台中鼎全资子公司

20柳州中鼎汽车零部件制造有限公司柳州中鼎全资子公司

21安美科（安徽）汽车电驱有限公司安美科安徽全资子公司

22安美科（上海）汽车技术有限公司安美科上海全资子公司

23宁国中鼎进出口贸易有限公司中鼎进出口全资子公司

24四川望锦机械有限公司望锦机械全资子公司

25成都望锦汽车部件有限公司成都望锦全资子公司控股子公司（持

26四川众立锻造有限公司众立锻造股90.00%）控股子公司（持

27成都瑞戈科技有限公司瑞戈科技股83.00%）

28安徽中鼎轻合金科技有限公司中鼎轻合金全资子公司

29安徽望锦汽车部件有限公司安徽望锦全资子公司

30安徽中鼎轻量化底盘科技有限公司中鼎轻量化全资子公司

31安徽中鼎商用汽车部件有限公司安徽中鼎商用全资子公司

32芜湖中鼎供应链管理有限公司芜湖供应链全资子公司

33上海宣鼎密封技术有限公司上海宣鼎全资子公司

1-1-55安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序号子公司名称简称关联关系控股子公司（持

34安徽中鼎电子科技有限公司中鼎电子股75.00%）控股子公司（持

35上海鼎瑜智能科技有限公司上海鼎瑜股70.00%）

36安徽中鼎科新汽车部件有限公司中鼎科新全资子公司

37桐城中鼎产业园发展有限公司桐城中鼎全资子公司

38宁国中鼎精工技术有限公司宁国中鼎精工全资子公司

39广州望锦汽车部件有限公司广州望锦全资子公司控股子公司（持

40安徽鼎瑜智能科技有限公司安徽鼎瑜股70.00%）

41中鼎望锦（成都）汽车部件有限公司成都中鼎望锦全资子公司控股子公司（持

42广东伏尔特新材料有限公司广东伏尔特股65.00%）控股企业（控制

43上海田仆鼎创业投资合伙企业（有限合伙）上海田仆鼎

98.29%）控股企业（控制

44宁国中鼎田仆创业投资合伙企业（有限合伙）宁国中鼎田仆

99.00%）控股企业（控制

45嘉兴田仆天平投资合伙企业（有限合伙）嘉兴田仆

99.98%）控股企业（控制

46珠海中鼎道阳股权投资基金（有限合伙）珠海中鼎道阳

99.60%）

47海南宁鼎新材料科技有限公司海南宁鼎全资子公司

48金美佳电子（深圳）有限公司金美佳全资子公司控股子公司（持

49安徽中鼎智能热系统有限公司中鼎热系统股61.00%）控股子公司（持

50上海中鼎泉源新能源科技有限公司上海泉源股61.00%）

51肇庆市新鼎汽车零部件有限公司肇庆新鼎全资子公司控股子公司（持

52安徽中鼎亚德林产业园发展有限公司中鼎亚德林股95.00%）控股子公司（持

53安徽鼎源新材料有限公司安徽鼎源股51.00%）

54特思通管路系统（无锡）有限公司无锡特思通全资子公司控股子公司（持

55安徽中鼎电热技术有限公司中鼎电热股51.00%）

56安徽鼎浩精密机械有限公司安徽鼎浩全资子公司

57天津中鼎智眠科技有限公司中鼎智眠全资子公司控股企业（控制

58珠海充能挚鼎立股权投资合伙企业（有限合伙）珠海充能挚鼎立

83.94%）

59芜湖宣鼎供应链管理有限公司芜湖宣鼎全资子公司

60安徽睿思博机器人科技有限公司安徽睿思博全资子公司

61江苏慧鼎汽车科技有限公司江苏慧鼎全资子公司

1-1-56安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序号子公司名称简称关联关系

62安徽鼎智未来软件科技有限公司安徽鼎智未来全资子公司

63宁国睿思博机器人科技有限公司宁国睿思博全资子公司控股子公司（持

64湖南艾启迪精密科技有限公司湖南艾启迪股51.00%）

65上海鼎合乔精密制造有限公司上海鼎合乔全资子公司控股子公司（持

66安徽鼎流科技有限公司安徽鼎流股51.00%）控股子公司（控

67安徽中鼎智捷能源科技有限公司中鼎智捷制52.59%）

68广西中鼎智能底盘系统有限公司广西中鼎全资子公司控股子公司（控

69成都众立汽车零部件有限公司成都众立制90.00%）控股子公司（控

70安徽中鼎泉源新能源科技有限公司安徽泉源制61.00%）控股子公司（控

71苏州寰鼎惟电热科技有限公司苏州寰鼎惟制51.00%）

72西安中鼎商用汽车部件有限公司西安中鼎全资子公司控股子公司（控

73合肥市科科宝机器人科技有限公司科科宝制60.00%）控股子公司（控

74合肥鼎拓精密技术有限公司合肥鼎拓制51.00%）

注：安徽中鼎轻量化底盘科技有限公司已于2026年1月19日注销；安徽鼎浩精密机械有限公司已于2026年1月21日注销；安徽中鼎泉源新能源科技有限公司已于2026年4月

30日注销

2、境外全资及控股子公司

截至报告期末，发行人境外控股子公司具体情况如下：

序号子公司名称简称关联关系

1 Zhongding Europe GmbH 欧洲中鼎 全资子公司

2 Schmitter Group GmbH 施密特集团 全资子公司

Austria Druckguss GmbH & Co.

3 奥地利ADG 全资子公司

KG

4 Austria Druckguss GmbH ADG 全资子公司

5 Solyem S.A.S. 法国Solyem 全资子公司

TriStone Flowtech Holding

6 TFH 全资子公司

S.A.S

TriStone Flowtech Poland

7 TF-PL 全资子公司

sp.z.o.o.TriStone Flowtech Czech

8 TF-CS 全资子公司

Republic s.r.o.

9 TriStone Flowtech Italy s.r.l. TF-IT 全资子公司

10 TriStone Flowtech Slovakia TF-SK 全资子公司

1-1-57安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序号子公司名称简称关联关系

spol.s.r.o

TriStone Flowtech Turkey San.

11 TF-TR 全资子公司

Ve. Tic. Ltd.

12 TriStone Flowtech Spain S.A.U. TF-ES 全资子公司

13 TriStone Flowtech France S.A.S. TF-FR 全资子公司

TriStone Flowtech Germany

14 TF-GE 全资子公司

GmbH

15 TriStone Flowtech （UK） Ltd. TF-UK 全资子公司

TriStone Flowtech Shared

16 Services Central Czech Republic TF-SS 全资子公司

s.r.o.

17 TriStone Flowtech Solutions TF-SO 全资子公司

18 Tristone Flowtech USA inc TF-US 全资子公司

Tristone Flowtech Mexico S.de

19 TF-MX 全资子公司

R.L. de C.V.Tristone Flowtech India Private

20 TF-IN 全资子公司

Limited

Tristone Flowtech Brasil

21 TF-BA 全资子公司

Autope?as Ltda.

22 AMK Holding GmbH & Co. KG AMK/德国AMK 全资子公司

AMK Holding Verwaltungs

23 AMK-V 全资子公司

GmbH

AMK Automotive GmbH & Co.

24 AMK-A 全资子公司

KG

AMK Verwaltungsgesellschaft

25 AMK-VG 全资子公司

mbH

AMK Automatisierungstechnik

26 AMK-AT 全资子公司

GmbH & Co. KG

27 AMK Automotive Ireland Ltd. AMK-DRHL 全资子公司

28 AMK Automotive USA inc AMK-US 全资子公司

29 WEGU Holding GmbH 德国WEGU 全资子公司

WEGU GmbH

30 WEGU LBS 全资子公司

Leichtbausysteme

31 WEGU Slovakia s.r.o. WEGU SVK 全资子公司

WEGU GmbH

32 WEGU SD 全资子公司

Schwingungsd?mpfung

WEGU Grundstücks GmbH &

33 WEGU GRK 全资子公司

Co. KG

WEGU Grundstücksverwaltungs

34 WEGU GRV 全资子公司

GmbH

35 AuTo solutions GmbH WEGU AuTo 全资子公司

36 WEGU synerSil GmbH WEGU Synersil 全资子公司

37 Lario Group S.r.l. WEGU Lario 控股子公司（控制65.00%）

38 Lariotechnik S.r.l. WEGU Lariotechnik 控股子公司（控制65.00%）

1-1-58安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序号子公司名称简称关联关系

39 KACO GmbH + Co. KG 德国KACO 全资子公司

40 Heinrich und Bach + Co. GmbH Heinrich 全资子公司

KACO Dichtungstechnik

41 奥地利KACO 全资子公司

Gesellschaft mbH

42 KACO Hungary Kft 匈牙利KACO 全资子公司

Zhongding Sealing Parts (USA)

43中鼎密封件（美国）全资子公司

inc.

44 Zhongding USA inc. 美国中鼎 全资子公司

45 Zhongding USA Cadillac inc. 美国MRP 全资子公司

Zhongding North

46 AmericanTechnology Center 美国NATC 全资子公司

Inc

47 KACO USA LLC. 美国KACO 全资子公司

48 Zhongding USA Hannibal Inc. 美国BRP 全资子公司

49 ZD Metal Products inc. 美国ZD Metal 控股子公司（控制60.00%）

50 ZD Properties LLC. 美国ZD 控股子公司（控制60.00%）

51 ZD USA Holdings Inc. 中鼎控股（美国） 全资子公司

52 Acushnet Rubber Company inc. 美国Precix 全资子公司

53 ZHONGDING LACONIA Inc. 美国Cooper 全资子公司

54 CDB Corporation inc. 美国CDB 全资子公司

55 ZHONGDING NVH NA INC. 北美减震 全资子公司

ZHONGDING NVH BRASIL

56巴西减震全资子公司

PARTICIPA??ES LTDA.ZHONGDING MALAYSIA

57中鼎马来西亚全资子公司

SDN.BHD

ZHONGDING MEXICOS.DE

58中鼎墨西哥全资子公司

R.L. De C.V.

59中鼎（香港）有限公司香港中鼎全资子公司

Zhongding Europe Tooling

60 ZDE Tooling 全资子公司

GmbH

3、主要分支机构情况

截至报告期末，发行人主要有5家分支机构，具体情况如下：

序号企业名称关联关系

1安徽中鼎密封件股份有限公司宁国分公司公司分公司

2安徽中鼎精工技术有限公司宁国分公司公司子公司分公司

3安徽中鼎精工技术有限公司广德分公司公司子公司分公司

4安徽中鼎减震橡胶技术有限公司上海分公司公司子公司分公司

1-1-59安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序号企业名称关联关系

5天津飞龙橡胶制品有限责任公司天腾分公司公司子公司分公司

4、主要参股公司情况

截至报告期末，发行人主要参股公司情况如下：

序号企业名称关联关系

1湖州泓添股权投资合伙企业（有限合伙）公司直接出资50.70%的企业

2 Vincenz Wiederholt GmbH 公司间接投资 49%的企业

公司直接出资40%，夏迎松、易

3宁国中鼎田仆资产管理有限公司

善兵施加重要影响的企业

公司直接出资40%，夏迎松、何

4安徽慧鼎科技有限公司

仕生施加重要影响的企业

三、控股股东及实际控制人基本情况

（一）公司控股股东、实际控制人

截至报告期末，安徽中鼎控股（集团）股份有限公司持有公司40.46%的股份，为公司的控股股东。

截至报告期末，夏鼎湖持有中鼎集团31.61%的股权，夏鼎湖之子夏迎松持有中鼎集团22.13%，夏鼎湖、夏迎松父子合计持有中鼎集团53.74%股权，为中鼎集团的实际控制人。同时，夏鼎湖直接持有发行人0.04%的股份，夏迎松直接持有发行人0.05%的股份。综上，夏鼎湖、夏迎松父子为发行人的实际控制人。

1、控股股东基本情况

公司名称安徽中鼎控股（集团）股份有限公司法定代表人夏鼎湖

成立时间1996-11-7

注册资本11497.30万元

实收资本11497.30万元

企业类型股份有限公司（非上市、自然人控股或投资）

统一社会信用代码 91341800610631686Y注册地址宁国经济技术开发区实业投资，橡胶、塑料制品，五金工具，电子电器（国经营范围家限制的除外），化工产品（不含危险品），汽车（不

1-1-60安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书含小轿车），摩托车及配件，机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原

辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；造

纸及纸制品生产，废纸及纸箱回收；饮食、休闲娱乐、住宿服务（限其翠亨村休闲中心凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

夏鼎湖持股31.61%，夏迎松持股22.13%，安徽中鼎控股东情况股（集团）股份有限公司工会委员会持股46.26%

2025年12月31日/2025年度

主要财务数据（单位：万元）总资产净资产营业收入净利润

389135.65275154.4815784.03-34352.08

注：2025年财务数据未经审计

2、实际控制人基本情况

（1）夏鼎湖先生，1944年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，高级工程师。1980年1月至1992年11月担任宁国密封件厂厂长；

1992年12月至2020年7月历任公司董事长、总经理；2020年7月至今担任公

司董事、终身名誉董事长；1996年11月至今担任安徽中鼎控股（集团）股份有限公司董事长兼总经理。

（2）夏迎松先生，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，高级工程师。2002年12月进入公司，历任公司总经理助理、副董事长。现任公司董事长、总经理兼中鼎集团副董事长。

3、公司控股股东和实际控制人对其他企业的投资情况

截至报告期末，除中鼎股份及下属公司外，控股股东、实际控制人控制的其他企业如下：

序号企业名称关联关系

1安徽中鼎置业有限公司中鼎集团控制的企业

2上海鼎斛新能源科技有限公司中鼎集团控制的企业

3上海新鼎减振橡胶技术有限公司中鼎集团控制的企业

4安徽迎鼎进出口贸易有限公司中鼎集团控制的企业

5宁国市弘嘉金属表面处理有限公司中鼎集团控制的企业

6安徽中鼎物业管理有限公司中鼎集团控制的企业

7安徽中鼎双凤湖体育运动有限公司中鼎集团控制的企业

1-1-61安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序号企业名称关联关系

8安徽省广德中鼎汽车工具有限公司中鼎集团控制的企业

9安徽中鼎美达环保科技有限公司中鼎集团控制的企业

10上海鼎鸿越科技有限公司中鼎集团控制的企业

11安徽中鼎资能新能源科技有限公司中鼎集团控制的企业

12成都中鼎资能新能源有限公司中鼎集团控制的企业

13常州鼎资光伏新能源有限公司中鼎集团控制的企业

14宁国鼎资新能源有限公司中鼎集团控制的企业

15天津中鼎资能新能源有限公司中鼎集团控制的企业

16无锡鼎资新能源有限公司中鼎集团控制的企业

17合肥鼎资新能源有限公司中鼎集团控制的企业

18成都鼎资新能源有限公司中鼎集团控制的企业

19武汉鼎资新能源有限公司中鼎集团控制的企业

20深圳市艾克提生物科技有限公司中鼎集团控制的企业

21云南鼎宝新能源有限公司中鼎集团控制的企业

22云南鼎能新材料研究院有限公司中鼎集团控制的企业

23安徽鼎链网络科技有限公司中鼎集团控制的企业

24合肥鼎品优网络科技有限公司中鼎集团控制的企业

25合肥中鼎信息科技股份有限公司中鼎集团控制的企业

26普洛斯派（常州）汽车配件有限公司中鼎集团控制的企业

27 Prospira Holdings Corporation 中鼎集团控制的企业

28 Prospira Corporation 中鼎集团控制的企业

29 Prospira Ntec Japan Co.Ltd 中鼎集团控制的企业

30 Prospira America Corporation 中鼎集团控制的企业

31 Prospira (Thailand) Co.Ltd 中鼎集团控制的企业

32 Zhongding Holding Group Europe GmbH 中鼎集团控制的企业

Zhongding Holding Group Europe Real Estate

33中鼎集团控制的企业

GmbH

34宁国中鼎蔚蓝新能源科技有限公司中鼎集团控制的企业

（二）公司控股股东、实际控制人持股的质押、冻结或其他限制权力情形

截至报告期末，中鼎集团持有公司股份数量为532701321股，占发行人总股本的40.46%，其中所持公司股份累计被质押的股份数量为142500000股，占其持有公司股份总数的26.75%，占公司总股本的10.82%。

1-1-62安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

除上述情况外，控股股东及实际控制人持有发行人股票不存在其他质押情况。

（三）公司控股股东、实际控制人持股的权属纠纷情形

截至本募集说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人持股的权属不存在纠纷情形。

（四）公司控股股东、实际控制人报告期内变化情况

报告期内，发行人控股股东、实际控制人未发生过变动。

四、重要承诺及其履行情况

（一）报告期内公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所作出的重要承诺及承诺的履行情况

报告期内公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已作出的重要承诺及其履行情况详见发行人已于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》之“第五节 重要事项”

之“一、承诺事项履行情况”。

（二）本次发行相关方所作出的重要承诺及履行情况

1、关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司全体董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司填补回报

措施能够得到切实履行所做出的承诺详见本募集说明书“重大事项提示”之

“五、向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的应对措施和承诺”之“（二）公司全体董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺”。

2、关于是否参与本次可转债认购的承诺

公司持股5%以上股东、董事及高级管理人员对本次可转债发行的相关事项

说明及承诺详见本募集说明书“重大事项提示”之“六、公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员参与本次可转债发行认购情况”。

1-1-63安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员

（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介

截至本募集说明书签署日，发行人共有8名董事、8名高级管理人员。发行人董事会有3名独立董事，发行人未认定其他核心人员。

发行人现任董事、监事（已取消）、高级管理人员的基本情况如下：

1、董事

（1）董事任职情况序号姓名职务任职期限

1夏鼎湖董事、终身名誉董事长2023.8.10-2026.8.9

2夏迎松董事长2023.8.10-2026.8.9

3马小鹏副董事长2023.8.10-2026.8.9

4易善兵董事2023.8.10-2026.8.9

5王玲职工代表董事2025.9.16-2026.8.9

6张正堂独立董事2023.8.10-2026.8.9

7唐玮独立董事2023.8.10-2026.8.9

8陈忠家独立董事2024.12.16-2026.8.9

（2）董事简历

夏鼎湖先生简历详见本募集说明书“第四节公司基本情况”之“三、控股股东及实际控制人基本情况”之“（一）公司控股股东、实际控制人”。

夏迎松先生简历详见本募集说明书“第四节公司基本情况”之“三、控股股东及实际控制人基本情况”之“（一）公司控股股东、实际控制人”。

马小鹏先生，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年进入宁国密封件厂工作，历任宁国中鼎汽车零部件有限公司副总经理、安徽宁国中鼎密封件有限公司执行总经理、常务副总经理等职务。现任中鼎集团董事、公司副董事长兼副总经理。

易善兵先生，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士，1998年1月至2006年12月历任公司办事员、会计、科长、副经理等职务；2007年1月至2011年6月历任安徽中鼎飞彩车辆有限公司副

1-1-64安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

经理、副总经理；2011年6月至今担任公司财务总监；2016年4月至今担任公

司副总经理；2017年6月至今担任公司董事；现任公司董事、财务总监兼副总经理。

王玲女士，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年4月进入宁国密封件厂工作；1998年12月至2004年12月担任安徽中鼎控股（集团）股份有限公司翠亨村酒楼出纳；2005年1月至2014年12月担任公司计划主管；2015年1月至今担任公司工会主席；2023年8月至2025年9月担任公司监事；2025年9月至今担任公司职工董事。

张正堂先生，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学管理科学与工程博士。1998年8月至2005年7月历任中国矿业大学管理学院助教、讲师、副教授；2005年7月至今历任南京大学商学院副教授、教授、系主任；2020年12月至2025年4月担任江苏南大苏富特科技股份有限公司独立董事；2021年12月至今担任公司独立董事；2023年6月至2025年5月担任广西博世科环保科技股份有限公司独立董事；2025年5月至今担任南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事。

唐玮女士，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。2007年3月至2024年5月历任安徽财经大学会计学院会计学系副主任、主任、院长助理等职务；2022年5月至今担任公司及安徽中草香料股份有限公司独立董事；2022年10月至今担任安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事；

2024年5月至今担任天津工业大学经济与管理学院教授。

陈忠家先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学固体力学博士。1993年7月至今历任合肥工业大学助教、讲师、副教授、副系主任、系主任、教授；2024年11月至今担任公司独立董事。

2、监事

公司已取消监事会，目前无监事。

根据中国证监会2024年12月发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，上市公司应当在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

1-1-65安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

2025年9月16日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。公司取消监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，并对《公司章程》相关内容予以修订。

3、高级管理人员

（1）高级管理人员任职情况序号姓名职务

1夏迎松总经理

2马小鹏副总经理

3易善兵副总经理、财务总监

4何仕生副总经理

5陈增宝副总经理

6周密副总经理

7唐之胜副总经理

8蒋伟坚副总经理、董事会秘书

（2）高级管理人员简历

夏迎松先生简历详见本募集说明书“第四节公司基本情况”之“三、控股股东及实际控制人基本情况”之“（一）公司控股股东、实际控制人”。

马小鹏先生简历详见本募集说明书“第四节公司基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“1、董事”。

易善兵先生简历详见本募集说明书“第四节公司基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“1、董事”。

何仕生先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学工商管理硕士。1996年7月进入宁国密封件厂工作，历任品质部质管员、质量科长、制品部科长经理、国际部经理等职务；现任公司副总经理、

NVH 模块首席执行官。

1-1-66安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

陈增宝先生，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年进入公司工作，历任中鼎集团副主任、开发办主任；安徽中鼎橡塑制品有限公司制造部部长、总调度室主任、模具部经理、总经理；现任公司副总经理。

周密先生，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，威尔士大学MBA。2000 年 2 月至 2004 年 9 月担任德尔福电子（苏州）有限公司高级项目主管；2004年10月至2006年12月担任延锋伟世通汽车电子有限公司项目总监；2006年12月至2018年2月担任博世集团事业部总经理；2018年3月至

2020年3月担任浙江万向马瑞利减震器有限公司首席执行官；2020年4月至今

担任公司 AMK 首席执行官；2020 年 7 月至今担任公司副总经理。

唐之胜先生，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽机电学院工业自动化专业本科学历。1999年8月至2001年5月担任安徽飞彩集团三轮分厂技术部技术员；2001年6月至2005年8月担任安徽飞彩（集团）有限公司技术研究院电气工程师；2005年9月至2013年1月历任安徽中鼎金亚

汽车管件制造有限公司技术部技术主管、科长、项目研发部经理、副总经理；

2020年7月至今担任公司副总经理。

蒋伟坚先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电大学工商管理硕士。2004年7月至2006年12月担任中鼎集团人力资源部管理科副科长；2007年1月至2018年12月历任公司人力资源部科长、经理、总监；

2017年4月至今担任公司董事会秘书；2023年8月至今担任公司副总经理；现

任公司董事会秘书兼副总经理。

（二）公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外兼职情况

截至报告期末，除在发行人及发行人子公司任职外，发行人现任董事、高级管理人员及其他核心人员在外兼职情况如下：

姓名公司任职情况兼职单位名称兼职职务

董事长、总中鼎集团经理

董事、终身名誉安徽中鼎资能新能源科技有限公司董事长夏鼎湖董事长安徽省广德中鼎汽车工具有限公司董事长合肥中鼎信息科技股份有限公司董事长

1-1-67安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

姓名公司任职情况兼职单位名称兼职职务安徽中鼎美达环保科技有限公司董事长安徽中鼎置业有限公司执行董事

泰克新能源（宁国）有限公司执行董事武汉尚鼎涂层科技有限公司执行董事上海鼎鸿越科技有限公司总经理常州鼎资光伏新能源有限公司执行董事宁国市弘嘉金属表面处理有限公司执行董事宁国鼎资新能源有限公司执行董事天津中鼎资能新能源有限公司执行董事合肥鼎资新能源有限公司董事无锡鼎资新能源有限公司董事安徽迎鼎进出口贸易有限公司董事长安徽中鼎物业管理有限公司董事长成都鼎资新能源有限公司董事武汉鼎资新能源有限公司董事云南鼎宝新能源有限公司董事长上海赢量信息科技有限公司董事执行事务合

合肥汇赢智能科技合伙企业（普通合伙）伙人南宁科天新材料科技有限责任公司董事

安徽中鼎控股（集团）股份有限公司副董事长安徽中鼎资能新能源科技有限公司董事无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司副董事长宁国市骨科医院有限公司董事长

夏迎松董事长、总经理安徽慧鼎科技有限公司副董事长上海新鼎减振橡胶技术有限公司董事安徽省广德中鼎汽车工具有限公司董事安徽鼎链网络科技有限公司董事上海鼎斛新能源科技有限公司董事宁国中鼎田仆资产管理有限公司董事长

施密特汽车管件（安徽）有限公司董事安徽迎鼎进出口贸易有限公司董事安徽攻壳智能机器人有限公司董事

1-1-68安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

姓名公司任职情况兼职单位名称兼职职务安徽华创智能有限公司董事

施密特汽车管件（安徽）有限公司董事长马小鹏副总经理宁国市环球投资发展有限公司监事

董事、副总经易善兵宁国中鼎田仆资产管理有限公司董事

理、财务总监安徽中鼎资能新能源科技有限公司董事安徽慧鼎科技有限公司董事何仕生副总经理上海鼎鸿越科技有限公司执行董事安徽华创智能有限公司董事无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司董事董事兼总经唐之胜副总经理安徽中鼎新能源科技有限公司理执行事务合

安徽辰然企业管理咨询中心（有限合伙）伙人安徽中鼎新能源科技有限公司董事合肥星汇传感技术有限公司董事

副总经理、董事安徽慧鼎科技有限公司监事蒋伟坚会秘书深圳市艾克提生物科技有限公司监事安徽华创智能有限公司监事安徽攻壳智能机器人有限公司监事

张正堂独立董事南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事安徽中草香料股份有限公司独立董事唐玮独立董事安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事

截至本募集说明书签署日，除上述兼职情况外，发行人现任董事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他对外兼职。

（三）公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

截至报告期末，发行人董事、监事（已取消）、高级管理人员及其他核心人员在2025年度于公司领取薪酬情况如下：

单位：万元是否在公司关联方姓名在公司任职年度报酬总计获取报酬

夏鼎湖董事、终身名誉董事长107.20是

夏迎松董事长、总经理160.10否

马小鹏副董事长、副总经理146.76否

1-1-69安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

是否在公司关联方姓名在公司任职年度报酬总计获取报酬

易善兵董事、副总经理、财务总监117.37否

王玲职工代表董事13.67否

张正堂独立董事6.00否

唐玮独立董事6.00否

陈忠家独立董事6.00否

何仕生副总经理121.97否

陈增宝副总经理124.23否

周密副总经理145.21否

唐之胜副总经理106.61否

蒋伟坚副总经理、董事会秘书106.83否

合计1167.95-

除上述情形外，发行人董事、监事（已取消）、高级管理人员及其他核心人员不存在从公司及其关联企业领取收入的其他情况。在发行人处领取薪酬的董事、监事（已取消）、高级管理人员及其他核心人员不存在其他特殊待遇、退休金计划等。

（四）公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况

截至报告期末，发行人现任董事、监事（已取消）、高级管理人员直接持有发行人股份情况如下：

姓名在公司任职持有公司股份数量（股）

夏鼎湖董事、终身名誉董事长554742

夏迎松董事长、总经理598800

马小鹏副董事长、副总经理90000

易善兵董事、副总经理、财务总监973577

王玲职工代表董事-

张正堂独立董事-

唐玮独立董事-

陈忠家独立董事-何仕生副总经理185900陈增宝副总经理90000

周密副总经理-

1-1-70安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

姓名在公司任职持有公司股份数量（股）唐之胜副总经理10000

蒋伟坚副总经理、董事会秘书322500

（五）公司董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

1、董事变动情况

2024年10月8日，公司发布《关于独立董事逝世的公告》，公司独立董事

魏安力去世，不再担任独立董事职务。2024年12月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，自2024年12月16日起，公司选举陈忠家为公司新任独立董事，自本次变动后至报告期末，陈忠家一直担任公司独立董事职务。

2025年9月16日，公司召开职工代表大会，选举王玲担任公司职工代表董事，自本次变动后至报告期末，王玲一直担任公司职工代表董事职务。

2、监事变动情况

2023年7月24日，公司召开职工代表大会，梁春芳不再担任职工代表监事，王玲被选举为公司职工代表监事。

2025年9月16日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，公司取消监事会，公司不再设立监事职务，潘进军（监事会主席）、杨精军（股东代表监事）、王玲（职工代表监事）不再担任公司监事职务。

3、高级管理人员变动情况

2023年8月10日，高胜清辞去副总经理职务。2023年8月10日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，公司选举蒋伟坚先生担任公司新任副总经理，自本次变动后至报告期末，蒋伟坚一直担任公司副总经理职务，同时兼任公司董事会秘书。

（六）公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至报告期末，发行人董事、监事（已取消）及高级管理人员其他对外投资情况具体如下：

1-1-71安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序号姓名在公司任职对外投资公司名称出资比例

董事、终身名安徽中鼎控股（集团）股份有限公司31.61%

1夏鼎湖

誉董事长合肥中鼎信息科技股份有限公司9.77%

安徽中鼎控股（集团）股份有限公司22.13%

合肥汇赢智能科技合伙企业（普通合伙）16.67%

董事长、总经无锡望和投资管理合伙企业（有限合伙）12.01%

2夏迎松

理张家港知行格物企业管理中心（有限合伙）5.49%

上海同笃电子商贸中心（有限合伙）0.50%

国双控股（北京）有限公司0.29%

副董事长、副宁国市环球投资发展有限公司30.00%

3马小鹏

总经理深圳观复道合投资合伙企业（有限合伙）4.00%

山东盈禾智能科技有限公司5.85%

董事、副总经

4易善兵上海同笃电子商贸中心（有限合伙）0.17%

理、财务总监

深圳观复道合投资合伙企业（有限合伙）12.70%

山东盈禾智能科技有限公司14.62%

5何仕生副总经理上海同笃电子商贸中心（有限合伙）0.17%

深圳观复道合投资合伙企业（有限合伙）20.80%

安徽辰然企业管理咨询中心（有限合伙）50.00%

6唐之胜副总经理上海泉源智控企业管理合伙企业（有限合伙）12.24%

深圳观复道合投资合伙企业（有限合伙）1.80%

山东盈禾智能科技有限公司5.85%

副总经理、董

7蒋伟坚上海同笃电子商贸中心（有限合伙）0.17%

事会秘书

深圳观复道合投资合伙企业（有限合伙）12.70%

（七）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

报告期内，发行人不存在对董事、高级管理人员及其他员工的股权激励。

六、公司所处行业的基本情况

（一）公司所属行业

公司主营业务为密封件、特种橡胶制品的研发、生产与销售，目前已形成智能底盘-空气悬挂系统、智能底盘-轻量化、智能底盘-橡胶业务、冷却系统、

密封系统等核心业务板块，产品主要应用于汽车领域，同时广泛应用于工程机械、家电、船舶、化工、电力、铁路、航空航天等领域。

1-1-72安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类，公司属于橡胶和塑料制品业（代码：C29）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司从事的行业属于橡胶零件制造业（代码：C2913）。

（二）行业主管部门、行业监管体制和主要法规政策

1、行业主管部门及行业监管体制

发行人所属行业政府主管部门主要为国家发展和改革委员会、工信部等，行业管理机构包括中国橡胶工业协会橡胶制品分会等，其主要职能如下：

部门或组织名称主要职能

负责制定产业政策以及规划行业发展，负责国民经济和社会发展国家发展和改革委员会规划，推进产业结构战略性调整，对行业的发展进行宏观调控等负责拟订并实施工业、通信业、信息化的发展规划、产业政策和工业和信息化部标准；协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进产业结构战略性调整和优化升级等职能

协助总会向政府有关部门反映行业情况，争取国家相关政策支中国橡胶工业协会橡胶持，促进我国橡胶制品行业的进步和发展，积极推进产品质量授制品分会

信和品牌建设，促进橡胶制品行业整体质量提升

2、行业主要法律法规和政策

公司业务发展符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司的战略发展规划

发展方向，最近三年监管政策未发生重大不利变化，行业主要法律法规及产业政策情况如下：

序号法律法规发布日期发布单位法规要点

聚焦节能电机、变压器、工业热

工信部、

泵、工业制冷（热）与加热设备、国家发展

水电解制氢装备、信息通信设备六《节能装备高质量改革委、类节能装备。明确提出推广高密度发展实施方案国务院国

12026.03服务器、液冷服务器等高效节能产

（2026—2028资委、国品，强化高性能导热材料、相变液年）》家能源局冷技术研发应用；到2028年信息通

（四部门信领域新增服务器中能效2级及以

联合）

上设备占比超过80%主要目标为2025年全年汽车销量增

长至3230万辆左右，新能源汽车销量增长至1550万辆左右，汽车《汽车行业稳增长工信部、出口稳定增长；2026年行业运行保2工作方案（2025—2025.09公安部等8持稳中向好发展态势，产业规模和

2026年）》部门

质量效益进一步提升。具体工作举措包括加快新能源汽车全面市场化

拓展、进一步加大力度促进汽车消

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序号法律法规发布日期发布单位法规要点

费、推动智能网联技术产业化应

用、以技术创新激发潜在消费需

求、以标准升级引领产品质量提

升、保障产业链供应链稳定、加快

汽车行业数字化、智能化转型、完

善基础设施体系、优化行业管理政

策、进一步规范汽车产业竞争秩

序、加强报废和回收利用管理、促

进汽车出口提质增效、提升汽车出

口金融服务水平、完善物流运输体系等

首次提及培育具身智能，发展智能机器人，标志着国家战略向人工智《2025年政府工作32025.03国务院能与机器人深度融合的方向聚焦，报告》人形机器人作为具身智能的重要载体，迎来新的发展机遇

2027年，新型储能基本实现规模

化、市场化发展，技术创新水平和装备制造能力稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系基本成熟健全，适应新型电力系统稳定运行的多元储能体系初步建成，形成国家发展《新型储能规模化统筹全局、多元互补、高效运营的改革委、

4建设专项行动方案2025.08整体格局，为能源绿色转型发展提

国家能源

（2025-2027年）》供有力支撑；全国新型储能装机规局

模达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元，新型储能技术路线仍以锂离子电池储能为主，各类技术路线及应用场景进一步丰富，培育一批试点应用项目，打造一批典型应用场景明确提出突破人形机器人等高端装《关于推动未来产工信部等7备产品，以整机带动新技术产业化

5业创新发展的实施2024.01

部门落地，打造全球领先的高端装备体意见》系《关于深入实施“东数西算”工程国家发展推进数据中心用能设备节能降碳改

6加快构建全国一体2023.12改革委等造，推广液冷等先进散热技术化算力网的实施意部门见》

到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达《人形机器人创新工业和信

72023.11到国际先进水平，并实现批量生发展指导意见》息化部产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形

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序号法律法规发布日期发布单位法规要点

成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。产业加速实现规模化发展，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，成为重要的经济增长新引擎提出了支持扩大新能源汽车消费，稳定燃油汽车消费，推动汽车出口提质增效，促进老旧汽车报废、更新和二手车消费，提升产品供给质量水平，保障产业链供应链稳定畅《关于印发汽车行通，完善基础设施建设与运营。在业稳增长工作方案工信部等新能源汽车消费方面，落实现有新

82023.08

（2023-2024年）的部门能源汽车车船税、车辆购置税等优通知》惠政策，开展公共领域车辆全面电动化先行区城市试点和新能源汽车下乡。鼓励开展新能源汽车换电模式应用，推动与能源深度融合发展。稳步提升燃料电池汽车应用规模

到2025年，制造业机器人密度较工业和信《“机器人+”应2020年实现翻番……聚焦10大应用

92023.01息化部等用行动实施方案》重点领域，突破100种以上机器人

17部门

创新应用技术及解决方案

积极发展绿色低碳消费市场，健全绿色低碳产品生产和推广机制，促《扩大内需战略规中共中进居民耐用消费品绿色更新和品质10划纲要（2022-20352022.12央、国务升级；增加智能家电消费，推动数年）》院字家庭发展；壮大战略性新兴产业，发展壮大新能源产业；推进汽车电动化、网联化、智能化

实施一批具有前瞻性、战略性的国

家重大前沿科技项目，推动低碳零碳负碳技术装备研发取得突破性进展。聚焦化石能源绿色智能开发和《2030年前碳达峰

112021.10国务院清洁低碳利用、可再生能源大规模行动方案》

利用、新型电力系统、节能、氢

能、储能、动力电池、二氧化碳捕

集利用与封存等重点，深化应用基础研究

提出了橡胶行业的总体发展目标：

通过结构调整、科技创新、绿色发展，采取数字化、智能化、平台化《橡胶行业“十四和绿色化实现转型，推动质量变中国橡胶

12五”发展规划指导2020.11革、效率变革、动力变革，实现更

工业协会纲要》高质量、更有效率、更加公平、更

可持续、更为安全的发展。橡胶工业总量要保持平稳增长，但年均增长稍低于现有水平，争取我国在

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序号法律法规发布日期发布单位法规要点

“十四五”末进入橡胶工业强国中级阶段《新能源汽车产业展新能源汽车是我国从汽车大国迈国务院办13发展规划（2021—2020.01向汽车强国的必由之路，是应对气公厅

2035年）》候变化、推动绿色发展的战略举措

（三）行业发展现状和发展趋势

1、公司所处行业发展前景及趋势

公司主要产品为非轮胎橡胶产品，非轮胎橡胶零部件制造业主要为下游行业提供配套产品，广泛应用于汽车、家用电器、工程机械、高铁和城市轨道交通、航空航天等行业。汽车橡胶零件主要包括密封制品（油封、密封条、垫圈等）、减震橡胶制品等多种橡胶产品，主要用于汽车转向系统、发动机系统、底盘系统、转动轴系统、冷却系统等，起到连接、密封、减震、冷却等作用。根据国家统计局及中国橡胶工业协会联合数据，2024年中国车用非轮胎橡胶件市场规模582亿元，2025年我国非轮胎橡胶件市场规模约620亿元。据中汽协相关工业分会统计，汽车橡胶零部件价值量占整车成本的6%，其中非轮胎橡胶占

2%。常见的汽车橡胶零部件包括汽车轮胎橡胶零部件和非轮胎橡胶零部件，其

中汽车轮胎橡胶零部件生胶消耗量占60%左右，非轮胎橡胶零部件占40%左右。

除轮胎外，每辆汽车需要的橡胶配件达到100-200种，数量有200-500个之多，橡胶材料消耗量占整车质量的5%左右。

公司多年深耕非轮胎橡胶零部件制造，目前已形成智能底盘-空气悬挂系统、智能底盘-轻量化、智能底盘-橡胶业务、冷却系统、密封系统核心业务板块，并积极布局人形机器人相关业务，各板块对应细分市场发展情况如下：

（1）智能底盘-空气悬挂系统

汽车悬架用于传递车身与车轮之间的力矩并减少非平整道路对车身的冲击、

吸收由车轮运动产生的振动，保证汽车乘坐的舒适性及减小损耗。因此，悬架对车辆的操控性和舒适性有着较大的作用。通常汽车悬架是由弹性元件、减震器以及导向机构组成，分别起到缓冲振动、吸收振动和传递力矩的作用。根据悬架系统的弹簧刚度和减震器的阻尼比这两个参数是否可调，可以把悬架系统分为被动悬架、半主动悬架和主动悬架。空气悬架可以调节空气弹簧刚度以及

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减震器的阻尼，而被归类为主动悬架，空气悬架系统主要构成如下：

数据来源：天风证券研究所

随着汽车智能化、高端化趋势加速，叠加国产供应链技术成熟与成本下探，空气悬架正从豪华车型向中端主流车型快速渗透，行业进入高速增长阶段。根据盖世汽车研究院数据及公开市场信息，2025年国内乘用车空气悬架搭载量

127.2万套，渗透率5.4%；到2026年空气悬架出货量有望达到174.2万套，市

场规模有望达到104.5亿元，2023-2026年市场规模复合增速为35.2%，保持较快增速。2024年以来，空气悬架搭载车型的价格区间逐步下移，产品应用范围持续扩大，主流搭载车型价格区间由2023年的30万元级别降至20万元级别，部分车型已在20万元以下级别搭载应用，产品应用呈现向中端车型普及的趋势。

随着国产供应商技术迭代与成本优化，空气悬架系统的应用场景与覆盖车型范围有望持续拓展。我国市场空气悬架出货量及渗透率情况如下图所示：

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资料来源：盖世汽车研究院、华经产业研究院、公开行业统计数据

从成本结构来看，空气悬架系统的核心成本集中于关键部件，其中，空气弹簧与减振器是空气悬架系统的成本控制核心，二者占比均超30%；空气供给单元（含压缩机、储气罐等）占比 12.5%，ECU（电子控制单元）占比 6.25%，四大核心部件总计占比近80%，关键组件的技术水平与成本控制能力对行业竞争力形成重要影响。价格方面，海外空气悬架系统单价通常为1.2-1.5万元，国产产品已降至0.8-0.9万元，较境外产品具备30%以上的价格优势，性价比突出。

国内供应商的核心竞争力主要得益于三方面：一是供应链本土化推进使得

原材料成本下降40%以上，供应链效率显著提升；二是头部企业形成年产50万套级别产能规模，规模效应持续凸显，单位生产成本进一步降低；三是自主掌握 ECU 核心算法，推动单套控制系统成本下降约 35%。随着技术持续突破及整车厂商配套能力提升，未来3-5年国产空气悬架系统价格有望进一步降至0.6-

0.7万元区间，性价比优势将进一步强化，推动渗透率持续提升。

（2）智能底盘-轻量化

轻量化底盘产品主要包括控制臂类总成、转向拉杆总成、连接杆总成等产品，与减震降噪业务构成零件向部件升级的产品体系。汽车底盘金属件主要涵盖转向系统、悬架系统、制动系统和行驶系统等。控制臂类总成主要是由臂体、球头、衬套等零部件组成，对汽车的安全、操控、转向等性能起着至关重要的作用。转向拉杆用于连接方向机与转向节，实现控制车轮转向的功能，是汽车

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转向机构中的重要零件。汽车稳定连接杆主要连接减震器与汽车横向稳定杆，主要用于阻止车身倾斜，提高车辆在过弯、倾斜、颠簸路面行驶的稳定性。通过拓展轻量化底盘系统产品，与传统减震降噪产品构成底盘部件总成，推动产品结构升级。

轻量化不仅适用于传统燃油汽车，对新能源电动汽车来说，减轻车身重量尤其重要，直接关系着新能源汽车较主要的续航问题。根据国际铝业协会统计，燃油车的重量与耗油量呈正相关关系，汽车质量每降低 100kg，每百公里可节省约 0.6L 燃油，减排 800-900g 的二氧化碳。汽油乘用车减重 10%可以减少 3.3%的油耗，减重15%可以减少5%的油耗；柴油乘用车在减重10%和15%的情况下则可以分别相应减少3.9%和5.9%的油耗。电动车质量比燃油车高，将消耗更大比例的能量用于负荷自重。据清华大学苏州汽车研究院数据，对于新能源纯电动汽车，汽车整备质量每减少10%，电耗下降5.5%，续航里程增加5.5%。

总体来看，汽车轻量化已成为汽车行业主要趋势，是新能源汽车、节能汽车与智能网联汽车的共性基础技术，是我国节能与新能源汽车技术的重点发展方向，也是汽车行业完成双碳目标的重要手段。

同时，底盘轻量化对整车性能的提升起到举足轻重的作用，如铝合金控制臂总成产品、转向拉杆总成产品等。底盘轻量化在油耗、操控方面的改善效果超过同等程度其他零部件的轻量化。底盘在传统汽车重量的占比达27%，仅次于白车身和动力总成，底盘上多数零部件的质量属于簧下质量，相对而言车身（结构件、加强件和覆盖件）的质量属于簧上质量。一般认为，同等幅度簧下质量轻量化的效用是簧上质量轻量化的5-15倍，对整车的续航里程、加速、制动等性能提升产生更加积极的影响。底盘轻量化侧重于支撑类产品的铝合金替代钢材，从铝合金渗透看，底盘渗透率较低，其中壳体类铝合金压铸方案较为成熟且成本较低，而支撑类产品由于直接受力，轻量化渗透率低于壳体类，因此底盘轻量化更侧重于转向节、副车架、制动卡钳、控制臂、轮毂等支撑类产品，相关部件铝合金渗透空间较大。

底盘部件用铝渗透率提升叠加铝制部件单车价值高，汽车底盘轻量化市场呈现加速扩张态势。据罗兰贝格统计，2025年乘用车底盘铝合金渗透率约32%，新能源乘用车铝配件渗透率约46.3%。底盘部件渗透率增长趋势更为确定，控

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制臂、转向节等支撑类产品的铝制渗透率不断提升，为行业带来持续增长动力。

（3）智能底盘-橡胶业务

汽车的 NVH（Noise，Vibration and Harshness，即噪声、振动和舒适性）特性是汽车的核心性能指标之一。汽车的 NVH 控制是通过控制汽车中有关零部件及相关子系统的噪声与振动而得以实现的，它给汽车用户的感受是最表面和直接的。据统计资料显示，汽车整车的故障中，约有1/3的故障问题是和汽车的 NVH 问题有关，世界各大汽车公司有近 20%的研发费用投入在解决汽车的NVH 问题上。汽车 NVH 问题涉及汽车的车身/车架系统、动力总成悬置系统、悬架系统和排气系统等多个子系统以及各子系统之间的匹配关系，是一个涉及到多学科的系统性及综合性的问题。

根据 QY Research 数据显示，2025 年全球橡胶减震件市场约 168.8 亿美元。

其中，汽车行业是最大应用领域，占比约59%，其次是工业设备和建筑领域。

中国橡胶减震器 NVH 行业正处于快速发展阶段，2025 年中国汽车橡胶减震器NVH 市场规模约 415 亿元，同比增长 7.8%。增长驱动力主要来自新能源汽车市场爆发及消费者对驾驶舒适性需求的提升。

整车企业对汽车 NVH 零部件供应商的研发、工艺和批量生产等多方面能

力有较高的要求，零件级同步研发要求企业具备较强的零件设计能力、完备的CAE 分析验证（CAE Analysis Verification，即利用计算机辅助工程技术进行产品仿真模拟后，通过一系列手段检验仿真结果的准确性、可靠性与工程适用性的关键过程）及零件测试验证等能力。系统级同步研发则在零件级同步研发的基础上，进一步要求企业具备系统设计能力、整车 NVH 测试验证分析能力以及整车道路测试验证分析等能力。企业一旦进入整车企业的配套体系，双方往往形成较为稳定的合作关系，企业获取后续订单的能力大大增强。

国内从事汽车橡胶减震产品生产的企业大多数服务于 AM（AutomotiveAftermarket，汽车售后市场）市场。AM 市场对供应商的配套能力、技术水平和成本等方面要求较低，因此数量较多，竞争激烈。公司的产品主要应用在OEM（Original Equipment Manufacturer Market，原始设备制造商市场）市场，OEM 市场要求供应商直接为车企提供符合其技术标准的零部件，对质量标准、

1-1-80安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

体系认证、产品耐久性等要求较高，进入门槛相对较高。目前汽车的车机功能越来越丰富，智能化属性不断加强，新能源汽车动力系统的结构相比传统燃油汽车有了很大改变，新能源汽车的底盘搭载核心的三电系统，对整车 NVH 更为敏感，通过减震器件来保护底盘可以降低三电系统的故障率，有关设备的使用寿命和汽车 NVH 性能息息相关。电动车搭载电池后质量增加，减震需要更高性能的 NVH 零部件，为行业优质企业带来发展机遇。

（4）冷却系统冷却系统主要为汽车的热管理系统。汽车热管理系统由各种用于调节零部件工作温度和乘员舱环境温度的零部件构成，能够保证零部件及乘员舱内处于适宜温度，提高汽车的乘坐舒适性、安全性。传统燃油车热管理系统主要由乘员舱（空调）热管理系统、发动机冷却和变速箱冷却组成。乘员舱热管理包括制冷及制热，制热利用的是汽车发动机运转产生的余热，制冷的过程是“压缩机－冷凝器－膨胀阀－蒸发器”的反复循环。发动机冷却和变速箱冷却使热量散发到空气中防止其在高负荷运转状态下温度过高，新能源汽车热管理系统、新能源汽车及燃油车冷却胶管对比情况如所示：

资料来源：中邮证券研究所项目燃油车电动车

燃油输送、润滑油和冷却液

主要功能冷却液输送、高压电缆保护、防尘密封输送

1-1-81安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

项目燃油车电动车

耐温性能120℃-150℃最高可达250℃阻燃要求较低较高高压燃油管需承受高达

压力要求冷却液管中等压力，高压电缆要求较高

0.5MPa的压力

环保要求 气密性、防止燃油挥发 材料可回收，降低VOC排放资料来源：开源证券研究所

新能源汽车热管理系统主要分为三大部分：座舱热管理、电池热管理以及

电机电控热管理。相比于燃油车，新能源车较燃油车新增电池、电机和电控等发热元件，热管理系统管路总成的集成度和复杂程度更高，管路总长是传统冷却管路的2-3倍，同时在轻量化、阻燃、绝缘提出了更高的要求，还要在高压和高温环境下提供更稳定的性能。新能源汽车热管理系统的复杂同时增加了所要用到冷却系统管路的价值量。基于中国汽车工业协会统计，2025年我国新能源汽车产销量均超1600万辆，新能源汽车国内新车销量占比突破50%，单车热管理价值量升至6000?10000元，市场空间达千亿级。

汽车热管理多为定制化产品，燃油车时代外资/合资供应商凭借先进技术及企业声誉和主要主机厂形成较为稳定的合作，根据重庆汽车工程学会，国际龙头日本电装、韩国翰昂、德国马勒、法国法雷奥合计占据全球汽车热管理系统

市场超过50%的份额。日本电装是全球最大的汽车热管理系统供应商，韩国翰昂客户拓展至国内蔚来、小鹏等造车新势力。随着国内新能源汽车产业快速发展、本土车企与新势力品牌崛起，国产热管理厂商迎来发展机遇，国产供应商生产研发基地、决策机构均位于国内，与客户沟通便利高效，能更及时响应市场及客户需求，人工物流成本低，价格更具有竞争力，在研发响应、沟通效率、物流成本、服务及时性等方面具备优势，能够更快速匹配主机厂需求，市场竞争力持续提升。

（5）密封系统

汽车橡胶密封件是指以三元乙丙橡胶、热塑性弹性体、金属带等为主要原料，应用于汽车的车窗、车门、后备箱、车身等部位，提供隔音、防水、密封、减震等功能的一类汽车零部件。密封制品是在汽车中应用最广泛的零部件之一，是衡量汽车整车质量的重要指标之一。

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从用途来看，汽车密封制品可以分为车身密封系统和零部件密封系统。车身密封系统具有车身密封、隔音、防尘、防水、减震、装饰等功能，应用于汽车的车窗、车门、后备厢、车身等部位；零部件密封系统主要应用于发动机系

统、传动系统、制动系统、电器系统、燃料系统等汽车内部零部件的密封、减震、隔音等。两者共同保障系统密封性与运行稳定性。

汽车橡胶零部件约占橡胶零部件行业产销量的50%以上，是橡胶件应用主要的领域。同时在汽车成本结构中，橡胶零部件占6%左右，其中，汽车非轮胎橡胶制品占2%左右。目前汽车橡胶制品主要生产的产品有密封制品（油封、密封条和 O 型圈等）、传动制品、减振制品、胶管和安全制品（皮膜皮碗）五大类。

市场规模方面，据智研咨询统计，2025年产量31.93万吨、需求量28.55万吨、市场规模274.34亿元。市场均价方面，近年来汽车橡胶密封件行业均价基本保持稳定，中国汽车工业协会2023年中国汽车密封件行业销售均价约为

10.72万元/吨。我国密封件市场均价总体保持波动上行态势，我国密封件的价

值量仍具有较大的提升空间，2019年-2025年，我国汽车橡胶密封件市场规模及均价情况如下：

中国汽车橡胶密封件市场规模及均价（2019-2025）近年来，新能源汽车发展十分迅猛，汽车产业也正在经历由燃油汽车逐步向新能源汽车的转变，新能源汽车对电池的防水防尘、耐高温等性能要求更高，

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高端密封材料使用比例提升；同时由于混动汽车在燃油车所需的密封件基础上

增加了电池包和电机包上的密封件，所以增加了密封件的用量。整体来看，新能源汽车的占比提升将有助于汽车密封件市场需求的增长。

随着行业竞争加剧，上游配件供应商因此承压，市场加速出清，市场将向具备研发、配套与规模优势的龙头企业集中。在自主品牌车企快速发展的背景下，国内密封件企业技术水平持续提升，进口替代进程加快，在高端配套市场的份额逐步提高。

（6）人形机器人行业

人形机器人是模仿人类外观和行为设计的高端装备，通常具有类似人类的外观和身体结构，包括头部、躯干、四肢等，能够执行接近人类的操作和运动任务，是具身智能的重要载体。根据人形机器人的形态，可以将其分为轮式人形机器人、足式人形机器人、通用人形机器人。场景复杂度决定人形机器人运动控制能力需求，根据运动控制能力需求强弱排序，由弱到强为工业制造、商用服务、极端作业、家用服务，预计人形机器人率先在工业制造场景应用训练后，最终实现家庭服务场景应用，行业正从验证示范阶段迈向产业化落地阶段。

新能源汽车产业发展促进电驱方案成熟，人形机器人从“液压驱动”发展至“电机驱动”，通过复用工业机器人、新能源汽车零部件实现快速商业化落地。

2020年以来国内新能源汽车产业规模迅速扩大，催化了相关零部件产业成熟。

新能源汽车与工业机器人产业发展带动了人形机器人相关零部件产业的发展。

电机是人形机器人关节动力来源，能够复用汽车电机，新能源汽车产业推动电动机快速发展，为人形机器人产业落地奠定基础。

从政策端看，各国政府持续推进“机器人战略”。美国、日本、欧美对机器人产业的政策布局较早，美国从2011年开始提出《国家机器人计划1.0》、日本

2014年提出《机器人白皮书》、欧盟2014年提出《民用机器人项目》，并持续推出新政策。我国高度重视机器人产业发展，先后出台多项政策支持人形机器人技术创新、场景应用与产业链建设，2023年11月工信部印发指导性文件《人形机器人创新发展指导意见》推动人形机器人技术创新和产业发展，明确了2025/2027年国内人形机器人产业发展目标，明确了关键突破技术与重点培

1-1-84安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书育产品，通过顶层设计推动人形机器人核心技术突破与产业链升级，未来中国有望依靠供应链和技术整合优势成为全球机器人新高地。

根据高工机器人产业研究所（GGII）发布的《2025 年人形机器人产业发展蓝皮书》，2025年全球人形机器人市场销量有望达到1.24万台，市场规模为

63.39亿元，到2030年全球人形机器人市场销量将接近34万台，市场规模将超

过640亿元，到2035年，全球人形机器人市场销量将超过500万台，市场规模将超过4000亿元。行业高速增长主要得益于全球制造业智能化转型加速、核心零部件技术逐步成熟以及规模化应用带来的成本持续下行，人形机器人正从概念验证阶段迈向产业化落地阶段。

随着国内政策支持力度加大、产业链配套能力持续完善以及下游应用场景

不断拓展，中国人形机器人产业有望实现更快速度发展，在全球市场中的份额与竞争力亦将稳步提升。

2、发行人在行业中的竞争地位

（1）智能底盘-空气悬挂系统

公司旗下德国 AMK 作为空气悬挂系统的高端供应商，在全球行业内位居前列，自上世纪九十年代进入空悬系统业务领域以来，不断提升产品总成技术与客户配套体系，具备二十多年的技术积累和产业经验，长期为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等国际高端主机生产商提供稳定配套。随着国内空悬市场进入快速发展阶段，公司一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系，致力于实现乘用车空气悬挂系统在性能与成本方面的最优，不断完善本土化配套能力。目前，公司已取得国内多家新兴车企及传统自主品牌龙头企业订单，市场拓展成效逐步显现。

公司依托以往在橡胶领域的研发、制造等核心优势，专注于空气弹簧的研发、生产，并持续推进技术突破，不断提升产品性能，目前空气弹簧及储气罐产品已获得项目订单，同时公司也在加快布局磁流变减震器等高端悬架部件，相关项目与产线建设正在加速推进中，有望进一步完善空气悬架系统整体配套能力。

1-1-85安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（2）智能底盘-轻量化

公司近年来大力发展底盘轻量化系统总成产品，旗下子公司望锦机械专注于核球头铰链总成产品等底盘系统核心安全部件及性能部件，拥有全球领先的技术，技术壁垒较高，为底盘轻量化业务提供了坚实的核心部件支撑。

随着公司在底盘轻量化系统总成产品业务的不断推进，公司已成功进入奔驰、长安、广汽、比亚迪等多家国内外主流车企的供应体系。公司在保持国内轻量化业务稳步发展的同时也在积极布局海外轻量化市场，未来将进一步提升对海外主机厂的就近配套与快速响应能力，增强全球化市场竞争力。

（3）智能底盘-橡胶业务

公司是全球非轮胎橡胶零部件领域的龙头企业，根据《欧洲橡胶杂志》

（ERJ）2025 年全球非轮胎橡胶制品 50 强排名，公司位列全球第 8 位、国内第

1 位，在汽车橡胶零部件、密封、减震、NVH 橡胶部件等核心领域具备显著领先优势。

公司以橡胶材料配方、精密成型工艺、系统集成与 NVH 优化为核心技术，专注于汽车底盘橡胶部件、动力总成悬置、悬架衬套、减震橡胶制品等关键橡

胶零部件的研发、制造与配套，产品广泛应用于传统燃油车与新能源汽车底盘系统，具备优异的减振、降噪、密封、耐久及适配智能底盘的综合性能。

（4）冷却系统

公司长期专注于热管理管路产品的研发与生产，旗下子公司 TFH 是发动机及新能源汽车电池热管理管路总成产品优秀供应商，拥有自主专利的独家生产技术 creatube 工艺以及 TPV 软管和尼龙管的核心技术，在所处细分领域位居世界前列。依托深厚的技术积累与客户基础，公司大力拓展新能源汽车热管理管路系统总成业务，已实现向宝马、沃尔沃、奥迪、大众、吉利、小鹏和理想等新能源汽车平台配套。

公司通过子公司中鼎流体及中鼎热系统推进热管理系统总成业务的发展，积极布局热管理系统总成及核心零部件产品的研发与生产，推出系列化储能液冷机组、超算中心浸没式液冷机组、热管理控制器、温压一体传感器、冷媒流

道板等产品，持续拓宽热管理业务边界，推动更多新能源汽车热管理产品的落

1-1-86安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书地。

（5）密封系统

公司旗下子公司德国 KACO 拥有国际先进的密封系统技术，积极面向新能源领域开展技术布局与产品布局，已经开发配套成功高性能新能源电机密封产品。同时，公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统和电桥总成等产品，为沃尔沃、蔚来、上汽、广汽等新能源汽车平台配套。

汽车密封行业属于高技术壁垒行业，产品可靠性要求极高，动态密封又是密封行业里面技术难度最大的，特别是新能源汽车电机高速油封，代表了全球密封行业最尖端的技术水平。公司近年不断加大业务拓展速度，尤其在美系车及自主品牌客户上有较大突破，行业市占率稳步提升。

（6）人形机器人业务

人形机器人是公司重点布局的战略新兴方向，公司旗下子公司安徽睿思博专注于拓展人形机器人产品相关业务，公司目前技术团队在谐波减速产品领域具备核心竞争优势，为规模化生产奠定基础。

同时，公司现有密封、橡胶业务及轻量化业务在机器人领域也有运用，人形机器人相关密封产品、橡胶产品及连杆产品也在同步开发中，部分产品已经完成定点配套。公司目前专注生产谐波减速器，后续将逐步拓展到力觉传感器等相关产品领域，最终实现机器人关节总成产品的生产制造。

目前公司及子公司已与浙江五洲新春集团股份有限公司、深圳市众擎机器

人科技有限公司、埃夫特智能装备股份有限公司签署战略合作协议，提升公司在人形机器人部件总成产品领域核心优势，加速推动公司机器人谐波减速器及部件总成产品的生产配套。目前相关业务正在加速推进中。

3、行业竞争格局

全球非轮胎橡胶行业市场集中度较高，国际竞争格局长期由欧美、日本等发达经济体的大型企业主导，同时中国企业凭借技术升级与产能优势，在全球竞争力稳步增强，国内市场形成头部引领、细分分化、国产替代加速的竞争态势。

1-1-87安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（1）全球竞争格局

根据中国橡胶工业协会数据，从全球非轮胎橡胶行业整体竞争格局来看，行业整体面临一定经营压力，市场销售规模出现阶段性下滑。根据中国橡胶工业协会数据，2024年度全球非轮胎橡胶制品行业50强企业合计实现销售额

848.28亿美元，较上一年度下降约2.3%，欧洲、北美及日本等主要市场的多数

制造商销售额均出现不同程度下滑。

从竞争格局来看，近年来，国际市场行业集中度呈现持续提升趋势。根据中国橡胶工业协会数据，在2024年度全球50强企业中具备可比数据的47家企业里，16家企业实现销售额正增长，31家企业销售额同比下降。与此同时，2024年度前十强企业实现销售收入420.31亿美元，占50强销售总额的49.6%，较上一年度提升0.3个百分点；前三强企业实现销售收入191.9亿美元，占比22.62%，较上一年度提升0.21个百分点，集中度呈现提升态势。

从竞争主体分布看，美国、日本及欧盟企业在全球非轮胎橡胶行业中仍占据主导地位。根据中国橡胶工业协会数据，2024年度全球50强企业中，美国企业17家，数量居首；日本企业11家，位列第二；欧盟地区企业15家。中国共有2家企业入围，分别为发行人及株洲时代新材料科技股份有限公司，其中发行人

位列第8位，株洲时代新材料科技股份有限公司位列第14位，两家企业排名均较此前有所上升。

（2）国内竞争格局

从国内市场竞争格局来看，我国非轮胎橡胶制品行业企业数量较多，市场竞争较为充分，行业呈现头部企业引领、中小企业广泛参与的发展格局。根据中国橡胶工业协会及行业公开数据，国内规模以上橡胶制品企业数量较多，行业整体呈现大中小企业并存的竞争生态，高端产品与通用产品市场竞争特征存在明显差异。

从行业集中度来看，国内非轮胎橡胶制品行业细分领域竞争格局分化显著。

根据行业公开数据，在汽车密封、减震、传动带等技术壁垒较高的细分领域，市场集中度相对较高，头部企业竞争优势突出；在胶管、胶带等通用性较强的领域，市场参与主体较多，竞争格局相对分散，行业整体呈现结构性分化特征。

1-1-88安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

从国内竞争主体来看，行业已形成以少数大型企业为引领、众多专业化企业为支撑的竞争格局。发行人凭借技术研发、客户资源及规模化生产优势，跻身全球非轮胎橡胶制品50强，在国内同行业中处于领先地位。随着国内企业技术水平持续提升及国产替代进程加快，本土领先企业在高端配套市场的竞争力与市场份额稳步提升。

4、行业壁垒

非轮胎橡胶零部件主要为汽车、新能源热管理、人形机器人以及各类高端

装备制造领域的主机厂提供配套产品，这一产业特性决定了行业内企业与下游主机厂之间形成了相互依存、长期协同的稳定合作关系。当前，主流主机厂大多建立了较为严格且相对封闭的合格零部件配套体系，对供应商在产品研发、生产交付、技术适配等方面设有较高的准入门槛。进入任何一家主流主机厂的供应链，通常需要经历周期较长、标准较高的认证审核流程。在新能源汽车产业快速发展、热管理系统持续升级、空气悬架加速普及以及人形机器人逐步产

业化的行业背景下，本行业形成了较高的技术壁垒，新进入企业较难在短时间内突破核心门槛。具体壁垒如下：

（1）特种材料配方与精密制造工艺壁垒橡胶零部件需要根据不同应用场景进行个性化配方设计与定制化工艺匹配。

新能源汽车热管理、高压电机密封、人形机器人关节减震等场景，对材料的耐高低温、耐冷却液、阻燃绝缘、轻量化以及疲劳耐久性能提出了高于传统产品的要求。行业核心竞争力较多体现在混炼胶配方、精密挤出、复合硫化、系统集成等关键工艺环节，这些核心技术与专有工艺多来自长期生产实践的积累与沉淀，具备较强的专有性与不易复制性。新进入企业难以在短时间内掌握核心配方与关键工艺，进而难以满足高端主机厂的技术与性能要求，也难以参与高端市场竞争。

（2）质量体系认证、工艺过程审核与产品认可壁垒

零部件品质直接关系到主机产品的使用性能与运行可靠性，因此主机厂对配套零部件企业普遍实施全流程、高标准的审核评估与准入管理。零部件企业首先需要通过IATF16949、ISO14001等国际通用的质量与环境管理体系认证，

1-1-89安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

在取得基础认证资格后，还需接受主机厂针对研发设计能力、生产制造工艺、过程质量控制等环节的全面系统性审核。针对每一款具体配套产品，还需要完成材料试验、产品性能检测、台架验证以及装车路试等完整的认可程序。对于热管理系统、密封系统、减震系统、制动系统以及机器人核心精密部件等关键

产品而言，整体认可周期通常可达一年甚至更久，从而形成行业重要的准入壁垒。

（3）系统级同步开发与多场景技术适配壁垒

同步开发能力是零部件供应商与主机厂实现协同研发、同步设计、同步验

证的核心能力，具体体现为在新产品开发阶段同步开展计算分析、结构设计、技术方案制定以及样品试制交付等工作，是实现紧密高效配套的重要支撑。随着主机厂新车型开发节奏持续加快、新能源化与智能化水平不断提升，传统按图加工的配套模式已难以满足市场需求。主机厂普遍希望橡胶零部件企业在新车型开发初期便深度介入，独立开展产品结构设计，具备完善的CAE模拟分析能力，搭建多层次产品技术平台并做好前瞻性技术储备，实现从被动加工向同步研发的转变。这一系列能力的构建，需要企业持续投入研发资源、完善试验检测手段、积累多场景应用经验，并长期推动技术创新，难以在短期内快速形成。

（4）主机厂对配套商选择的定点锁定与供应格局壁垒

汽车及高端装备的核心竞争力较多体现在安全性能层面，主机厂在安全与成本的权衡中，通常坚持安全优先的基本原则。为保障零部件质量稳定并符合整车性能要求，主机厂在单一品类产品通过认证后，大多采用定点合作、单一或少量供应商供货的模式，一般仅在配套产品出现重大质量问题时才会重新遴选供应商。在新能源热管理总成、空气悬架系统、高端密封部件以及人形机器人关键结构件等核心领域，主机厂对供应商的合作稳定性要求更高。这种相对稳定且偏向单一来源的配套格局，一定程度上提高了新进入企业切入主流供应链的难度。

（5）规模化资金投入与全球化配套能力壁垒

本行业属于典型的重资产行业，智能化生产线、精密模具开发、试验检测

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设备、环保治理设施以及全球化产能布局均需要持续较大规模的资金投入，具备较为明显的规模效应特征。随着热管理、空气悬架、机器人部件等产品向集成化、模块化、大批量方向发展，头部企业凭借规模化产能、成本控制优势以及全球化交付能力形成了较强的竞争优势。新进入企业往往面临资金实力有限、产能规模不足、全球配套体系不够完善等问题，在成本控制、快速响应、稳定交付以及多场景适配等方面较难与头部企业抗衡，难以形成可持续的市场竞争力。

5、行业技术水平及技术特点

非轮胎橡胶零部件行业属于技术密集型制造行业，整体技术水平与下游汽车、新能源装备、人形机器人等产业的发展深度绑定。近年来，在新能源化、智能化、轻量化趋势推动下，行业整体技术水平持续提升，呈现出配方高端化、产品集成化、制造精密化、应用场景多元化的特点，核心技术围绕材料配方、产品设计、工艺控制、系统适配四大方向展开。

（1）配方设计技术

配方技术是行业核心基础技术，直接决定产品性能、寿命与成本。企业需根据应用场景进行定制化配方开发，平衡使用性能、加工性能与经济性。随着新能源汽车热管理、高压密封、空气悬架及人形机器人关节部件快速发展，行业对耐高低温、耐冷却液、阻燃、绝缘、低 VOC、轻量化、长疲劳寿命等指标

要求持续提升，推动氟橡胶、硅橡胶、特种弹性体、复合材料等高端材料应用普及。优质配方依赖长期试验积累与迭代优化，是企业核心竞争力的重要体现。

（2）产品设计与系统集成技术

行业已从单一零件设计，逐步升级为系统级方案设计与总成集成。产品设计需兼顾结构合理性、装配适配性、性能可靠性与成本最优性。在新能源汽车领域，热管理管路、密封系统、减震部件、轻量化底盘件等向集成化、模块化发展，要求企业具备 CAE 仿真分析、NVH 优化、热管理系统匹配、整车级验证等综合设计能力。在人形机器人领域，关节密封、减震、连杆等精密部件需满足高灵活、高可靠、长寿命要求，进一步推动产品设计向高精度、轻量化、集成化方向升级。

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（3）核心制造工艺技术

制造工艺决定产品一致性、精度与生产效率，行业关键工艺包括混炼、挤出、硫化、粘接、总成装配等。随着智能制造推进，行业逐步实现精密共挤、复合硫化、在线检测、自动化成型等先进工艺应用，工艺稳定性与产品精度显著提升。针对热管理系统、空气悬架、机器人核心部件等高端产品，企业需具备稳定的精密制造与过程控制能力，通过长期工艺沉淀形成标准化、稳定化的生产体系。

（4）同步开发与验证技术

行业主流企业已具备与主机厂同步研发、同步验证、同步量产的能力，在车型或装备开发早期即介入设计，提供材料选型、结构优化、样件试制、台架测试、整车路试等全流程服务。同步开发能力要求企业拥有完善的试验检测平台，覆盖材料性能、疲劳耐久、高低温循环、密封耐压、NVH 测试等验证环节，能够快速响应主机厂定制化需求，缩短开发周期、提升产品可靠性，这也是头部企业区别于中小厂商的重要技术特征。

整体来看，行业技术呈现多学科交叉、高端化升级、场景化定制趋势，头部企业凭借配方、工艺、设计、验证全链条技术优势，持续提升市场集中度，新进入企业难以在短期内形成完整技术体系。

6、行业特征

非轮胎橡胶零部件行业具备配套属性强、技术密集度高、定制化程度高、

客户粘性强的核心特征，与汽车、新能源热管理、空气悬架、轻量化底盘及人形机器人等下游产业高度协同，行业整体呈现以下特点：

一是深度配套主机厂，产业链协同紧密。行业以主机厂定向配套为主要业务模式，企业需与下游客户保持长期稳定的研发、生产与交付协同，产品开发、质量认证、供货体系均围绕主机厂需求展开，产业链上下游形成高度绑定的合作关系。

二是技术体系复合化，核心能力难以复制。行业技术集中体现在配方设计、产品结构设计、精密制造工艺及系统集成四大方面，需兼顾材料性能、制造精度、工况适配与成本控制，核心配方与工艺多来自长期实践积累，具备较强专

1-1-92安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书有性与延续性。

三是产品定制化特征显著，场景化需求突出。不同应用领域对产品的耐温、耐压、密封、减震、轻量化、阻燃绝缘等要求差异明显，新能源汽车、高端装备、人形机器人等新兴场景进一步推动产品向定制化、高端化、系统化方向升级。

四是规模效应明显，重资产属性突出。行业需要在智能化产线、精密模具、试验检测、环保设施等方面持续投入，具备典型的重资产特征；随着配套规模扩大，单位成本持续优化，头部企业凭借规模与供应链优势形成较强竞争力。

7、行业的周期性、区域性和季节性特征

非轮胎橡胶零部件行业作为基础配套产业，其发展与宏观经济及下游产业周期密切相关，同时呈现明显的区域集聚特点，整体无显著季节性波动。

（1）周期性特征

行业周期性与汽车制造业、工程机械、高端装备制造等下游应用领域保持

较高一致性，受宏观经济、固定资产投资、汽车产销及新能源产业渗透率等因素影响。新能源汽车、轻量化、热管理系统、空气悬架及人形机器人等新兴赛道快速发展，一定程度上平滑了传统周期性波动，推动行业保持稳健增长。

（2）区域性特征

行业呈现沿主机厂集群分布的特点，生产企业主要集中在汽车产业密集的长三角、珠三角、环渤海及成渝地区。下游主机厂布局集中、配套响应效率要求较高，推动配套零部件企业就近设厂，形成区域集聚、协同配套的产业格局，海外配套则围绕国际车企产能区域逐步拓展。

（3）季节性特征

行业下游应用领域广泛、产品品类繁多、客户结构分散，不存在明显的季节性生产或销售特征，全年生产与交付相对平稳，仅受部分主机厂新车型上市节奏、年度采购计划等因素产生小幅波动。

（四）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况

非轮胎橡胶零部件行业上游为原材料供应行业，下游为汽车、工程机械、

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轨道交通、航空航天、新能源装备及人形机器人等应用行业，行业发展与上下游产业链具有较强的关联性与协同性，具体情况如下：

1、与上游行业的关联性

上游行业主要为天然橡胶、合成橡胶、化工助剂、金属材料、复合材料及

特种弹性体等原材料生产行业。原材料的品质、供应稳定性及价格波动，将直接影响本行业企业的生产成本、产品性能与生产交付能力。随着新能源汽车、人形机器人等领域对产品性能要求不断提升，氟橡胶、硅橡胶、热塑性弹性体等高端原材料的技术进步与供应保障，对本行业产品升级与技术创新具有重要支撑作用。

2、与下游行业的关联性

下游行业市场需求直接决定本行业的发展空间与技术方向。汽车行业为本行业最主要应用领域，随着新能源汽车快速发展，电池热管理、高压密封、减震降噪、轻量化底盘、空气悬架等部件需求显著提升，推动行业产品向高端化、集成化、系统化升级。同时，工程机械、轨道交通、航空航天等行业稳定发展，为人形机器人配套的关节密封、精密减震、柔性连接件、轻量化结构件等新兴

应用场景逐步落地，进一步拓宽了行业市场空间，带动行业技术水平与产品附加值持续提升。

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七、发行人的主营业务、主要产品及变化情况

（一）发行人主营业务及主要产品

1、主营业务介绍

公司主营业务为密封件、特种橡胶制品的研发、生产与销售，目前已形成智能底盘-空气悬挂系统、智能底盘-轻量化、智能底盘-橡胶业务、冷却系统、

密封系统等核心业务板块，产品主要应用于汽车领域，同时广泛应用于工程机械、家电、船舶、化工、电力、铁路、航空航天等领域。

依托在橡胶密封、减振降噪等领域已形成的研发设计、工艺技术、客户以

及制造、品控等优势，公司一方面不断延展覆盖汽车零部件产品品类，加大新能源汽车领域的客户开发；另一方面借力汽车产业链与高端制造产业链的协同共促，拓展产品系列，拓宽产品应用领域，积极布局机器人零部件领域，并与多家行业领先企业建立战略合作，持续拓展机器人相关业务。同时，公司积极布局数据中心热管理、储能热管理等新兴应用方向，不断丰富产品矩阵，拓宽发展空间。

2、主要产品

（1）智能底盘-空气悬挂系统

智能底盘-空气悬挂系统业务主要生产空气弹簧总成、空气供给单元及磁流变悬架系统等产品。空气悬挂系统能够根据不同路况智能调节车身高度和悬架刚度，提升驾乘舒适性与操控稳定性。公司主要产品包括空气弹簧总成、空气供给单元、磁流变悬架系统等。

产品名称用途描述

用于车身底盘悬架，支撑车身并调节高度。根据不同路况智能调控，空气弹簧提升操控稳定性与驾乘舒适性。

连续式一体成型空用于空气悬架系统，作为空气弹簧的气室壁。提供良好的扭转柔顺气弹簧皮囊性，替代轴承功能。

用于空气弹簧的端部封闭，承受内部气压。采用无焊缝工艺，结构完空气弹簧端盖整且耐压性能好。

为空气悬架系统提供干燥的压缩空气。实现车身快速升降，并可扩展空气供给单元

用于座椅按摩、轮胎充气等功能。

用于底盘悬架，实时调节减振器阻尼。结合路面预瞄技术，提前调整磁流变悬架系统悬架状态以应对不同地形。

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（2）智能底盘-轻量化

智能底盘-轻量化业务主要生产底盘轻量化系统总成产品，核心技术为球头铰链总成，是底盘系统的核心安全部件及性能部件。公司主要产品包括轻量化控制臂（锻铝控制臂总成），采用锻铝材料，为整车降低簧下质量、提升操控性提供解决方案。

产品名称用途描述

用于悬架系统，连接车轮与车身，采用锻铝材料在保证强度的同时降轻量化控制臂

低簧下质量，提升车辆操控响应

（3）智能底盘-橡胶业务

智能底盘-橡胶业务即公司的减震系统业务，主要生产橡胶减震产品，用于衰减汽车行驶过程中的振动与噪音。公司主要产品包括液压衬套、电机悬置、半主动悬置、转向内拉杆总成、排气管吊耳等，广泛应用于底盘悬架、动力系统及排气系统。

产品名称用途描述

用于底盘悬架副车架及摆臂，在大幅震动时提供高阻尼快速衰减振液压衬套动，在小幅高频震动时保持低动刚度。

用于汽车三电系统的电机，支撑并隔离电机运转产生的振动，有效降电机悬置低结构传导噪音。

用于动力系统发动机附件，可根据工况实时调节刚度和阻尼，在不同半主动/主动悬置频率的振动下有效减振降噪。

用于转向系统，连接转向机和车轮，承受转向推动力及路面反馈力，转向内拉杆总成具备高强度耐腐蚀特性。

用于排气系统，悬挂排气管并隔离排气系统振动，特殊结构设计获得排气管吊耳

更低动刚度，隔振效果佳。

（4）冷却系统

该板块产品主要用于新能源汽车及传统汽车的电池冷却、电机冷却、发动

机冷却及整车热管理，实现热量传递、介质输送及系统集成功能。主要包括电池包液冷系统、储能液冷机组、热管理控制器、温压一体传感器、冷媒流道板及各类热管理管路总成等产品。

产品名称用途描述

冷板（冲压板/挤用于动力电池及储能电池的液冷散热，冲压板结构稳定易于集成，挤出型材）出型材可实现电池三面冷却。

尼龙管（波纹管用于电池和电机冷却系统中的冷却液输送，尼龙材质重量轻、壁厚/PA 管） 薄，波纹管柔韧性好便于装配。

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产品名称用途描述

用于整车智能热管理，高度集成制冷剂和防冻液管路，减少管路数量热泵集成模块

和布置空间，提升系统效率。

用于新能源汽车动力电池，承载并保护电池模组，托盘集成液冷系电池托盘统，实现轻量化、密封防腐和结构强度。

用于新能源电控系统，滤除电磁干扰，高度集成设计节约成本和装配滤波组件空间，具备更优的电磁兼容效果。

（5）密封系统

密封系统产品主要用于汽车动力系统、传动系统、制动系统、热管理系统

及电池系统等部位的密封、防水、防尘及压力管理。公司主要产品包括散热器密封条及减震垫、热管理密封圈、高速油封、电池防爆阀、发动机密封件等，为各类机械装置提供可靠的密封防护，确保各系统在复杂工况下的可靠运行。

产品名称用途描述

散热器密封条及用于汽车散热器系统，起到密封和减震作用。保证散热器与周边部件减震垫的紧密配合，减少振动传递。

用于汽车热管理系统的球阀和模块，防止冷却液泄漏。确保热管理回热管理密封圈路在不同工况下的密封可靠性。

用于发动机罩盖、油底壳和进气管，防止机油和空气泄漏。保障发动发动机密封件

机内部压力稳定，避免外部污染物进入。

用于发动机、变速箱及电动汽车高速减速器，防止润滑油外泄。适应高速油封

高速旋转的轴类部件，保持润滑系统清洁。

用于新能源汽车电池包和储能系统，在内部压力过高时紧急排气。防电池防爆阀

止电池包因过压而爆裂，同时具备防水防尘功能。

3、主要产品工艺及流程

公司主要产品工艺及流程如下：

公司主要产品生产工艺流程的工序介绍如下：

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事项内容

根据公司拥有的配方技术，对不同种类的胶种、炭黑、助剂进行配比，不断配方设计

优化、改进，以设计出满足客户需要的产品混炼将各种胶料加入一定量的辅料加工成混炼胶的过程预成型将混炼胶加工成生产产品前各种形状胶料的过程表面处理将金属骨架加工成满足硫化需要的表面涂层处理过程

注塑将熔融的塑料利用压力注进塑料制品模具中，冷却成型得到塑料件硫化将串联结构的胶料与金属骨架一起加工成网状结构产品的过程修边对硫化后的产品进行修整的过程

检测利用国内、国际先进的检测设备对产品进行质量性能检验

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司根据年度销售大纲、生产需求及安全库存情况编制采购计划，经审批后交由采购部门组织实施。采购部门负责新供应商的开发与评审，组织相关部门进行潜在供方审核、可持续发展评审等，将符合要求的供应商纳入合格供应商名录。日常采购执行中，采购部门依据经审批的采购计划，结合物料类别采用定量采购、战略储备采购、集中采购或全球采购等方式，通过网上询价或年度/季度合同确定供应商进行采购。

公司生产所需主要原材料包括橡胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架、表面处

理及前处理原材料（如电泳漆、粘合剂、磷化液等），以及辅助包装物资等，均已建立稳定的供应渠道。

2、生产模式

公司拥有从橡胶配方设计、混炼、预成型、金属骨架加工、表面处理、注

塑、硫化、修边到检测等橡胶及汽车零部件产品所需的完整生产制造体系，目前生产的密封系统、冷却系统、智能底盘系统等产品主要应用于汽车及新能源汽车等领域。由于不同客户对产品的功能、特性、材质、结构、精度等要求存在差异，公司实行“以销定产”的生产方式，并采用“批试两条线”的管理模式，即批量生产与试制生产分线运行。销售部门将订单分类后录入 SAP 系统形成经营计划：批量订单由生产事业部评审排产，试制订单由技术中心试制车间负责落实。公司通过 SAP/MRP 系统实现订单、物料需求、生产排程及库存管

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理的全流程数字化管控，使客户响应速度和库存水平达到较好平衡。

3、销售模式

（1）销售方式

公司客户类型主要为汽车制造商及汽车零部件供应商，公司根据客户需求提供技术设计、产品定制及配套服务。

（2）销售目标管理

每年第四季度，销售部门根据当年市场占有情况及新产品开发进度，结合

目标客户来年产量大纲，编制公司下一年度产品销售大纲，以确定公司总的销售目标销售部门每月将预算目标完成情况进行比较、分析，将结果提报公司管理层，同时为下一期的市场开发工作提供信息、决策支持。

（3）销售价格管理

公司每年与客户签订产品销售的年度合同，就全年的基本供货品种、数量、运输方式、付款等进行约定，供需双方根据框架协议，以传真或信函方式确认具体品种的数量、交货期等。公司根据市场的不同情况，采取技术报价为基础，市场竞争状况为参考的定价措施，当市场竞争状况不甚激烈时，将适当调高产品报价利润率。

4、研发模式

公司建立了以市场需求为导向、客户同步开发为核心、产学研协同为支撑的研发体系。研发工作由技术中心统筹管理，下设各产品线研发团队，负责从概念设计、方案评审、样件试制到量产验证的全过程。公司制定了严格的项目开发控制程序，对项目生命周期进行分阶段管理，每个阶段均进行评估，确保项目顺利推进。具体研发流程包括：* 项目引进，基于客户需求完成 3D 方案转化并发布，由研发组织项目组成员进行方案评审；*项目报价，研发、项目、采购、质量共同参与供应商报价评审；*规划、批准与项目启动；*客户产品

概念方案批准；* 客户产品开发批准；* 首批 OTS（工装样件）交付及 PV（生产验证计划）试验；*内部节拍生产及操作工培训；*项目收尾评审与复核。

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经过多年持续研发，公司在主营业务领域形成了较为完整的技术积累。自九十年代进入空悬系统业务领域以来，公司不断提升产品总成技术，在空气悬架系统方面积累了细分行业的核心技术；在底盘轻量化领域，公司掌握了球头铰链总成的核心技术；在热管理系统方面，公司拥有自主专利的独家 creatube工艺以及 TPV 软管和尼龙管的核心技术，在所处细分行业的全球排名中处于领先地位。此外，公司已进入人形机器人领域，开展相关部件总成产品的配套业务，并掌握了谐波减速器的核心技术。

（三）与产品或服务有关的技术情况

1、公司研发投入情况

报告期内，公司研发费用占营业收入的比例情况如下：

单位：万元项目2025年2024年2023年研发费用93463.6684514.7578276.74

占营业收入比例4.72%4.48%4.54%

2、研发形成的重要专利及非专利技术，以及其应用情况

自成立以来，公司始终坚持自主研发、持续创新的发展道路，积极跟进行业技术水平的发展趋势，积累并创新了一批拥有自主知识产权的生产工艺或技术，截至报告期末，公司共拥有境内专利998项，主要专利情况详见“附表二专利”。

经过多年的持续研发和产品创新，公司已形成了多项核心技术，具体如下：

技术平台主要技术技术优势应用产品板块新能源电机悬置衬

动力总成优化电机悬置衬套高频动刚度性能，提套/动力总成高频

NVH 升整车 NVH 舒适性

NVH 优化

智能底盘-橡胶

上软垫纯胶悬置起支撑缓冲，下软垫液业务压部分在低频高振幅时提供高阻尼高动底盘系统车身液压悬置

刚度、高频小振幅时提供低阻尼低动刚度，提升整车 NVH 性能由铸铝件转变为尼龙材料，减轻质量；

底盘悬置轻量化

通过卡扣自锁结构增大接触面积，增强底盘轻量 （U 型自锁结构） 智能底盘-轻量气密性化系统化

轻量化副车架液阻在外管与主簧之间压装球笼式骨架，减衬套轻副车架总成重量，提高车辆操纵稳定

1-1-100安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

技术平台主要技术技术优势应用产品板块性

解决车辆异响，提高横向稳定杆系统稳横向稳定杆粘接/硫

定性和寿命，防止汽车横向倾翻，改善化一体技术平顺性大载荷弹簧垫（内避免局部受力过大，使弹簧垫受力均嵌件与橡胶粘接一衡，延长疲劳寿命；通过胶水冷粘接消体成型）除异响铝合金控制臂球头提升汽车底盘轻量化和操控稳定性总成技术

空气悬架空气供给单元技术提高空悬系统调节灵敏度，功能集成智能底盘-空气系统（空气压缩机）化，体积更小，减少零部件数量悬挂系统汽车散热器系统橡

减震降噪降频，防止相对滑动，提高耐胶减震垫（悬挂式/热管理系久性吊装式）冷却系统统

汽车压缩机降噪声特殊的双层结构、双层材料，多次降学包（双层结构）噪，隔音吸音效果；计划推广至电机锂电池单元密封技保证绝对外密封，防止电解液外漏，长术（电芯正负极柱期整体密封，提高可靠性；解决“密封+处密封）绝缘+防护”难题密封系统密封系统电池密封件用低压

具有耐高温、耐电解液、耐酸碱、耐化缩应力松弛氟橡胶

学腐蚀、密封可靠、使用寿命长等优点配方

3、研发人员情况

报告期内，发行人研发人员数量及占比情况如下：

项目2025年2024年2023年研发人员数量（人）330633943397

研发人员数量占比14.55%14.80%14.65%

（四）环境保护和安全生产情况

1、环境保护

公司高度重视环境保护工作，设立内部专门机构负责日常管理。公司在日常生产经营活动中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境保护税法》《排污许可管理办法（试行）》等国家、地方法律法规，严格遵守《地表水环境质量标准》《城镇污水处理厂污染物排放标准》《污水综合排放标准》《橡胶制品工业污染物排放标准》《工业企业厂界噪声标准》等国家、行业

1-1-101安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书标准，达标排放污染物，合法合规经营。

报告期内，发行人子公司存在环保行政处罚，具体如下：

序整改处罚日期处罚机关被罚主体处罚事由处罚内容号情况已缴天津市滨海天津中鼎汽纳罚

2023年12未按照规定使用大气污处以罚款

1新区生态环车零部件有款并

月25日染防治设施2.50万元境局限公司整改完毕

上述处罚事项未对发行人及其子公司生产经营造成实质性影响，除上述处罚外，报告期内，发行人严格执行国家和地方有关环境保护的法律、行政法规的规定，生产经营活动符合国家环保要求，有关建设项目已按国家有关环保法律、法规办理环境影响评估和环保竣工验收等手续，不存在其他违反国家环境保护方面的法律法规的情形，未受过其他环保处罚。

2、安全生产公司历来重视生产经营过程中的安全生产工作，严格贯彻落实《安全生产法》和生产经营地安全生产条例等有关安全生产的法律法规，并结合公司生产工艺等实际情况，制定了《安全生产管理制度》。公司定期开展安全生产宣传及员工安全培训，保障员工劳动安全，防范各类生产安全事故。

报告期内，发行人子公司存在安全生产、消防管理的行政处罚，具体如下：

序处罚处罚日期处罚机关被罚主体处罚事由整改情况号内容

1、打磨车间打磨电机、空调、配电

箱、部分电器开关不符合粉尘爆炸环

境电气防爆要求，未规范选用与爆炸危险区域相适应的防爆电器设备；

2、未按照《工贸企业粉尘防爆安全规定》相关规定结合企业实际情况制安徽中鼎轻处以罚已缴纳罚

2024年3宣城市应定粉尘爆炸风险辨识评估和管控、粉

1合金科技有款3.20款并整改

月8日急管理局尘爆炸事故应急处置和救援安全管理限公司万元完毕制度；

3、打磨车间采用干式除尘系统，未

采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施；

4、企业生产安全事故应急预案未进

行评审2023年7无锡市惠嘉科（无公司消控室火灾自动报警系统主机显处以罚已缴纳罚月28日山区消防锡）密封技示存在故障点，故障灯亮起款2.00款并整改

1-1-102安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序处罚处罚日期处罚机关被罚主体处罚事由整改情况号内容救援大队术有限公司万元完毕

上述处罚事项未对发行人及其子公司生产经营造成实质性影响，除上述处罚外，报告期内，发行人严格执行国家和地方有关安全生产的法律、行政法规的规定，生产经营活动符合安全生产要求，不存在其他违反安全生产方面的法律法规的情形，未受过其他安全生产行政处罚。

（五）现有业务发展安排及未来发展战略

历经多年发展，公司已成为国内汽车零部件行业密封系统、冷却系统及智能底盘领域的领先企业。公司始终坚持研发扩展竞争优势、拓展产品矩阵、推进全球化布局的发展战略，持续提升核心产品的技术水平和市场竞争力，致力于为全球客户提供系统级的汽车零部件解决方案。

未来二至三年，公司将继续聚焦汽车核心零部件业务，巩固密封系统与冷却系统的既有优势，推动智能底盘业务向系统级解决方案升级，加快空气悬架及轻量化底盘产品的产能建设与市场拓展。同时，公司积极完善“汽车+储能+数据中心”三位一体的热管理产品矩阵，推进液冷技术在多元场景中的规模化应用，不断拓展非汽车领域的热管理市场，形成更加均衡的业务结构。公司将持续强化技术研发，重点聚焦空气悬架系统智能化、轻量化材料成型、流体控制等核心技术的迭代升级，并依托募投项目扩充谐波减速器等机器人核心零部件的量产能力并推进人形机器人关节总成产能建设，通过自有资金推进机器人本体产能建设，逐步构建“核心部件—关节总成—机器人本体”的全链条制造能力。此外，公司还将依托现有密封、减振技术积累，积极拓展低空经济、3C电子等领域的配套业务，培育新的业绩增长点。

在全球化布局与管理优化方面，公司将有序推进海外工厂的产能释放，持续优化全球供应链布局，进一步提升海外业务的贡献度。公司还将深化信息化平台的应用，推行精益生产与成本管控，持续提升运营效率，为高质量发展奠定坚实基础。

1-1-103安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

八、发行人销售情况和主要客户

（一）报告期内发行人各类业务销售收入情况

报告期内，公司主营业务收入按产品构成如下：

单位：万元

2025年度2024年度2023年度

项目金额占比金额占比金额占比

橡胶制品1922197.7999.47%1832947.1299.50%1674528.9699.47%

混炼胶及其他10282.360.53%9245.230.50%8842.610.53%

合计1932480.15100.00%1842192.35100.00%1683371.57100.00%

公司主营业务为密封件、特种橡胶制品的研发、生产与销售，属于橡胶和塑料制品业的橡胶零件制造业子行业。公司产品主要应用于汽车领域，同时广泛应用于工程机械、家电、船舶、化工、电力、铁路、航空航天等领域。

（二）报告期内的主要客户销售情况

报告期内，公司对前五名客户实现的销售收入以及占比情况如下：

单位：万元占年度销售年度序号客户名称金额总额比例

1客户1140567.777.10%

2客户262425.603.15%

3客户362301.253.15%

2025年度

4客户458585.862.96%

5客户556046.762.83%

合计379927.2419.19%

1客户1142543.117.56%

2客户593680.584.97%

3客户371104.483.77%

2024年度

4客户265881.143.49%

5客户459200.023.14%

合计432409.3322.93%

1客户198948.865.74%

2023年度

2客户586352.505.01%

1-1-104安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

占年度销售年度序号客户名称金额总额比例

3客户266097.963.83%

4客户461674.023.58%

5客户653028.013.08%

合计366101.3521.24%

报告期内，发行人、董事、监事（已取消）、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方及持有发行人5%以上股份的股东均不持有主要客户的权益，不存在其他导致公司与主要客户之间产生利益倾斜的关联关系。

九、发行人采购情况和主要供应商

（一）主要采购金额及占比

公司主要原材料包括橡胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其它辅助原材料。

公司通过多种途径，包括年度批量采购及议价、材料配方和生产工艺改进、加大内部挖潜、降低质量损失成本等多种方式降低产品成本；同时，积极研究原材料市场价格波动规律，在市场价格处于相对低位时做好原材料储备。公司主要产品所需要的能源主要是电力。公司所需电力主要向当地供电系统购买，能够满足公司生产所需。

（二）主要供应商情况

报告期内，公司对前五名供应商实现的采购金额和占比具体情况如下：

金额占总采购年度序号供应商名称（万元）的比例

1安徽富拓材料科技有限公司50807.424.58%

2安徽中鼎橡塑制品有限公司32908.282.97%

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股

320861.051.88%

2025年度份有限公司

4 HEXPOL COMPOUNDING 16944.38 1.53%

5铜陵康达铝合金制品有限责任公司15389.931.39%

合计136911.0612.35%

1安徽中鼎橡塑制品有限公司30813.353.14%

2024 年度 2 HEXPOL COMPOUNDING 15847.69 1.62%

3安徽中鼎控股（集团）股份有限公司10840.781.11%

1-1-105安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

金额占总采购年度序号供应商名称（万元）的比例

4 MUHR&BENDER 10631.80 1.08%

5宁波市奉化博龙机械制造有限公司9316.870.95%

合计77450.497.90%

1安徽中鼎橡塑制品有限公司29241.563.16%

2 HEXPOL COMPOUNDING 21923.83 2.37%

3 MUHR&BENDER 12228.96 1.32%

2023年度

4阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司11800.121.28%

5 NORMA 10597.42 1.15%

合计85791.899.28%

注：前五名供应商统计未包括向国家电网的电力采购

报告期内，除安徽中鼎控股（集团）股份有限公司、安徽中鼎橡塑制品有限公司外，公司董事、监事（已取消）和高级管理人员及核心技术人员，主要关联方及持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。截至报告期末，安徽中鼎控股（集团）股份有限公司为公司控股股东；安徽中鼎橡塑制品有限公司为公司实际控制人近亲属夏玉洁控制的企业。

十、主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产

1、主要固定资产情况

截至报告期末，公司主要固定资产情况如下：

单位：万元项目账面原值账面价值成新率

土地23115.5022906.1099.09%

房屋建筑物341494.38221372.5464.82%

机械设备696821.23251257.0336.06%

运输设备5617.081878.2033.44%

其他设备206075.1661831.2130.00%

合计1273123.35559245.0843.93%

截至报告期末，发行人主要设备运转情况良好，能够满足生产经营需要。

1-1-106安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

2、房屋建筑物

（1）境内房产

*截至报告期末，公司境内主要房屋建筑物具体情况如下：

序号所有权人产权证号位置面积（㎡）用途

皖（2025）宁国宁国经济技术开发区南

1中鼎股份市不动产权第13376.09工业

山西路中鼎工业园南区

7176142号

皖（2025）宁国宁国经济技术开发区南

2中鼎股份市不动产权第63454.06工业

山西路中鼎工业园北区

7173881号

皖（2019）宁国开发区振宁路与毛湾路

3中鼎股份市不动产权第78202.60工业

交叉口

0007711号

皖（2022）宁国

4中鼎股份市不动产权第宁国市富宁北路东侧24054.69工业

0021752号

皖（2025）宁国

5中鼎股份市不动产权第河沥溪街道振宁路南侧93663.82工业

0001945号

皖（2025）宣城宣城经济技术开发区宝

6中鼎股份市不动产权第城路以南、环城大道以4654.23办公

0025459号东办公楼

皖（2025）宣城宣城经济技术开发区宝

7中鼎股份市不动产权第城路以南、环城大道以32939.11厂房

0025460号东机加装试联合厂房

皖（2025）宁国宁国经济技术开发区南

8中鼎股份市不动产权第42583.48工业

山西路中鼎工业园北区

7173924号

皖（2025）宁国宁国经济技术开发区南

9中鼎股份市不动产权第98989.92工业

山西路中鼎工业园南区

7176179号

房地权宁字第南山西路中鼎工业园南

16中鼎股份4460.66工业

16551 号 区（S9 幢）

房地权宁字第南山西路中鼎工业园南

19中鼎股份12347.63工业

17295 号 区（S13 幢）

房地权证芜开发

21中鼎股份区字第石城香榭1幢42790.04商业

2011087415号

武汉经济技术开发区

武房权证经字第 17R 地块东风阳光城丁

22中鼎股份219.88住宅

2012000247号香苑7栋1单元4层1

室房地权证宁字第宁国市独山路中鼎新园

23中鼎股份2530.08工业

00071420号区公租房3幢

房地权证宁字第宁国市独山路中鼎新园

24中鼎股份2530.08工业

00071421号区公租房4幢

1-1-107安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序号所有权人产权证号位置面积（㎡）用途房地权证宁字第宁国市独山路中鼎新园

25中鼎股份2530.08工业

00071422号区公租房5幢

房地权证宁字第宁国市独山路中鼎新园

26中鼎股份2530.08工业

00071423号区公租房6幢

房地权证宁字第宁国市独山路中鼎新园

27中鼎股份2530.08工业

00071424号区公租房7幢

房地权证宁字第宁国市独山路中鼎新园

28中鼎股份3381.60工业

00071425号区公租房8幢

房地权证宁字第宁国市独山路中鼎新园

29中鼎股份3381.60工业

00071426号区公租房9幢

房地权证宁字第宁国市独山路中鼎新园

30中鼎股份1690.80工业

00071427号区公租房10幢

房地权证宁字第宁国市独山路中鼎新园

31中鼎股份2530.08工业

00071428号区公租房11幢

房地权证宁字第宁国市独山路中鼎新园

32中鼎股份1690.80工业

00071429号区公租房12幢

房地权证宁字第宁国市独山路中鼎新园

33中鼎股份2530.08工业

00071430号区公租房13幢

房地权证宁字第宁国市独山路中鼎新园

34中鼎股份2530.08工业

00071431号区公租房14幢

房地权证宁字第宁国市独山路中鼎新园

35中鼎股份2530.08工业

00071432号区公租房15幢

房地权证宁字第宁国市独山路中鼎新园

36中鼎股份4221.00工业

00071433号区公租房16幢

房地权证宁字第宁国市独山路中鼎新园

37中鼎股份3536.16工业

00071434号区公租房17幢

房地权证宁字第宁国市独山路中鼎新园

38中鼎股份2530.08工业

00071435号区公租房18幢

房地权证宁字第宁国市独山路中鼎新园

39中鼎股份7521.03工业

00071436号区公租房19幢

皖（2025）宁国

40中鼎股份市不动产权第宁国市独山路南侧22738.35工业

7175553号

皖（2022）宁国宁国经济技术开发区中

41中鼎减震市不动产权第德智造小镇中德大道北79782.68工业

0015283号侧

皖（2022）宁国宁国经济技术开发区中

42中鼎减震市不动产权第德智造小镇中德大道北22768.89工业

0015284号侧

皖（2024）宁国宁国经济技术开发区中

43中鼎减震市不动产权第德智造小镇中德大道北34447.55工业

0004155号侧

皖（2022）宁国宁国经济技术开发区中

44中鼎减震市不动产权第德智造小镇中德大道北33434.48工业

0015286号侧

皖（2022）宁国宁国经济技术开发区中

45中鼎减震市不动产权第德智造小镇中德大道北8861.46工业

0015287号侧

1-1-108安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序号所有权人产权证号位置面积（㎡）用途

皖（2024）宁国

46中鼎减震市不动产权第宁国市中德大道东南侧40807.74工业

0004156号

皖（2023）宁国

47中鼎减震市不动产权第梅林镇沙埠村28671.54工业

0015503号

川（2021）大邑大邑县沙渠镇兴城大道

48成都望锦县不动产权第37724.97工业

16号

0005894号

川（2022）双流双流区九江街道康家堰

49成都望锦区不动产权第路一段855号2栋8单87.91办公

0040652号元4层1号

川（2022）双流双流区九江街道康家堰

50成都望锦区不动产权第路一段855号2栋8单89.41办公

0040650号元4层2号

皖（2020）宣城宣城经济技术开发区宝

51中鼎精工市不动产权第22876.96工业

城路669号1#厂房

0053995号

皖（2020）宣城宣城经济技术开发区宝

52中鼎精工市不动产权第26842.72工业

城路669号2#厂房

0053999号

皖（2020）宣城宣城经济技术开发区宝

53中鼎精工市不动产权第24992.15工业

城路669号3#厂房

0053993号

皖（2020）宣城宣城经济技术开发区宝

54中鼎精工市不动产权第14116.12工业

城路669号4#厂房

0053996号

皖（2017）宣城宣城经济技术开发区宝

55中鼎精工市不动产权第城路以南、环城大道以3071.21工业

0035234号东中鼎精工5#厂房

皖（2020）宣城宣城经济技术开发区宝

56中鼎精工市不动产权第11690.75工业

城路669号7#厂房

0053992号

皖（2020）宣城宣城经济技术开发区宝

57中鼎精工市不动产权第4188.83工业

城路669号食堂

0054004号

皖（2020）宣城宣城经济技术开发区宝

58中鼎精工市不动产权第6593.67住宅

城路669号1#公租房

0053991号

皖（2020）宣城宣城经济技术开发区宝

59中鼎精工市不动产权第1759.80集体宿舍

城路669号2#公租房

0054071号

皖（2020）宣城宣城经济技术开发区宝

60中鼎精工市不动产权第1759.80集体宿舍

城路669号3#公租房

0054079号

皖（2020）宣城宣城经济技术开发区宝

61中鼎精工市不动产权第1759.64集体宿舍

城路669号4#公租房

0054001号

1-1-109安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序号所有权人产权证号位置面积（㎡）用途

皖（2020）宣城宣城经济技术开发区宝

62中鼎精工市不动产权第1759.64集体宿舍

城路669号5#公租房

0054007号

皖（2020）宣城宣城经济技术开发区宝

63中鼎精工市不动产权第5374.74集体宿舍

城路669号6#公租房

0053998号

皖（2020）芜湖经济开发区出口加工区

64芜湖中鼎市不动产权第22399.77工业

1#厂房

0933059号

皖（2020）芜湖经济开发区出口加工区

65芜湖中鼎市不动产权第19294.85工业

2#厂房

0933056号

津（2022）滨海天津市滨海新区大港中

66天津中鼎新区大港不动产34222.07工业

塘路64号

权第1224211号

苏（2024）无锡

无锡惠山经济开发区惠工业、交

67无锡嘉科市不动产权第70072.50

畅路159号通、仓储

0026925号

川（2017）仁寿眉山市仁寿县视高镇视

68众立锻造县不动产权第高大道168号1幢1层11568.09工业

0002199号号

川（2017）仁寿眉山市仁寿县视高镇视

69众立锻造县不动产权第高大道168号2幢1层11562.01工业

0002200号号

川（2017）仁寿眉山市仁寿县视高镇视

70众立锻造县不动产权第高大道168号5幢1层11160.98工业

0002201号号

川（2017）仁寿眉山市仁寿县视高镇视

71众立锻造县不动产权第高大道168号7幢3层11625.09工业

0002198号号等3处

川（2018）仁寿眉山市仁寿县视高镇视

72众立锻造县不动产权第高大道168号3幢1层11556.49工业

0010905号号

川（2019）仁寿眉山市仁寿县视高镇视

73众立锻造县不动产权第高大道16号6幢1层11159.44工业

0008063号号

崇州市晨曦大道南段258

74综合楼

号8栋1层1号综合楼崇州市晨曦大道

75南段258号5栋1层1厂房

川（2025）崇州号成都中鼎望

市不动产权第崇州市晨曦大道南段258134269.41

76锦厂房

0020438号号4栋1层1号

崇州市晨曦大道南段258

77门卫

号10栋1层1号崇州市晨曦大道南段258

78污水处理站

号6栋1层1号

79烟台中鼎鲁（2019）烟台开发区东莞街2号装配12952.62工业

1-1-110安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序号所有权人产权证号位置面积（㎡）用途市开不动产权第车间

0013546号

桂（2019）柳州

80柳州中鼎市不动产权第车园横三路1号13480.63其他

0003173号

皖（2024）合肥高新区长宁大道517号

81中鼎科新市不动产权第3233.92集体宿舍

辅助用房

1132908号

皖（2024）合肥高新区长宁大道517号

82中鼎科新市不动产权第30176.80工业

生产厂房

1132909号

注：原产证皖（2024）宁国市不动产权第0011032号更换为皖（2025）宁国市不动产权第

7176142号；原产证皖（2024）宁国市不动产权第0010985号更换为皖（2025）宁国市不

动产权第7173881号；原产证房地权宁字第13625号、房地权宁字第13624号、房地权宁

字第13623号、房地权宁字第13633号，合并更换为皖（2025）宁国市不动产权第

7173924号；原产证房地权宁字第13632号、房地权宁字第13631号、房地权宁字第13630

号、房地权宁字第16550号、房地权宁字第16552号、房地权宁字第17294号、房地权证

宁字第 00042633 号，与中鼎股份位于宁国经济技术开发区中鼎工业园南区 S6 的南区通用厂房合并更换为皖（2025）宁国市不动产权第7176179号。

以上房屋建筑物权属清晰，不存在产权纠纷，不存在抵押、冻结及其他权利受到限制的情形。

*未取得房产证/不动产权证的房屋

截至报告期末，发行人及其控股子公司中存在部分尚未取得权属证书的建筑物，具体情况如下：

建筑面积序号权利人建筑物名称目前用途坐落位置

（㎡）

1#厂房18645.71厂房桐城市经济技术开发区南

1中鼎商用车

宿舍楼5034.60员工宿舍四路南侧龙池南路武汉经济技术开发区枫树

2武汉中鼎厂房21756.70对外出租

南路67号成都市双流区九江街道万

3望锦机械厂房21535.00对外出租

家社区一组203号

合计----66972.01----

上表第1项项下中鼎商用车1#厂房和宿舍楼未办理权属证书主要系中鼎商

用车拟在2#厂房竣工后，与其同时办理不动产权证；该等房产已取得建设所需规划及施工手续，且已完成验收备案，预计办理产权证书不存在实质性障碍。

上表第2项项下武汉中鼎厂房未办理权属证书主要系武汉中鼎项目建设尚

未办理达产验收手续，故为项目投资所建房产亦未办理权属登记手续，该等房

1-1-111安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

产目前主要用途为对外出租，不属于武汉中鼎主要生产经营用房；武汉中鼎正在积极完成项目投资验收需求，亦在申请办理该等房产的权属登记手续。

上表第3项项下望锦机械厂房未办理权属证书主要系该房产所属土地被调整规划，未能办理房屋权属证书，该等房产目前主要用途为对外出租，不属于望锦机械主要生产经营用房，望锦机械正在与当地房产登记管理部门积极沟通办理房屋权属证书。

发行人控股股东中鼎集团已针对未办证建筑物事宜出具承诺，发行人和/或其控股子公司因本次发行前未取得权属证书的建筑物被有权主管部门处罚或被

责令拆除、限期拆除等致使发行人遭受损失的，中鼎集团将代发行人承担全部费用，或在发行人必须先行支付该等费用的情况下，及时给予全额补偿，以确保发行人不因此遭受任何经济损失。

上述未办理权属证书的建筑物面积占发行人境内披露房产总建筑面积的

5.13%，比重较小，且该等建筑物所属土地均已办理土地使用权证书，产权权属

不存在法律纠纷，发行人控股股东已针对该等未办理权属证书事项出具承诺，未取得产权证书的情况不会对发行人目前生产经营及今后持续经营造成重大不利影响。

（2）境外房产截至报告期末，公司拥有的主要境外房产情况详见“附表三主要境外土地及房屋建筑物”。

3、房产租赁

（1）境内租赁房产

截至报告期末，公司境内主要租赁房产具体情况如下：

序租赁租赁面积是否承租方出租方房屋所在地租赁期限

号用途（㎡）续期

中鼎工业园减震园区7号2021.1.1-

1中鼎股份中鼎集团厂房5560.00是

厂房2025.12.31

中鼎工业园减震园区7号2021.1.1-

2中鼎股份中鼎集团厂房3650.00是

厂房2025.12.31

中鼎工业园河沥园区2号2025.1.1-

3中鼎流体中鼎集团厂房12657.36是

厂房2025.12.31

1-1-112安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序租赁租赁面积是否承租方出租方房屋所在地租赁期限

号用途（㎡）续期

中鼎工业园河沥园区3、2025.6.1-

4中鼎流体中鼎集团厂房22180.78是

4号厂房2025.12.31

中鼎工业园河沥园区4号2023.1.1-

5中鼎流体中鼎集团配套901.63是

厂房旁氨气站及辅房2025.12.31

中鼎工业园河沥园区新建2022.1.1-

6中鼎流体中鼎集团办公2462.73是

办公楼2025.12.31

中鼎工业园河沥园区3号2025.6.1-

7中鼎热系统中鼎集团厂房2600.22是

厂房2025.12.31

中鼎工业园河沥园区2号2024.4.1-

8中鼎热系统中鼎集团厂房170.00是

厂房2025.12.31

中鼎工业园河沥园区32025.6.1-

9中鼎电热中鼎集团厂房1100.00是

号、4号厂房2025.12.31

中鼎工业园南山区园区82021.1.1-

10安徽嘉科中鼎集团厂房17899.51是

号厂房2025.12.31

中鼎工业园南山区园区92024.11.1-

11安徽嘉科中鼎集团厂房10968.80是

号厂房2025.12.31

中鼎工业园北区生活福利2021.1.1-

12安徽库伯中鼎集团厂房2500.00是

部食堂旁厂房2025.12.31中国（上海）自由贸易试谷里（上海）企2025.9.15-

13 上海泉源 验区金港路 121 号 1 幢 B 办公 202.25 -

业管理有限公司2026.3.14

区202-2室

上海市青浦区漕盈路2024.1.1-

14中鼎股份上海新鼎仓库5406.75-

3777 号 A 幢 2028.12.31

中鼎减震上上海市青浦区漕盈路2024.1.1-

15上海新鼎办公1729.30-

海分公司3777号2028.12.31

上海市青浦区漕盈路2025.6.1-

16上海鼎合乔上海新鼎厂房4366.75-

3777号1幢1层101室2029.4.30

上海市青浦区漕盈路2023.2.1-

17安美科上海上海新鼎实验室294.17是

3777 号 C 幢 2026.1.31

上海市青浦区漕盈路2023.8.1-

18安美科上海上海新鼎办公1556.41-

3777号2幢2026.7.31

上海市青浦区漕盈路2021.10.17-

19安美科上海上海新鼎实验室1806.35-

3777 号 C 幢 2026.10.16

上海鑫满松置业上海市浦东区桂桥路1002025.3.16-

20上海鼎瑜办公565.00-

有限公司 号 C 幢 3 楼一层 2026.9.15合肥市高新区天达路2号

合肥安大科技园2024.5.20-

21安大中鼎安徽大学科技园研发楼实验室565.00-

发展有限公司2026.5.19

102、一楼北1-02

厂房：

广州中鼎汽车零广州市番禺区复甦金荷一厂房、2023.1.1-

22广州望锦2780.00是

部件有限公司路18号宿舍2025.12.31

宿舍：9间

厂房：

深圳市宝安区沙井街道沙

深圳市沙井沙四厂房、3800.002022.12.1-

23 金美佳 四东宝工业区 J 栋厂房及 -

股份合作公司宿舍宿舍：2027.11.30

第九栋员工宿舍201-510

1200.00

苏州市相城区高铁新城南

江苏创高控股集2025.8.19-

24中鼎电热天成路77号20层2001-办公420.00是

团有限公司2025.12.31

01-02室

1-1-113安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序租赁租赁面积是否承租方出租方房屋所在地租赁期限

号用途（㎡）续期

办公、

合肥联东金海投 合肥包河项目 2 号地 2 期 2 2025.12.15- 25 安徽睿思博 生产、 75683m -

资有限公司厂房2030.12.15研发

（2）境外租赁房产

截至报告期末，公司境外主要租赁房产具体情况如下：

序号承租方出租方租赁位置面积租赁用途租赁期限

仓库8893.78

欧洲中 Aurelis Portfolio 45141 Essen 2 2025.9.1- 1 m ；空地2209. 仓库

鼎 GmbH Nünningstra?e 1Germany 2033.8.31

57m2

施密特 HFML Steinmetz Oberachring 6 97225 2 2024.4.1- 2 1320.00m 仓库

集团 GbR Zellingen 2029.3.31

施密特 Büttner Technik Augasse 25 97289 2 2018.9.1- 3 400.00m 仓库

集团 Service Thüngen 2026.8.31

34 Chemin de la Pierre

法国Sol 5181.00 生产、办 2022.10.1-

4 France LML2 Blanche 69800 Saint-

yem m2+65个停车位 公 2032.9.30

Priest

法国Sol 34 chemin Pierre Blanche 生产、办 2022.1.1-

5 SCI XYZ 2500.00m2

yem 69800 Saint Priest 公 2030.12.31

Pálkova 1416 46001 2024.1.1-

6 TF-SS DTZ s.r.o. 一层半 办公

Liberec CZ 2028.12.31

SCI Rue du Tertre 44470 2 2014.1.1- 7 TF-FR 4900.00m 仓库

CARQUEFOU Carquefou FR 2032.3.31

Amelia-Mary-Earhart-

EUROPA-

Stra?e 11b 60549 2 2024.7.20- 8 TF-GE CENTER Gateway 677.88m 办公

Frankfurt am Main 2032.7.19

Gardens

Germany 2nd floor

Amelia-Mary-Earhart-

EUROPA- Stra?e 11b 60549

2024.7.20-

9 TF-GE CENTER Gateway Frankfurt am Main 15个停车位 停车

2032.7.19

Gardens Germany 1st basement

floor

Poligono Industrial de

2012.7.1-

10 TF-ES Unicinto S.L. Tarazona 50500 Tarazona 8000.00m2 厂房

2026.7.31（Zaragoza） ES

Poligono Industrial de

JOSE ANDRES 2 2022.4.1- 11 TF-ES Tarazona 50500 Tarazona 600.00m 仓库

TARANCON 2026.3.31（Zaragoza） ES

BAVARIA REAL

Via Torino 140 - I-10073 2016.9.1-

12 TF-IT ESTATE CIRIE' 整个厂区 厂房

Ciriè TO 2031.2.28

HOLDING

PARQUESAMERI

Carretera Delicias Camargo 2016.11.1-

13 TF-MX CAN 585671.66ft2 生产车间

KM 135 - Delicias 2026.10.31

INDUSTRIES

PARQUESAMERI

Carretera Delicias Camargo 2022.4.1-

14 TF-MX CAN 91192.83ft2 生产车间

KM 135 - Delicias 2028.5.31

INDUSTRIES

WEGU Sered Logistics Novy majer 4782 HALA 仓储7878.07m2 生产、仓 2019.1.1-

15

SVK and Industry s.r.o. DC31SK-926 01 Sered ；生产3358.10 储、办公 2029.12.31

1-1-114安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序号承租方出租方租赁位置面积租赁用途租赁期限m2；办公73516.00m2

德国KA Kreiter Familien Daimlerstr. 3 74912 至2027.12.3

16-仓储

CO KG Kirchardt Germany 1

David-Friedrich-Strauss-

德国KA

17 Rainer Heinrich Str. 3; 74081 Heilbronn - 员工宿舍 无固定期限

CO

Germany

德国KA KHI-Beteiligungs- Oststr. 16 74906 Bad

18-员工宿舍无固定期限

CO GmbH Rappenau

德国KA Kirchplatz 16 74906 Bad

19 Frank Bauer - 员工宿舍 无固定期限

CO Rappenau Germany

美国中 Monroe Property 400 Detroit Avenue. Monroe 2020.1.6-

20 140000.00 ft2 -

鼎 Management LLC MI 48162 2026.1.5

Northville Tech

美国NA 48600 Five Mild Road 2020.1.1-

21 Center - 办公楼

TC Northville MI 48168 2029.12.31

LLC.Northville Tech

美国KA 48600 Five Mild Road 2020.1.1-

22 Center - 办公楼

CO Northville MI 48168 2029.12.31

LLC.Northville Tech

48600 Five Mild Road 2023.8.31-

23 TF-US Center - 办公楼

Northville MI 48168 2028.8.31

LLC.Northville Tech

AMK- 48600 Five Mild Road 2025.10.1-

24 Center - 办公楼

US Northville MI 48168 2028.9.30

LLC.

（二）主要无形资产

公司的无形资产包括商标、专利、软件著作权、土地使用权等。

1、商标截至报告期末，公司拥有的尚在有效期的主要商标情况详见“附表一商标”。

2、专利截至报告期末，公司拥有的尚在有效期的主要专利情况详见“附表二专利”。

3、软件著作权

截至报告期末，公司拥有的主要软件著作权具体情况如下：

序著作权人软件名称登记号登记日期号

1 无锡特思通 汽车尼龙管自动装配过程数据追溯系统 2025SR1017902 2025.6.16

2 无锡特思通 自动装配机构检测数据云端存储系统 2025SR1001969 2025.6.13

1-1-115安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序著作权人软件名称登记号登记日期号

3 无锡特思通 防泄漏检测装置多工况检测处理软件 2025SR0993672 2025.6.12

4 无锡特思通 汽车尼龙管弯折成型智能控制软件 2025SR0987442 2025.6.12

5 中鼎股份 智能化信息管控平台 2018SR138853 2018.3.2

6 中鼎股份 旋转货架管理系统 2018SR136792 2018.3.1

7 中鼎股份 仓储管理系统 2018SR136785 2018.3.1

8 成都望锦 汽车控制臂生产故障预警系统 2021SR2151700 2021.12.26

9 成都望锦 可自主规划轨迹的汽车控制臂智能系统 2021SR2144851 2021.12.26

10 成都望锦 汽车控制臂弧焊自动控制系统 2021SR2151701 2021.12.26

11 成都望锦 汽车底盘安全部件性能测试系统 2021SR1967062 2021.12.1

12 成都望锦 汽车稳定杆连接杆生产流水线管理系统 2021SR1943382 2021.11.30

13 成都望锦 汽车转向拉杆生产智能控制系统 2021SR1950553 2021.11.30

14 成都望锦 汽车转向拉杆生产流程管理系统 2021SR1950554 2021.11.30

15 天津飞龙 上辅机自动控制轧胶系统 2023SR0634492 2023.6.13

16 天津飞龙 全自动开模控制注射硫化系统 2023SR0634377 2023.6.13

17 天津飞龙 门尼粘度测量操作系统 2023SR0634491 2023.6.13

高精度橡胶检测用绝缘电阻测试仪精确

18 天津飞龙 2019SR0533431 2019.5.28

控制系统

19 天津飞龙 橡胶配料小料自动配料称量系统 2019SR0528112 2019.5.27

20 天津飞龙 高强度橡胶阿克隆磨耗机智能控制系统 2019SR0523882 2019.5.27

21 天津飞龙 智能型橡胶双吊钩式抛丸机控制系统 2019SR0528125 2019.5.27

22 天津飞龙 橡胶密闭式炼胶机智能控制平台 2019SR0523911 2019.5.27

23 天津飞龙 多功能橡胶块履带式抛丸机操控系统 2019SR0526220 2019.5.27

密封用橡胶微机控制电子万能试验机控

24 天津飞龙 2019SR0523892 2019.5.27

制系统耐磨损橡胶胶料平板硫化机压力智能调

25 天津飞龙 2019SR0523902 2019.5.27

节系统

26 天津天拓 无转子硫化仪操作系统 2023SR0634380 2023.6.13

27 天津天拓 全自动开模控制平板硫化系统 2023SR0634381 2023.6.13

28 天津天拓 小料自动称量配料系统 2023SR0634984 2023.6.13

29 天津天拓 路基用高强度橡胶成型机智能控制系统 2019SR0532752 2019.5.28

高强度高耐磨橡胶成型机智能压力控制

30 天津天拓 2019SR0532757 2019.5.28

系统路基用橡胶强度可调节密炼中心控制系

31 天津天拓 2019SR0532761 2019.5.28

统路基用橡胶电子拉力试验机参数智能设

32 天津天拓 2019SR0532767 2019.5.28

计系统

1-1-116安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序著作权人软件名称登记号登记日期号

33 天津天拓 路基用橡胶抽真空硫化设备调控系统 2019SR0532749 2019.5.28

高耐压耐磨橡胶平板硫化机智能温控系

34 天津天拓 2019SR0526284 2019.5.27

统铁路用缓冲橡胶胶料开放式炼胶机参数

35 天津天拓 2019SR0524397 2019.5.27

智能调节系统铁路路基用橡胶老化检测用新型无转子

36 天津天拓 2019SR0524411 2019.5.27

硫化仪控制系统

37 中鼎科新 科新仓储管理系统 2024SR1214382 2024.8.20

38 中鼎科新 科新信息管控平台 2024SR1019630 2024.7.18

39 中鼎科新 科新信息管控平台 2023SR1624024 2023.12.13

40 中鼎科新 科新仓储管理系统 2023SR1624021 2023.12.13

41 天津中鼎 橡胶炼胶机温压远程管理平台 2019SR0373788 2019.4.23

42 天津中鼎 后卷型棉布床垫充气控制关系软件 2019SR0373799 2019.4.23

43 天津中鼎 两辊冷却机辊速比控制管理软件 2019SR0374119 2019.4.23

棉布充气床垫用橡胶过滤机过滤速率压

44 天津中鼎 2019SR0136377 2019.2.13

力调整系统棉布充气床垫检测用微机控制电子万能

45 天津中鼎 2019SR0136384 2019.2.13

试验仪控制系统棉布充气床垫用橡胶立式两辊冷却机操

46 天津中鼎 2019SR0132728 2019.2.12

控系统棉布充气床垫用橡胶新型无转子硫化仪

47 天津中鼎 2019SR0132725 2019.2.12

操控平台系统棉布充气床垫用橡胶密炼机上辅机配料

48 天津中鼎 2019SR0132720 2019.2.12

控制系统

49 安美科安徽 ASU Acoustic Tuning 系统 2023SR0382304 2023.3.22

50 金美佳 多路高速电感自动测试系统 2021SR0380287 2021.3.12

51 金美佳 整流器件防干扰动态监测软件 2021SR0380143 2021.3.12

52 金美佳 FIR 数字滤波器信号检测软件 2021SR0380152 2021.3.12

53 金美佳 变压整流器电磁计算模拟分析系统 2021SR0380144 2021.3.12

54 金美佳 电力变压器防爆监测系统 2018SR247605 2018.4.12

55 金美佳 滤波补偿控制系统 2018SR245645 2018.4.11

56 金美佳 变压器温度控制系统 2018SR245454 2018.4.11

57 金美佳 滤波器自动录波系统 2018SR245633 2018.4.11

58 金美佳 智能型变压器监测管理软件 2018SR243748 2018.4.11

59 金美佳 电感封装控制系统 2018SR244750 2018.4.11

60 金美佳 滤波波形分析管理系统 2018SR244373 2018.4.11

1-1-117安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

4、域名

截至报告期末，公司拥有的主要域名情况如下：

序号注册所有人域名备案号

1 中鼎股份 zdly.cc 皖ICP备2025096805号-1

2 中鼎股份 zhongdinggroup.com 皖ICP备05010352 号-1

3 成都望锦 wjshy.com 蜀ICP备2022014276号-1

4 瑞戈科技 rigtst.com 蜀ICP备15018898号-2

5、土地使用权

（1）境内土地

截至报告期末，公司境内拥有的主要土地使用权具体情况如下：

序所有

产权证号坐落位置面积（㎡）有效期限用途号权人

皖（2025）宁国中鼎宁国经济技术开发区南山

1市不动产权第21322.612053.01.26工业

股份西路中鼎工业园南区

7176142号

皖（2025）宁国中鼎宁国经济技术开发区南山

2市不动产权第70302.672053.01.20工业

股份西路中鼎工业园北区

7173881号

皖（2019）宁国中鼎开发区振宁路与毛弯路交

3市不动产权第141674.002066.01.27工业

股份叉口

0007711号

皖（2022）宁国中鼎

4市不动产权第宁国市富宁北路东侧20291.002067.12.27工业

股份

0021752号

皖（2025）宁国中鼎

5市不动产权第河沥溪街道振宁路南侧116547.002068.09.29工业

股份

0001945号

皖（2025）宣城宣城经济技术开发区宝城中鼎

6市不动产权第路以南、环城大道以东办2064.02.24工业

股份

0025459号公楼

90318.00

皖（2025）宣城宣城经济技术开发区宝城中鼎

7市不动产权第路以南、环城大道以东机2064.02.24工业

股份

0025460号加装试联合厂房

皖（2025）宁国中鼎宁国经济技术开发区南山

8市不动产权第146435.892053.12.31工业

股份西路中鼎工业园南区

7176179号

皖（2025）宁国中鼎宁国经济技术开发区南山

9市不动产权第66463.302049.05.05工业

股份西路中鼎工业园北区

7173924号

中鼎宁国用（2007）

10宁国市经济技术开发区8619.102045.09.09工业

股份字第287号

1-1-118安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序所有

产权证号坐落位置面积（㎡）有效期限用途号权人

中鼎宁国用（2007）

11南山西路12490.002056.06.09工业

股份字第400号

中鼎宁国用（2013）宁国经济技术开发区独山

1240186.672063.02.03工业

股份1131号路南侧、霞西路西侧

中鼎芜国用（2012）开发区石城香谢1#427(原

1311.572044.09.02商业股份 第 014 号 1#S4248）

武汉经济技术开发区 17R中鼎武开国用（商

14地块东风阳光城丁香苑755.632073.05.21住宅股份 A2012）第 84 号栋1单元4层1室

皖（2025）宁国中鼎

15市不动产权第宁国市独山路南侧36430.002075.11.12工业

股份

7175553号

皖（2025）宁国中鼎

16市不动产权第梅林镇沙埠村10240.082072.06.12工业

减震

0002673号

皖（2022）宁国中鼎宁国经济技术开发区中德

17市不动产权第113076.922068.05.17工业

减震制造小镇中德大道北侧

0015283号

皖（2022）宁国中鼎宁国经济技术开发区中德

18市不动产权第60895.752068.05.17工业

减震制造小镇中德大道北侧

0015284号

皖（2024）宁国中鼎宁国经济技术开发区中德

19市不动产权第53049.262068.05.17工业

减震制造小镇中德大道北侧

0004155号

皖（2022）宁国中鼎宁国经济技术开发区中德

20市不动产权第54444.402068.05.17工业

减震制造小镇中德大道北侧

0015286号

皖（2022）宁国中鼎宁国经济技术开发区中德

21市不动产权第75949.572068.05.17工业

减震制造小镇中德大道北侧

0015287号

皖（2024）宁国中鼎

22市不动产权第宁国市中德大道东南侧72919.502072.08.28工业

减震

0004156号

皖（2023）宁国中鼎

23市不动产权第梅林镇沙埠村21927.602070.05.25工业

减震

0015503号

皖（2023）宁国中鼎经开区梅林镇中德大道南

24市不动产权第99587.002073.10.12工业

减震侧

0015655号

皖（2025）宁国中鼎经开区梅林镇中德大道南

25市不动产权第86513.202075.05.26工业

减震侧

0003746号

川（2021）大邑成都大邑县沙渠镇兴城大道16

26县不动产权第47998.002066.12.14工业

望锦号

0005894号

川（2022）双流双流区九江街道康家堰路成都商务金

27区不动产权第一段855号2栋8单元458658.982053.07.15

望锦融用地

0040652号层1号

1-1-119安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序所有

产权证号坐落位置面积（㎡）有效期限用途号权人

川（2022）双流双流区九江街道康家堰路成都商务金

28区不动产权第一段855号2栋8单元42053.07.15

望锦融用地

0040650号层2号

望锦双国用（2014）双流县九江街道万家社区1

2934373.332056.11.06工业

机械第4203号组203号

成都川（2025）崇州崇州市晨曦大道南段258

30中鼎市不动产权第124667.972042.09.13工业

号望锦0020438号

皖（2020）宣城中鼎宣城经济技术开发区宝城

31市不动产权第2061.12.04工业

精工路669号1#厂房

0053995号

皖（2020）宣城中鼎宣城经济技术开发区宝城

32市不动产权第2061.12.04工业

精工路669号2#厂房

0053999号

皖（2020）宣城中鼎宣城经济技术开发区宝城

33市不动产权第2061.12.04工业

精工路669号3#厂房

0053993号

皖（2020）宣城中鼎宣城经济技术开发区宝城

34市不动产权第2061.12.04工业

精工路669号4#厂房

0053996号

皖（2020）宣城中鼎宣城经济技术开发区宝城

35市不动产权第2061.12.04工业

精工路669号7#厂房

0053992号

皖（2020）宣城中鼎宣城经济技术开发区宝城

36市不动产权第2061.12.04工业

精工路669号食堂

0054004号

227624.00

皖（2020）宣城中鼎宣城经济技术开发区宝城

37市不动产权第2061.12.04工业

精工路669号1#公租房

0053991号

皖（2020）宣城中鼎宣城经济技术开发区宝城

38市不动产权第2061.12.04工业

精工路669号2#公租房

0054071号

皖（2020）宣城中鼎宣城经济技术开发区宝城

39市不动产权第2061.12.04工业

精工路669号3#公租房

0054079号

皖（2020）宣城中鼎宣城经济技术开发区宝城

40市不动产权第2061.12.04工业

精工路669号4#公租房

0054001号

皖（2020）宣城中鼎宣城经济技术开发区宝城

41市不动产权第2061.12.04工业

精工路669号5#公租房

0054007号

皖（2020）宣城中鼎宣城经济技术开发区宝城

42市不动产权第2061.12.04工业

精工路669号6#公租房

0053998号

皖（2017）宣城宣城经济技术开发区宝城中鼎

43市不动产权第路以南、环城大道以东中23094.002066.01.21工业

精工

0035234号鼎精工5#厂房

1-1-120安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序所有

产权证号坐落位置面积（㎡）有效期限用途号权人

皖（2025）宣城中鼎宣城经济技术开发区宝城

44市不动产权第10426.002064.02.24工业

精工路以南、环城大道以东

0024197号

中鼎皖（2024）宣城宣城经济技术开发区青弋

45亚德市不动产权第江西大道与乌沙埔路交叉57947.002073.08.29工业

林0019315号口西南角

皖（2020）芜湖

芜湖经济开发区出口加工区1#

46市不动产权第2061.09.05工业

中鼎厂房

0933059号

64833.04

皖（2020）芜湖

芜湖经济开发区出口加工区2#

47市不动产权第2061.09.05工业

中鼎厂房

0933056号

津（2022）滨海天津天津市滨海新区大港中塘

48新区大港不动产46644.302061.08.10工业

中鼎路64号

权第1224211号

苏（2024）无锡无锡无锡惠山经济开发区惠畅

49市不动产权第82978.102067.10.11工业

嘉科路159号

0026925号

川（2017）仁寿众立眉山市仁寿县视高镇视高

50县不动产权第2062.08.09工业

锻造大道168号1幢1层1号

0002199号

川（2017）仁寿众立眉山市仁寿县视高镇视高

51县不动产权第2062.08.09工业

锻造大道168号2幢1层1号

0002200号

川（2017）仁寿众立眉山市仁寿县视高镇视高

52县不动产权第2062.08.09工业

锻造大道168号5幢1层1号

0002201号

19764.55

川（2017）仁寿眉山市仁寿县视高镇视高众立

53县不动产权第大道168号7幢3层1号2062.08.09工业

锻造

0002198号等3处

川（2018）仁寿众立眉山市仁寿县视高镇视高

54县不动产权第2062.08.09工业

锻造大道168号3幢1层1号

0010905号

川（2019）仁寿众立眉山市仁寿县视高镇视高

55县不动产权第2062.08.09工业

锻造大道16号6幢1层1号

0008063号

武开国用

武汉 武汉经济技术开发区 65MD

56（2008）第3434592.902058.06.03工业

中鼎地块号

中鼎皖（2025）桐城桐城经济开发区南四路南

57商用市不动产权第9395.652072.05.24工业

侧车0001397号

中鼎皖（2025）桐城桐城经济开发区龙池路东

58商用市不动产权第100944.482071.11.04工业

侧、南四路南侧车0001396号

苏（2025）昆山江苏昆山花桥经济技术开发区

59市不动产权第13286.902075.06.29工业

慧鼎蓬青路北侧、夏前泾东侧

3038017号

1-1-121安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序所有

产权证号坐落位置面积（㎡）有效期限用途号权人

鲁（2019）烟台烟台开发区东莞街2号装配车

60市开不动产权第11722.402066.07.07工业

中鼎间

0013546号

桂（2019）柳州柳州

61市不动产权第车园横三路1号23800.132065.10.26工业

中鼎

0003173号

皖（2024）合肥中鼎高新区长宁大道517号辅

62市不动产权第2072.01.13工业

科新助用房

1132908号

13434.50

皖（2024）合肥中鼎高新区长宁大道517号生

63市不动产权第2072.01.13工业

科新产厂房

1132909号

粤（2023）肇庆肇庆高新区罗湖片区龙湖肇庆

64大旺不动产权第大道东面、规划30米道路42907.712073.08.17工业

新鼎

0016220号北面

粤（2024）肇庆肇庆高新区罗湖片区龙湖肇庆

65大旺不动产权第大道东面，规划30米道路10450.902074.01.17工业

新鼎

0001708号北面地段

注：原产证皖（2024）宁国市不动产权第0011032号更换为皖（2025）宁国市不动产权第

7176142号；原产证皖（2024）宁国市不动产权第0010985号更换为皖（2025）宁国市不

动产权第7173881号；原产证宁国用（2007）字第284号更换为皖（2025）宁国市不动产

权第7176179号；原产证宁国用（2007）字第286号更换为皖（2025）宁国市不动产权第

7173924号。

发行人及子公司合法拥有以上土地使用权，该等土地使用权权属清晰，不存在产权纠纷及其他权利受到限制的情形。

（2）境外土地截至报告期末，公司主要境外土地情况详见“附表三主要境外土地及房屋建筑物”。

十一、特许经营权和经营资质情况

（一）特许经营权

报告期内，公司不存在拥有特许经营权的情况。

（二）经营资质

截至报告期末，公司取得的主要资质情况如下：

序持有行业类别/许可/认

证书名称/类型证书/备案编号发证/备案机构有效期至号人证范围中鼎高新技术企业证安徽省科学技

1 GR202334003274 - 2026.10.15

股份书术厅、安徽省

1-1-122安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序持有行业类别/许可/认

证书名称/类型证书/备案编号发证/备案机构有效期至号人证范围

财政厅、国家税务总局安徽省税务局中鼎金属表面处理及热宣城市生态环

2 排污许可证 91341800259222497F002P 2028.07.26

股份处理加工境局

中鼎橡胶零件制造，锅宣城市生态环

3 排污许可证 91341800259222497F001U 2030.01.05

股份炉境局中鼎固定污染源排污

4 91341800259222497F003Y - - 2029.08.05

股份登记中鼎进出口货物收发汽车零部件及配件

5 341426023T 宣城海关 2099.12.31

股份货人备案回执制造中鼎道路运输经营许宁国市交通运

6341881201120普通货运2028.04.15

股份可证输局安徽省科学技

术厅、安徽省中鼎高新技术企业证

7 GR202334006768 - 财政厅、国家 2026.11.29

减震书税务总局安徽省税务局汽车零部件及配件中鼎宣城市生态环

8 排污许可证 913418817773508868001Q 制造，其他橡胶制 2030.09.03

减震境局品制造中鼎进出口货物收发

93414260060其他橡胶制品制造宣城海关2099.12.31

减震货人备案回执安徽省科学技

术厅、安徽省中鼎高新技术企业证

10 GR202334003496 - 财政厅、国家 2026.10.15

流体书税务总局安徽省税务局中鼎固定污染源排污

11 91341800762795495H001X - - 2029.08.28

流体登记中鼎进出口货物收发其他未列明运输设

123414260227宣城海关2099.12.31

流体货人备案回执备制造安徽省工业和

信息化厅、安安徽高新技术企业证

13 GR202434002387 - 徽省财政厅、 2027.10.28

库伯书国家税务总局安徽省税务局安徽宣城市生态环

14 排污许可证 91341881588862110B001Q 橡胶零件制造 2030.06.27

库伯境局安徽进出口货物收发

15 341426022F 橡胶零件制造 宣城海关 2099.12.31

库伯货人备案回执莱茵检测认证中鼎认证证书橡胶零件的设计和

1601100038961服务（中国）2027.01.07

股份 （ISO9001） 生产有限公司橡胶零件（轮胎、莱茵检测认证中鼎认证证书1701111038961/01门窗密封条除外）服务（中国）2026.12.17

股份 （IATF16949）的设计和生产有限公司

1-1-123安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序持有行业类别/许可/认

证书名称/类型证书/备案编号发证/备案机构有效期至号人证范围中鼎能源管理体系认橡胶制品生产所涉中国质量认证

18 00125EN20289R1L/3400 2028.05.19

股份证证书及的能源管理活动中心有限公司

汽车、家用电器、

电子、电力行业用中鼎环境管理体系认中国质量认证

19 00123E32020R7L-1/3400 橡胶制品的设计、 2026.07.02

股份证证书中心有限公司生产制造及相关管理活动

汽车、家用电器、

电子、电力行业用中鼎职业健康安全管中国质量认证

20 00123S31636R1L-1/3400 橡胶制品的设计、 2026.06.29

股份理体系认证证书中心有限公司生产制造及相关管理活动橡胶减震系统总成莱茵检测认证中鼎认证证书

2101111038961/02及部件的设计和制服务（中国）2028.03.13

减震 （IATF16949）造有限公司减震橡胶制品的生中鼎能源管理体系认中国质量认证

22 00125EN20327R0L/3400 产涉及相关能源管 2028.06.02

减震证证书中心有限公司理活动减震橡胶制品的设中鼎环境管理体系认中国质量认证

23 00123E32020R7L-2/3400 计、生产制造及相 2026.07.02

减震证证书中心有限公司关管理活动减震橡胶制品的设中鼎职业健康安全管中国质量认证

24 00123S31636R1L-2/3400 计、生产制造及相 2026.06.29

减震理体系认证证书中心有限公司关管理活动莱茵检测认证中鼎认证证书流体承载系统的设

2501111038961/06服务（中国）2027.06.01

流体 （IATF16949） 计和制造有限公司

汽车零部件、橡胶中鼎能源管理体系认中国质量认证

26 00125EN20248R0L/3400 零部件的制造所涉 2028.04.27

流体证证书中心有限公司及的能源管理活动

汽车工业、非公路机械工业用橡胶管中鼎环境管理体系认材零部件及其他管中国质量认证

27 00123E32020R7M-4/3400 2026.07.02

流体证证书件产品的设计、生中心有限公司产制造及相关管理活动

汽车工业、非公路机械工业用橡胶管中鼎职业健康安全管材零部件及其他管中国质量认证

28 00123S31636R1M-4/3400 2026.06.29

流体理体系认证证书件产品的设计、生中心有限公司产制造及相关管理活动橡胶密封件（门窗莱茵检测认证安徽认证证书2901111038961/03密封条除外）的设服务（中国）2027.01.16

库伯 （IATF16949）计和生产有限公司

油封制品、密封件安徽环境管理体系认中国质量认证

30 00123E32020R7M-3/3400 的研发、生产、销 2026.07.02

库伯证证书中心有限公司售及相关管理活动

1-1-124安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序持有行业类别/许可/认

证书名称/类型证书/备案编号发证/备案机构有效期至号人证范围

油封制品、密封件安徽职业健康安全管中国质量认证

31 00123S31636R1M-3/3400 的研发、生产、销 2026.06.29

库伯理体系认证证书中心有限公司售及相关管理活动

十二、最近三年的重大资产重组情况

最近三年，公司未发生重大资产重组情形。

十三、境外生产经营情况

发行人境外生产经营地主要集中于欧洲和美国地区。Rittershaus 律所和Dickinson 律所分别对欧洲和美国地区的主要子公司出具了境外法律意见书。根据境外法律意见书，发行人主要境外子公司均根据注册地法律合法存续，已取得从事其主营业务所必需的业务资质和认证，报告期内其生产经营符合其注册地和经营地的法律和监管要求，不存在重大违法违规行为。

十四、报告期内分红情况

（一）公司现行利润分配政策

公司现行利润分配政策详见“重大事项提示”之“四、公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况”之“（一）公司现行利润分配政策”。

（二）公司最近三年利润分配情况

公司最近三年现金分红情况详见“重大事项提示”之“四、公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况”之“（二）公司最近三年利润分配情况”。

十五、最近三年公开发行公司债券以及债券本息偿付情况

报告期内，公司不存在公开发行债券的情况。

公司2023年度、2024年度和2025年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为97694.50万元、107524.99万元和108111.33万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为104443.60万元。参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。

1-1-125安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

第五节财务会计信息与管理层分析本节的财务会计数据和相关的分析说明反映了公司报告期内经审计的财务

状况、经营成果和现金流量情况。以下分析所涉及的数据及口径若无特别说明，均依据的是2023年、2024年和2025年公司报告期内经审计的财务会计资料，按合并报表口径披露。

公司根据自身业务特点和所处行业，从业务性质及金额大小两方面判断与财务信息相关的重大事项和重要性水平。公司在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项的判断标准为是否超过合并口径当年利润总额的5%，或虽未达到前述标准，但对公司未来经营成果、财务状况、现金流量、流动性及持续经营能力造成重大影响以及可能会影响投资者投资判断的事项。

一、最近三年财务报表审计情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度、2024年度和2025年度财务报告进行了审计，并分别出具了容诚审字[2024]230Z0887 号、容诚审字[2025]230Z1288 号和容诚审字[2026]230Z1095 号标准无保留意见的审计报告。

以下财务数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、最近三年财务报表

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

流动资产：

货币资金408064.15277234.45217666.90

交易性金融资产76976.2552621.8549765.72

衍生金融资产--8.64

应收票据22158.8665444.8540991.01

应收账款439633.76420899.35417914.05

应收款项融资63513.8847417.4158553.72

预付款项10470.9119997.8616360.12

1-1-126安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

其他应收款18619.7415855.6818677.16

存货425117.41378805.27350850.94

合同资产22652.4422476.7726488.24

一年内到期的非流动资产5005.27-3800.00

其他流动资产114941.85111156.02120090.52

流动资产合计1607154.531411909.521321167.01

非流动资产：

长期应收款3032.48--

长期股权投资29411.058534.8527378.89

其他权益工具投资3370.003000.00788.19

其他非流动金融资产100564.0648144.9126506.98

固定资产559245.09506257.18467796.66

在建工程66681.0750831.4062057.54

投资性房地产2113.85--

使用权资产29989.3033675.3627928.79

无形资产73224.4768220.3865536.79

商誉214421.27226776.36244590.07

长期待摊费用9841.016680.258520.88

递延所得税资产19698.1122792.8318941.21

其他非流动资产19468.1625652.9113206.14

非流动资产合计1131059.921000566.42963252.14

资产总计2738214.452412475.942284419.15

流动负债：

短期借款323994.66229414.95253000.97

交易性金融负债3000.00--

衍生金融负债-71.8450.20

应付票据23511.5468014.2353565.66

应付账款410283.12349764.83331351.19

预收款项---

合同负债8583.747634.728871.03

应付职工薪酬48384.1444490.3944328.11

应交税费18882.7620004.9919203.21

其他应付款26184.4116398.4914788.27

1-1-127安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

一年内到期的非流动负债64876.37228959.4126472.49

其他流动负债812.61942.22676.94

流动负债合计928513.35965696.08752308.07

非流动负债：

长期借款231253.9471371.22259041.32

租赁负债21061.9124295.4820233.01

应付债券50072.20--

长期应付职工薪酬11533.6611202.0012439.95

预计负债14628.015723.525362.41

递延收益34874.2830987.9725407.02

递延所得税负债5128.17--

非流动负债合计368552.16143580.20322483.71

负债合计1297065.511109276.281074791.78

所有者权益：

股本131648.97131648.97131648.97

资本公积339411.68339407.98339253.49

减：库存股---

其他综合收益-10642.18-24995.40-16869.80

专项储备227.81207.18206.04

盈余公积66573.7566975.3266975.32

未分配利润913042.87784047.17685205.97

归属于母公司所有者权益合计1440262.901297291.221206420.00

少数股东权益886.035908.443207.38

所有者权益合计1441148.931303199.661209627.37

负债和所有者权益总计2738214.452412475.942284419.15

（二）合并利润表

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

一、营业总收入1979983.011885403.411724444.83

其中：营业收入1979983.011885403.411724444.83

二、营业总成本1800293.181727289.091599439.87

其中：营业成本1519780.561455226.471349978.07

1-1-128安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

项目2025年度2024年度2023年度

税金及附加13272.8415035.0710322.21

销售费用45574.9644195.4844758.45

管理费用111338.88106355.5599249.32

研发费用93463.6684514.7578276.74

财务费用16862.2921961.7716855.08

其中：利息费用21459.3925370.3123435.15

利息收入4472.634628.073711.53

加：其他收益13282.8014915.1910702.13

投资收益（损失以“-”号填列）6532.5011902.9816320.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5332.88-1318.69-90.36

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益---

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）---

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）47494.61341.90-4426.86

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3972.02-2768.52-4080.62

资产减值损失（损失以“-”号填列）-34638.11-29582.25-5993.12

资产处置收益（损失以“-”号填列）-49.47-294.67204.47

三、营业利润（亏损以“-”号填列）208340.15152628.96137731.55

加：营业外收入1907.523527.921571.50

减：营业外支出7159.131965.752421.44四、利润总额（亏损总额以“-

203088.54154191.13136881.62”号填列）

减：所得税费用45391.8429371.4325586.41

五、净利润（净亏损以“-”号填列）157696.69124819.70111295.21

（一）按经营持续性分类：---1.持续经营净利润（净亏损以“-

157696.69124819.70111295.21”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“----”号填列）

（二）按所有权归属分类：---1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损

158939.60125170.99113145.96以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1242.91-351.29-1850.75

六、其他综合收益的税后净额14353.23-8125.603138.66归属母公司所有者的其他综合收益的税后

14353.23-8125.603138.66

净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益4895.85-1403.29-2870.12

1-1-129安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

项目2025年度2024年度2023年度

1.重新计量设定受益计划变动额710.15-733.33-1075.07

2.权益法下不能转损益的其他综合收益---

3.其他权益工具投资公允价值变动4185.70-669.96-1795.05

4.企业自身信用风险公允价值变动---

5.其他---

（二）将重分类进损益的其他综合收益9457.37-6722.316008.78

1.权益法下可转损益的其他综合收益---

2.其他债权投资公允价值变动---

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

23.2732.685.00

额

4.其他债权投资信用减值准备---

5.现金流量套期储备42.96-23.00238.55

6.外币财务报表折算差额9391.14-6731.995765.23

7.其他---

归属于少数股东的其他综合收益的税后净

---额

七、综合收益总额172049.92116694.10114433.87

归属于母公司所有者的综合收益总额173292.83117045.39116284.62

归属于少数股东的综合收益总额-1242.91-351.29-1850.75

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）1.210.950.86

（二）稀释每股收益（元/股）1.210.950.86

（三）合并现金流量表

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1676015.221636055.521573150.08

收到的税费返还833.512497.742426.07

收到其他与经营活动有关的现金23304.3423075.6825337.25

经营活动现金流入小计1700153.061661628.951600913.40

购买商品、接受劳务支付的现金792697.22823273.30831446.21

支付给职工以及为职工支付的现金447800.90434466.66404781.44

支付的各项税费164547.60150086.20146050.59

1-1-130安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

项目2025年度2024年度2023年度

支付其他与经营活动有关的现金78915.7381175.8874161.03

经营活动现金流出小计1483961.441489002.051456439.28

经营活动产生的现金流量净额216191.62172626.90144474.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2628.683780.003275.53

取得投资收益收到的现金8258.166998.566988.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

5801.245489.284563.95

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--13150.00

收到其他与投资活动有关的现金469349.80401341.88290879.86

投资活动现金流入小计486037.87417609.73318857.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

98125.3965648.76103375.88

付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600.00--

投资支付的现金29700.0019312.824000.00

支付其他与投资活动有关的现金492300.79393891.84297004.21

投资活动现金流出小计620726.17478853.42404380.09

投资活动产生的现金流量净额-134688.30-61243.69-85522.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1280.006556.501642.50

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1280.006556.501642.50

取得借款收到的现金531809.28265291.57290020.87

发行债券收到的现金50000.00--

收到其他与筹资活动有关的现金3180.5424284.061162.54

筹资活动现金流入小计586269.82296132.13292825.92

偿还债务支付的现金464295.47262522.73267451.95

分配股利、利润或偿付利息支付的现金50556.9849632.0949067.48

支付其他与筹资活动有关的现金14889.8512325.9337188.82

筹资活动现金流出小计529742.30324480.75353708.25

筹资活动产生的现金流量净额56527.51-28348.62-60882.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4691.149295.43-7943.20

五、现金及现金等价物净增加额133339.6992330.02-9873.61

加：期初现金及现金等价物余额269748.64177418.62187292.23

六、期末现金及现金等价物余额403088.34269748.64177418.62

1-1-131安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（四）母公司资产负债表

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

流动资产：

货币资金244821.95132434.38108866.85

交易性金融资产42647.6721339.470.19

应收票据2147.707820.881756.02

应收账款203837.27182258.48160525.70

应收款项融资7227.355791.6612660.44

预付款项2180.434622.192705.33

其他应收款28473.4824627.8624247.88

存货62493.7559364.2357979.55

一年内到期的非流动资产5005.27--

其他流动资产91022.0390391.9199687.34

流动资产合计689856.91528651.04468429.30

非流动资产：

长期应收款160963.48134564.77120976.62

长期股权投资740767.83647557.96607221.01

其他权益工具投资3370.003000.00788.19

其他非流动金融资产92175.6744542.6425998.21

投资性房地产21411.0610690.1910497.72

固定资产68880.9266630.6360896.32

在建工程6966.719570.657919.29

使用权资产1140.42100.65441.05

无形资产14027.3712312.4513387.32

长期待摊费用1439.89280.72248.01

递延所得税资产-4039.122341.36

其他非流动资产5781.7610031.321019.82

非流动资产合计1116925.10943321.11851734.93

资产总计1806782.011471972.151320164.23

流动负债：

短期借款228767.86183550.51212194.25

交易性金融负债3000.00--

应付票据21000.0053829.8634274.92

1-1-132安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

应付账款444051.25266627.09178926.67

合同负债986.78824.766439.15

应付职工薪酬4923.625062.704448.72

应交税费2993.522797.773406.03

其他应付款69382.9728966.0111211.81

一年内到期的非流动负债10604.3720129.09227.36

其他流动负债29.1923.06741.76

流动负债合计785739.55561810.86451870.66

非流动负债：

长期借款3700.0010000.00-

应付债券50072.20--

租赁负债885.36-234.63

长期应付款---

长期应付职工薪酬---

预计负债970.12815.34774.53

递延收益4429.965260.206006.13

递延所得税负债3604.13--

非流动负债合计63661.7816075.547015.29

负债合计849401.33577886.41458885.96

所有者权益：

实收资本（或股本）131648.97131648.97131648.97

资本公积352350.07352350.07352350.07

减：库存股---

其他综合收益-11492.89-15678.59-15008.63

专项储备---

盈余公积65422.9265824.4965824.49

未分配利润419451.62359940.80326463.38

所有者权益合计957380.68894085.74861278.27

负债和所有者权益总计1806782.011471972.151320164.23

1-1-133安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（五）母公司利润表

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

一、营业收入463847.20432880.87399853.39

减：营业成本368428.10345166.42322323.56

税金及附加3458.343354.052844.09

销售费用13855.4312695.4311815.39

管理费用10497.9310226.349559.62

研发费用17051.4216356.8314553.90

财务费用-853.494705.09-821.75

其中：利息费用9316.018339.885921.97

利息收入5070.995789.113200.86

加：其他收益3677.024469.933120.53

投资收益（损失以“-”号填列）6350.9531258.5234185.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4893.47-1200.05-374.63

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益---

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）---

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）45717.374729.831029.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）22.22-436.81-799.37

资产减值损失（损失以“-”号填列）-837.83-15152.32-487.66

资产处置收益（损失以“-”号填列）8.3314.116.48

二、营业利润（亏损以“-”号填列）106347.5365259.9976633.47

加：营业外收入17.2137.5427.12

减：营业外支出516.1319.30139.06

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）105848.6165278.2376521.53

减：所得税费用16393.895471.006987.11

四、净利润（净亏损以“-”号填列）89454.7259807.2269534.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“-

89454.7259807.2269534.42”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“----”号填列）

五、其他综合收益的税后净额4185.70-669.96-1795.05

六、综合收益总额93640.4159137.2667739.37

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）---

1-1-134安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

项目2025年度2024年度2023年度

（二）稀释每股收益（元/股）---

（六）母公司现金流量表

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金349147.13322291.27339058.07

收到的税费返还115.041109.35619.47

收到其他与经营活动有关的现金6689.7313955.407559.87

经营活动现金流入小计355951.90337356.02347237.41

购买商品、接受劳务支付的现金153291.12165879.35176838.05

支付给职工以及为职工支付的现金64210.9566559.9160450.61

支付的各项税费15151.6811752.268898.04

支付其他与经营活动有关的现金38210.7018201.8321183.47

经营活动现金流出小计270864.45262393.34267370.18

经营活动产生的现金流量净额85087.4574962.6879867.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2626.284921.4916195.69

取得投资收益收到的现金8258.1626930.0026932.20

处置固定资产、无形资产和其他长期

1146.84121.44155.66

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

---金净额

收到其他与投资活动有关的现金256919.85240214.95124233.51

投资活动现金流入小计268951.13272187.88167517.06

购建固定资产、无形资产和其他长期

13415.875847.6317200.97

资产支付的现金

投资支付的现金41195.2242909.0032819.50

支付其他与投资活动有关的现金299798.71268446.73154328.46

投资活动现金流出小计354409.80317203.36204348.92

投资活动产生的现金流量净额-85458.67-45015.48-36831.87

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金232230.56260482.60212072.32

发行债券收到的现金50000.00--

收到其他与筹资活动有关的现金73598.5121840.03-

1-1-135安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

项目2025年度2024年度2023年度

筹资活动现金流入小计355829.07282322.63212072.32

偿还债务支付的现金203482.60222072.32187615.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现

35682.7135246.4532223.69

金

支付其他与筹资活动有关的现金432.951018.9722284.65

筹资活动现金流出小计239598.26258337.74242123.94

筹资活动产生的现金流量净额116230.8123984.89-30051.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的

114.54-32.281195.48

影响

五、现金及现金等价物净增加额115974.1353899.8114179.22

加：期初现金及现金等价物余额128646.6274746.8160567.59

六、期末现金及现金等价物余额244620.75128646.6274746.81

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应

用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

（二）合并财务报表的合并范围及变化情况

1、合并财务报表范围的确认原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被公司控制的主体。

2、报告期末纳入合并财务报表范围的主体

截至报告期末，公司合并报表范围内子公司如下：

持股比例子公司名称取得方式直接间接

安徽中鼎精工技术有限公司75.00%25.00%同一控制下企业合并

1-1-136安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

持股比例子公司名称取得方式直接间接

安徽中鼎减震橡胶技术有限公司100.00%-同一控制下企业合并

特思通管路技术（苏州）有限公司-100.00%非同一控制下企业合并

安徽特思通管路技术有限公司-100.00%设立嘉科（无锡）密封技术有限公司-100.00%非同一控制下企业合并嘉科（安徽）密封技术有限公司-100.00%设立

威固技术（安徽）有限公司-100.00%设立

天津飞龙橡胶制品有限责任公司100.00%-非同一控制下企业合并

天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司-100.00%非同一控制下企业合并

安徽中鼎流体系统有限公司100.00%-非同一控制下企业合并

宁国市普萨斯密封技术有限公司80.00%-设立

安徽宁国中鼎模具制造有限公司100.00%-同一控制下企业合并

安徽库伯密封技术有限公司100.00%-设立

芜湖中鼎实业有限公司95.00%5.00%设立

武汉中鼎汽车零部件有限公司100.00%-设立

安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司65.00%-同一控制下企业合并

天津中鼎汽车零部件有限公司100.00%-设立

上海宁鼎汽车零部件有限公司100.00%-设立

烟台中鼎汽车零部件有限公司100.00%-设立

柳州中鼎汽车零部件制造有限公司100.00%-设立

安美科（安徽）汽车电驱有限公司40.38%59.62%设立

安美科（上海）汽车技术有限公司-100.00%设立

宁国中鼎进出口贸易有限公司100.00%-设立

四川望锦机械有限公司-100.00%非同一控制下企业合并

成都望锦汽车部件有限公司-100.00%非同一控制下企业合并

四川众立锻造有限公司-90.00%非同一控制下企业合并

成都瑞戈科技有限公司-83.00%非同一控制下企业合并

安徽中鼎轻合金科技有限公司-100.00%设立

安徽望锦汽车部件有限公司-100.00%设立

安徽中鼎轻量化底盘科技有限公司-100.00%设立

安徽中鼎商用汽车部件有限公司-100.00%设立

芜湖中鼎供应链管理有限公司100.00%-设立

上海宣鼎密封技术有限公司100.00%-设立

1-1-137安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

持股比例子公司名称取得方式直接间接

安徽中鼎电子科技有限公司75.00%-设立

上海鼎瑜智能科技有限公司70.00%-设立

安徽中鼎科新汽车部件有限公司100.00%-设立

桐城中鼎产业园发展有限公司100.00%-设立

宁国中鼎精工技术有限公司-100.00%设立

广州望锦汽车部件有限公司-100.00%设立

安徽鼎瑜智能科技有限公司-70.00%设立

中鼎望锦（成都）汽车部件有限公司100.00%-设立

广东伏尔特新材料有限公司65.00%-设立上海田仆鼎创业投资合伙企业（有限合

98.29%-非同一控制下企业合并

伙）宁国中鼎田仆创业投资合伙企业（有限

99.00%-非同一控制下企业合并

合伙）嘉兴田仆天平投资合伙企业（有限合伙-99.98%非同一控制下企业合并

）珠海中鼎道阳股权投资基金（有限合伙

99.60%-非同一控制下企业合并

）

海南宁鼎新材料科技有限公司100.00%-设立

金美佳电子（深圳）有限公司100.00%-同一控制下企业合并

安徽中鼎智能热系统有限公司51.00%10.00%设立

上海中鼎泉源新能源科技有限公司-61.00%设立

肇庆市新鼎汽车零部件有限公司100.00%-设立

安徽中鼎亚德林产业园发展有限公司95.00%-设立

安徽鼎源新材料有限公司51.00%-设立

特思通管路系统（无锡）有限公司-100.00%设立

安徽中鼎电热技术有限公司51.00%-设立

安徽鼎浩精密机械有限公司-100.00%非同一控制下企业合并

天津中鼎智眠科技有限公司100.00%-设立

安徽鼎流科技有限公司51.00%-设立珠海充能挚鼎立股权投资合伙企业（有

83.94%-设立限合伙）

芜湖宣鼎供应链管理有限公司100.00%-设立

安徽睿思博机器人科技有限公司100.00%-设立

江苏慧鼎汽车科技有限公司100.00%-设立

安徽鼎智未来软件科技有限公司100.00%-设立

1-1-138安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

持股比例子公司名称取得方式直接间接

宁国睿思博机器人科技有限公司100.00%-设立

湖南艾启迪精密科技有限公司51.00%-非同一控制下企业合并

上海鼎合乔精密制造有限公司-51.00%设立

安徽中鼎智捷能源科技有限公司51.00%1.59%设立

广西中鼎智能底盘系统有限公司-100.00%设立

成都众立汽车零部件有限公司-90.00%设立

安徽中鼎泉源新能源科技有限公司-61.00%设立

苏州寰鼎惟电热科技有限公司-51.00%设立

西安中鼎商用汽车部件有限公司-100.00%设立

Zhongding Europe GmbH 100.00% - 设立

Schmitter Group GmbH - 100.00% 同一控制下企业合并

Austria Druckguss GmbH & Co. KG - 100.00% 非同一控制下企业合并

Austria Druckguss GmbH - 100.00% 非同一控制下企业合并

Solyem S.A.S. - 100.00% 非同一控制下企业合并

TriStone Flowtech Holding S.A.S - 100.00% 非同一控制下企业合并

TriStone Flowtech Poland sp.z.o.o. - 100.00% 非同一控制下企业合并

TriStone Flowtech Czech Republic s.r.o. - 100.00% 非同一控制下企业合并

TriStone Flowtech Italy s.r.l. - 100.00% 非同一控制下企业合并

TriStone Flowtech Slovakia spol.s.r.o - 100.00% 非同一控制下企业合并

TriStone Flowtech Turkey San. Ve. Tic.-100.00%非同一控制下企业合并

Ltd.TriStone Flowtech Spain S.A.U. - 100.00% 非同一控制下企业合并

TriStone Flowtech France S.A.S. - 100.00% 非同一控制下企业合并

TriStone Flowtech Germany GmbH - 100.00% 非同一控制下企业合并

TriStone Flowtech (UK) Ltd. - 100.00% 设立

TriStone Flowtech Shared Services Central

-100.00%设立

Czech Republic s.r.o.TriStone Flowtech Solutions - 100.00% 非同一控制下企业合并

Tristone Flowtech USA inc - 100.00% 非同一控制下企业合并

Tristone Flowtech Mexico S.de R.L. de

-100.00%非同一控制下企业合并

C.V.Tristone Flowtech India Private Limited - 100.00% 非同一控制下企业合并

Tristone Flowtech Brasil Autope?as Ltda. - 100.00% 设立

AMK Holding GmbH & Co. KG - 100.00% 非同一控制下企业合并

1-1-139安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

持股比例子公司名称取得方式直接间接

AMK Holding Verwaltungs GmbH - 100.00% 非同一控制下企业合并

AMK Automotive GmbH & Co. KG - 100.00% 非同一控制下企业合并

AMK Verwaltungsgesellschaft mbH - 100.00% 非同一控制下企业合并

AMK Automatisierungstechnik GmbH &

-100.00%非同一控制下企业合并

Co. KG

AMK Automotive Ireland Ltd. - 100.00% 非同一控制下企业合并

AMK Automotive USA inc - 100.00% 非同一控制下企业合并

WEGU Holding GmbH - 100.00% 非同一控制下企业合并

WEGU GmbH Leichtbausysteme - 100.00% 非同一控制下企业合并

WEGU Slovakia s.r.o. - 100.00% 非同一控制下企业合并

WEGU GmbH Schwingungsd?mpfung - 100.00% 非同一控制下企业合并

WEGU Grundstücks GmbH & Co. KG - 100.00% 非同一控制下企业合并

WEGU Grundstücksverwaltungs GmbH - 100.00% 非同一控制下企业合并

AuTo solutions GmbH - 100.00% 设立

WEGU synerSil GmbH - 100.00% 非同一控制下企业合并

Lario Group S.r.l. - 65.00% 非同一控制下企业合并

Lariotechnik S.r.l. - 65.00% 非同一控制下企业合并

KACO GmbH + Co. KG - 100.00% 非同一控制下企业合并

Heinrich und Bach + Co. GmbH - 100.00% 非同一控制下企业合并

KACO Dichtungstechnik Gesellschaft mbH - 100.00% 非同一控制下企业合并

KACO Hungary Kft - 100.00% 非同一控制下企业合并

Zhongding Sealing Parts (USA) inc. 100.00% - 设立

Zhongding USA inc. - 100.00% 同一控制下企业合并

Zhongding USA Cadillac inc. - 100.00% 非同一控制下企业合并

Zhongding North AmericanTechnology

-100.00%设立

Center Inc

KACO USA LLC. - 100.00% 非同一控制下企业合并

Zhongding USA Hannibal Inc. - 100.00% 非同一控制下企业合并

ZD Metal Products inc. - 60.00% 非同一控制下企业合并

ZD Properties LLC. - 60.00% 非同一控制下企业合并

ZD USA Holdings Inc. - 100.00% 设立

Acushnet Rubber Company inc. - 100.00% 非同一控制下企业合并

Zhongding Laconia Inc. - 100.00% 非同一控制下企业合并

1-1-140安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

持股比例子公司名称取得方式直接间接

CDB Corporation inc. - 100.00% 非同一控制下企业合并

ZHONGDING NVH NA INC. - 100.00% 设立

ZHONGDING NVH BRASIL

-100.00%设立

PARTICIPA??ES LTDA.ZHONGDING MALAYSIA SDN.BHD 100.00% - 同一控制下企业合并

ZHONGDING MEXICOS.DE R.L. De

49.00%51.00%设立

C.V.中鼎（香港）有限公司100.00%-设立

Zhongding Europe Tooling GmbH - 100.00% 设立

合肥市科科宝机器人科技有限公司-60.00%设立

合肥鼎拓精密技术有限公司-51.00%设立

子公司具体情况详见“第四节公司基本情况”之“二、公司组织结构和对其他企业的重要权益投资情况”之“（三）公司控股、参股公司”。

3、报告期内合并财务报表范围变化情况说明

报告期内，公司合并报表范围变化情况如下：

变化子公司名称变动情况纳入合并范围原因期间安徽中鼎智捷能源科技有限公司新增设立广西中鼎智能底盘系统有限公司新增设立安徽中鼎泉源新能源科技有限公司新增设立苏州寰鼎惟电热科技有限公司新增设立江苏慧鼎汽车科技有限公司新增设立安徽鼎智未来软件科技有限公司新增设立宁国睿思博机器人科技有限公司新增设立

2025

湖南艾启迪精密科技有限公司新增非同一控制下企业合并年度上海鼎合乔精密制造有限公司新增设立

ZHONGDING MEXICOS.DE R.L. De C.V. 新增 设立

AMK Automotive USA inc 新增 设立

ALLIED-BALTIC RUBBERINC 减少 注销

Schmitter Verwaltungs GmbH 减少 注销

AMK Antriebs- und Regeltechnik AG 减少 注销上海惟鼎玖电热技术有限公司减少注销

1-1-141安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

变化子公司名称变动情况纳入合并范围原因期间

Schmitter Chassis GmbH 减少 吸收合并

Zhongding Europe Tooling GmbH 新增 设立合肥市科科宝机器人科技有限公司新增设立合肥鼎拓精密技术有限公司新增设立安徽鼎浩精密机械有限公司新增非同一控制下企业合并成都众立汽车零部件有限公司新增设立天津中鼎智眠科技有限公司新增设立安徽中鼎电热技术有限公司新增设立上海惟鼎玖电热技术有限公司新增设立安徽鼎流科技有限公司新增设立珠海充能挚鼎立股权投资合伙企业（有限合新增设立

伙）芜湖宣鼎供应链管理有限公司新增设立2024年度安徽睿思博机器人科技有限公司新增设立

AMK Drives and Controls Sdn 减少 注销

AMK Automation Corp. i.L. 减少 注销

CMB Automation GmbH ＆ Co.KG i.L. 减少 注销

CMB Verwaltungs GmbH i.L. 减少 注销

SNC du Parc Industriel de Saint Priest 减少 注销

Lariodies S.r.l. 减少 注销西安中鼎商用汽车部件有限公司新增设立安徽中鼎智能热系统有限公司新增设立上海中鼎泉源新能源科技有限公司新增设立肇庆市新鼎汽车零部件有限公司新增设立安徽中鼎亚德林产业园发展有限公司新增设立

2023

海南宁鼎新材料科技有限公司新增设立年度安徽鼎源新材料有限公司新增设立

特思通管路系统（无锡）有限公司新增设立

金美佳电子（深圳）有限公司新增同一控制下企业合并广州中鼎汽车零部件有限公司减少股权转让

1-1-142安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

四、会计政策、会计估计及重大会计差错更正

（一）会计政策变更

1、2025年会计政策变更

本年度无重要会计政策变更。

2、2024年会计政策变更2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称解释17号），自2024年1月1日起施行。公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对公司报告期内财务报表无重大影响。

财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及

2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用

应计入营业成本。公司自2024年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。

执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0，对2022年度和2023年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整

如下：

单位：万元

2023年度（合并）2023年度（母公司）

受影响的报表项目调整前调整后调整前调整后

营业成本1345865.811349978.07321882.76322323.56

销售费用48870.7144758.4512256.1911815.39

2022年度（合并）2022年度（母公司）

受影响的报表项目调整前调整后调整前调整后

营业成本1180089.661183608.89301106.56301501.65

销售费用40046.9736527.749822.459427.36

3、2023年会计政策变更2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相

1-1-143安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释

16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，公司按照解释16号的规定进行调整。

对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月

1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

因执行该项会计处理规定，公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产5784840.40元、递延所得税负债5598316.75元，相关调整对公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为186523.65元，其中盈余公积为2050.38元、未分配利润为184473.27元；对少数股东权益的影

响金额为0.00元。公司母公司财务报表相应调整了2022年1月1日的递延所得税资产1343648.92元、递延所得税负债1323145.14元，相关调整对公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为20503.78元，其中盈余公积为2050.38元、未分配利润为18453.40元。同时，公司对2022年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

单位：万元

2022年12月31日/2022年度2022年12月31日/2022年度

受影响的报表项目（合并）（母公司）调整前调整后调整前调整后

资产负债表项目：

递延所得税资产35060.7117935.864799.242141.20

递延所得税负债17394.13-2661.14-

盈余公积64995.7565243.7264092.5864092.89

未分配利润597506.11600121.41284987.56284990.36

利润表项目：

所得税费用16389.5416201.144186.444185.39

注：盈余公积、未分配利润变动包括同一控制下企业合并金美佳追溯调整的影响。

1-1-144安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（二）会计估计变更

报告期内，公司主要会计估计未发生重大变更。

（三）会计差错更正

报告期内，公司无重大会计差错更正。

五、纳税税种及税收优惠情况

（一）主要税种及税率税种税率

增值税13%、9%、6%、0%

城市维护建设税7%、5%

教育费附加3%

地方教育费附加2%

企业所得税13.13%-31.72%

公司存在不同企业所得税税率纳税主体的情况如下：

序号纳税主体名称所得税税率

1安徽中鼎密封件股份有限公司15%

2安徽中鼎减震橡胶技术有限公司15%

3安徽中鼎精工技术有限公司15%

4安徽中鼎流体系统有限公司15%

5安徽中鼎科新汽车部件有限公司15%

6安徽宁国中鼎模具制造有限公司15%

7安徽库伯密封技术有限公司15%

8宁国中鼎精工技术有限公司15%

9宁国市普萨斯密封技术有限公司15%

10安徽望锦汽车部件有限公司15%

11安美科（安徽）汽车电驱有限公司15%

12安徽特思通管路技术有限公司15%

13上海鼎瑜智能科技有限公司15%

14嘉科（无锡）密封技术有限公司15%

15嘉科（安徽）密封技术有限公司15%

16威固技术（安徽）有限公司15%

1-1-145安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序号纳税主体名称所得税税率

17天津飞龙橡胶制品有限责任公司15%

18天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司15%

19天津中鼎汽车零部件有限公司15%

20中鼎望锦（成都）汽车部件有限公司15%

21成都望锦汽车部件有限公司15%

22成都瑞戈科技有限公司15%

23金美佳电子（深圳）有限公司15%

24境外子公司13.13%-31.72%

（二）公司享有的税收优惠政策

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的《关于公布安徽省2023年第一批高新技术企业认定名单的通知》（皖科企秘[2023]414号），公司及公司子公司中鼎模具、中鼎流体被认定为安徽省2023年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（中鼎股份证书编号：GR202334003274、中鼎模具证书编号：GR202334001063、中鼎流体证书编号：

GR202334003496）。按照《企业所得税法》等相关规定，公司及上述子公司自

2023年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的《关于公布安徽省2023年第二批高新技术企业认定名单的通知》（皖科企秘[2024]10号），公司子公司中鼎减震、安徽嘉科被认定为安徽省2023年度第二批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（中鼎减震证书编号：GR202334006768、安徽嘉科证书编号：GR202334006130）。按照《企业所得税法》等相关规定，上述子公司自2023年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

根据安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局

联合下发的《关于公布安徽省2024年第一批高新技术企业认定名单的通知》，公司子公司中鼎精工、安徽库伯、安徽威固被认定为安徽省2024年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（中鼎精工证书编号：GR202434003116、安徽库伯证书编号：GR202434002387、安徽威固证书编号：

GR202434001586）。按照《企业所得税法》等相关规定，上述子公司自 2024 年

1-1-146安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

根据安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局

联合下发的《关于公布安徽省2024年第二批高新技术企业认定名单的通知》，公司子公司中鼎科新被认定为安徽省2024年度第二批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202434005144）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，中鼎科新自2024年1月1日起三年内享受国家高新技术企业

15%的企业所得税优惠税率。

根据安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局

联合下发的《关于公布安徽省高新技术企业（2024年第三批）名单的通知》，公司子公司宁国中鼎精工被认定为安徽省2024年度第三批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202434006930）。按照《企业所得税法》等相关规定，宁国中鼎精工自2024年1月1日起三年内享受国家高新技术企业

15%的企业所得税优惠税率。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对江苏省认定机构

2023年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，公司子公司无锡嘉

科被认定为江苏省2023年度第二批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202332012529）。按照《企业所得税法》等相关规定，无锡嘉科自2023年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对天津市认定机构

2023年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，公司子公司天津飞龙、天津天拓被认定为天津市2023年度第二批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（天津飞龙证书编号：GR202312001434、天津天拓证书编号：GR202312003203）。按照《企业所得税法》等相关规定，上述子公司自 2023 年

1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对天津市认定机构

2025年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，公司子公司天津中

鼎被认定为天津市2025年度第二批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》

1-1-147安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书（证书编号：GR202512003229）。按照《企业所得税法》等相关规定，天津中鼎自2025年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对上海市认定机构

2025年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司子公司上海鼎

瑜被认定为上海市2025年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202531001226）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，上海鼎瑜自2025年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发

的《关于公布安徽省2025年第一、二批高新技术企业认定名单的通知》，公司

子公司宁国普萨斯、安徽特思通被认定为安徽省2025年度第一批高新技术企业，公司子公司安徽安美科、安徽望锦被认定为安徽省2025年度第二批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（宁国普萨斯证书编号：GR202534001196、安 徽 特 思 通 证 书 编 号 ： GR202534001688 、 安 徽 安 美 科 证 书 编 号 ：

GR202534002839、安徽望锦证书编号：GR202534003415）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司的上述子公司自2025年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税

〔2011〕58号)，本公司子公司四川望锦符合西部大开发税收优惠资格，按15%企业所得税率计缴所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对四川省认定机构

2025年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，公司子公司成都望

锦被认定为四川省2025年度第二批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202551001616）。按照《企业所得税法》等相关规定，成都望锦自2025年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对四川省认定机构

1-1-148安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

2024年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，公司子公司成都瑞

戈被认定为四川省2024年度第三批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202451001695）。按照《企业所得税法》等相关规定，成都瑞戈自2024年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对深圳市认定机构

2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司子公司金美佳

被认定为深圳市2024年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202444200129）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，金美佳自2024年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

六、最近三年的主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

2025.12.31/2024.12.31/2023.12.31/

项目

2025年度2024年度2023年度

流动比率（倍）1.731.461.76

速动比率（倍）1.271.071.29

资产负债率（合并）47.37%45.98%47.05%

利息保障倍数（倍）10.467.086.84

应收账款周转率（次/年）4.604.504.47

存货周转率（次/年）3.783.993.98每股经营活动现金流量净额

1.641.311.10（元/股）

每股净现金流量（元/股）1.010.70-0.07归属于母公司股东的每股净

10.949.859.16资产（元/股）

上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

（1）流动比率＝流动资产/流动负债；

（2）速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债；

（3）资产负债率＝负债总额/资产总额×100%；

（4）利息保障倍数＝息税前利润/利息费用；

（5）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均金额；

（6）存货周转率＝营业成本/存货平均金额；

（7）每股经营活动现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

（8）每股净现金流量＝现金和现金等价物净增加额/期末股本总额；

（9）归属于母公司股东的每股净资产＝期末归属于母公司股东的权益/期末股份总数。

1-1-149安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（二）净资产收益率及每股收益公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]65号）计算

的净资产收益率和每股收益如下：

加权平均净每股收益（元/股）项目期间资产收益率基本稀释

2025年度11.62%1.211.21

归属于公司普通股

2024年度10.02%0.950.95

股东的净利润

2023年度9.76%0.860.86

2025年度7.90%0.820.82

扣除非经常性损益

后归属于公司普通2024年度8.60%0.820.82股股东的净利润

2023年度8.43%0.740.74

（三）最近三年非经常性损益明细根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的规定，公司最近三年非经常性损益明细如下：

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

非流动性资产处置损益-399.44962.402742.70计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、5360.563895.166396.05对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价51386.444066.672278.04值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

对外委托贷款取得的损益7973.556894.796478.98单独进行减值测试的应收款项减值

93.601645.11392.97

准备转回

债务重组损益--7.48-同一控制下企业合并产生的子公司

---111.75期初至合并日的当期净损益

1-1-150安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

项目2025年度2024年度2023年度除上述各项之外的其他营业外收入

-4901.642914.70814.38和支出其他符合非经常性损益定义的损益

-329.62-681.74-937.35项目

减：所得税影响额7664.782248.232499.46

少数股东权益影响额（税后）690.39-204.63103.10

合计50828.2817646.0115451.46

七、财务状况分析

（一）财务状况分析

1、资产结构分析

报告期各期末，公司资产结构基本情况如下：

单位：万元

2025.12.312024.12.312023.12.31

项目金额占比金额占比金额占比

流动资产1607154.5358.69%1411909.5258.53%1321167.0157.83%

非流动资产1131059.9241.31%1000566.4241.47%963252.1442.17%

资产总计2738214.45100.00%2412475.94100.00%2284419.15100.00%

报告期各期末，公司总资产分别为2284419.15万元、2412475.94万元和

2738214.45万元。公司的资产总额随着经营规模的增长呈逐年上升趋势。

报告期各期末，公司流动资产分别为1321167.01万元、1411909.52万元和1607154.53万元，占总资产的比例分别为57.83%、58.53%和58.69%。公司资产总规模扩张带动流动资产规模稳步增长，资产流动性保持在较好水平。公司流动资产主要由应收账款、存货、货币资金、应收票据等构成。

报告期各期末，公司的非流动资产分别为963252.14万元、1000566.42万元和1131059.92万元，占总资产的比例分别为42.17%、41.47%和41.31%。公司非流动资产主要由固定资产、商誉、无形资产、在建工程等构成。

2、流动资产构成分析

报告期各期末，公司流动资产结构情况如下：

1-1-151安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

单位：万元

2025.12.312024.12.312023.12.31

项目金额占比金额占比金额占比

货币资金408064.1525.39%277234.4519.64%217666.9016.48%

交易性金融资产76976.254.79%52621.853.73%49765.723.77%

衍生金融资产----8.640.00%

应收票据22158.861.38%65444.854.64%40991.013.10%

应收账款439633.7627.35%420899.3529.81%417914.0531.63%

应收款项融资63513.883.95%47417.413.36%58553.724.43%

预付款项10470.910.65%19997.861.42%16360.121.24%

其他应收款18619.741.16%15855.681.12%18677.161.41%

存货425117.4126.45%378805.2726.83%350850.9426.56%

合同资产22652.441.41%22476.771.59%26488.242.00%一年内到期的非

5005.270.31%--3800.000.29%

流动资产

其他流动资产114941.857.15%111156.027.87%120090.529.09%

流动资产合计1607154.53100.00%1411909.52100.00%1321167.01100.00%

报告期内，发行人流动资产主要包括应收账款、存货、货币资金、其他流动资产、交易性金融资产、应收款项融资及应收票据构成，合计占流动资产的比例分别为95.05%、95.87%及96.47%，流动资产结构较为稳定。公司流动资产具体分析如下：

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

2025.12.312024.12.312023.12.31

项目金额占比金额占比金额占比

库存现金138.140.03%114.840.04%88.430.04%

银行存款402585.7098.66%269593.9197.24%177294.8281.45%

其他货币资金5340.311.31%7525.702.71%40283.6618.51%

合计408064.15100.00%277234.45100.00%217666.90100.00%

报告期各期末，公司货币资金分别为217666.90万元、277234.45万元及

408064.15万元，占流动资产的比例分别为16.48%、19.64%和25.39%。公司货

1-1-152安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

币资金由银行存款、其他货币资金及库存现金构成，其他货币资金主要系承兑汇票保证金、信用证保证金、在途货币资金、保函保证金和使用受限的定期存单等。

报告期内，公司货币资金规模持续增长，与业务发展趋势一致。2023年末其他货币资金金额较大，主要系使用受限的定期存单（含应计利息）金额较大所致。

（2）交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产构成情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31以公允价值计量且其变动计入当

75955.9151532.9748719.01

期损益的金融资产

其中：银行理财产品67409.5038754.3430770.42

权益工具投资8546.4110818.9911218.48

其他-1959.646730.11指定以公允价值计量且其变动计

1020.341088.881046.71

入当期损益的金融资产

其中：债务工具投资1020.341088.881046.71

合计76976.2552621.8549765.72

报告期各期末，公司交易性金融资产分别为49765.72万元、52621.85万元及76976.25万元，主要由银行理财产品、权益工具投资、其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和债务工具投资构成。公司在保障主营业务资金周转需求的基础上，为提升闲置资金效益，配置了低风险、流动性强、收益稳健的银行理财产品。权益工具投资系公司持有的非上市公司股权；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-其他系公司子公司欧洲中鼎2021年处置其联营公司 Green Motion SA 股权确认的或有对价；债务工具投资系子

公司德国 KACO 对代理融通公司的资产。

（3）应收票据和应收款项融资

报告期内，公司收到的承兑汇票根据承兑公司信用等级在应收票据科目和应收款项融资科目中列报。报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资构成情况如下：

1-1-153安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

应收票据22158.8665444.8540991.01

其中：商业承兑汇票13495.5257707.3040991.01财务公司承兑

8663.347737.56-

汇票

应收款项融资63513.8847417.4158553.72

其中：银行承兑汇票63513.8847417.4158553.72

合计85672.74112862.2699544.73

报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为40991.01万元、65444.85万元和22158.86万元，应收款项融资账面价值分别为58553.72万元、

47417.41万元和63513.88万元，应收票据和应收款项融资合计占同期流动资

产的比例分别为7.53%、7.99%和5.33%。报告期内，公司应收票据及应收款项融资总额有所波动，主要系客户付款方式选择影响所致。公司应收款项融资金额占应收票据金额（含应收款项融资）各期的比例分别为58.82%、42.01%和

74.14%，公司票据资产信用质量持续改善。

（4）应收账款

*应收账款情况

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位:万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

账面余额470062.31446182.87442189.49

坏账准备30428.5525283.5224275.44

账面价值439633.76420899.35417914.05

营业收入1979983.011885403.411724444.83应收账款账面余额

占营业收入比例23.7423.6725.64

（%）

报告期各期末，公司应收账款余额分别为442189.49万元、446182.87万元及470062.31万元，账面价值分别为417914.05万元、420899.35万元及

439633.76万元。应收账款账面余额占当期营业收入的比重分别为25.64%、

23.67%和23.74%。报告期内，公司应收账款余额与营业收入增长趋势基本保持

1-1-154安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书一致。

*应收账款账龄构成情况

报告期各期末，公司应收账款账面余额的账龄情况如下：

单位：万元

2025.12.312024.12.312023.12.31

项目占比占比占比账面余额账面余额账面余额

（%）（%）（%）

1年以内460901.1398.05439526.3998.51435955.2198.59

1至2年5203.091.113842.290.863468.610.78

2至3年1905.910.411167.750.261321.360.30

3年至4年849.070.18636.080.14518.650.12

4年至5年488.040.10293.950.07175.940.04

5年以上715.070.15716.410.16749.720.17

合计470062.31100.00446182.87100.00442189.49100.00

报告期内，公司应收账款账龄主要集中在一年以内，占比分别为98.59%、

98.51%和98.05%。公司下游客户主要为知名整车厂商、汽车零部件企业等，客

户信用情况良好，结算较为及时，公司长账龄应收账款占比较小，公司应收账款不存在重大回收风险。

*应收账款坏账准备计提情况

报告期内，公司均采用单项计提信用损失准备和按组合计提信用损失准备相结合的坏账计提方法。公司结合客户的经营情况、诉讼情况，综合评估其还款意愿及还款能力，对个别客户的应收账款单项计提了坏账准备。报告期各期末公司应收账款坏账准备计提比例如下：

单位：万元

2025.12.31

种类账面余额坏账准备计提比例账面价值

金额比例（%）金额

（%）按单项计提坏账准

12993.672.765954.3345.827039.34

备的应收账款按组合计提坏账准

457068.6497.2424474.225.35432594.42

备的应收账款

1年以内448898.9495.5022467.495.00426431.46

1-1-155安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

1至2年4993.231.06499.3210.004493.90

2至3年1786.210.38535.8630.001250.35

3至4年563.390.12281.6950.00281.69

4至5年274.030.06137.0150.00137.01

5年以上552.840.12552.84100.00-

合计470062.31100.0030428.556.47439633.76

2024.12.31

种类账面余额坏账准备计提比例账面价值

金额比例（%）金额

（%）按单项计提坏账准

1905.910.431905.91100.00-

备的应收账款按组合计提坏账准

444276.9699.5723377.605.26420899.35

备的应收账款

1年以内438611.9698.3021930.605.00416681.36

1至2年3632.430.81363.2410.003269.18

2至3年1048.060.23314.4230.00733.64

3至4年350.390.08175.2050.00175.20

4至5年79.940.0239.9750.0039.97

5年以上554.180.12554.18100.00-

合计446182.87100.0025283.525.67420899.35

2023.12.31

种类账面余额坏账准备计提比例账面价值

金额比例（%）金额

（%）按单项计提坏账准

1151.080.261151.08100.00-

备的应收账款按组合计提坏账准

441038.4099.7423124.355.24417914.05

备的应收账款

1年以内436035.2498.6121797.395.00414237.85

1至2年3268.610.74326.8610.002941.75

2至3年841.360.19252.4130.00588.95

3至4年202.790.05101.3950.00101.39

4至5年88.210.0244.1150.0044.11

5年以上602.190.14602.19100.00-

合计442189.49100.0024275.445.49417914.05

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提比例分别为5.49%、5.67%和

1-1-156安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

6.47%。其中，公司账龄在1年以内的按组合计提坏账准备的应收账款账面余额

占比分别为98.61%、98.30%和95.50%，应收账款以账龄1年以内款项为主，总体质量良好，公司已按照相应比例计提了坏账准备。按单项计提坏账准备的应收账款系所涉及客户的货款回收风险相对较高，预计整体或部分无法收回，公司根据谨慎性原则对上述款项单项计提坏账准备。

*坏账计提比例与同行业可比公司对比分析

同行业可比公司的应收账款按组合计提坏账准备计提比例对比情况如下：

时代新材海达股份

（应收工业账龄拓普集团（橡塑制鹏翎股份川环科技中鼎股份与工程第三品组合）方客户）

1年以内1.72%5.00%3.00%5.00%5.00%5.00%

1至2年9.01%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%

2至3年17.18%30.00%20.00%30.00%30.00%30.00%

3至4年32.60%60.00%50.00%50.00%50.00%50.00%

4至5年88.74%60.00%50.00%50.00%80.00%50.00%

5年以上100.00%100.00%100.00%50.00%100.00%100.00%

注：数据来源于上市公司2025年年度报告

报告期内，公司坏账准备计提比例处于同行业可比公司范围内。公司应收账款坏账计提政策系基于客户信用及回款情况、实际坏账损失情况等作出的合理估计，符合公司业务特点，计提的坏账准备能够充分、合理地反映应收账款余额的坏账损失风险。

*主要客户情况分析

报告期各期末，公司应收账款前五名客户情况如下：

应收账款期末占应收账款期末余额时间序号客户名称余额（万元）合计数的比例（%）

1客户129631.166.30

2客户720442.384.35

3客户811774.412.50

2025.12.31

4客户511352.092.42

5客户910516.522.24

合计83716.5617.81

1-1-157安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

应收账款期末占应收账款期末余额时间序号客户名称余额（万元）合计数的比例（%）

1客户135570.927.97

2客户530889.136.92

3客户1011247.002.52

2024.12.31

4客户118659.891.94

5客户48576.611.92

合计94943.5621.28

1客户530355.556.86

2客户129971.396.78

3客户47962.891.80

2023.12.31

4客户24936.261.12

5客户124064.520.92

合计77290.6117.48

报告期各期，公司应收账款前五名的账面余额占各期末应收账款期末余额的比重分别为17.48%、21.28%及17.81%。报告期内，公司应收账款前五名客户均为国内外知名的汽车行业主机厂商及汽车零部件制造商，资信状况良好，坏账风险较小。公司应收账款余额前五名单位中无公司关联方，不存在放宽信用政策突击确认收入的情形。公司应收账款回款情况良好，且公司已根据回款进度安排款项的正常催收流程，不存在大额回收风险。

（5）预付款项

报告期各期末，公司预付款项的构成情况如下：

单位：万元

2025.12.312024.12.312023.12.31

公司名称占比占比占比金额金额金额

（%）（%）（%）

1年以内10037.7995.8619796.3398.9916080.2398.29

1至2年344.803.29132.180.66225.991.38

2至3年35.720.3446.640.2318.440.11

3年以上52.590.5022.720.1135.470.22

合计10470.91100.0019997.86100.0016360.12100.00

报告期各期末，公司预付款项分别为16360.12万元、19997.86万元和

10470.91万元，占流动资产的比例分别为1.24%、1.42%和0.65%，整体占比较

1-1-158安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书低。报告期各期末，公司的预付款项主要为预付的与生产经营相关的原材料款项及费用款。报告期内，公司各期末账龄一年以内的预付账款占比分别为

98.29%、98.99%和95.86%。预付款项账龄大部分都在1年以内，账龄较短。

（6）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款构成情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

员工借款2861.792630.412571.57

往来款7287.157362.9814150.18

保证金及押金1210.37612.01809.61

应收 VAT 退税款 167.64 144.22 67.62

其他暂付款8876.566651.484094.98

账面余额合计20403.5117401.0921693.96

减：坏账准备1783.771545.413016.80

账面价值合计18619.7415855.6818677.16

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为18677.16万元、15855.68万元和18619.74万元，占各期末流动资产的比例分别为1.41%、1.12%和

1.16%，占比较低。公司其他应收款主要由往来款、员工备用金、保证金及押金等构成。

（7）存货

*存货基本情况及跌价准备计提情况

报告期各期末，公司存货具体构成情况如下：

单位：万元

2025.12.31

项目跌价计提比例账面余额跌价准备账面价值

（%）

原材料138985.207995.725.75130989.48

在产品29806.79575.581.9329231.21

库存商品132703.129155.436.90123547.69

周转材料4042.241251.9730.972790.27

发出商品101593.093906.363.8597686.74

1-1-159安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

委托加工材料4637.29--4637.29

自制半成品26390.06490.811.8625899.26

开发产品8934.45--8934.45

开发支出1401.03--1401.03

合计448493.2823375.875.21425117.41

2024.12.31

项目跌价计提比例账面余额跌价准备账面价值

（%）

原材料118615.877199.376.07111416.50

在产品25097.11608.342.4224488.77

库存商品109347.738913.938.15100433.80

周转材料3704.25623.6816.843080.57

发出商品97604.653018.633.0994586.02

委托加工材料2181.88--2181.88

自制半成品28935.67670.932.3228264.74

开发产品12856.80--12856.80

开发支出1496.21--1496.21

合计399840.1621034.895.26378805.27

2023.12.31

项目跌价计提比例账面余额跌价准备账面价值

（%）

原材料128443.547648.455.95120795.08

在产品24928.46589.632.3724338.83

库存商品93851.829483.1410.184368.68

周转材料3547.80647.3718.252900.43

发出商品80632.753554.684.4177078.07

委托加工材料2770.50--2770.50

自制半成品23183.04627.412.7122555.63

开发产品14500.00--14500.00

开发支出1543.70--1543.70

合计373401.6222550.686.04350850.94

报告期各期末，公司存货账面价值分别为350850.94万元、378805.27万元及425117.41万元，占资产总额的比例分别为15.36%、15.70%和15.53%。

公司产品主要采用“以销定产”模式，按照业务规模及订单情况管理存货。报

1-1-160安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书告期内，随着下游需求增长带动订单量增加，公司存货规模相应持续上升，与业务规模的变动趋势保持一致。

公司存货主要由原材料、在产品、自制半成品、库存商品、周转材料、发出商品等构成。原材料主要系橡胶、橡胶助剂、炭黑、金属骨架等；周转材料主要系包装物及其他低值易耗品；在产品主要系生产过程中未完工的产品；自

制半成品主要系已完成胶料制备与混炼、尚未进入硫化或成型等最终工序的中间在制品；库存商品主要系已完工入库的橡胶制品等。

报告期各期末，原材料、库存商品和发出商品账面余额占存货账面余额的比例分别为81.13%、81.42%和83.23%，占比较高，主要系公司为保证生产连续性及应对原材料价格波动进行策略性备货，以及依据客户订单预测安排生产及库存管理所致。公司主要橡胶零部件产品生产周期较短，期末在产品及半成品余额占比较低。

报告期内，公司存货库龄主要集中在一年以内，存货库龄整体较短，存货周转率稳定，不存在长期滞销情况。报告期各期末，公司存货跌价准备计提比例分别为6.04%、5.26%和5.21%，跌价准备计提比例充分。

*同行业存货跌价准备计提比例对比分析

报告期各期末，公司存货跌价准备计提比例与同行业公司对比情况如下：

公司简称2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日

时代新材2.67%5.65%2.74%

拓普集团3.55%3.59%3.61%

海达股份5.70%2.76%2.14%

鹏翎股份9.40%7.66%7.49%

川环科技1.81%4.79%5.12%

行业均值4.62%4.89%4.22%

发行人5.21%5.26%6.04%

报告期内，公司存货跌价准备计提比例处于同行业可比公司范围内，符合公司业务结构及存货管理情况。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，报告期内存货跌价准备计提充分。

1-1-161安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（8）合同资产

报告期各期末，公司合同资产情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

账面余额23844.6823659.7627882.36

坏账准备1192.231182.991394.12

账面价值22652.4422476.7726488.24

报告期各期末，公司合同资产账面价值分别为26488.24万元、22476.77万元及22652.44万元，占流动资产比例分别为2.00%、1.59%和1.41%，各期末规模不存在明显波动。

（9）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

预缴企业所得税5627.655598.886261.68

增值税借方余额重分类17886.4513950.0513789.15

委托贷款91197.0891208.54101205.42

其他1598.631766.69352.36

减：减值准备1367.961368.131518.08

合计114941.85111156.02120090.52

报告期各期末，公司其他流动资产金额分别为120090.52万元、111156.02万元及114941.85万元，主要为委托贷款、增值税借方余额重分类、预缴企业所得税等。委托贷款系公司为了提高闲置资金利用效率，将暂时闲置资金委托给商业银行发放贷款，借款人主要为信誉良好的地方企业。

3、非流动资产构成分析

报告期各期末，公司非流动资产结构情况如下：

单位：万元

2025.12.312024.12.312023.12.31

项目金额占比金额占比金额占比

长期股权投资29411.052.60%8534.850.85%27378.892.84%

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2025.12.312024.12.312023.12.31

项目金额占比金额占比金额占比

其他权益工具投资3370.000.30%3000.000.30%788.190.08%

其他非流动金融资产100564.068.89%48144.914.81%26506.982.75%

固定资产559245.0949.44%506257.1850.60%467796.6648.56%

在建工程66681.075.90%50831.405.08%62057.546.44%

使用权资产29989.302.65%33675.363.37%27928.792.90%

无形资产73224.476.47%68220.386.82%65536.796.80%

商誉214421.2718.96%226776.3622.66%244590.0725.39%

长期待摊费用9841.010.87%6680.250.67%8520.880.88%

递延所得税资产19698.111.74%22792.832.28%18941.211.97%

其他非流动资产19468.161.72%25652.912.56%13206.141.37%

投资性房地产2113.850.19%----

长期应收款3032.480.27%----

非流动资产合计1131059.92100.00%1000566.42100.00%963252.14100.00%

报告期内，发行人非流动资产主要包括固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动金融资产、商誉等，报告期各期末前述五项非流动资产合计占非流动资产的比例分别89.95%、89.97%以及89.66%。公司非流动资产具体分析如下：

（1）长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资账面价值分别为27378.89万元、

8534.85万元和29411.05万元，占非流动资产的比例分别为2.84%、0.85%和

2.60%。

截至报告期末，公司长期股权投资的具体情况如下：

单位：万元减值准备被投资单位账面余额账面价值核算方法持股比例余额

宁国中鼎田仆资产管理有限公司284.62-284.62权益法40.00%

南宁科天新材料科技有限责任公司510.49-510.49权益法15.43%湖州泓添股权投资合伙企业（有限合

15279.6015279.60-权益法50.70%

伙）

安徽慧鼎科技有限公司1665.73-1665.73权益法40.00%

1-1-163安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

减值准备被投资单位账面余额账面价值核算方法持股比例余额安徽民生新能智车股权投资基金合伙

6949.22-6949.22权益法35.00%企业（有限合伙）

湖北中鼎天宇汽车管件制造有限公司1829.601829.60-权益法20.00%

安徽中鼎新能源科技有限公司126.92-126.92权益法15.00%

Vincenz Wiederholt GmbH 552.91 - 552.91 权益法 49.00%

合肥星汇传感技术有限公司3839.12-3839.12权益法35.00%

北京爱智尚科技有限公司422.42-422.42权益法6.33%

南京德毅卓智能科技有限公司951.80-951.80权益法30.00%

安徽华创智能有限公司8343.76-8343.76权益法38.00%

上海毅衍电子科技有限公司1969.61-1969.61权益法7.41%

安徽攻壳智能机器人有限公司2991.73-2991.73权益法15.00%上海泉源智控企业管理合伙企业（有

300.00-300.00权益法20.41%限合伙）

飞享者（北京）航空科技发展有限公

502.72-502.72权益法3.22%

司

合计46520.2517109.1929411.05--

（2）其他权益工具投资

截至报告期末，公司其他权益工具投资的具体构成情况如下所示：

单位：万元累计计入其他综合收累计计入其他综合项目账面余额益的利得收益的损失

洲际高能--3370.00

上海赢量-5100.00-

北京国能电池-8421.05-

合计-13521.053370.00

（3）其他非流动金融资产

报告期各期末，公司其他非流动金融资产构成情况如下：

单位：万元

2025.12.312024.12.312023.12.31

项目金额占比金额占比金额占比以公允价值计量且

其变动计入当期损99969.2499.41%47625.4698.92%25998.2198.08%益的金融资产

基金投资594.820.59%519.461.08%508.771.92%

1-1-164安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

合计100564.06100.00%48144.91100.00%26506.98100.00%

报告期各期末，公司其他非流动金融资产账面价值分别为26506.98万元、

48144.91万元和100564.06万元，占非流动资产比例分别为2.75%、4.81%及

8.89%，主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（4）固定资产

报告期各期末，公司固定资产具体情况如下：

单位：万元

2025.12.312024.12.312023.12.31

项目金额占比金额占比金额占比

土地23115.501.82%15312.191.34%15967.151.50%

房屋建筑物341494.3826.82%292268.7325.64%271554.0725.55%

机械设备696821.2354.73%648482.8156.90%610142.2357.42%

运输设备5617.080.44%4971.980.44%4722.920.44%

其他设备206075.1616.19%178689.9515.68%160253.4315.08%

账面原值合计1273123.36100.00%1139725.66100.00%1062639.80100.00%

土地209.400.03%187.540.03%183.410.03%

房屋建筑物120121.8416.84%105055.3916.60%100297.7716.88%

机械设备444849.1662.38%400095.8063.22%377889.5163.60%

运输设备3738.880.52%3315.230.52%3109.350.52%

其他设备144243.9520.23%124161.1119.62%112680.7218.96%

累计折旧合计713163.23100.00%632815.06100.00%594160.76100.00%

土地------

房屋建筑物------

机械设备715.04100.00%508.6877.85%537.6478.79%

运输设备------

其他设备--144.7322.15%144.7321.21%

减值准备合计715.04100.00%653.42100.00%682.37100.00%

土地22906.104.10%15124.652.99%15783.743.37%

房屋建筑物221372.5439.58%187213.3436.98%171256.3036.61%

机械设备251257.0344.93%247878.3348.96%231715.0849.53%

运输设备1878.200.34%1656.750.33%1613.570.34%

其他设备61831.2111.06%54384.1110.74%47427.9810.14%

1-1-165安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

账面价值合计559245.09100.00%506257.18100.00%467796.66100.00%

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为467796.66万元、506257.18万元和559245.09万元，占非流动资产比例分别为48.56%、50.60%及49.44%，主要由房屋建筑物及机械设备构成。报告期内，公司不断利用募集资金及自有资金扩大经营规模，因而固定资产规模逐年增加。

公司固定资产折旧具体方法如下：

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

房屋建筑物年限平均法20年5.00%4.75%

机械设备年限平均法10年5.00%9.50%

运输设备年限平均法5年5.00%19.00%

其他设备年限平均法5年5.00%19.00%

公司所属美国子、孙公司的固定资产折旧年限如下：

类别折旧年限土地不折旧

房屋建筑物7-40年机械设备7-10年运输设备3-5年其他设备3-5年公司所属欧洲子公司的固定资产折旧年限如下：

类别折旧年限土地不折旧

房屋建筑物10-50年机械设备5-10年其他设备3-10年公司同行业可比公司的固定资产折旧年限比较如下：

公司类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率简称

境外土地使用权-永久--时代

房屋及建筑物年限平均法20-40年5.00%2.38%-4.75%新材

机器设备年限平均法3-25年5.00%3.80%-31.67%

1-1-166安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

公司类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率简称

运输设备年限平均法5-10年5.00%9.50%-19.00%

办公设备及其他年限平均法5-10年5.00%9.50%-19.00%

房屋及建筑物年限平均法20年10.00%4.50%

机器设备年限平均法5-10年10.00%18.00%-9.00%

运输设备年限平均法5年10.00%18.00%拓普

办公设备及其他年限平均法5年10.00%18.00%集团权证注明剩

商业用房年限平均法余年限但不10.00%-超过40年光伏工程年限平均法20年10.00%4.50%

房屋及建筑物年限平均法16-20年0%、5.00%5.00%-6.25%

机器设备年限平均法2-16年0%、5.00%6.25%-50.00%

海达运输设备年限平均法3-5年0%、5.00%19.00%-31.67%

股份电站设备年限平均法10年5.00%9.50%

电子设备年限平均法2-8年0%、5.00%12.50%-50.00%

其他设备年限平均法3-5年0%、5.00%19.00%-31.67%

房屋及建筑物年限平均法20年0%-5.00%4.75%-5.00%

鹏翎机器设备年限平均法5-20年0%-5.00%4.75%-20.00%

股份运输设备年限平均法4-10年0%-5.00%9.50%-25.00%

办公设备及其他年限平均法3-10年0%-5.00%9.50%-33.33%

房屋建筑物年限平均法5-20年3.00%-5.00%4.75%-19.40%

川环机器设备年限平均法2-10年0%-5.00%9.50%-47.50%

科技运输设备年限平均法4-5年3.00%19.40%-24.25%

办公设备及其他年限平均法0-10年0%-3.00%9.70%-100.00%

注：数据来源于上市公司定期报告。

公司主要固定资产的折旧政策与同行业可比公司的平均水平基本一致，折旧年限与可比相关公司相比不存在显著差异。报告期内公司固定资产预计使用年限谨慎、固定资产折旧政策合理。

（5）在建工程

报告期各期末，公司在建工程合计账面价值分别为62057.54万元、

50831.40万元和66681.07万元，占非流动资产总额的比例分别为6.44%、5.08%和5.90%。报告期内，公司不存在对在建工程计提减值的情形。

1-1-167安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

2023年末，公司在建工程金额较高，主要系公司对中鼎望锦（成都）厂房

建设项目、无锡嘉科二期厂房、中鼎科新高新区项目等项目进行较大金额的投入，上述项目中无锡嘉科二期厂房、中鼎科新高新区项目于2024年完成投建并转固，因此2024末公司在建工程金额有所下降；截至2025年末，中鼎望锦（成都）厂房建设项目已转固，安徽宣城智能低碳压铸循环产业园项目一期建安工程尚未转固。

（6）使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产情况如下：

单位：万元

2025.12.312024.12.312023.12.31

项目金额占比金额占比金额占比房屋及建

30990.8838.70%29094.8938.66%28275.6443.07%

筑物

土地17634.6722.02%18197.6924.18%9144.1213.93%

机器设备23045.1328.78%21451.3628.50%21360.9932.54%

其他8409.7710.50%6519.688.66%6864.5510.46%账面原值

80080.46100.00%75263.62100.00%65645.31100.00%

合计房屋及建

21225.6942.37%18039.3443.38%16763.0644.44%

筑物

土地8529.5117.03%6599.4215.87%5069.4113.44%

机器设备14666.5829.28%11765.9728.29%10340.7327.42%

其他5669.3811.32%5183.5412.46%5543.3114.70%累计折旧

50091.16100.00%41588.27100.00%37716.52100.00%

合计账面价值

29989.30100.00%33675.36100.00%27928.79100.00%

合计

报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为27928.79万元、33675.36万元和29989.30万元，占非流动资产比例分别为2.90%、3.37%及2.65%，主要由房屋及建筑物、土地及机器设备等构成。

（7）无形资产

报告期各期末，公司无形资产构成情况如下：

1-1-168安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

单位：万元

2025.12.312024.12.312023.12.31

项目金额占比金额占比金额占比

土地使用权55078.4175.22%48997.8871.82%43642.7766.59%

非专利技术12040.6016.44%11834.7217.35%13766.5221.01%

软件6105.478.34%7387.7810.83%8094.9212.35%

客户关系----32.580.05%

合计73224.47100.00%68220.38100.00%65536.79100.00%

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为65536.79万元、68220.38万元和73224.47万元，占非流动资产比例分别为6.80%、6.82%及6.47%，主要由土地使用权、非专利技术、软件构成。报告期内，公司无形资产账面价值无较大变动。

（8）商誉

报告期各期末，公司商誉账面价值分别为244590.07万元、226776.36万元和214421.27万元，占非流动资产比例分别为25.39%、22.66%及18.96%，商誉变动系商誉减值及汇率变动影响所致，公司商誉的账面价值情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

美国 Cooper - - -

美国 Precix 31331.80 32043.24 31572.07

德国 KACO 17654.81 16133.18 16848.11

美国 KACO - - -

德国 WEGU 52150.79 47656.03 49767.90

德国 AMK 38162.60 53486.05 65511.59

奥地利 ADG - - -

TFH 75121.27 77457.87 80890.40

AMK-DRHL - - -

合计214421.27226776.36244590.07

公司商誉全部为非同一控制下收购子公司形成，对于购买日合并成本大于企业合并中取得的被投资单位可辨认净资产的公允价值中所享有份额的差额，确认为商誉。公司对每个子公司未来的现金流量进行预测，即依据未来五年财

1-1-169安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

务预算和折现率预计未来现金流量现值，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定，计算出被投资单位预计未来现金流量现值，以确定可收回金额，以此判断商誉是否存在减值。

截至 2025 年末，公司已对美国 Cooper、奥地利 ADG、AMK-DRHL、美国KACO 全额计提了商誉减值准备，对德国 AMK、TFH 计提了部分商誉减值准备，商誉减值合计金额为51146.57万元。除上述子公司外，报告期各期末公司不存在其他包含商誉资产组的可收回金额低于其账面价值的情形，不存在减值迹象，故无需计提减值准备。

（9）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用的情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

固定资产改良支出7267.425643.966356.45

长期借款手续费2573.591036.292164.42

合计9841.016680.258520.88

报告期各期末，公司长期待摊费用账面价值分别为8520.88万元、6680.25万元和9841.01万元，占非流动资产比例分别为0.88%、0.67%及0.87%，金额和占比较低，主要由固定资产改良支出及长期借款手续费构成。

（10）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产账面价值分别为18941.21万元、

22792.83万元和19698.11万元，占非流动资产比例分别为1.97%、2.28%及

1.74%，主要包括公司资产减值准备、信用减值准备、内部交易未实现利润、可

抵扣亏损、租赁负债影响等。

（11）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产的情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

预付长期资产购置款12709.3314116.6811594.77

1-1-170安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

资产处置款4000.004000.004000.00

委托贷款5005.125005.12-

固定收益类债权5005.275005.27-

其他1828.781600.921611.36

小计28548.5029727.9817206.14

减：其他非流动资产减值

4075.084075.08200.00

准备

小计24473.4325652.9117006.14

减：一年内到期的其他非

5005.27-3800.00

流动资产

其中：原值-4000.004000.00

减值准备-4000.00200.00

合计19468.1625652.9113206.14

公司其他非流动资产账面价值分别为13206.14万元、25652.91万元和

19468.16万元，占非流动资产比例分别为1.37%、2.56%及1.72%，主要由预付

长期资产购置款、资产处置款、委托贷款、固定收益类债权等构成。

4、负债结构分析

报告期各期末，公司负债结构基本情况如下：

单位：万元

2025.12.312024.12.312023.12.31

项目金额占比金额占比金额占比

流动负债928513.3571.59%965696.0887.06%752308.0770.00%

非流动负债368552.1628.41%143580.2012.94%322483.7130.00%

负债总计1297065.51100.00%1109276.28100.00%1074791.78100.00%

报告期各期末，公司总负债分别为1074791.78万元、1109276.28万元和

1297065.51万元。流动负债占负债总额比例分别为70.00%、87.06%和71.59%。

5、流动负债构成分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

1-1-171安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

单位：万元

2025.12.312024.12.312023.12.31

项目金额占比金额占比金额占比

短期借款323994.6634.89%229414.9523.76%253000.9733.63%

衍生金融负债--71.840.01%50.200.01%

交易性金融负债3000.000.32%----

应付票据23511.542.53%68014.237.04%53565.667.12%

应付账款410283.1244.19%349764.8336.22%331351.1944.04%

合同负债8583.740.92%7634.720.79%8871.031.18%

应付职工薪酬48384.145.21%44490.394.61%44328.115.89%

应交税费18882.762.03%20004.992.07%19203.212.55%

其他应付款26184.412.82%16398.491.70%14788.271.97%一年内到期的非

64876.376.99%228959.4123.71%26472.493.52%

流动负债

其他流动负债812.610.09%942.220.10%676.940.09%

流动负债合计928513.35100.00%965696.08100.00%752308.07100.00%

报告期各期末，公司流动负债金额分别为752308.07万元、965696.08万元和928513.35万元。公司流动负债主要为短期借款、应付账款及一年内到期的非流动负债，报告期各期末上述三项负债合计占流动负债的比例分别为

81.19%、83.68%和86.07%。公司流动负债具体分析如下：

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

质押借款--20237.84

保证借款73049.5213669.3616609.58

信用借款250945.14215745.60216153.55

合计323994.66229414.95253000.97

报告期各期末，公司短期借款余额分别为253000.97万元、229414.95万元和323994.66万元，占流动负债的比例分别为33.63%、23.76%和34.89%。

公司短期借款主要为向银行借入的款项，主要用于满足公司流动资金需求。

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（2）衍生金融负债

报告期各期末，公司衍生金融负债情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31互换和远期合同等衍生金

-71.8450.20融产品

合计-71.8450.20

报告期各期末，公司衍生金融负债余额分别为50.20万元、71.84万元和0，占流动负债的比例分别为0.01%、0.01%和0，金额和占比较低。

（3）应付票据及应付账款

报告期各期末，公司的应付票据、应付账款情况如下：

单位：万元

2025.12.312024.12.312023.12.31

项目金额占比金额占比金额占比

应付票据23511.545.42%68014.2316.28%53565.6613.92%

应付账款410283.1294.58%349764.8383.72%331351.1986.08%

合计433794.67100.00%417779.07100.00%384916.85100.00%

报告期各期末，公司应付票据及应付账款合计余额分别为384916.85万元、

417779.07万元和433794.67万元。应付票据主要为银行承兑汇票，报告期内

金额较低，应付账款主要系公司应付的材料款等。

（4）合同负债

报告期各期末，公司合同负债的情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

预收商品款8583.747634.728871.03

合计8583.747634.728871.03

报告期各期末，公司合同负债余额分别为8871.03万元、7634.72万元和

8583.74万元，占流动负债的比例分别为1.18%、0.79%和0.92%，金额和占比较低，主要系预收款。

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（5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬的情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

短期薪酬45284.7141745.4341492.77

离职后福利-设定提存

2999.432741.632835.34

计划

辞退福利100.003.33-

合计48384.1444490.3944328.11

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为44328.11万元、44490.39万元和48384.14万元，占流动负债的比例分别为5.89%、4.61%和5.21%，金额和占比较低，报告期内无较大变化。

（6）应交税费

报告期各期末，公司应交税费的情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

增值税4112.413412.156895.44

企业所得税10478.189719.457468.78

城市维护建设税267.42256.98238.71

土地使用税409.50406.86277.35

房产税430.14414.16285.21

个人所得税1957.052334.191848.28

印花税335.92322.65295.11

教育费附加197.75193.29215.11

水利基金83.3389.1072.79

其他611.072856.181606.43

合计18882.7620004.9919203.21

报告期各期末，公司应交税费余额分别为19203.21万元、20004.99万元和18882.76万元，占流动负债的比例分别为2.55%、2.07%和2.03%，主要由公司日常经营产生的增值税、企业所得税及个人所得税等构成。

1-1-174安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（7）其他应付款

报告期各期末，其他应付款的情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

应付利息---

应付股利137.430.120.12

往来款17946.149124.256642.70

保证金及押金1230.551362.961250.89

其他6870.295911.166894.57

合计26184.4116398.4914788.27

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为14788.27万元、16398.49万元和26184.41万元，占流动负债的比例分别为1.97%、1.70%和2.82%，金额和占比较低，主要由往来款、保证金及押金等构成。

（8）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债的情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

一年内到期的长期借款58413.56220733.2419818.42

一年内到期的租赁负债6462.818226.176654.07

合计64876.37228959.4126472.49

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额为26472.49万元、

228959.41万元及64876.37万元，主要由一年内到期的长期借款及一年内到期

的租赁负债构成。2024年末公司余额较高，主要系公司为子公司香港中鼎提供保证担保的长期保证借款于2025年12月30日到期。

（9）其他流动负债

报告期各期末，其他流动负债的情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

待转销项税额812.61942.22676.94

合计812.61942.22676.94

1-1-175安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为676.94万元、942.22万元和

812.61万元，占流动负债的比例分别为0.09%、0.10%和0.09%，金额和占比较低，主要系待转销项税额。

6、非流动负债构成分析

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元

2025.12.312024.12.312023.12.31

项目金额占比金额占比金额占比

长期借款231253.9462.75%71371.2249.71%259041.3280.33%

租赁负债21061.915.71%24295.4816.92%20233.016.27%

应付债券50072.2013.59%----长期应付

11533.663.13%11202.007.80%12439.953.86%

薪酬

预计负债14628.013.97%5723.523.99%5362.411.66%

递延收益34874.289.46%30987.9721.58%25407.027.88%递延所得

5128.171.39%----

税负债非流动负

368552.16100.00%143580.20100.00%322483.71100.00%

债合计

报告期各期末，公司非流动负债金额分别为322483.71万元、143580.20万元和368552.16万元，主要由长期借款、递延收益、租赁负债构成。公司非流动负债具体分析如下：

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款的构成情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

质押借款30367.8325336.5231670.41

抵押借款33831.3636562.1225509.53

保证借款207887.50193221.25212319.32

信用借款17580.8136984.579360.49

减：一年内到期的长

58413.56220733.2419818.42

期借款

合计231253.9471371.22259041.32

1-1-176安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

报告期各期末，公司长期借款余额分别为259041.32万元、71371.22万元和231253.94万元，占非流动负债总额的比例分别为80.33%、49.71%和

62.75%。2024年末公司长期借款金额减少，主要系公司为子公司香港中鼎提供

保证担保的长期保证借款于2025年12月30日到期。

（2）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债的构成情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

租赁付款额30386.8836239.8129061.05

减：未确认融资费用2862.163718.162173.97

减：一年内到期的租

6462.818226.176654.07

赁负债

合计21061.9124295.4820233.01

报告期各期末，公司租赁负债余额分别为20233.01万元、24295.48万元和21061.91万元，占非流动负债总额的比例分别为6.27%、16.92%和5.71%，主要系公司经营所需租赁的相关资产形成的待支付租赁款项。

（3）应付债券

报告期各期末，公司应付债券余额分别为0、0和50072.20万元，占非流动负债总额的比例分别为0、0和13.59%，2025年新增应付债券主要系公司

2025年度第一期科技创新债券于2025年11月7日至11月10日在全国银行间

债券市场公开发行，发行金额为5亿元人民币，期限3年，发行利率1.88%。

（4）长期应付薪酬

报告期各期末，公司长期应付薪酬的构成情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

离职后福利-设定受益

11533.6611202.0012439.95

计划净负债

合计11533.6611202.0012439.95

报告期各期末，公司长期应付薪酬余额分别为12439.95万元、11202.00万元和11533.66万元，占非流动负债总额的比例分别为3.86%、7.80%和

1-1-177安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

3.13%，主要系公司为员工提供的离职后福利计划。

（5）预计负债

报告期各期末，公司预计负债的构成情况如下：

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

保证类质量保证8752.865697.084725.47

其他5875.1426.44636.94

合计14628.015723.525362.41

报告期各期末，公司预计负债余额分别为5362.41万元、5723.52万元和

14628.01万元，占非流动负债总额的比例分别为1.66%、3.99%和3.97%，主要

为保证类质量保证，其占预计负债的比例分别为88.12%、99.54%和59.84%，主要系公司按照会计政策计提产品质量保证金。

（6）递延收益

报告期各期末，公司递延收益余额分别为25407.02万元、30987.97万元和34874.28万元，占非流动负债总额的比例分别为7.88%、21.58%和9.46%，主要系财政拨款产生的政府补助。

7、偿债能力分析

（1）公司偿债能力指标

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项目2025.12.31/2025年度2024.12.31/2024年度2023.12.31/2023年度

流动比率（倍）1.731.461.76

速动比率（倍）1.271.071.29

资产负债率（合并）47.37%45.98%47.05%

利息保障倍数（倍）10.467.086.84

报告期各期末，公司流动比率分别为1.76倍、1.46倍和1.73倍，速动比率分别为1.29倍、1.07倍和1.27倍。2024年流动比率和速动比率有所下降，主要系一年内到期的长期借款增加导致流动负债规模上升。

报告期各期末，公司资产负债率分别为47.05%、45.98%和47.37%，整体

1-1-178安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

维持在相对健康水平。

报告期各期末，公司利息保障倍数分别为6.84倍、7.08倍和10.46倍。报告期内公司偿债能力较强，利息偿还风险较低。

（2）偿债能力与同行业上市公司对比

报告期内，公司与同行业上市公司偿债能力指标的比较情况如下：

2025.12.31/2024.12.31/2023.12.31/

项目公司简称

2025年度2024年度2023年度

时代新材1.241.141.34

拓普集团1.261.431.20

海达股份2.341.971.93流动比率

鹏翎股份1.461.812.00

（倍）

川环科技3.723.243.62

行业平均2.001.922.02

发行人1.731.461.76

时代新材0.970.951.06

拓普集团1.001.130.91

海达股份1.821.511.55速动比率

鹏翎股份1.061.321.50

（倍）

川环科技2.772.422.56

行业平均1.521.461.52

发行人1.271.071.29

时代新材64.67%66.81%64.20%

拓普集团45.07%47.84%55.10%

海达股份32.26%38.69%38.21%资产负债率

鹏翎股份44.80%37.08%33.76%（合并）

川环科技21.61%23.67%19.90%

行业平均41.68%42.82%42.23%

发行人47.37%45.98%47.05%

注：上述财务指标的计算方法如下：

（1）流动比率＝流动资产/流动负债；

（2）速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债；

（3）资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100%。

报告期各期末，公司资产负债率略高于同行业可比公司平均水平，流动比率和速动比率略低于同行业可比公司平均水平，主要系公司生产经营规模较大，

1-1-179安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

基于实际经营需要，各期末借款及经营性负债余额较高所致。整体而言，公司资信状况较好，融资能力与偿债能力较强，流动比率、速动比率、资产负债率均处于合理水平。

8、营运能力分析

（1）公司营运能力指标

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

项目2025年度2024年度2023年度

应收账款周转率（次）4.604.504.47

存货周转率（次）3.783.993.98

报告期各期，公司应收账款周转率分别为4.47次、4.50次和4.60次。应收账款周转率基本保持稳定，销售回款情况良好。

报告期各期，公司存货周转次数分别为3.98次、3.99次和3.78次。存货周转率基本稳定，存货管理及周转情况良好。

（2）营运能力与同行业上市公司对比

报告期内，公司与同行业上市公司营运能力指标的比较情况如下：

项目公司简称2025年度2024年度2023年度

时代新材4.404.274.90

拓普集团4.304.654.21

海达股份2.302.172.06应收账款周转率

鹏翎股份3.173.134.06

（次）

川环科技3.573.363.59

行业平均3.553.523.76

发行人4.604.504.47

时代新材6.287.165.63

拓普集团5.475.824.67

海达股份4.704.844.67

存货周转率（次）

鹏翎股份3.833.593.28

川环科技3.743.602.85

行业平均4.805.004.22

1-1-180安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

发行人3.783.993.98

注：为方便核算和对比，上述财务指标的计算方法如下：

（1）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值

（2）存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

公司应收账款周转率略高于同行业可比公司平均水平，主要系公司业务规模总体保持扩张趋势，信用及收款政策稳健，销售回款及时，应收账款周转率总体保持较好水平。存货周转率略低于行业平均水平，主要系公司产品线丰富，为保障经营连续性与市场响应能力，相应维持了较高的存货备库规模。公司应收账款与存货的周转表现与所处行业特征、自身产品结构及经营模式相符，与行业相比不存在重大异常。

9、财务性投资情况

（1）财务性投资的认定标准

根据《上市公司证券发行注册管理办法》规定，上市公司向不特定对象发行证券，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。

根据《证券期货法律适用意见第18号》第一款关于“最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的理解与适用规定：“1、财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并

购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。2、围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。3、上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。4、基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。5、金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。”关于类金融业务，根据《监管规则适用指引——发行类第7号》，除人民银

1-1-181安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构外，其他从事金融活动的机构为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融计算口径。

（2）最近一期末对外投资的情况

截至2026年3月31日，公司对可能涉及财务性投资的资产方会计科目具体分析如下：

单位：万元项目主要构成投资目的账面价值财务性投资金额

资产保值、获

理财产品、权益工具

交易性金融资产取产业协同与104143.177046.41

投资、债务工具投资投资收益

员工借款、往来款、

其他应收款不涉及投资25600.70-保证金及押金等提高现金流动

委托贷款、预缴企业

其他流动资产性，获取理财112287.5389813.58所得税等收益获取产业协同

长期股权投资股权投资28795.571221.31与投资收益获取产业协同

其他权益工具投资股权投资3370.00-与投资收益获取产业协同

其他非流动金融资产股权投资93321.36-与投资收益

委托贷款、预付长期提高现金流动

其他非流动资产资产购置款、资产处性，获取理财26272.124929.52置款收益

财务性投资合计103010.81

报告期末合并报表归属于母公司净资产1465840.70

财务性投资占比（%）7.03

截至2026年3月31日，公司涉及财务性投资的科目主要为其他流动资产中的委托贷款。财务性投资占当期末归属于母公司净资产的比例为7.03%，未超过30%，不存在持有金额较大的财务性投资情形。

（3）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本报告出具日，公司已实施或拟实施的财务性投资情况

公司本次发行的首次董事会决议日为2025年12月2日，自董事会决议日

1-1-182安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书前六个月至本募集说明书出具日，公司已实施或拟实施的财务性投资（含类金融业务）分析如下：

1、投资类金融业务

自董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司不存在从事或拟从事类金融业务的情形。

2、非金融企业投资金融业务

自董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司不存在投资或拟投资金融业务的情形。

3、与公司主营业务无关的股权投资

自董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司不存在与公司主营业务无关的股权投资。

4、投资产业基金、并购基金

自董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司不存在已投资或拟投资产业基金、并购基金的情形。

5、拆借资金

自董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司不存在已对外拆借或拟对外拆借资金的情形。

6、委托贷款

自董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司新增的委托贷款

58000.00万元，公司已根据相关规定调减了募集资金金额，调整后的募集资金

总额为不超过192000.00万元，公司本次募集资金金额为已扣除董事会决议日前六个月至发行前新增的财务性投资后的金额。

7、购买收益波动大且风险较高的金融产品

自董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，公司不存在购买或拟购买收益波动大且风险较高金融产品的情形。

1-1-183安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（二）经营成果分析

报告期内，公司主要财务情况如下：

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

营业收入1979983.011885403.411724444.83

营业成本1519780.561455226.471349978.07

营业利润208340.15152628.96137731.55

利润总额203088.54154191.13136881.62

净利润157696.69124819.70111295.21

其中：归属于母公司所

158939.60125170.99113145.96

有者的净利润

1、营业收入分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

2025年度2024年度2023年度

项目金额占比金额占比金额占比主营业

1932480.1597.60%1842192.3597.71%1683371.5797.62%

务收入其他业

47502.862.40%43211.062.29%41073.252.38%

务收入

合计1979983.01100.00%1885403.41100.00%1724444.83100.00%

报告期内，公司主营业务收入分别为1683371.57万元、1842192.35万元和1932480.15万元，主营业务收入占营业收入的比例分别为97.62%、97.71%和97.60%。公司主营业务收入以非轮胎汽车橡胶零部件、其他橡胶制品及混炼胶的销售收入为主，报告期内，公司主营业务收入逐年增长，占营业收入的比重超过97.00%，公司主营业务突出。公司其他业务收入主要为研发试制品销售收入、模具销售收入等，占营业收入的比重较低，对公司的业绩影响较小。

（1）营业收入季节性分析

报告期内，公司营业收入按季节分类构成如下：

单位：万元

2025年度2024年度2023年度

项目金额占比金额占比金额占比

1-1-184安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

第一季度485418.8024.52%469219.8224.89%385940.1022.38%

第二季度499222.4125.21%497699.7226.40%432920.5925.10%

第三季度470846.3223.78%482604.7125.60%458549.2726.59%

第四季度524495.4826.49%435879.1623.12%447034.8725.92%

合计1979983.01100.00%1885403.41100.00%1724444.83100.00%

报告期内，公司各季节间营业收入分布较为平均，不存在明显的季节性特征。

（2）主营业务收入分产品构成分析

报告期内，公司主营业务收入按产品构成如下：

单位：万元

2025年度2024年度2023年度

项目金额占比金额占比金额占比

橡胶制品1922197.7999.47%1832947.1299.50%1674528.9699.47%混炼胶及

10282.360.53%9245.230.50%8842.610.53%

其他

合计1932480.15100.00%1842192.35100.00%1683371.57100.00%

报告期内，公司主营业务收入以橡胶制品为主，各期占主营业务收入的比例分别为99.47%、99.50%和99.47%，总体保持稳定；混炼胶及其他占比较小，各期均未超过0.60%。公司主营业务收入的产品构成在报告期内未发生重大变化。公司目前已形成密封系统、热管理系统、智能底盘-空气悬挂系统、智能底盘-轻量化系统、智能底盘-橡胶业务五大业务板块，各板块通过并购整合与自主研发保持稳健发展，协同效应明显。

（3）主营业务收入分区域构成分析

报告期内，公司主营业务收入区域构成如下：

单位：万元

2025年度2024年度2023年度

项目金额占比金额占比金额占比

国内1079540.0655.86%931798.5550.58%773029.9745.92%

国外852940.0944.14%910393.7949.42%910341.6054.08%

合计1932480.15100.00%1842192.35100.00%1683371.57100.00%

报告期内，公司业务国际化程度较高，国内与国际市场并重。报告期内，

1-1-185安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

公司国内收入占比总体提高，主营业务收入国内占比分别为45.92%、50.58%和

55.86%。

（4）主营业务收入变动同行业对比分析

报告期内，公司主营业务收入同行业对比分析如下：

单位：万元

2025年度2024年度2023年度

公司简称主营业务收入同比主营业务收入同比主营业务收入

拓普集团2752405.6810.04%2501181.6233.55%1872803.52

时代新材2141099.767.44%1992771.7114.58%1739222.49

川环科技151655.5011.69%135784.4322.78%110595.37

鹏翎股份280559.7115.48%242942.8925.89%192987.58

海达股份349449.488.24%322850.9922.28%264027.95

平均1135034.029.23%1039106.3324.31%835927.38

发行人1932480.154.90%1842192.359.43%1683371.57

报告期内，公司收入变化情况符合行业趋势。2023年至2025年，公司主营业务收入逐年增长，2024年和2025年同比增长9.43%和4.90%。2024年度及2025年度，公司收入增速低于可比公司均值，主要因公司收入规模较大，公司业务发展稳健且追求盈利质量，收入变化情况符合自身发展阶段及行业特征。

2、营业成本分析

（1）营业成本构成分析

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

2025年度2024年度2023年度

项目占比占比占比金额金额金额

（%）（%）（%）主营业务

1497288.2098.521435898.0598.671334626.4198.86

成本其他业务

22492.361.4819328.421.3315351.661.14

成本

合计1519780.56100.001455226.47100.001349978.07100.00

报告期内，公司主营业务成本分别为1334626.41万元、1435898.05万元和1497288.20万元，占营业成本的比例分别为98.86%、98.67%和98.52%，占

1-1-186安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书比较高，与当期主营业务收入占营业收入的比例整体匹配。

（2）主营业务成本按产品分类分析

报告期内，公司主营业务成本按产品分类如下：

单位：万元

2025年度2024年度2023年度

项目占比占比占比金额金额金额

（%）（%）（%）

橡胶制品1488840.8899.441428450.8599.481327494.8099.47混炼胶及

8447.320.567447.200.527131.610.53

其他

合计1497288.20100.001435898.05100.001334626.41100.00

从主营业务成本的产品构成来看，发行人橡胶制品的成本占当期主营业务成本的比例较高，与前述产品收入占主营业务收入的比例相匹配。

3、毛利及毛利率分析

（1）利润主要来源情况

报告期内，公司毛利构成情况如下：

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

主营业务收入1932480.151842192.351683371.57

主营业务成本1497288.201435898.051334626.41

主营业务毛利435191.95406294.30348745.17

其他业务收入47502.8643211.0641073.25

其他业务成本22492.3619328.4215351.66

其他业务毛利25010.5123882.6525721.59

综合毛利460202.46430176.95374466.76

报告期内，公司营业毛利主要来自于主营业务毛利，主营业务毛利分别为

348745.17万元、406294.30万元及435191.95万元，占营业毛利的比例分别为

93.13%、94.45%及94.57%，其他业务毛利占比较低。

（2）分产品的利润来源

报告期内，公司主营业务毛利按产品分类情况如下：

1-1-187安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

单位：万元

2025年度2024年度2023年度

项目比例比例比例金额金额金额

（%）（%）（%）

橡胶制品433356.9199.58404496.2799.56347034.1699.51

混炼胶及其他1835.040.421798.030.441711.010.49

合计435191.95100.00406294.30100.00348745.17100.00

报告期内，公司主营业务毛利主要来源于橡胶制品，各期占比均在99.50%以上，毛利结构保持稳定。混炼胶及其他毛利占比较小，与主营业务收入的产品构成相匹配。

（3）综合毛利率情况

报告期内，公司综合毛利率情况如下：

2025年度2024年度2023年度

项目毛利率变动毛利率变动毛利率

主营业务毛利率22.52%0.46%22.05%1.34%20.72%

其他业务毛利率52.65%-2.62%55.27%-7.35%62.62%

综合毛利率23.24%0.43%22.82%1.10%21.72%

报告期内，公司综合毛利率分别为21.72%、22.82%和23.24%，呈小幅上升趋势。

（4）主营业务毛利率情况

报告期内，公司主营业务毛利率分产品的具体情况如下：

2025年度2024年度2023年度

项目毛利率变动毛利率变动毛利率

橡胶制品22.54%0.48%22.07%1.34%20.72%

混炼胶及其他17.85%-1.60%19.45%0.10%19.35%

合计22.52%0.46%22.05%1.34%20.72%

报告期内，公司主营业务毛利率分别为20.72%、22.05%和22.52%，总体呈逐年上升趋势，主要系热管理系统、密封系统等主要产品毛利率稳步提升，同时公司持续加强成本管控、规模效应逐步显现所致。

1-1-188安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（5）毛利率同行业对比分析

报告期内，公司与同行业可比上市公司主营业务毛利率对比情况如下：

2025年度2024年度2023年度

公司简称毛利率变动毛利率变动毛利率

拓普集团18.04%-1.38%19.42%-2.53%21.96%

时代新材14.64%-0.76%15.40%0.11%15.29%

川环科技22.83%-1.72%24.55%-0.95%25.50%

鹏翎股份18.25%-0.69%18.94%-2.66%21.60%

海达股份19.14%1.36%17.79%0.43%17.36%

平均值18.58%-0.64%19.22%-1.12%20.34%

发行人22.52%0.47%22.05%1.34%20.72%

注：2023 年-2025 年数据来源于 Wind 资讯及上市公司定期报告。

报告期内，公司主营业务毛利率水平整体略高于同行业可比上市公司平均水平，体现了公司较强的盈利能力。

4、期间费用分析

报告期内，公司期间费用情况如下：

单位：万元

2025年度2024年度2023年度

项目占营业收占营业收占营业收金额金额金额入比例入比例入比例

销售费用45574.962.30%44195.482.34%44758.452.60%

管理费用111338.885.62%106355.555.64%99249.325.76%

研发费用93463.664.72%84514.754.48%78276.744.54%

财务费用16862.290.85%21961.771.16%16855.080.98%

合计267239.7813.50%257027.5513.63%239139.5913.87%

报告期内，公司期间费用分别为239139.59万元、257027.55万元和

267239.78万元，各期的期间费用占营业收入的比例分别为13.87%、13.63%和

13.50%。报告期内，公司期间费用随着营业收入规模的扩大相应增长，费用率

变动较小，两者整体匹配。

（1）销售费用

报告期内，公司销售费用构成如下：

1-1-189安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

单位：万元

2025年度2024年度2023年度

项目金额占比金额占比金额占比

职工薪酬22413.6049.18%22200.4050.23%22427.6450.11%租赁及仓储

9277.9820.36%7011.5715.86%6176.3013.80%

服务费

业务招待费4017.028.81%3789.948.58%3320.747.42%

差旅费1672.083.67%1567.593.55%1456.593.25%

劳务费1083.562.38%804.651.82%816.491.82%

其他7110.7115.60%8821.3319.96%10560.6923.59%

合计45574.96100.00%44195.48100.00%44758.45100.00%

报告期内，公司销售费用主要由职工薪酬、仓储服务费、业务招待费、差旅费等构成。报告期各期，销售费用占营业收入的比例分别为2.60%、2.34%和

2.30%，销售费用的金额与营业收入相匹配。

（2）管理费用

报告期内，公司管理费用构成如下：

单位：万元

2025年度2024年度2023年度

项目金额占比金额占比金额占比

职工薪酬59807.2353.72%57652.6454.21%53428.2653.83%

修理费1560.251.40%1941.771.83%2543.232.56%

折旧费7253.546.51%6794.986.39%6151.026.20%

无形资产摊销2106.541.89%2227.872.09%1979.471.99%

租赁费2179.161.96%1361.761.28%2048.242.06%

水电费2931.252.63%2433.982.29%2984.103.01%

业务招待费1002.430.90%908.020.85%751.030.76%

咨询服务费7225.266.49%7131.586.71%6166.286.21%

IT 服务费 6798.44 6.11% 5642.02 5.30% 6214.57 6.26%

其他20474.7918.39%20260.9319.05%16983.1117.11%

合计111338.88100.00%106355.55100.00%99249.32100.00%

报告期内，公司管理费用主要由职工薪酬、折旧费、咨询服务费、IT 服务费等构成，管理费用的金额随着公司业务规模的扩大相应增加。报告期各期，管理费用占营业收入的比例分别为5.76%、5.64%和5.62%，管理费用的金额与

1-1-190安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

营业收入相匹配。

（3）研发费用

报告期内，公司研发费用构成如下：

单位：万元

2025年度2024年度2023年度

项目金额占比金额占比金额占比

职工薪酬51395.4454.99%48033.5756.83%46073.0758.86%

材料费21956.8923.49%18648.7322.07%16355.6420.89%

计量检测费2933.013.14%2508.932.97%614.380.78%

水电费2196.102.35%1866.932.21%1574.832.01%

折旧与摊销9860.3410.55%9388.9711.11%9528.3912.17%

差旅费702.810.75%666.540.79%802.731.03%

其他4419.074.73%3401.074.02%3327.704.25%

合计93463.66100.00%84514.75100.00%78276.74100.00%

报告期内，公司研发费用分别为78276.74万元、84514.75万元及

93463.66万元，主要由职工薪酬、材料费、折旧与摊销等构成。随着业务规模扩大，公司持续加大研发投入，研发费用逐年增长。其中，材料费占比逐年上升，主要系研发活动增加导致材料消耗相应增长；职工薪酬占比逐年下降，系公司通过提升研发工作效率而非扩充人员满足研发需求，报告期内研发人员数量未出现大幅增长所致。

（4）财务费用

报告期内，公司财务费用构成如下：

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

利息支出21459.3925370.3123435.15

减：利息收入4472.634628.073711.53

利息净支出16986.7620742.2419723.62

汇兑净损失-1789.23-313.03-4346.53

银行手续费及其他1664.761532.561477.99

合计16862.2921961.7716855.08

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报告期内，公司财务费用分别为16855.08万元、21961.77万元和

16862.29万元，主要由利息支出、汇兑损益及银行手续费等构成。其中，利息

支出系公司借款产生的利息费用，汇兑净损失的变动主要受国外业务汇率波动影响所致。2024年度公司财务费用较高，主要系银行贷款规模较大所致。

5、影响净利润的其他项目分析

（1）其他收益

报告期内，公司其他收益的具体情况如下：

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

计入其他收益的政府补助8025.916064.068909.31

进项税加计抵减5182.018786.581718.61

个税扣缴税款手续费74.8864.5574.20

合计13282.8014915.1910702.13

报告期内，公司其他收益分别为10702.13万元、14915.19万元和

13282.80万元，主要为计入其他收益的政府补助和进项税加计抵减。

（2）投资收益

报告期内，公司投资收益明细如下：

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度权益法核算的长期股权投

-5332.88-1318.69-90.36资收益处置长期股权投资产生的

-2602.124836.10投资收益交易性金融资产在持有期

284.6235.2114.82

间的投资收益处置交易性金融资产取得

3607.213689.555081.05

的投资收益债权投资在持有期间取得

7973.556894.796478.98

的利息收入

合计6532.5011902.9816320.58

报告期内，公司投资收益分别为16320.58万元、11902.98万元和6532.50万元，主要为债权投资在持有期间取得的利息收入，以及处置长期股权投资、交易性金融资产所取得的投资收益。

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（3）信用减值损失及资产减值损失

报告期内，公司信用减值损失及资产减值损失构成如下：

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

应收票据坏账损失2213.07-1291.57-21.27

应收账款坏账损失-5769.19-1856.09-3672.58

其他应收款坏账损失-254.65304.26-68.69

长期应收款坏账损失-161.42--

其他流动资产坏账损失0.17149.95-318.08

其他非流动资产坏账损失--75.08-

信用减值损失合计-3972.02-2768.52-4080.62存货跌价损失及合同履约成本减

-4662.40-734.51-2324.75值损失

长期股权投资减值损失-1356.64-15752.56-

商誉减值损失-28717.00-9450.52-3655.17

合同资产减值损失97.92155.34-113.20

其他--3800.00100.00

资产减值损失合计-34638.11-29582.25-5993.12合计（损失以“-”填列）-38610.13-32350.77-10073.73

报告期内，公司信用减值损失及资产减值损失（损失以“-”号填列）分别为-10073.73万元、-32350.77万元和-38610.13万元，主要为应收账款坏账损失、存货跌价损失及合同履约成本减值损失、长期股权投资减值损失、商誉减值损失等。

（4）营业外收入

报告期内，公司营业外收入分别为：

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

赔偿款493.002280.45709.75与企业日常活动无关的

50.000.304.98

政府补助

其他1364.531247.17856.78

合计1907.523527.921571.50

1-1-193安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

报告期内，公司营业外收入分别为1571.50万元、3527.92万元和1907.52万元。2024年营业外收入金额较大，主要系公司当期收到的赔偿款金额较大。

（5）营业外支出

报告期内，公司营业外支出分别为：

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

对外捐赠141.2919.3322.24

非流动资产毁损报废损失349.971553.481650.18

赔偿支出5.26-163.70

其他6662.61392.94585.31

合计7159.131965.752421.44

报告期内，公司营业外支出分别为2421.44万元、1965.75万元和7159.13万元，主要为非流动资产毁损报废损失、赔偿支出等构成。

（6）非经常性损益分析

报告期内，公司非经常性损益与公司净利润对比情况如下：

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度归属于母公司股东的非

50828.2817646.0115451.46

经常性净损益归属于母公司股东的净

158939.60125170.99113145.96

利润占归属于母公司股东的

31.98%14.10%13.66%

净利润的比例

报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益分别为15451.46万元、

17646.01万元和50828.28万元，占归属于母公司股东的净利润的比例分别为

13.66%、14.10%和31.98%，公司经营业绩对非经常性损益不存在重大依赖的情况。

6、净利润波动的情况

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润情况如下表所示：

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

1-1-194安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

归属于母公司股东的

158939.60125170.99113145.96

净利润

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为113145.96万元、

125170.99万元和158939.60万元，归母净利润稳步增长，主要由于公司持续

巩固自身的业务优势、收入规模逐步扩大，同时持续推进海外工厂的成本控制和精细化管理水平以降低成本、优化费用。

（三）现金流量分析

1、现金流量表基本情况

报告期内，公司现金流量构成情况如下：

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度经营活动产生的现金

216191.62172626.90144474.12

流量净额投资活动产生的现金

-134688.30-61243.69-85522.20流量净额筹资活动产生的现金

56527.51-28348.62-60882.33

流量净额汇率变动对现金及现

-4691.149295.43-7943.20金等价物的影响现金及现金等价物净

133339.6992330.02-9873.61

增加额期末现金及现金等价

403088.34269748.64177418.62

物余额

2、经营活动产生的现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

销售商品、提供劳务收

1676015.221636055.521573150.08

到的现金

收到的税费返还833.512497.742426.07收到其他与经营活动有

23304.3423075.6825337.25

关的现金

经营活动现金流入小计1700153.061661628.951600913.40

购买商品、接受劳务支

792697.22823273.30831446.21

付的现金支付给职工以及为职工

447800.90434466.66404781.44

支付的现金

1-1-195安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

项目2025年度2024年度2023年度

支付的各项税费164547.60150086.20146050.59支付其他与经营活动有

78915.7381175.8874161.03

关的现金

经营活动现金流出小计1483961.441489002.051456439.28经营活动产生的现金流

216191.62172626.90144474.12

量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为144474.12万元、

172626.90万元和216191.62万元。报告期内，公司经营活动现金流入主要来

自销售商品、提供劳务收到的现金，经营活动现金流出主要是购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金。

报告期各期，经营活动产生的现金流量净额与净利润的勾稽关系如下：

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

净利润157696.69124819.70111295.21

加：资产减值准备34638.1129582.255993.12

信用减值损失3972.022768.524080.62

固定资产折旧、油气资产折

80176.8662377.1259224.31

耗、生产性生物资产折旧

使用权资产折旧8985.688845.108314.37

无形资产摊销6811.916933.016885.78

长期待摊费用摊销3493.034005.333057.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益49.47294.67-204.47以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以

349.971553.481650.18“－”号填列）公允价值变动损失（收益以-47494.61-341.904426.86“－”号填列）财务费用（收益以“－”号

26150.5314775.6931378.35

填列）投资损失（收益以“－”号-6532.50-11902.98-16320.58

填列）递延所得税资产减少（增加

2356.06-3733.39-688.58以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少

5128.17--以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”-52006.85-28193.60-25891.31号填列）经营性应收项目的减少（增107908.31-30741.46-50214.15

1-1-196安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

项目2025年度2024年度2023年度加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减-105003.24-10170.359709.48少以“－”号填列）

其他-10487.991755.72-8222.42经营活动产生的现金流量净

216191.62172626.90144474.12

额

报告期内，公司净利润分别为111295.21万元、124819.70万元和

157696.69万元，同期经营活动产生的现金流量净额分别为144474.12万元、

172626.90万元和216191.62万元，公司净利润与同期经营活动产生的现金流

量净额的差额分别为-33178.91万元、-47807.20万元和-58494.93万元。公司经营活动现金流净额保持较高水平，与净利润匹配度较好，现金流状况良好。

3、投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

收回投资收到的现金2628.683780.003275.53

取得投资收益收到的现金8258.166998.566988.56

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金净5801.245489.284563.95额处置子公司及其他营业单位

--13150.00收到的现金净额收到其他与投资活动有关的

469349.80401341.88290879.86

现金

投资活动现金流入小计486037.87417609.73318857.89

购建固定资产、无形资产和

98125.3965648.76103375.88

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金29700.0019312.824000.00取得子公司及其他营业单位

600.00--

支付的现金净额支付其他与投资活动有关的

492300.79393891.84297004.21

现金

投资活动现金流出小计620726.17478853.42404380.09投资活动产生的现金流量净

-134688.30-61243.69-85522.20额

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-85522.20万元、-

61243.69万元和-134688.30万元，投资活动产生的现金流量净额为负，主要系

1-1-197安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

报告期内随着公司业务规模的扩大，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大以及支付其他与投资活动有关的现金较大所致。

4、筹资活动产生的现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

吸收投资收到的现金1280.006556.501642.50

其中：子公司吸收少数股东

1280.006556.501642.50

投资收到的现金

取得借款收到的现金531809.28265291.57290020.87

发行债券收到的现金50000.00--收到其他与筹资活动有关的

3180.5424284.061162.54

现金

筹资活动现金流入小计586269.82296132.13292825.92

偿还债务支付的现金464295.47262522.73267451.95

分配股利、利润或偿付利息

50556.9849632.0949067.48

支付的现金

其中：子公司支付给少数股

635.83--

东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的

14889.8512325.9337188.82

现金

筹资活动现金流出小计529742.30324480.75353708.25筹资活动产生的现金流量净

56527.51-28348.62-60882.33

额

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-60882.33万元、-

28348.62万元和56527.51万元。

报告期内，公司筹资活动现金流入主要为取得借款收到的现金及发行债券收到的现金，公司筹资活动现金流出主要为偿还债务支付的现金，以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金。

（四）资本性支出分析

1、资本性支出情况

报告期内，公司的资本性支出围绕主营业务进行，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要是购买机器设备、购买办公资产和建设

厂房产生的现金流出，报告期各期构建长期资产支付的现金分别为103375.88

1-1-198安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

万元、65648.76万元和98125.39万元，主要用于厂房和机器设备的建设，通过持续的资本性支出，公司的产能得以扩大，研发能力和科技创新水平持续提高，公司核心竞争力和市场占有率得以巩固和提升。

2、未来可预见的重大资本性支出计划

公司未来可预见的重大资本性支出主要为前次募投和本次募投项目、墨西哥混炼胶和汽车零部件生产项目及智能机器人本体加工与制造项目等。除募投项目外，公司在墨西哥投资设立子公司，建设混炼胶和汽车零部件生产厂房，在墨西哥生产和销售混炼胶和汽车零部件产品，截至2025年末，该项目仍存在建设厂房、购买机械设备等资本性开支需求，公司预计该项目未来仍需投入资金52716.00万元。智能机器人本体加工与制造项目经第九届董事会第十五次会议审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，变更为由公司自有或自筹资金投入，该项目的总投资额为53610.49万元。

综上，公司未来重大资本性支出需求金额为106326.49万元。

八、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

（一）重大担保

报告期内，公司不存在合并报表范围外的重大对外担保事项。

（二）重大诉讼及仲裁情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在涉案金额占发行人最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1000万元的未决诉讼、仲裁案件。

发行人及其子公司涉及金额1000.00万人民币以上的未决诉讼、仲裁具体

情况为：

序号原告被告案由涉及金额（万元）诉讼进展嘉科（无锡）

京东安联财产保险合同二审已判决、

1密封技术有限1481.88

保险有限公司纠纷维持原判公司

上述案件不会对生产经营、财务状况、未来发展产生重大影响，不构成本次发行的实质性障碍。除上述披露的未了结诉讼、仲裁案件外，公司及其分、子公司无作为当事方参与的其他重大未了结诉讼、仲裁案件。

1-1-199安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（三）重大期后事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在重大期后事项。

（四）其他重大事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在影响正常经营活动的其他重大事项。

九、本次发行对上市公司的影响

（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目围绕公司主

营业务开展，符合国家产业政策和公司未来整体战略发展方向，是公司完善产业布局的重要举措。本次发行不会导致公司的主营业务发生变化，不存在因本次发行而导致的业务及资产的整合计划。如未来实际经营需要，公司将合理制定相关计划，并积极履行信息披露义务。

本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，本次发行完成后，随着募集资金投资项目的实施，公司的总资产和净资产规模将有所增加，资金实力得到强化，财务结构将进一步优化，能够进一步增强公司的核心竞争力和抗风险能力，巩固和提高公司的行业地位，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

（二）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

1-1-200安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

第六节合规经营与独立性

一、合规经营情况

（一）发行人及其子公司所受处罚情况

报告期内，发行人及其子公司行政处罚情况如下：

序处罚整改处罚日期处罚机关被罚主体处罚事由号内容情况

1、打磨车间打磨电机、空

调、配电箱、部分电器开关不符合粉尘爆炸环境电

气防爆要求，未规范选用与爆炸危险区域相适应的防爆电器设备；

2、未按照《工贸企业粉尘已缴防爆安全规定》相关规定安徽中鼎轻处以罚纳罚

2024年3宣城市应结合企业实际情况制定粉

1合金科技有款3.20款并

月8日急管理局尘爆炸风险辨识评估和管限公司万元整改

控、粉尘爆炸事故应急处完毕置和救援安全管理制度；

3、打磨车间采用干式除尘系统，未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施；

4、企业生产安全事故应急

预案未进行评审已缴天津市滨天津中鼎汽处以罚纳罚

2023年12未按照规定使用大气污染

2海新区生车零部件有款2.50款并

月25日防治设施态环境局限公司万元整改完毕已缴无锡市惠嘉科（无公司消控室火灾自动报警处以罚纳罚

2023年7

3山区消防锡）密封技系统主机显示存在故障款2.00款并

月28日

救援大队术有限公司点，故障灯亮起万元整改完毕

报告期内，公司上述处罚事项已依法缴纳了罚款，依法整改完毕。上述处罚事项未对发行人及其子公司生产经营造成实质性影响，公司不存在重大违法违规行为。

（二）发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况

最近五年内，发行人及其相关人员不存在被中国证监会行政处罚或采取行

1-1-201安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

政监管措施以及被证券交易所公开谴责的情况，亦不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况。

二、资金占用及担保情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在资金占用情形，发行人及其子公司不存在其他正在履行的对外担保合同。

三、同业竞争情况

（一）同业竞争情况2021年12月，公司拟收购日本普利司通股份有限公司（以下简称“普利司通”）旗下减震业务公司（拟将旗下减震橡胶业务整合成立的新公司，以下简称“新公司”）100%的股权。但出于新公司业绩以及整合等不确定性因素考虑，最终决定由公司控股股东中鼎集团进行本次收购，待业务能够实现盈利后，中鼎集团承诺将所持有的新公司100%的股权优先转让给中鼎股份。本次收购完成后，中鼎集团旗下形成减震业务，与公司构成潜在同业竞争，但该收购最终利益将让渡给公司，因此对中鼎集团本次收购形成同业竞争进行了豁免，以上事项已进行公告，同时中鼎集团出具了《关于避免潜在同业竞争的补充承诺函》，对以上事项进行了承诺。

以上新公司已托管给发行人进行管理，不构成同业竞争。除以上情形外，发行人控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在与发行人从事相同或相似

的业务的情形，与发行人不存在同业竞争。

（二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺及履行情况

承诺一：2006 年 5 月，公司与 ST 飞彩之间发生重组上市业务，规避后续可能出现的同业竞争问题，保障上市公司及其他股东的正当权益。中鼎集团承诺：“对于资产重组后上市公司进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，中鼎集团保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术；保证中鼎集团及中鼎集团的全资和控股子公司（上市公司及其全资和控股子公司除外）将不会在中国境内外任何国家和地区、以任何形式直接

1-1-202安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

或间接从事和经营与上市公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；中鼎集团

在以后的经营或投资项目安排上，将避免与上市公司同业竞争的业务；中鼎集团同时保证不利用其股东的地位损害上市公司及其它股东的正当权益。并且中鼎集团将促使中鼎集团全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。”承诺二：2015年5月，控股股东中鼎集团承诺：

“（1）在本承诺函签署之日，本集团及附属企业未生产、开发任何与中鼎股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未单独直接或间接经营任何与中鼎股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未单独参与投资任何与中鼎股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（2）本集团将不直接或间接经营任何与中鼎股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与中鼎股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争

或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。（3）如中鼎股份及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本集团保证不直接或间接经营任何与中鼎股份及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与中鼎股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞

争的其他公司、企业或其他经营实体。（4）在本集团与中鼎股份存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”承诺三：2015年5月，实际控制人夏鼎湖承诺：

“（1）本人及所控制的企业不直接或间接地参与或进行与中鼎股份及其控制的子公司正在进行的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。（2）本人将不直接或间接经营任何与中鼎股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能

构成竞争的业务，也不参与投资任何与中鼎股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。（3）对于中鼎股份及其控制的子公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务

以及研究的新产品、新技术，本人保证所全资拥有或持股50%以上控股或相对控股的下属子公司现在和将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与

投资与中鼎股份及其控制的子公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争

1-1-203安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

的企业、新产品、新技术。（4）本人保证不利用实际控制人的地位损害中鼎股份及其他股东的其他正当权益。”承诺四：2018年6月，实际控制人夏迎松承诺：

“（1）本人及所控制的企业不直接或间接地参与或进行与中鼎股份及其控制的子公司正在进行的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。（2）本人将不直接或间接经营任何与中鼎股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能

构成竞争的业务，也不参与投资任何与中鼎股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。（3）对于中鼎股份及其控制的子公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务

以及研究的新产品、新技术，本人保证所全资拥有或持股50%以上控股或相对控股的下属子公司现在和将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与

投资与中鼎股份及其控制的子公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争

的企业、新产品、新技术。（4）本人保证不利用实际控制人的地位损害中鼎股份及其他股东的其他正当权益。”承诺五：2021年12月，中鼎集团承诺：

“1、若中鼎集团关于豁免履行原避免同业竞争承诺的议案未获得中鼎股份股东大会的通过，为避免与中鼎股份构成同业竞争，承诺人将在股东大会未通过之日起停止推进本次交易事宜；

2、承诺人将与中鼎股份签署托管协议，委托中鼎股份负责新公司的具体生

产经营事宜，并向中鼎股份支付定价公允的托管费用；自托管之日起至新公司注入中鼎股份前，承诺人将充分尊重中鼎股份各项托管权力，且不会利用控股股东地位做出不利于中鼎股份利益或其他中小股东利益的交易和安排；

3、承诺人自取得新公司100%股权之日后60个月内，将积极推动新公司发展，如业务能够实现盈利，中鼎集团承诺将所持有的新公司100%的股权优先转让给中鼎股份；

4、如中鼎股份决定收购新公司的股权，承诺人保证遵循公平、公正、公允、合理的原则，以承诺人收购新公司和追加投入（如有）的成本加合理费用（包括审计的资金利息及其他合理费用）转让给中鼎股份，确保不损害中鼎股份其

1-1-204安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

他股东的合法权益；

5、若前述转让事项未获得中鼎股份内部决策通过，或中鼎股份明确放弃优

先受让权，承诺人承诺将采取积极措施消除同业竞争问题；

6、承诺人保证严格遵守相关承诺，如因违反相关承诺并因此给中鼎股份造成损失的，将承担相应的赔偿责任。”

（三）独立董事意见2021年12月9日，独立董事出具《安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事关于豁免控股股东避免同业竞争承诺事项的事前认可意见》，认为豁免控股股东收购新公司股权履行避免同业竞争承诺的原因客观、真实，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联方和关联交易情况

（一）关联方

根据《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市

规则（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，发行人的主要

关联方如下：

1、发行人控股股东、实际控制人及其控制的企业

截至报告期末，公司控股股东为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，实际控制人为夏鼎湖、夏迎松父子。

2、发行人控股股东、实际控制人控制的除控股股东、公司及子公司以外的

其他企业

截至报告期末，控股股东、实际控制人控制的除控股股东、公司及子公司以外的其他企业情况详见本募集说明书“第四节公司基本情况”之“三、控股股东及实际控制人基本情况”之“（一）公司控股股东、实际控制人”之“3、公司控股股东和实际控制人对其他企业的投资情况”部分相关内容。

1-1-205安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

3、其他持有发行人5%以上股份的股东及其控制的企业

（1）直接持股5%以上股份的股东

除控股股东和实际控制人外，公司不存在其他直接持股5%以上股份的股东。

（2）间接持股5%以上股份的股东

安徽中鼎控股（集团）股份有限公司工会委员会持股公司控股股东中鼎集

团46.26%的股份，中鼎集团持有公司40.46%的股份，故安徽中鼎控股（集团）股份有限公司工会委员会为间接持股5%以上股份的股东。

（3）其他持有发行人5%以上股份的股东控制的企业

安徽中鼎控股（集团）股份有限公司工会委员会无对外控制的企业。

4、发行人的子公司及主要参股企业截至报告期末，发行人子公司及主要参股企业情况详见本募集说明书“第四节公司基本情况”之“二、公司组织结构和对其他企业的重要权益投资情况”

之“（三）公司控股、参股公司”部分相关内容。

5、发行人及发行人控股股东的董事、监事、高级管理人员

（1）发行人现任董事、监事（已取消）及高级管理人员姓名在公司任职

夏鼎湖董事、终身名誉董事长

夏迎松董事长、总经理

马小鹏副董事长、副总经理

易善兵董事、副总经理、财务总监王玲职工代表董事张正堂独立董事唐玮独立董事陈忠家独立董事何仕生副总经理陈增宝副总经理周密副总经理唐之胜副总经理

1-1-206安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

姓名在公司任职

蒋伟坚副总经理、董事会秘书

（2）发行人控股股东的现任董事、监事及高级管理人员序号姓名关联关系

控股股东中鼎集团董事长兼总经理；发行人实际控制人、董事、名

1夏鼎湖

誉董事长

2夏迎松控股股东中鼎集团副董事长；发行人实际控制人、董事长兼总经理

3潘进军控股股东中鼎集团董事、财务负责人；发行人报告期内离任监事

4陈燕控股股东中鼎集团监事

（3）与上述人员关系密切的家庭成员

与上述1、4、6中关联自然人关系密切的家庭成员，包括该关联自然人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

6、除上述已列示关联法人外，关联自然人直接或间接控制，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他法人或组织序企业名称关联关系号

1泰克新能源（宁国）有限公司夏鼎湖担任执行董事的企业

夏鼎湖担任执行董事且中鼎集团直接出

2武汉尚鼎涂层科技有限公司

资25%的企业

夏迎松直接出资16.67%并担任执行事务

3合肥汇赢智能科技合伙企业（普通合伙）

合伙人的企业

4上海赢量信息科技有限公司夏迎松担任董事的企业

夏迎松、何仕生担任董事且公司直接出

5安徽华创智能有限公司

资38%的企业

6南宁科天新材料科技有限责任公司夏迎松担任董事的企业

唐之胜担任董事兼总经理、蒋伟坚担任

7安徽中鼎新能源科技有限公司董事，且公司间接持股15%的企业蒋伟坚担任董事且公司直接出资35%的

8合肥星汇传感技术有限公司

企业

9安徽辰然企业管理咨询中心（有限合伙）唐之胜直接出资50%的企业

10宁国市环球投资发展有限公司马小鹏直接出资30%的企业

马小鹏担任董事长、夏迎松担任董事且

11施密特汽车管件（安徽）有限公司

中鼎集团合计控制50%的企业

夏迎松担任副董事长、唐之胜担任董

12无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司

事、中鼎集团合计控制34%的企业

1-1-207安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序企业名称关联关系号夏迎松担任执行董事且中鼎集团直接出

13宁国市骨科医院有限公司

资42%的企业

夏迎松担任董事且公司直接出资15%的

14安徽攻壳智能机器人有限公司

企业

15安徽中鼎精密科技股份有限公司实际控制人近亲属夏玉洁控制的企业

16安徽中鼎橡塑制品有限公司实际控制人近亲属夏玉洁控制的企业

17宁国市锦鼎橡塑制品有限公司实际控制人近亲属夏玉洁控制的企业

18安徽中鼎智能科技有限公司实际控制人近亲属夏玉洁控制的企业

19安徽中翰智能科技有限公司实际控制人近亲属夏玉洁控制的企业

20安徽中翰高分子科技有限公司实际控制人近亲属夏玉洁控制的企业

21上海丛吉新材料科技有限公司实际控制人近亲属夏玉洁控制的企业

22苏州巨声精工有限公司实际控制人近亲属夏玉洁控制的企业

23苏州中鼎智能科技有限公司实际控制人近亲属夏玉洁控制的企业

24安徽中翰橡塑制品有限公司实际控制人近亲属夏玉洁控制的企业

25广东中鼎智能科技有限公司实际控制人近亲属夏玉洁控制的企业

26安徽千融投资管理有限公司实际控制人近亲属夏玉洁控制的企业

27安徽众原国际供应链有限公司实际控制人近亲属夏玉洁控制的企业

28广东逐鹿人文化传播有限公司实际控制人近亲属夏玉洁控制的企业

29嘀里嘟噜（深圳）动漫有限公司实际控制人近亲属夏玉洁控制的企业

30广州码上飞贸易有限公司实际控制人近亲属夏玉洁控制的企业

31苏州市千融创业投资管理有限公司实际控制人近亲属夏玉洁控制的企业

实际控制人近亲属夏玉洁施加重要影响

32杭州鲸云风泽智能科技有限公司

的企业实际控制人近亲属赵静娟担任董事长的

33东鑫电子（安徽）有限公司

企业

7、其他关联方

序关联方关联关系号

安徽民生新能智车股权投资基金合伙企业公司直接出资35%，根据实质重于形式

1（有限合伙）认定的关联方

公司间接投资30%，根据实质重于形式

2南京德毅卓智能科技有限公司

认定的关联方

公司间接投资20%，根据实质重于形式

3湖北中鼎天宇汽车管件制造有限公司

认定的关联方

公司间接投资6.33%，且根据实质重于

4北京爱智尚科技有限公司

形式认定的关联方

公司直接出资20.41%，且根据实质重于

5上海泉源智控企业管理合伙企业

形式认定的关联方

1-1-208安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序关联方关联关系号

公司间接投资7.41%，且根据实质重于

6上海毅衍电子科技有限公司

形式认定的关联方

公司间接投资3.22%，且根据实质重于

7飞享者（北京）航空科技发展有限公司

形式认定的关联方

8宁国中星健康体检门诊部有限公司中鼎集团间接投资42%的企业

9宁国中星康养有限公司中鼎集团间接投资42%的企业安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合

10中鼎集团直接出资42.45%的企业

伙）

11嘉兴五信之璞投资合伙企业（有限合伙）中鼎集团直接出资54.11%的企业

12嘉兴五信之玥股权投资合伙企业中鼎集团直接出资33.28%的企业

13江苏筑一智能装备科技有限公司中鼎集团直接持股20%的企业

14上海鼎可自动化科技有限公司中鼎集团直接持股20%的企业

中鼎集团直接持股14.08%、公司直接持

15洲际高能科技（北京）有限公司

股12%的企业

8、历史关联方

序号关联方关联关系

1杨精军报告期内离任监事

2潘进军报告期内离任监事

3魏安力报告期内离任独立董事

4高胜清报告期内离任高级管理人员

5梁春芳报告期内离任监事

6翟胜宝报告期前12个月内离任独立董事

报告期前12个月内离任高级管理人

7方炳虎

员报告期内实际控制人近亲属夏玉洁退

8慈溪市锦鼎塑料制品有限公司

出的企业

9上海惟鼎玖电热技术有限公司报告期内注销的子公司

10 ALLIED-BALTIC RUBBERINC 报告期内注销的子公司

11 Schmitter Verwaltungs GmbH 报告期内注销的子公司

12 Schmitter Chassis GmbH 报告期内注销的子公司

13 AMK Drives and Controls Sdn 报告期内注销的子公司

14 AMK Automation Corp. i.L. 报告期内注销的子公司

15 CMB Automation GmbH ＆ Co.KG i.L. 报告期内注销的子公司

16 CMB Verwaltungs GmbH i.L. 报告期内注销的子公司

17 SNC du Parc Industriel de Saint Priest 报告期内注销的子公司

1-1-209安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序号关联方关联关系

18 Lariodies S.r.l. 报告期内注销的子公司

19 AMK Antriebs- und Regeltechnik AG 报告期内注销的子公司

20广州新鼎汽车零部件有限公司报告期前12个月内注销的子公司

21广州中鼎汽车零部件有限公司报告期内转出的子公司

22安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司报告期内公司转出的参股公司

23无锡迪普勒斯机械有限公司报告期内注销的参股公司

报告期内根据实质重于形式认定的关

24安庆汇通汽车部件股份有限公司联方，已不再是关联方

25安徽中鼎置业（广德）有限公司报告期内注销的中鼎集团控制企业

26安徽中鼎动力有限公司报告期内注销的中鼎集团控制企业

（二）关联交易

1、重大关联交易

（1）重大关联交易的判断标准

参照《深圳证券交易所股票上市规则》及《关联交易制度》等相关规定，将公司与关联人发生的（公司获赠现金资产和提供担保除外）成交金额超过

3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易界定为

重大关联交易，不符合重大关联交易认定标准的为一般关联交易。

（2）重大关联交易情况

报告期内，公司不存在重大关联交易。

2、一般关联交易

（1）经常性关联交易

*关键管理人员报酬

单位：万元项目2025年度2024年度2023年度

关键管理人员报酬1167.951080.461109.12

1-1-210安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

*采购商品/接受劳务的关联交易

单位：万元关联方名称关联交易内容2025年度2024年度2023年度

安徽鼎浩接受服务--719.86

采购商品、接受服务、

广德中鼎汽车1000.36680.61318.18能源动力

安徽迎鼎采购商品、接受服务344.06180.54179.82

采购商品、接受服务、

中鼎动力1427.261559.341574.17能源动力

中鼎精密接受服务21.728.09-

采购商品、接受服务、

中鼎集团10868.1110840.788264.78能源动力

中鼎橡塑采购商品、接受服务32899.6830813.3529241.56

采购商品、接受服务、

中鼎资能1440.981355.341075.53能源动力

中翰高科采购商品、接受服务744.73249.24-

采购商品、接受服务、

中翰智能222.8891.88783.39购买设备

慈溪锦鼎采购商品-1.802.12

东鑫电子接受服务283.22--

采购商品、接受服务、

中鼎信息847.40847.711314.17购买设备

中鼎天宇采购商品、接受服务2512.486073.291013.58

德毅卓采购商品110.7375.59153.20

宁国弘嘉金属采购商品、接受服务6950.335401.645796.79

宁国锦鼎采购商品326.5326.30-

普洛斯派（常州）接受服务、采购商品1308.2021.10-

日本普洛斯派接受服务4.51--

采购商品、接受服务、

上海鼎鸿1292.63218.35475.67购买设备

采购商品、接受服务、

上海鼎可780.62575.58345.29购买设备

采购商品、接受服务、

上海新鼎481.00358.8091.38能源动力

安徽施密特采购商品、接受服务320.85367.44391.93

无锡威孚采购商品14.5658.2056.06

武汉尚鼎采购商品、接受服务485.77399.95124.68

中鼎置业采购商品、接受服务178.92420.25579.35

无锡鼎资采购商品42.29--

1-1-211安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

关联方名称关联交易内容2025年度2024年度2023年度

筑一智能采购商品90.83--

*出售商品/提供劳务情况的关联交易

单位：万元关联方名称关联交易内容2025年度2024年度2023年度

VZWGR 提供服务、销售商品 8.31 50.27 31.54

安徽鼎浩提供服务--0.40

慧鼎科技销售商品42.50--

广德中鼎汽车销售商品、提供服务546.910.92336.19

安徽迎鼎销售商品、提供服务0.350.350.24

安徽挚达中鼎提供服务、销售商品57.8524.3046.94

中鼎动力提供服务3.311.611396.90

中鼎精密提供服务-1.760.22

提供服务、能源动力、

中鼎集团374.92411.82360.78销售商品

中鼎美达销售商品--0.10

中鼎橡塑销售商品、提供服务5956.955300.004966.75

中鼎新能源销售商品-837.951299.90

安徽中鼎智能销售商品、提供服务2863.842501.152441.68

销售商品、提供服务、

中鼎资能60.854.5378.55能源动力

中翰高科销售商品、提供服务20.1217.6719.48

东鑫电子销售商品、提供服务2.404.310.17

广东中鼎智能销售商品544.82442.03312.90

中鼎信息提供服务0.240.240.24

中鼎天宇销售商品、提供服务371.06786.26-

南宁科天提供服务118.3444.9980.04

销售商品、提供服务、

宁国弘嘉金属95.6785.3565.97能源动力

宁国锦鼎销售商品、提供服务-16.461.54

普洛斯派（常州）销售商品、提供服务1750.18483.212.33

上海鼎鸿提供服务0.340.2458.76

上海鼎斛提供服务0.120.120.12

销售商品、提供服务、

上海鼎可--188.62能源动力

上海新鼎提供服务0.150.120.12

1-1-212安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

关联方名称关联交易内容2025年度2024年度2023年度

安徽施密特销售商品、提供服务299.45159.76231.88

美国普洛斯派销售商品91.70

泰国普洛斯派销售商品5.60

销售商品、提供服务、

武汉尚鼎6.477.988.95能源动力

日本普洛斯派提供服务、销售商品121.7232.45-

云南鼎宝销售设备--18.96

洲际高能销售商品、提供服务69.69--

中鼎置业销售商品、提供服务0.340.192.76

*关联租赁（发行人作为出租方）

单位：万元承租方名称租赁内容2025年度2024年度2023年度

中鼎集团房屋、设备625.50401.9206.94

中鼎橡塑设备2.3311.958.93

安徽中鼎智能设备-0.050.21

中鼎置业设备0.320.260.19

中鼎资能房屋、设备6.19--

东鑫电子设备7.28--

宁国锦鼎设备0.07--普洛斯派（常设备7.946.753.11

州）

上海新鼎设备0.10-2.14

安徽施密特汽车、设备0.681.030.7

洲际高能设备9.77--

*关联租赁（发行人作为承租方）

单位：万元出租方名称租赁资产种类2025年度2024年度2023年度

广德中鼎汽车土地、房屋建筑物-18.54147.44

中鼎动力土地、房屋建筑物177.49193.78220.00

中鼎集团土地、房屋建筑物1003.55954.431025.42

中鼎橡塑土地、房屋、设备8.6026.532.98

中鼎资能设备0.24--

中鼎信息房屋建筑物--11.32

1-1-213安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

出租方名称租赁资产种类2025年度2024年度2023年度

上海鼎鸿设备6.676.963.48

上海鼎可设备5.805.809.48

上海新鼎土地、房屋建筑物250.62250.36206.33

中鼎精密设备7.48--

（2）偶发性关联交易

*关联方共同投资及资产收购

2023年8月10日，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司与控

股股东中鼎集团、上海亚德林有色金属有限公司共同出资设立安徽中鼎亚德林

产业园发展有限公司（以下简称“中鼎亚德林”）。公司出资10000万元占股

50%，中鼎集团出资9000万元占股45%，上海亚德林有色金属有限公司出资

1000万元占股5%，2025年6月19日，公司以4500万元收购中鼎集团所持有

的中鼎亚德林45%股权（对应实缴出资4500万元）。本次交易的定价以中水致远评报字[2025]第020363号资产评估报告为基准，各方在遵循公平、公正的基础上进行协商确认，定价公允。

2025年7月14日，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司及子

公司安徽中鼎精工技术有限公司、安徽中鼎亚德林产业园发展有限公司根据生

产经营需要，向关联方安徽中鼎动力有限公司（以下简称“中鼎动力”）购买土地使用权、厂房、构筑物及部分设备等资产。交易各方协商确定最终合计交易金额为8658.58万元（含税）。其中，中鼎股份交易金额为8070.03万元（含税），中鼎精工交易金额为577.98万元（含税），中鼎亚德林交易金额为10.57万元（含税）。本次交易的定价以中水致远评报字[2025]第020614号资产评估报告为基准，各方在遵循公平、公正的基础上进行协商确认，定价公允。

*关联担保

2017年2月22日，母公司中鼎控股为子公司欧洲中鼎在中国工商银行法

兰克福分行的长期借款提供最高额为人民币80000.00万元的担保，报告期内担保余额未超过发行人当期经审计净资产的5%，担保到期日为2024年1月3日，担保方式为连带责任保证。截至报告期末，已履行完毕。

1-1-214安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（3）报告期内主要关联采购情况

*主要关联交易及主要关联方的认定

报告期内，将各期经常性关联交易金额超过2000.00万元的交易认定为主要关联交易，相关交易对方认定为主要关联方，包括中鼎橡塑、中鼎集团、宁国弘嘉金属及中鼎天宇，发行人向主要关联方累计采购金额占比均达到各期关联采购总额的80%以上。

*主要关联方的关联关系

报告期内，主要关联方包括中鼎橡塑、中鼎集团、宁国弘嘉金属及中鼎天宇主要关联方的关联关系详见本募集说明书“第六节合规经营与独立性”之

“四、关联方和关联交易情况”之“（一）关联方”。

*主要关联采购的内容及用途、交易性质、频率

报告期内，发行人的主要关联采购性质为一般关联交易，交易频率属为经常性关联交易，主要关联采购的内容及用途详见本募集说明书“第六节合规经营与独立性”之“四、关联方和关联交易情况”之“（二）关联交易”之“2、一般关联交易”之“（1）经常性关联交易”。

*主要关联方的采购信用政策及合理性

报告期内，发行人主要关联方的合作条款及信用政策如下：

关联方简称采购内容主要结算方式主要信用政策

国内：货到验收合格开票，发票入账90天付款中鼎橡塑塑料制品及原材料等商业票据国外：发货后150天付款（海运周期约2个月）

职工餐饮服务、能源天提供服务后开票，发票入账3中鼎集团电汇

然气、住房管理等个月内付款

货到验收合格开票，发票入账宁国弘嘉金属电镀、钝化等加工服务商业票据、电汇

90天付款

各类型号规格的制动货到验收合格开票，发票入账中鼎天宇商业票据、电汇

管、管夹类产品2个月内付款

注：国外采购中鼎橡塑相关信用政策为发货后150天付款，考虑海运周期约2个月，实际信用政策为到货后90天左右付款

报告期内，发行人与主要关联供应商约定的信用政策和结算方式未发生重大变化。采购信用政策主要以货到付款为主，结算周期3个月左右，结算方式

1-1-215安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

按照商业票据或电汇进行结算。

发行人同行业可比公司采购信用政策披露的具体情况如下：

同行业可比公司主要信用政策相关描述

公开披露文件中未获取到相关采购信用政策信息，通过同花顺 iFind 查询 2023-时代新材

2025年度应付账款周转天数，计算三年平均周转天数为116.31天

公开披露文件中未获取到相关采购信用政策信息，通过同花顺 iFind 查询 2023-拓普集团

2025年度应付账款周转天数，计算三年平均周转天数为107.67天

招股书披露供应商提供给公司的信用期一般为3个月，考虑公司上市时间较早，通海达股份 过同花顺 iFind 查询 2023-2025 年度应付账款周转天数，计算近三年平均周转天数为103.83天

招股书披露采购原辅材料、零配件大部分为定期结算，结算期一般在2-3个月左鹏翎股份 右；考虑公司上市时间较早，通过同花顺 iFind 查询 2023-2025 年度应付账款周转天数，计算近三年平均周转天数为82.76天公开披露文件中未获取到相关采购信用政策信息，通过同花顺 iFind 查询 2023-川环科技

2025年度应付账款周转天数，计算三年平均周转天数为71.83天

数据来源：同花顺 iFind 及相关公司招股说明书

发行人同行业可比公司采购信用政策主要以货到付款为主，结算周期2-4个月左右，发行人主要关联方的采购信用政策与同行业可比公司不存在重大差异，采购信用政策具备合理性。

*对发行人财务状况和经营成果的影响

发行人报告期内的关联采购均系基于公司日常生产经营需要发生，相关交易价格通过完善的关联采购内部审批流程与目标成本控制体系确保采购价格的合理性。报告期内，发行人关联采购金额较低，占营业成本比例较低，对发行人的财务状况和经营成果不构成重大影响。

3、关联方应收应付

（1）关联应收

单位：万元类型关联方名称2025年末2024年末2023年末

中鼎橡塑--241.43

中鼎新能源-50.0050.00应收款项融资

无锡威孚-1.17-

普洛斯派（常州）246.26--

VZWGR 529.18 449.78 420.08应收账款

广德中鼎汽车0.64-46.29

1-1-216安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

类型关联方名称2025年末2024年末2023年末

安徽挚达中鼎45.5126.22148.80

中鼎动力-1.711174.19

中鼎精密93.740.090.25

中鼎集团6.376.19-

中鼎美达200.00200.00200.11

中鼎橡塑2416.792854.572352.63

中鼎新能源1630.161687.591333.66

安徽中鼎智能1531.101254.391136.14

中鼎资能63.200.140.20

中翰高科-6.943.82

东鑫电子27.0617.840.20

广东中鼎智能226.67151.2680.40

中鼎天宇2.036.58174.02

南宁科天38.66132.5484.84

宁国弘嘉金属-78.78147.51

宁国锦鼎-0.381.14

普洛斯派（常州）532.74104.28-

日本普洛斯派0.69

美国普洛斯派0.04

泰国普洛斯派193.29--

上海鼎鸿-22.2548.67

上海鼎斛-0.260.13

上海鼎可--130.15

安徽施密特59.6645.4147.20

中鼎信息41.80

无锡威孚--0.14

中鼎置业--4.80

安徽鼎浩--1638.45

广德中鼎汽车-7.20-

中鼎动力-107.53-预付款项

中鼎橡塑14.00-9.92

中翰智能--18.77

中鼎信息315.5139.62157.92

1-1-217安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

类型关联方名称2025年末2024年末2023年末

中鼎天宇--174.02

筑一智能--33.00

德毅卓--43.96

上海鼎鸿-7.4483.73

上海鼎可-249.59460.17

上海新鼎-0.06-

（2）关联应付

单位：万元类型关联方名称2025年末2024年末2023年末

中鼎集团27.261237.591190.66

中鼎信息-4.954.95其他应付款

德毅卓---

上海新鼎11.135.10-

广德中鼎汽车174.82101.12299.77

安徽迎鼎13.7838.807.53

中鼎动力3.1581.38107.69

中鼎精密1.154.53-

中鼎集团1334.392146.691295.98

中鼎橡塑10881.708239.264604.76

中鼎资能0.5015.0622.46

中翰高科349.02--

中翰智能41.27118.66258.55

应付账款慈溪锦鼎-1.412.58

东鑫电子--469.88

中鼎信息254.41152.39442.57

中鼎天宇458.40177.72-

德毅卓43.3343.56-

宁国弘嘉金属2631.302123.002333.13

宁国锦鼎276.0445.76-

普洛斯派（常州）672.4410.10-

上海鼎鸿210.767.89-

上海鼎可8.145.9273.91

1-1-218安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

类型关联方名称2025年末2024年末2023年末

上海新鼎-69.4161.32

安徽施密特107.5377.4869.52

无锡威孚25.9617.3926.55

武汉尚鼎--30.15

中鼎置业-151.50110.66

筑一智能1610.00--

日本普洛斯派33.05--

华创智能0.41--

中鼎动力-330.61-

租赁负债中鼎集团1417.07610.97923.77

上海新鼎-24.7139.49

（三）报告期内关联交易必要性、公允性、对业绩影响情况

报告期内，公司发生的关联交易属于公司业务正常经营的需要，交易价格一般根据市场价格定价，部分定制件由双方协商定价，整体定价公允，关联交易占公司收入和成本比重较小，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

（四）关联交易的履行程序及独立董事的有关意见

公司报告期内关联交易均已按照审批权限报董事会、股东会等有权部门批准，需关联董事、关联股东回避表决的事项，该等关联董事或关联股东均回避表决；关联交易需经独立董事发表意见的，独立董事均已发表意见。公司报告期内关联交易按照《公司章程》《股东会议事规则》《关联交易制度》《独立董事工作细则》等公司治理文件的要求审批、公允定价，不存在损害公司股东利益的情形。

（五）减少和规范关联交易的措施

公司在现行有效的《公司章程》《关联交易制度》等制度中对关联交易决策权力与程序做了明确规定。

公司将严格执行《公司章程》及相关制度规定的决策权限、审议程序和回

避制度；公司将遵循公开、公平、公正的市场原则，确保交易的公允。

此外，为保障发行人及其他股东的合法权益，规范和减少关联交易，发行

1-1-219安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

人控股股东中鼎集团于2015年出具了《关于规范关联交易的承诺函》，该等承诺长期有效。承诺具体如下：

“本集团及本集团附属企业将尽力避免与中鼎股份间发生关联交易。若本集团正常生产经营活动中与中鼎股份间发生关联交易，将根据《公司法》、公司章程、公司关联交易制度及关联交易定价准则的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护中鼎股份及非关联股东的利益，本集团将不利用在中鼎股份中的控股地位，为自身在与中鼎股份关联交易中谋取不正当利益，并协助中鼎股份充分、切实履行所必需的披露义务。”实际控制人夏鼎湖先生、夏迎松先生分别于2015年和2018年出具了《关于规范关联交易的承诺函》，该等承诺长期有效。承诺具体如下：

“本人及本人控制企业将尽力避免与中鼎股份间发生关联交易。如果中鼎股份不可避免地与本人或所控制的企业发生关联交易，则本人将促使上述关联交易按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受中鼎股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；将严格和善意地履行与

中鼎股份签订的各种关联交易协议，不会向中鼎股份谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益，并协助中鼎股份充分、切实履行所必需的披露义务。”

1-1-220安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

第七节本次募集资金运用

一、募集资金使用计划

本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币192000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元拟投入募集资金金额（已序号项目名称总投资额扣除财务性投资）

1智能机器人核心关节制造项目85531.7473200.00

1.1智能机器人关节总成制造测试项目38967.6531200.00

1.2智能机器人关节核心部件生产制造项目46564.0942000.00

2智能热管理系统总成项目71365.5458200.00

新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项

313101.6410600.00

目

4补充流动资金50000.0050000.00

合计219998.92192000.00

注：上述募集资金拟投入金额的调整已履行董事会审议程序，本次调减系扣除公司自本次发行相关董事会决议日前六个月至今已实施及拟实施的财务性投资58000.00万元。调整后，原“智能机器人本体加工与制造项目”不再使用募集资金，改为以自有或自筹资金投入；“智能机器人关节总成制造测试项目”减少的募集资金部分亦由自有或自筹资金解决。

本次发行募集资金到位后，如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于本次拟投入募集资金总额，公司董事会或董事会授权人士将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。本次发行可转换公司债券募集资金均不包含董事会前已投入的资金。

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次募投项目实施的背景及目的

（一）本次发行的背景

1、顺应行业发展趋势，拓宽业务布局

汽车行业正持续推进轻量化与智能化升级，当前新能源汽车渗透率已达

40.9%，中高端车型对智能底盘相关产品（如空气悬架与轻量化部件）的需求明

1-1-221安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书显增长。根据行业预测，2030年空气悬架有望逐步普及，市场对系统级解决方案的需求相应提升。同时，“双碳”目标带动了交通运输、数据中心、储能等领域的节能改造，热管理作为重要支撑技术，市场需求持续扩大，共同推动了相关产业规模的增长。

人形机器人产业进入快速发展阶段，国家层面已出台《“十四五”机器人产业发展规划》及《人形机器人创新发展指导意见》，明确了产业支持方向。相关研究显示，2024至2030年间，全球及国内市场预计将保持较高增速，核心部件与整机制造成为行业重点环节。

在政策层面，国家和地方围绕机器人、新能源汽车、储能等领域陆续推出多项支持措施，安徽省在相关规划中亦提出发展人形机器人产业，为本项目的实施提供了有利的政策环境。

2、基于公司现有基础，推动战略延伸

公司在汽车核心零部件领域具备长期积累，在密封系统、热管理、智能底盘等方面拥有一定的技术基础和客户资源，并具备精密制造与系统集成能力。

基于底层技术同源性，公司依托在汽车零部件领域积累的精密加工、材料处理、质量控制等核心技术，沿高端精密制造价值链进行产业链延伸，推动机器人业务发展。当前业务仍存在一定局限，包括热管理产品以汽车应用为主、机器人领域尚未完成机器人产品产线布局、系统级技术能力有待进一步增强等，需要通过本项目进行补充和完善。

伴随行业竞争深化，下游客户对一体化配套与系统解决方案的需求逐步增强。公司有必要从零部件供应商逐步向系统解决方案提供商延伸，同时布局机器人等新兴领域，形成“汽车核心部件+智能机器人”协同发展的业务结构，支持长期持续经营。

（二）本次发行的目的

1、布局机器人领域，建立完整产品链

通过使用募集资金建设“智能机器人核心关节制造项目”以及使用自有资

金或自筹资金建设机器人本体产能建设，逐步形成从关节部件、关节总成到机器人本体的制造能力，补全公司在机器人整机制造环节的缺失，实现从核心部

1-1-222安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

件到整机的业务覆盖。该举措旨在基于公司前期在人形机器人业务的布局，并借助在汽车领域积累的技术和客户基础，拓展在机器人市场的业务机会。

2、扩展热管理产品应用范围

依托“智能热管理系统总成项目”，在现有汽车热管理业务基础上，逐步拓展至数据中心液冷、储能热管理等其他应用领域，形成覆盖新能源汽车、数据中心和储能的多元化产品组合。该项目是公司现有热管理技术在应用场景上的横向拓展、在产品形态上的集成升级，并非全新技术品类的新产品。此举有助于公司进入更多增长较快的细分市场，增强热管理业务的整体稳定性。

3、加强研发与区域运营能力

通过设立“新能源汽车智能底盘系统研发结算中心”，整合公司及旗下相关企业的技术资源，开展空气悬架智能化、轻量化底盘集成等方面的研发工作，逐步提升系统级解决方案的自主开发能力。同时，建立区域销售结算体系，提升在长三角地区的运营与市场服务效率，巩固在高端汽车零部件领域的市场地位。

4、符合政策导向，支持长期发展

本次募投项目与国家“双碳”战略及产业升级方向相符，有助于支持新能源汽车、机器人、储能等相关产业的发展。项目基于公司已有的技术、人才与客户资源实施，具备可操作性，有利于推动公司整体战略的稳步落实。

三、本次募投项目实施的必要性

（一）智能机器人核心关节制造项目

1、机器人产业符合国家发展战略

机器人的研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。机器人的广泛应用，可以大幅提高生产效率，降低人力成本，为人们创造更加便捷、安全和舒适的生活和工作条件。随着传感技术、精密制造、人工智能及机器学习等技术的不断突破，机器人的智能化水平和自主决策能力将持续提升，未来有望在更多领域发挥重要作用。同时，随着制造成本的逐步下降，机器人逐步向智能化、轻量化、柔性化趋势发展，除工业制造、服务行

1-1-223安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

业、医疗、教育等领域外，机器人的应用领域还将拓展至其他领域，未来具有广泛的应用潜力。

我国机器人产业体系逐步扩充发展，机器人产业符合国家发展战略。2021年12月21日，工业和信息化部等15部门联合印发《“十四五”机器人产业发展规划》，提出“当前新一轮科技革命和产业变革加速演进，新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等与机器人技术深度融合，机器人产业迎来升级换代、跨越发展的窗口期”。2024年1月18日，工业和信息化部等7部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出“突破人形机器人等高端装备产品，以整机带动新技术产业化落地，打造全球领先的高端装备体系”。

人形机器人核心工艺的研发与规模化制造为公司未来发展的核心战略业务。

本项目实施，符合公司发展战略和国家发展战略。

2、深化产业布局，提高公司竞争力

机器人作为精密制造、先进传感与控制技术的高度集成化产物，其传动系统为机器人精密控制的关键。关节总成作为传动系统的重要组成部分，包含减速器、精密轴承、丝杠等多个核心零部件，成本占比高。减速器是机器人传动系统中旋转关节的核心部件，通过降速增矩保证机器人运动控制的高精度与稳定性。根据工作原理的不同，减速器可分为谐波减速器、RV 减速器和行星减速器等类型，分别应用于机器人的不同部位。其中，谐波减速器具有体积小、结构简单、减速比高且传动精度高的优势，常用于机器人轻负载部位，如小臂、腕部、灵巧手等。

公司积极布局谐波减速器、力觉传感器、关节总成等产品。公司充分利用自身在橡胶制品行业的技术与经验，研发并布局轻量化骨骼产品和橡胶件类产品。后续将在机器人产业链上进一步发展，并逐步延伸至机器人本体制造，最终实现机器人关节总成和机器人本体的生产制造。

通过本项目的实施，可以有效提高公司在关节核心部件、关节总成制造等领域的生产能力，深化公司在机器人产业链布局，提高综合竞争能力。

3、下游市场需求快速增长，现有产能无法满足未来订单需求根据高工机器人产业研究所（GGII）发布的《2025 年人形机器人产业发展

1-1-224安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书蓝皮书》，2025年全球人形机器人市场规模约63亿元，到2030年将超过640亿元，年复合增长率超过50%。人形机器人核心零部件（谐波减速器、传感器、关节总成等）需求随之激增。公司目前已具备谐波减速器等核心部件的小批量生产能力，然而，现有小批量产线产能有限，难以满足客户日益增长的量产需求及未来潜在订单。通过本次项目建设规模化产线，可有效突破产能瓶颈，抓住市场快速增长窗口期，建立公司在机器人领域的先发优势。

（二）智能热管理系统总成项目

1、符合节能环保深化与“双碳”目标

2020年9月，我国提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争

取2060年前实现碳中和，即“双碳”目标。“双碳”目标提出5年来，各部门各地方协同推进降碳、减污、扩绿、增长。2024年5月23日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，根据该方案，“推进交通运输装备低碳转型，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准，到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年降低5%；提升可再生能源消纳能力，积极发展抽水蓄能、新型储能；加快用能产品设备和设施更新改造，动态更新重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平，推动重点用能设备更新升级，加快数据中心节能降碳改造”。

热管理控制系统旨在通过一系列的技术手段，对设备或系统的温度进行监测、控制和调节，以保证其在正常工作温度范围内运行。热管理系统贯穿设备全生命周期，承担“控温、节能、保安全”三大职能。现阶段我国正处于“双碳”目标落地的关键阶段，本项目实施，符合节能环保深化与“双碳”目标。

2、满足下游市场对热管理产品的大量需求当前，我国正处于“双碳”目标稳步推进、数字化转型迅猛发展、新能源产业蓬勃发展的关键时期。热管理作为保障设备能效、安全与寿命的核心环节，已从“辅助配套”跃升为“核心刚需”。热管理产业链已形成上中下游紧密协作的生态系统，上游聚焦核心材料与基础部件，中游涵盖散热组件制造与系统集成，下游则深度嵌入应用场景，包括新能源汽车、数据中心、储能电站及消费电子等。下游应用领域的快速增长和对散热性能的严苛追求，驱动了热管理

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产业链的技术迭代和市场扩张。

本项目的实施，旨在围绕新能源汽车热管理产品、数据中心热管理产品及储能热管理产品三大核心品类构建“汽车＋储能＋数据中心”三位一体的热管

理产品矩阵，满足市场对高品质热管理解决方案的迫切需求，提升公司综合热管理解决方案市场占有率。

（三）新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目

1、响应汽车行业节能环保的需求

燃油车油耗排放和电动车续航是汽车厂商面临的两大挑战，轻量化是解决问题的关键之一，也是汽车行业发展的重要方向。作为汽车的核心部件之一，汽车底盘在整车重量中占比约25%-30%，是实现轻量化与低能耗协同的重要载体。底盘轻量化路径主要有结构优化设计、轻量化新材料、轻量化工艺等。轻量化新材料应用是当前汽车轻量化的主要途径，也是整车厂和汽车零部件厂商加大研发和推广力度的重要方面。

公司通过对新能源汽车智能底盘系统的持续研发，能进一步提高自身在底盘轻量化等领域的技术积累，从而顺应汽车行业节能环保的需求。

2、顺应汽车消费市场对空悬等高端配置的需求

作为智能底盘三大关键子系统之一，主动悬架的技术路线有多种组合，包括液压悬架、空气悬架、电磁悬架等方案，目前市场上主要采取的是“空气弹

1-1-226安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书簧+CDC 减震器”的空气悬架方案，相较于电磁悬架等具有技术先发和成本下降的优势。根据共研产业研究院数据，2024年空气悬架渗透率不到5%，而在

2025年有望达到15%。根据招商车研数据，预计到2030年，主动悬架有望在

中高端车型实现大规模渗透。

公司通过对空悬系统的持续研发，整合德国 AMK 的电控技术与中鼎减震的减振技术，形成自主可控的系统级解决方案，逐步提升智能底盘核心部件的国产化水平，能巩固自身在相关领域的技术优势，从而提高相关产品的市场竞争力，满足空悬系统渗透率不断提升和国产化率提高的需求。

3、公司现有智能底盘技术分散，急需整合形成系统级解决方案

公司旗下德国 AMK 拥有全球领先的空气悬挂电控技术，中鼎减震在底盘减振领域积累深厚，但目前双方技术资源分散于不同子公司，尚未形成系统级开发能力。随着主机厂对“轻量化底盘+智能空气悬挂+底盘域控”一体化解决方案的需求日益迫切，公司需建设研发结算中心，整合内部技术资源，提升系统集成能力。本项目实施后，可有效解决技术分散问题，实现从零部件供应商向系统解决方案提供商的战略升级。

四、募集资金投资项目的可行性

（一）智能机器人核心关节制造项目

1、契合国家和地方政策方向，具备政策可行性近年来，我国相继发布多项政策文件，逐渐构建起涵盖技术创新体系建设、支持拓展场景应用、营造产业生态等在内的产业发展支持体系，项目实施具备政策可行性，相关政策情况如下：

2023年1月18日，工业和信息化部等17部门联合发布《“机器人+”应用行动实施方案》，提出“到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批‘机器人+’应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发展阶段

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和区域发展特色，开展‘机器人+’应用创新实践。搭建国际国内交流平台，形成全面推进机器人应用的浓厚氛围”。

2023年11月2日，工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出“到2025年，人形机器人创新体系初步建立，‘大脑、小脑、肢体’等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。产业加速实现规模化发展，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，成为重要的经济增长新引擎”。

2024年11月23日，安徽省人民政府发布《安徽省未来产业发展行动方案》，提出“打造标志性产品。引导企业建设未来工厂，面向科研、生产、消费终端，建立新产品导入（NPI）机制，促进企业研发人员与工程师、营销人员紧密互动，推动技术研发、生产制造、市场营销协同创新，开发适应通用智能趋势的工业终端产品、智能汽车、人形机器人、智能头显、量子计算机、电动垂

直起降航空器、新一代显示、天地一体通信终端、智能诊疗等一批标志性产品和服务，以高质量供给创造引领新需求。培养未来产业标志性产品的种子用户，促进新产品新服务市场化、商业化，提升安徽品牌影响力”。

2、智能机器人市场持续增长，为项目实施提供市场需求保障

中国是全球最大、增长最快的机器人消费市场，也是重要的生产基地。全球人口结构变化致使制造业劳动力存在短缺，机器人重要性日益突出，同时消费者对服务型机器人的需求增长，可进一步推动家庭服务、工业生产等场景的机器人应用需求。此外，人形机器人具备通用性强、情感互动优势，在精细操作和复杂任务中表现突出，符合 AI 时代对灵活作业的需求。全球及我国机器人市场持续增长，为项目实施提供可靠的市场保障。

根据高工机器人产业研究所（GGII）发布的《2025 年人形机器人产业发展蓝皮书》，2025年全球人形机器人市场销量有望达到1.24万台，市场规模为

63.39亿元，到2030年全球人形机器人市场销量将接近34万台，市场规模将超

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过640亿元，到2035年，全球人形机器人市场销量将超过500万台，市场规模将超过4000亿元。

3、公司具备项目实施基础，项目实施具有可行性

为推进机器人核心关节制造项目的实施，公司已在人员、技术、研发及市场等方面积极布局，形成了扎实的储备基础，项目具备充分的可行性。人员储备方面，公司组建了覆盖机械设计、材料科学、精密制造、控制算法等关键领域的研发团队，具备持续技术迭代能力。技术储备方面，公司长期深耕汽车零部件精密制造，在机加工、热处理、装配检测等领域积累的成熟技术体系可有效延伸至机器人核心部件；同时并系统构建了涵盖谐波减速器结构、执行器设

计、机器人控制方法等关键技术的专利布局。研发进展方面，谐波减速器已完成重点研发工作，具备小批量生产能力并已向客户小批量供货；传感器产品已通过客户验证并取得客户定点；关节总成产品已完成样机开发，处于客户验证阶段，各产品线研发进度符合预期，未出现重大技术障碍。市场开拓方面，公司已与多家机器人头部企业建立战略合作或框架订单，部分产品已获得客户定点或意向订单，并已收到主流车企的定点通知书，已实现小批量供货。公司通过在人员、技术、研发、市场各环节的布局基础，有效保障机器人项目的顺利实施。

（二）智能热管理系统总成项目

1、热管理产品市场空间大，为项目实施提供市场需求保障

本项目产品主要包括新能源汽车热管理产品、数据中心热管理产品及储能

热管理产品三大核心品类，产品应用领域聚焦新能源汽车、数据中心和储能。

当前这三大领域均处于规模扩张与技术升级的关键阶段，对高效、智能的热管理解决方案需求迫切，具体情况如下：

（1）新能源汽车渗透率持续提高加大了对集成化热管理产品的需求

根据 EV Volumes 统计，全球新能源汽车销量由 2015 年的 54 万辆增长到

2023年的1418万辆，年均复合增长率达50.46%。全球新能源汽车渗透率由

2015年的0.61%增长到2023年的15.30%，呈加速上涨趋势。与此同时，我国

新能源汽车渗透率也从2021年开始快速提升，2024年渗透率已提升至40.9%，

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未来还将继续提升。在新能源汽车渗透率提升的情况下，主机厂需同时满足消费者对“低温续航不衰减”的使用需求，以及政策对“电池热失控防护”的安全要求，催生对集成化热管理产品的刚需。

（2）算力需求与“双碳”目标加快促进液冷技术在数据中心热管理中的应用

当前世界正加速向 AI 智能化迈进，数据中心作为算力基础设施的核心要素，不仅承载着海量数据的存储、高效处理与即时传输功能，还为算力的生产系统构筑了物理基础与技术支撑。在 AI 大模型兴起的背景下，全球算力需求呈现出指数级增长态势。数据中心算力提升带来的高能耗导致散热问题出现，传统风冷技术无法满足日益增长的散热需求，液冷技术成为未来新型数据中心建设的主要选择。

近年来，国家制定相关政策，推动构建全国一体化算力网及推广液冷技术。

2023年12月25日，国家发展改革委等部门发布《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，推进数据中心用能设备节能降碳改造，推广液冷等先进散热技术。

（3）储能市场规模扩张带来了热管理的需求

根据中关村储能产业技术联盟统计，2025年1-6月我国新型储能新增装机规模达 42.6GWh，同比增长 27.5%。2025 年 8 月 27 日，国家发展改革委、国家能源局发布《新型储能规模化建设专项行动方案（2025-2027年）》，“2027年，新型储能基本实现规模化、市场化发展，技术创新水平和装备制造能力稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系基本成熟健全，适应新型电力系统稳定运行的多元储能体系初步建成，形成统筹全局、多元互补、高效运营的整体格局，为能源绿色转型发展提供有力支撑；全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元，新型储能技术路线仍以锂离子电池储能为主，各类技术路线及应用场景进一步丰富，培育一批试点应用项目，打造一批典型应用场景”。

储能市场规模的扩张，带来了热管理的需求。相比风冷技术，液冷技术的散热效率高、温度控制精确以及噪音低。对于电池包能量密度高、充放电速度

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快、环境温度变化大的储能项目，液冷技术的优势更为明显。

2、公司具备智能热管理系统总成产品的相关技术条件和人才保障

本项目的实施单位为子公司安徽中鼎流体系统有限公司，该公司主营汽车流体系统及热管理技术，具备热管理系统及零部件完整的正向开发能力，拥有多项专利技术。相关技术覆盖汽车整车、数据中心、储能等领域的热管理，包括控制器与软件、电动阀、水阀等核心部件以及系统集成能力。公司具备的技术条件和人才保障为本项目的实施提供了支撑。

3、公司凭借汽车热管理领域积累的客户口碑，可快速导入新市场

公司长期服务于比亚迪、理想、吉利等车企，在热管理领域建立了良好的品牌信誉。储能和数据中心客户与公司现有客户存在业务关联或技术标准相近，公司可借助现有客户引荐和行业口碑，加速新市场拓展。本项目实施后，公司将形成“汽车+储能+数据中心”的产品矩阵，提升整体竞争力。

（三）新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目本研发项目的开展立足于公司前期在智能底盘领域已积累的相关技术经验。

子公司德国 AMK 作为空气悬挂系统的高端供应商，是行业前三的领导者，自九十年代进入空悬系统业务领域以来，不断提升产品总成技术，深耕行业二十多年，为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。

子公司上海鼎瑜智能科技有限公司和安徽鼎瑜智能科技有限公司依托公司在橡

胶领域的研发、制造等核心优势，专注于空气弹簧的研发、生产，并持续推进技术突破，不断提升产品性能。子公司安徽中鼎减震橡胶技术有限公司在底盘减震降噪领域深耕多年，具有丰富的技术积累，也能为本研发项目的开展提供技术支撑。

本次项目定位于技术研发，公司多年研发积累的技术数据、试制经验为本次系统级研发提供了坚实基础。通过本项目的实施，公司将整合 AMK 的电控技术与中鼎减震的减振技术，形成自主可控的系统级解决方案，逐步提升智能底盘核心部件的国产化水平。

同时，经过多年的发展，公司已形成完善的研发管理体系，从制度上确保新建研发中心项目的良好运转。

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五、本次募集资金投资项目具体情况

（一）智能机器人关节总成制造测试项目

1、项目概况

本募投项目为智能机器人关节总成制造测试项目，建设地点位于安徽省合肥市，项目实施主体为全资子公司安徽睿思博机器人科技有限公司，具体建设内容包括厂房的专业化改造及高精度生产、测试设备配置，核心围绕关节与传感控制一体化集成产品的规模化生产需求展开。项目建成后将构建起公司机器人核心部件规模化生产体系，助力公司提升机器人关节与传感控制集成领域生产能力，填补公司在该领域的产能缺口。

项目达产后，公司将实现年产28万个机器人关节、3万套传感器配套控制硬件与线束产品的核心产能，同步具备400套软件授权及配套服务的交付能力。

2、项目投资情况及预计经济效益

本项目拟投资38967.65万元，拟使用募集资金31200.00万元，用于厂房建设、购置设备、安装等工程费用及工程建设其他费用，全部为资本性支出。

项目建设期拟定为24个月。项目投资估算具体如下：

项目总投资金额及比例序号项目名称金额（万元）比例

一建设投资36643.8794.04%

1工程费用32130.2882.45%

1.1建筑工程费1880.284.83%

1.2设备购置费27500.0070.57%

1.3安装工程费2750.007.06%

2工程建设其他费用1901.264.88%

3预备费2612.336.70%

二铺底流动资金2323.785.96%

合计38967.65100.00%

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3、项目建设用地及项目备案、环评情况

（1）土地情况

本项目拟在租赁场地实施，不涉及新增土地。租赁场地实施系公司基于原有场地情况和租赁场地位置、功能等因素综合考虑决定。就该募投项目租赁用地，出租方已取得《不动产权证书》，土地使用权性质为出让，用途为工业用地，使用年限为50年。发行人已与出租方签订了租赁合同，租赁期限为五年，募投项目使用租赁土地对发行人未来生产经营的持续性不存在重大不利影响。

（2）项目备案及环评批复情况

截至本募集说明书签署日，本项目已取得安徽合肥包河经济开发区管理委员会出具的《安徽合肥包河经济开发区管理委员会备案表》（编号：2512-340111-04-05-348850），以及合肥市生态环境局出具的《关于智能机器人关节总成制造测试项目环境影响报告表的批复》（编号：环建审[2026]8011号）。

4、效益测算的假设条件及计算过程

（1）效益测算的假设条件

*现行国家法律法规、产业政策无重大不利变化；

*项目按预定进度建设并投产，市场推广符合预期；

*原材料、能源供应及价格相对稳定；

*无其他不可抗力及重大不可预见因素造成严重不利影响。

（2）效益测算的主要计算过程

*建筑工程、设备购置和安装费明细情况

本项目为租赁厂房改造，建筑工程费主要为装饰装修及设备基础工程，合计1880.28万元。设备购置费包括生产、研发、检测及装配仓储设备，合计

27500.00万元。安装工程费为2750.00万元。

*工程建设其他费用

主要包括厂房租金、建设管理费、设计费、各类咨询评价费等，合计

1901.26万元。

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*预备费用项目预备费主要为基本预备费，按工程费用和工程建设其他费用（不含厂房租金）之和的8%估算，计2612.33万元。

*流动资金

流动资金采用详细估算法进行测算，达产年需流动资金7745.86万元。铺底流动资金按流动资金的30%计算，为2323.78万元。

5、项目建设的进度安排

本项目预计建设周期为24个月。主要分为前期工作、设计、装饰装修、设备采购安装调试、竣工验收等阶段，具体情况如下：

建设期第1年建设期第1年序号内容

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1前期工作、方案及施工图设计***

2装饰装修工程****

3设备选购与安装调试*****

4竣工验收、员工培训、投入运营*

6、项目经济效益

根据项目可行性研究报告，项目达产年效益情况如下：

序号项目金额（万元）

1营业收入（不含税）87300.00

2总成本费用66514.80

3利润总额20524.00

4净利润15393.00

5财务内部收益率（税后）29.05%

6投资回收期（年，税后，含建设期）5.27

项目总投资额为38967.60万元。项目建设周期为2年，完成后产能将逐步释放。本项目内部收益率（所得税后）为29.05%，投资回收期（所得税后）为

5.27年。

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（1）营业收入测算

项目正常年不含税收入87300.00万元，主要来源于人形机器人关节、标准关节、专业标准关节、MINI 关节、配套控制硬件与线束产品及软件授权与服务。

公司基于谨慎考虑，在预测产品收入时未考虑产品单价未来的增长率，具有谨慎性与合理性。

（2）营业成本测算

本项目总成本费用主要包括外购原辅材料费、外购燃料动力费、工资及福

利费、厂房租金、折旧费、修理费、其他制造费用、管理费用、研发费用、营业费用等。原辅材料费按工艺提供的年消耗量，以及近年来市场价格为基础进行预估计算；人工成本按需要使用的人员数量，并根据现有工资水平并考虑到工资增长因素进行测算；固定资产折旧、无形资产摊销综合考虑公司现有折旧摊销政策进行谨慎估算。

（3）税金及附加测算

各项税费以当地政府现行税率及公司历史经验数值为基础，合理考虑未来情况进行测算。

（4）项目效益测算

经过可行性论证，该项目具有良好的经济效益。项目达产后，预计可实现税后财务内部收益率29.05%，税后静态投资回收期5.27年。投资回收期合理，经济效益可行。

（二）智能机器人关节核心部件生产制造项目

1、项目概况

本募投项目为智能机器人关节核心部件生产制造项目，项目实施主体为全资子公司安徽睿思博机器人科技有限公司，建设地点位于安徽省合肥市，项目具体建设内容包括厂房的专业化改造与核心零部件专用生产线建设，重点聚焦传感器、谐波减速器等关节核心部件的产能扩充。项目建成后，公司将提升机器人关节关键基础零部件的供给规模，未来可逐步拓展至其他类型关节核心部件领域，提升在机器人产业链中的核心配套能力，进一步强化公司在机器人核

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心供应链的布局，助力提升公司在中高端机器人部件市场的竞争力。

项目达产后，公司将实现年产15万台传感器和15万台谐波减速器的生产能力。

2、项目投资情况及预计经济效益

本项目拟投资46564.09万元，拟使用募集资金42000.00万元，全部为资本性支出，项目建设期拟定为24个月。项目投资估算具体如下：

项目总投资金额及比例序号项目名称金额（万元）比例

一建设投资45435.1597.58%

1工程费用39977.7785.86%

1.1建筑工程费1824.383.92%

1.2设备购置费34684.9074.49%

1.3安装工程费3468.497.45%

2工程建设其他费用2193.844.71%

3预备费3263.547.01%

二铺底流动资金1128.952.42%

合计46564.09100.00%

3、项目建设用地及项目备案、环评情况

（1）土地情况

本项目拟在租赁场地实施，不涉及新增土地。租赁场地实施系公司基于原有场地情况和租赁场地位置、功能等因素综合考虑决定。就该募投项目租赁用地，出租方已取得《不动产权证书》，土地使用权性质为出让，用途为工业用地，使用年限为50年。发行人已与出租方签订了租赁合同，租赁期限为五年，募投项目使用租赁土地对发行人未来生产经营的持续性不存在重大不利影响。

（2）项目备案及环评批复情况

截至本募集说明书签署日，本项目已取得安徽合肥包河经济开发区管理委员会出具的《安徽合肥包河经济开发区管理委员会备案表》（编号：2512-340111-04-05-335968），以及合肥市生态环境局出具的《关于智能机器人关节核心部件生产制造项目环境影响报告表的批复》（编号：环建审[2026]8012号）。

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4、效益测算的假设条件及计算过程

（1）效益测算的假设条件

*国家及地方产业政策无重大不利变化；

*项目建设按计划推进并如期投产；

*原材料、能源供应及价格基本稳定；

*市场需求与产品价格符合预期；

*无重大不可抗力因素影响。

（2）效益测算的主要计算过程

*建筑工程、设备购置和安装费明细情况

本项目为租赁厂房改造，建筑工程费主要为厂房装饰装修及设备基础工程，合计1824.38万元。设备购置费包括传感器与谐波减速器生产线设备、研发设备等，合计34684.90万元。安装工程费按设备购置费的10%计取，为3468.49万元。

*工程建设其他费用

工程建设其他费用包括厂房租金、设计费、监理费、评价报告费等，合计

2193.84万元。

*预备费用项目预备费主要为基本预备费，按工程费用和工程建设其他费用（不含厂房租金）之和的8%估算，为3263.54万元。

*流动资金

采用详细估算法，达产年需流动资金3763.15万元，铺底流动资金按30%计为1128.95万元。

5、项目建设的进度安排

本项目预计建设周期为24个月，主要分为前期工作、设计、装饰装修、设备采购安装调试、竣工验收等阶段，具体情况如下：

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建设期第1年建设期第1年序号内容

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1前期工作、方案及施工图设计***

2装饰装修工程****

3设备选购与安装调试*****

4竣工验收、员工培训、投入运营*

6、项目经济效益

根据可行性研究报告，项目达产年效益情况如下：

序号项目金额（万元）

1营业收入（不含税）39823.00

2总成本费用28139.40

3利润总额11315.00

4净利润8486.30

5财务内部收益率（税后）15.81%

6投资回收期（年，税后，含建设期）6.86

项目总投资为46564.09万元。项目内部收益率（所得税后）为15.81%；

税后投资回收期为6.86年（含建设期），经济效益可行。

（1）营业收入测算

项目达产年不含税收入39823.00万元。公司基于谨慎考虑，在预测产品收入时未考虑产品单价未来的增长率，具有谨慎性与合理性。

（2）营业成本测算

总成本费用主要包括外购原辅材料费、燃料动力费、工资及福利费、厂房

租金、折旧费、修理费、管理费用等。原辅材料费按工艺提供的年消耗量，以及近年来市场价格为基础进行预估计算；人工成本按需要使用的人员数量，并根据现有工资水平并考虑到工资增长因素进行测算；固定资产折旧、无形资产摊销综合考虑公司现有折旧摊销政策进行谨慎估算。

（3）税金及附加测算

各项税费以当地政府现行税率及公司历史经验数值为基础，合理考虑未来情况进行测算。

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（4）项目效益测算

经过可行性论证，该项目具有良好的经济效益。项目达产后，预计可实现税后财务内部收益率15.81%，税后静态投资回收期6.86年。投资回收期合理，经济效益可行。

（三）智能热管理系统总成项目

1、项目概况

本募投项目为智能热管理系统总成项目，项目实施主体为全资子公司安徽中鼎流体系统有限公司，建设地点位于安徽省宁国市，项目具体建设内容包括厂房的专业化改造与生产线建设。项目建成后，公司将围绕新能源汽车热管理产品、数据中心热管理产品及储能热管理产品三大核心品类构建“汽车+储能+数据中心”三位一体的热管理产品矩阵，满足市场对高品质热管理解决方案的迫切需求，提升公司综合热管理解决方案市场占有率。

项目达产后，公司将实现年产1566.20万件新能源汽车热管理产品、数据中心热管理产品及储能热管理产品的生产规模。

2、项目投资情况及预计经济效益

本项目拟投资71365.54万元，拟使用募集资金58200.00万元，全部为资本性支出，项目建设期拟定为24个月。项目投资估算具体如下：

项目总投资金额及比例序号项目名称金额（万元）比例

一建设投资65428.7491.68%

1工程费用59193.9682.94%

1.1建筑工程费1288.501.81%

1.2设备购置费52652.2473.78%

1.3安装工程费5253.227.36%

2工程建设其他费用1421.251.99%

3预备费4813.536.74%

二铺底流动资金5936.808.32%

合计71365.54100.00%

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3、项目建设用地及项目备案、环评情况

（1）土地情况

本项目拟在租赁场地实施，不涉及新增土地。租赁场地实施系公司基于原有场地情况和租赁场地位置、功能等因素综合考虑决定。就该募投项目租赁用地，出租方已取得《不动产权证书》，土地使用权性质为出让，用途为工业用地，使用年限为50年。发行人已与出租方签订了租赁合同，租赁期限为五年，募投项目使用租赁土地对发行人未来生产经营的持续性不存在重大不利影响。

（2）项目备案及环评批复情况截至本募集说明书签署日，本项目已取得宁国经开区管委会出具的《宁国经开区管委会备案表》（编号：2511-341881-04-02-687203），以及宁国生态环境分局出具的《关于安徽中鼎流体系统有限公司智能热管理系统总成项目环境影响报告表的复函》（编号：宁环审批〔2026〕11号）。

4、效益测算的假设条件及计算过程

（1）效益测算的假设条件

*国家法律法规、产业政策无重大不利变化；

*项目按计划建设并投产，市场推广符合预期；

*原材料、能源供应及价格相对稳定；

*无其他不可抗力及重大不可预见因素造成严重不利影响。

（2）效益测算的主要计算过程

*建筑工程、设备购置和安装费明细情况

本项目为租赁厂房改造，建筑工程费主要为设备基础改造及无尘车间改造。

建筑工程费、设备购置费、安装工程费分别为1288.50万元、52652.24万元、

5253.22万元。

*工程建设其他费用

本项目工程建设其他费用主要包括厂房租金、建设管理费、设计费、评价

报告费等，合计1421.25万元。

1-1-240安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

*预备费用项目预备费主要为基本预备费，按工程费用和工程建设其他费用（不含租金）之和的8%估算，计4813.53万元。

*流动资金

流动资金采用详细估算法，达产年需流动资金19789.40万元。铺底流动资金按流动资金的30%计算，为5936.80万元。

5、项目建设的进度安排

本项目预计建设周期为24个月。主要分为前期工作、设计、设备基础改造、无尘车间改造、设备采购安装调试、竣工验收等阶段，具体情况如下：

建设期第1年建设期第1年序号内容

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1前期工作、方案及施工图设计***

2设备基础及无尘车间改造工程****

3设备选购与安装调试*****

4竣工验收、员工培训、投入运营*

6、项目经济效益

根据可行性研究报告，项目达产年效益情况如下：

序号项目金额（万元）

1营业收入（不含税）234680.00

2总成本费用208779.30

3利润总额24864.00

4净利润21134.40

5财务内部收益率（税后）22.83%

6投资回收期（年，税后，含建设期）6.09

项目总投资额为71365.54万元。项目建设周期为2年，完成后产能将逐步释放。本项目内部收益率（所得税后）为22.83%，投资回收期（所得税后）为

6.09年。

1-1-241安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（1）营业收入测算

项目正常年不含税收入234680.00万元，主要为储能热管理产品、汽车热管理产品和数据中心热管理产品销售收入。公司基于谨慎考虑，在预测产品收入时未考虑产品单价未来的增长率，具有谨慎性与合理性。

（2）营业成本测算

本项目总成本费用主要包括外购原辅材料费、外购燃料动力费、工资及福

利费、厂房租金、折旧费、修理费、其他制造费用、管理费用、研发费用、营业费用等。原辅材料费按工艺提供的年消耗量，以及近年来市场价格为基础进行预估计算；人工成本按需要使用的人员数量，并根据现有工资水平并考虑到工资增长因素进行测算；固定资产折旧、无形资产摊销综合考虑公司现有折旧摊销政策进行谨慎估算。

（3）税金及附加测算

各项税费以当地政府现行税率及公司历史经验数值为基础，合理考虑未来情况进行测算。

（4）项目效益测算

经过可行性论证，该项目具有良好的经济效益。项目达产后，预计可实现税后财务内部收益率22.83%，税后静态投资回收期6.09年。投资回收期合理，经济效益可行。

（四）新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目

1、项目概况

本募投项目为新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目，项目实施主体为全资子公司江苏慧鼎汽车科技有限公司，建设地点位于江苏省昆山市，项目具体建设内容包括新建研发厂房、研发楼以及研发设备的购置。

项目建成后，在研发功能建设方面，依托现有研发成果与资源，组建高水平团队、配置先进设备，开展新能源汽车智能底盘系统新技术与新产品研发，推动技术创新与产品升级。在销售结算功能建设方面，构建长三角销售结算中心运营体系，建立统一信息管理系统，加强协同沟通，规范流程、提高效率，

1-1-242安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

实现精细化管理，确保华东区市场运营结算业务顺畅开展。

2、项目投资情况及预计经济效益

本项目拟投资13101.64万元，拟使用募集资金10600.00万元，全部为资本性支出，项目建设期拟定为24个月。项目投资估算具体如下：

项目总投资金额及比例序号项目名称金额（万元）比例

一建设投资11955.1691.25%

1工程费用9893.2075.51%

1.1建筑工程费8113.3361.93%

1.2设备购置费1779.8713.59%

1.3安装工程费--

2工程建设其他费用1210.279.24%

3预备费851.696.50%

二铺底流动资金1146.488.75%

合计13101.64100.00%

项目作为研发中心，其直接经济效益主要体现在技术授权、研发服务等间接收益，以及通过技术突破带动产业链发展所创造的长期价值。项目财务可持续性依赖于研发成果的持续转化。

3、项目建设用地及项目备案、环评情况

（1）土地情况

本项目拟通过新增土地实施，公司已取得项目建设用地，并办理了苏

（2025）昆山市不动产权第3038017号《不动产权证书》。

（2）项目备案及环评批复情况

截至本募集说明书签署日，本项目已取得江苏昆山花桥经济开发区管理委员会出具的《江苏省投资项目备案证》（编号：昆花投备〔2025〕73号），该项目为研发项目，无需办理环评手续。

1-1-243安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

4、效益测算的假设条件及计算过程

（1）效益测算的假设条件

*国家及地方关于新能源汽车、智能底盘产业的政策法规无重大不利变化；

*项目按预定进度建设并投入运营，研发进展与市场需求匹配符合预期；

*研发所需外协资源、能源供应及价格相对稳定；

*与长三角主机厂、供应商等合作伙伴关系稳定，协同顺畅；

*无其他不可抗力及重大不可预见因素造成严重不利影响。

（2）效益测算的主要计算过程

*建筑工程、设备购置费明细情况

本项目为新建项目，建筑工程费主要为研发厂房、研发楼等主体工程及公用、总图工程，合计8113.33万元。设备购置费主要为研发设备及公用设备，合计1779.87万元。

*工程建设其他费用

本项目工程建设其他费用主要包括建设用地费用（土地出让金及契税等）、

建设管理费、勘察设计费、各类评价报告费、城市基础设施配套费等，合计

1210.27万元。

*预备费用项目预备费主要为基本预备费，按工程费用和工程建设其他费用（不含建设用地费）之和的8%估算，计851.69万元。

*流动资金

项目铺底流动资金按运营期总成本费用估算值的30%进行测算，为

1146.48万元。

5、项目建设的进度安排

本项目预计建设周期为24个月，从2025年7月开始前期工作，计划于

2027年6月竣工投入运营。主要阶段如下：

1-1-244安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

建设期第1年建设期第2年序号内容

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1前期工作、方案及施工图设计*

2主体建安及室外工程施工*****

3设备选购与安装调试***

4竣工验收、投入运营*

6、项目经济效益

项目作为研发结算中心，其经济效益分析侧重于间接经济影响、产业链带动及长期价值：

（1）直接经济效益路径

项目通过技术研发形成“技术成果－合作收益”转化。短期可通过与主机厂的定制化研发合作、技术授权、专利许可等方式获得收入，覆盖部分运营成本。长期随系统级解决方案成熟，可通过全链条技术服务、国产化部件销售分成等形成规模化收益。

（2）运营成本测算

项目运营期年均总成本费用估算为3821.59万元，主要包括直接投入费用、燃料及动力费、工资及福利费、折旧摊销费、服务器及运维费及其他管理费用。

（3）间接经济效益与社会影响

项目建成后，将通过技术创新与结算效率提升，提高公司在新能源汽车智能底盘领域的技术实力，提高公司的竞争力和影响力，具有显著的战略价值和行业影响力。

（五）补充流动资金

1、项目概况

为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟将本次募集资金中的

50000.00万元用于补充流动资金，以满足公司业务规模不断扩大对营运资金的需求，保持公司主营业务持续健康发展。

1-1-245安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

2、补充流动资金的必要性及可行性近年来，公司业务保持快速发展，营业收入、资产及经营规模实现稳步提升，2023年、2024年和2025年，公司营业收入分别为1724444.83万元、

1885403.41万元和1979983.01万元，2023年末、2024年末和2025年末，公

司资产总额分别为2284419.15万元、2412475.94万元和2738214.45万元。

随着公司经营规模的扩大及深化产业链布局，公司对营运资金的需求将不断增加，本次公司拟将募集资金中的50000.00万元用于补充流动资金，可有效缓解公司经营活动的资金需求压力，改善公司的财务结构、提高抗风险能力，符合公司业务发展需求。

本次募集资金部分用于补充流动资金，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规中关于募集资金使用的相关规定，公司形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境，制定了《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金合理合法使用，防范募集资金使用风险。本次募集资金到位后，将进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力和持续经营能力，推动公司业务持续健康发展，具有可行性。

六、本次发行证券对公司的影响分析

（一）本次发行对公司经营管理的影响本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略规

划发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。随着本次募集资金投资项目的实施，公司在机器人、智能热管理等领域的业务规模将得到进一步提升，在新能源汽车底盘轻量化领域的技术实力得到进一步提升，有效提升公司核心竞争力，巩固公司行业地位，增强盈利能力，对公司长期高质量发展具有重要战略意义。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，公司的资产规模将相应增加，资金实力将得到进一步提升，有效增强资本实力和抗风险能力，

1-1-246安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

为公司后续经营发展提供有力保障。若本次发行的可转换公司债券在转股期内逐渐实现转股，公司的净资产规模将有所增长，资产负债率将逐步降低，有利于公司优化资本结构。

由于本次募投项目存在建设期，且项目经营效益需要运营一定时间才能逐步体现，因此公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能在短期内受到一定影响。未来随着本次募集资金投资项目达产以及募投项目效益的逐步实现，公司长期经营业绩和盈利能力都将得到提升，公司综合实力将得到进一步增强。

（三）本次发行对公司关联交易及同业竞争的影响

本次发行涉及的募集资金项目不会与控股股东、实际控制人及其控制的其

他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

七、本次募投项目与公司既有业务的区别和联系

公司自成立以来，始终专注于高端制造领域，经过多年深耕，已发展成为集密封系统、智能底盘、热管理系统等核心汽车零部件研发、生产、销售于一

体的全球领先供应商，客户覆盖特斯拉、比亚迪、奔驰等头部车企，核心技术与供应链资源行业领先。

公司本次募投项目均围绕主营业务展开，聚焦于核心汽车零部件的产能扩充、技术升级及市场拓展，通过优化生产布局、提升制造工艺水平，进一步巩固公司在汽车零部件领域的核心竞争力，同时强化供应链协同效率，为现有业务的规模化发展提供坚实支撑，与公司主营业务高度契合。具体如下：

1、智能机器人核心关节制造项目

本次智能机器人核心关节制造项目包含智能机器人关节总成制造测试项目

及智能机器人关节核心部件生产制造项目两个子项目，具体产品包括关节核心部件（谐波减速器、力觉传感器等）、关节总成，部分产品已取得少量客户订单。

本次募投机器人产品技术核心依托公司多年积累的汽车零部件精密制造工艺、

橡胶密封减震技术，以及已完成布局的机器人核心部件技术储备，且汽车领域的客户资源可直接复用；可以与公司现有产品共享核心制造工艺、质量管控体

系及精密加工设备，技术逻辑高度一致。本次智能机器人核心关节制造项目相

1-1-247安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

关产品是基于现有精密制造能力的延伸产物，并非脱离现有技术体系、与主业无关的全新产品，而是现有技术在机器人领域的场景化应用与整合升级。

2、智能热管理系统总成项目

本次智能热管理系统总成项目具体产品包括新能源汽车集成化热管理系统

及核心零部件、数据中心液冷热管理产品、储能液冷热管理系统。本次募投产品与现有热管理产品一脉相承，延续公司在汽车热管理领域的核心技术路线，新能源汽车领域产品是现有热管理管路、冷却器、阀门等零部件的一体化集成升级，数据中心、储能领域产品则是将现有成熟的热交换、流体控制技术适配新场景，技术内核一致。整体而言，所有产品均源于公司现有热管理技术体系，仅是在应用场景上横向拓展、在产品形态上集成升级，并非全新技术品类的新产品。

3、新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目

本次新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目主要内容包括空气悬架系

统及核心部件、轻量化底盘部件、电驱集成组件、线控底盘系统级解决方案，配套长三角区域销售结算服务。本次募投项目在公司原有技术基础上进一步开发，核心部件技术及相关研发是基于现有底盘技术的迭代升级，公司积累的技术数据、试制经验为本次系统级研发提供了坚实基础。

综上所述，本次募投项目涉及的所有产品均与公司现有产品存在技术延续，系在原有产品基础上进一步研发升级或应用场景的延伸，并非脱离现有业务体系的全新产品。

八、本次发行满足《注册办法》第三十条关于符合国家产业政策和

板块定位（募集资金主要投向主业）的规定

（一）募投项目符合产业政策和板块定位

本次募投项目分别涉及人形机器人、热管理系统、智能底盘等高端制造领域，均属于国家战略性新兴产业和《产业结构调整指导目录》鼓励类方向。国家及地方层面相继出台了一系列政策以支持和推动高端制造产业的持续快速发展。

1-1-248安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

人形机器人领域方面，机器人被称为“制造业皇冠顶端的明珠”，是一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。近年来，国家层面密集出台了一系列支持政策：2021年12月，工业和信息化部等15部门联合印发《“十四五”机器人产业发展规划》，明确机器人产业正迎来升级换代、跨越发展的窗口期；

2023年1月，工业和信息化部等17部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》，

提出到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案；2023年11月，工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》，要求到2025年确保核心部组件安全有效供给，整机产品实现批量生产；2024年1月，工业和信息化部等7部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破人形机器人等高端装备产品，以整机带动新技术产业化落地。此外，安徽省于2024年11月发布《安徽省未来产业发展行动方案》，明确提出开发人形机器人等标志性产品。上述政策的相继出台，为机器人产业提供了从技术攻关、核心部件到整机应用的全方位政策支持，也为公司本次募投项目的顺利实施创造了良好的外部环境。

热管理作为节能降碳的关键支撑技术，与国家“双碳”战略紧密相关。

2020年9月，我国提出“双碳”目标；2024年5月，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，要求推进交通运输装备低碳转型，加快数据中心节能降碳改造，积极发展新型储能。同时，《“十四五”新型储能发展实施方案》提出突破电池热管理等关键技术。上述政策聚焦新能源汽车、数据中心、储能三大领域的热管理需求，明确了节能降碳的技术路径和产业方向。公司本次募投项目围绕新能源汽车热管理、数据中心液冷及储能热管理三大核心品类，构建“汽车+储能+数据中心”三位一体的产品矩阵，响应国家节能降碳政策要求，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》“节能技术开发应用”鼓励类方向，政策支持明确，项目实施具备良好的政策环境。

智能底盘系统是新能源汽车的核心关键技术之一，也是推动汽车产业转型升级的重要方向。近年来，国家及地方层面密集出台了一系列支持政策：2020年国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》首次从国家战略高度明确突破线控执行系统等核心技术和产品；2023年国家发展和改革委员会

发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“汽车关键零部件”“轻量化

1-1-249安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书材料应用”“汽车电子控制系统”“智能汽车关键零部件及技术”等列为鼓励类目录，其中具体包含“空气悬架”“线控转向系统”“线控底盘系统”“电制动、电动转向及其关键零部件”等条目；2024年6月，工业和信息化部表示将支持一体化线控底盘等核心技术的研发和产业化。安徽省将汽车产业定位为“首位产业”，出台系列政策支持汽车产业链发展；2025年，安徽省实施新一批新能源汽车产业领域重大创新计划，提出实施新一批新能源汽车产业领域重大创新计划，围绕动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系、车规级芯片等领域开展产业链协同攻关。上述政策的相继出台，为智能底盘系统从核心部件攻关到产业化应用提供了全方位的政策支持，也为公司本次募投项目的顺利实施创造了良好的外部环境。

（二）关于募集资金投向与主业的关系

公司本次募投项目分别为智能机器人核心关节制造项目、智能热管理系统

总成项目、新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目和补充流动资金，其中智能机器人核心关节制造项目分为2个子项目，分别为智能机器人关节总成制造测试项目及智能机器人关节核心部件生产制造项目。本次募集资金主要投向人形机器人、热管理、新能源汽车业务。公司本次募投项目与主业的关系如下：

新能源汽车补充智能机器人核心关节制智能底盘系项目智能热管理系统总成项目流动造项目统研发结算资金中心项目

1、是否属是；公司目前已具备机于对现有业器人关节核心部件的小是；新能源汽车热管理产

务（包括产不适规模产能，并已实现小品是对现有汽车热管理业不适用品、服务、用规模收入。本次项目拟务的产能扩充技术等，下建设扩大产能规模

同）的扩产是；本项目中的新能源汽车热管理产品由现有单一是；公司将进一步提升是；将现有

2、是否属零部件向集成模块、系统

在机器人精密制造领域的技术整合不适

于对现有业总成升级，技术含量和附的关键技术水平，加快为系统级解用务的升级加值更高；同时引入更先技术产业化应用决方案进的自动化生产线和检测设备，提升制造水平

3、是否属是；公司现有核心业务是；本项目新增数据中心否；仍聚焦于基于现有主要集中于汽车零部件液冷热管理产品和储能液于新能源汽不适

业务在其他领域。报告期内，公司冷热管理系统，将公司成车智能底盘用

应用领域的已将精密制造能力成功熟的热交换、流体控制技领域拓展应用于机器人样品试术从汽车领域延伸至数据

1-1-250安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书制。本次项目是将已验中心、储能等高景气赛道证的技术能力从汽车应

用延伸至人形机器人、工业机器人等新兴领域，属于成熟技术在新场景的应用拓展

4、是否属否；项目产品仍属于热管于对产业链否；是公司在现有机器理产业链的中游制造环不适上下游的不适用

人业务方面的产能扩充节，未向上游原材料或下用（横向/纵游运营服务延伸

向）延伸

5、是否属

不适于跨主业投否否否用资

6、其他----

1-1-251安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

第八节历次募集资金运用

一、历次募集资金基本情况

（一）最近五年内募集资金基本情况发行人最近五年内不存在募集资金的情况。

（二）超过五年的前次募集资金基本情况

1、1998年首次公开发行股票

公司原名安徽飞彩车辆股份有限公司（以下简称“飞彩股份”），系经安徽省人民政府皖政秘（1998）第111号文批准由安徽飞彩（集团）有限公司（以下简称“飞彩集团”）独家发起、采取募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1998]244号及证监发字[1998]245号文批准，1998年9月22日，飞彩股份向社会公开发行 4000 万元人民币普通股（A 股）。1998 年 12 月 3 日，飞彩股份社会公众股在深圳证券交易所挂牌交易。

2、2001年配股

2000年12月20日，经中国证监会证监公司字[2000]210号文复审通过，

飞彩股份实施配股方案，即以1999年末总股本28000万股为基数，实施每10股配售3股的配股计划，鉴于国有股东放弃配股，本次共计配售发行2100万股。本次配股共募集资金人民币21000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金人民币20150.00万元，于2001年2月9日全部到位。安徽华普会计师事务所为此出具了会事验字[2001]第068号验资报告。

3、2009年非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]1032号）核准，公司于2009年2月非公开发行4000万股人民币普通股，价格为每股人民币6.16元，募集资金总额

24640.00万元，扣除有关发行费用1314.20万元后，实际募集资金净额

23325.80万元。华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司对上述募集资金

及相关股本到位进行了审验，并出具了会验字[2009]3112号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与时任保荐机构、存放募集资金的商业银行签

1-1-252安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

署了募集资金三方监管协议。

4、2011年公开发行可转债经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］139号《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2011年2月向社会公开发行可转换公司债券，发行面值为30000.00万元，应募集资金总额为人民币30000.00万元，根据有关规定扣除发行费用1701.50万元，加上配售资金利息0.38万元后，实际募集资金金额为28298.88万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3361号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储，并与时任保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

5、2016年非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号）核准，中鼎股份非公开发行人民币普通股（A 股）99202025 股，募集资金总额 195924.00 万元，扣除发行费用4246.48万元后，募集资金净额为191677.52万元。本次发行募集资金已于

2016年4月19日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2016]2806号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与时任保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

6、2018年公开发行可转债经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，中鼎股份向社会公众公开发行面值总额120000.00万元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为120000.00万元，扣除发行费用1286.50万元后，募集资金净额为118713.50万元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。

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二、前次募集资金实际使用情况

（一）最近五年内募集资金用途变更情形发行人最近五年内不存在募集资金的情况。

（二）超过五年的前次募集资金用途变更情形

1、1998年首次公开发行股票

公司于1999年8月16日召开首届董事会第三次会议，于1999年9月19日召开1999年第一次股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投向的预案》，决定将用于承债兼并宁国三环农用车厂的资金调整为收购安徽省宁国密封件厂

拥有宁国中鼎密封件有限公司50％的股权。

公司于1999年11月7日召开首届董事会第四次会议，于1999年12月13日召开1999年第二次股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投向的预案》，决定停止黄山链条厂开发新产品、扩大链条出口技改项目的建设，将该项目变更为与上海奥神环境高科技有限责任公司、北京万新达电器有限责任公司、北

京中原科工业应用研究所共同出资兴办“中奥环保高科技有限责任公司”和收

购“上海奥神环境高科技有限责任公司”10%的股权。

2、2001年配股

公司于2002年10月27日召开第二届董事会第七次会议，于2002年11月30日召开2002年度第一次临时股东大会，审议通过了《变更配股募集资金投向的议案》，本次变更中，公司终止投入“常温超细粉碎法制取精细硫化胶粉项目”，将原定用于该项目的配股募集资金改投到同是配股募集资金投入项目的年产6万台剪草机项目，用于弥补该项目投入资金不足部分。

3、2009年非公开发行股票

公司于2009年5月6日召开第四届董事会第二十二次会议，于2009年5月15日召开2008年年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金投向的议案》。

本次变更后，公司募集资金全部用于收购控股股东持有的四个公司股权。独立董事对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。

1-1-254安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

4、2011年公开发行可转债

公司本次发行可转债募集资金实际投资项目未发生变更。

5、2016年非公开发行股票

公司于2017年5月18日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事

会第十六次会议，于2017年6月13日召开2017年第二次临时股东大会，审议

通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次变更中，公司拟使用

15000万元用于“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”建设，15000万元用

于“中鼎精工汽车金属零部件制品装备自动化及产能提升项目”建设，剩余募集资金28600.00万元及相关利息收入将存储于原募集资金专户，以保证原募集资金投资项目“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”和“中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目”的建设。独立董事及监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

公司于2018年4月19日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，于2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“中鼎精工汽车金属零部件制品装备自动化及产能提升项目”的募集资金15000.00万元及原“中鼎股份汽车后市场‘O2O’电商服务平台”项目变更后存放于原募集资金专户的募集资金

28600.00万元，以及该资金至项目变更完成之日产生的相关利息收益，变更至

新项目“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”。独立董事及监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

公司于2019年10月21日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事

会第十九次会议，于2019年11月6日召开2019年第二次临时股东大会，审议

通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案》，同意变更部分募集资金用途用于收购四川望锦80.8494%股权并增资。独立董事及监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

6、2018年公开发行可转债

公司于2019年10月21日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事

会第十九次会议，于2019年11月6日召开2019年第二次临时股东大会，审议

1-1-255安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”并将剩余募集资金38485.70万元变更用途用于

“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”的建设。独立董事及监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

公司于2021年8月30日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第

五次会议，于2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会及“中鼎转2”2021年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调减“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”募集资金30200万元用于“中鼎产业园中鼎汇通项目”和“汽车底盘锻铝件生产项目”；终止“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”，剩余募集资金用于“汽车底盘部件生产项目”及永久补充流动资金。独立董事及监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

公司于2023年7月24日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事

会第十七次会议，于2023年8月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调减“中鼎产业园中鼎汇通项目”募集资金6724万元用于增加“汽车底盘部件生产项目”的投资。独立董事及监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

公司于2025年7月14日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“汽车底盘部件生产项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年12月。监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

三、注册会计师对前次募集资金使用情况的结论性意见

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定：

“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截至最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期末经鉴证的前募报告”。

1-1-256安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

公司前次募集资金到账时间为2019年3月，至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。

因此，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

1-1-257安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

第九节声明

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

夏鼎湖夏迎松马小鹏易善兵张正堂唐玮陈忠家王玲

全体非董事高级管理人员：

何仕生陈增宝周密唐之胜蒋伟坚安徽中鼎密封件股份有限公司年月日

1-1-258安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

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发行人审计委员会声明

公司审计委员会承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司全体审计委员会成员：

夏鼎湖唐玮张正堂陈忠家王玲安徽中鼎密封件股份有限公司年月日

1-1-264安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

1-1-265安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

1-1-266安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

1-1-267安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（公章）

控股股东法定代表人：

夏鼎湖

实际控制人：

夏鼎湖夏迎松年月日

1-1-268安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐代表人：

陈尧张坤

项目协办人：

陈宇琦

法定代表人：

（或授权代表）苏军良兴业证券股份有限公司年月日

1-1-269安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

保荐人（董事长）声明

本人已认真阅读本募集说明书的全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐人董事长（或授权代表）签名：

苏军良兴业证券股份有限公司年月日

1-1-270安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

保荐人（总经理）声明

本人已认真阅读本募集说明书的全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐人总经理（或授权代表）签名：

刘志辉兴业证券股份有限公司年月日

1-1-271安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师签名：

律师事务所负责人签名：

安徽承义律师事务所年月日

1-1-272安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

签字注册会计师：

会计师事务所负责人：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

1-1-273安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

六、资信评级机构声明本机构及签字的资信评级人员已阅读《安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，确认募集说明书内容与本机构出具的《安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（以下简称“《信用评级报告》”）不存在矛盾。本机构及签字的资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的《信用评级报告》的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资信评级人员：

评级机构负责人：

东方金诚国际信用评估有限公司年月日

1-1-274安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

七、董事会关于本次发行的声明

本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出承诺并兑现填补回报的具体措施。

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会年月日

1-1-275安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

第十节备查文件

一、备查文件内容

（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告；

（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）法律意见书和律师工作报告；

（四）董事会编制、股东会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；

（五）资信评级报告；

（六）中国证监会对本次发行予以注册的文件；

（七）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅时间及地点

投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点、下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

（一）发行人：安徽中鼎密封件股份有限公司

办公地址：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园

联系人：蒋伟坚、汪松源

电话：0563-4181887传真：0563-4181880转6071

（二）保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

办公地址：福州市湖东路268号

联系人：陈尧、张坤

电话：021-20370631传真：021-38565707

1-1-276安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

附表一商标

（一）境内主要商标序号商标标识所有权人注册证号国际分类有效期

2016.03.28-

1中鼎股份1632694117类

2026.03.27

2022.08.14-

2中鼎股份957848617类

2032.08.13

2022.08.14-

3中鼎股份957847617类

2032.08.13

2023.12.14-

4中鼎股份679126417类

2033.12.13

2020.06.28-

5中鼎股份67865056类

2030.06.27

2020.02.14-

6中鼎股份619932512类

2030.02.13

2019.05.28-

7中鼎股份53728246类

2029.05.27

2019.07.28-

8中鼎股份53728196类

2029.07.27

2019.09.21-

9中鼎股份537282212类

2029.09.20

2025.04.28-

10中鼎股份365188612类

2035.04.27

2025.07.07-

11中鼎股份364520417类

2035.07.06

2024.11.07-

12中鼎股份332933217类

2034.11.06

2021.03.28-

13中鼎股份465405767类

2031.03.27

2023.11.07-

14望锦机械6755494412类

2033.11.06

1-1-277安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序号商标标识所有权人注册证号国际分类有效期

2023.05.07-

15望锦机械6753994212类

2033.05.06

2025.04.07-

16望锦机械1308932117类

2035.04.06

2025.01.07-

17望锦机械1308945312类

2035.01.06

2025.01.07-

18望锦机械1308936412类

2035.01.06

2025.01.07-

19望锦机械1308940712类

2035.01.06

2025.02.21-

20望锦机械1308929617类

2035.02.20

2021.02.28-

21望锦机械771449417类

2031.02.27

2020.12.07-

22望锦机械771459912类

2030.12.06

2020.11.21-

23望锦机械771445217类

2030.11.20

2021.01.21-

24望锦机械771450717类

2031.01.20

2020.12.07-

25望锦机械771460512类

2030.12.06

2017.06.28-

26望锦机械417525117类

2027.06.27

2022.10.30-

27望锦机械61618112类

2032.10.29

2017.03.21-

28众立锻造1911293412类

2027.03.20

2023.04.07-

29瑞戈科技662452739类

2033.04.06

2018.08.14-

30瑞戈科技257346987类

2028.08.13

1-1-278安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序号商标标识所有权人注册证号国际分类有效期

2018.08.21-

31瑞戈科技257263867类

2028.08.20

2018.08.21-

32瑞戈科技257332419类

2028.08.20

2017.06.21-

33中鼎流体440537312类

2027.06.20

2017.06.21-

34中鼎流体44053746类

2027.06.20

2023.06.14-

35天津中鼎6863375420类

2033.06.13

2022.06.21-

36 上海鼎瑜 61189574A 9、12 类

2032.06.20

2018.12.24-

37安徽威固3550552917类

2028.12.23

1类、42025.12.7-

38安徽鼎流83637203

类、40类2035.12.6

2025.11.21-

39上海泉源836020559类

2035.11.20

1-1-279安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

（二）境外主要商标序所有权人商标标识注册号国际分类注册日号

1 TF-GE TRISTONE 5415002 91976171211 2018.03.06

2 TF-GE TRISTONE 830893091 19 2019.02.26

3 TF-GE TRISTONE 830893210 6 2019.03.12

4 TF-GE 830893245 9 2010.12.23

5 TF-GE Creatube UK00917669128 717 2018.05.10

6 TF-GE TRISTONE UK00909463175 67911121719 2011.03.01

7 TF-GE TRISTONE 1327253 7 2012.11.13

8 TF-GE TMA860586 67911121719 2013.09.18

9 TF-GE 302010038392 171679111219 2010.09.17

10 TF-GE CREATUBE 915132125 17 2019.06.11

11 TF-GE 830893334 11 2010.12.23

12 TF-GE CREATUBE 914988352 7 2019.07.23

13 TF-GE 1219595 6 2011.05.30

14 TF-GE 1244418 19 2011.10.17

15 TF-GE TRISTONE 1224501 19 2011.06.27

16 TF-GE 830893300 7 2010.12.23

17 TF-GE 1322228 7 2012.10.23

18 TF-GE TRISTONE 1219596 6 2011.05.30

19 TF-GE TRISTONE TMA860587 67911121719 2013.09.18

20 TF-GE 830893288 19 2016.10.18

21 TF-GE TRISTONE 009463175 67911121719 2011.03.01

22 TF-GE UK00909463183 167911121719 2011.03.02

23 TF-GE TRISTONE 1219597 9 2011.05.30

24 TF-GE Creatube 017669128 717 2018.05.10

1-1-280安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序所有权人商标标识注册号国际分类注册日号

25 TF-GE CREATUBE TMA1146138 717 2022.10.13

26 TF-GE TRISTONE 830893113 17 2010.12.23

27 TF-GE TRISTONE 830893121 12 2016.05.03

28 TF-GE TRISTONE 302010037955 12679111719 2010.10.06

29 TF-GE 009463183 167911121719 2011.03.02

30 TF-GE TRISTONE 1257078 11 2011.12.09

31 TF-GE 1259866 11 2012.01.11

32 TF-GE TRISTONE 1082713 67911121719 2010.12.27

33 TF-GE 1074159 67911121719 2010.12.27

34 TF-GE TRISTONE 830893130 11 2019.02.26

35 TF-GE 830893326 6 2010.12.23

36 TF-GE 1374350 17 2013.06.10

37 TF-GE TRISTONE 1298478 17 2012.07.19

38 TF-GE 830893270 12 2010.12.23

39 TF-GE TRISTONE 830893164 9 2019.03.12

40 TF-GE 830893318 17 2010.12.23

41 TF-GE 1320802 12 2012.10.17

42 TF-GE 1219598 9 2011.05.30

43 TF-GE TRISTONE 1288421 12 2012.05.31

44 TF-GE Creatube 1413422 717 2018.05.28

45 AMK 412615 WO 791112 1974.12.23

AMKmotion

46 GmbH + Co 926322 DE 791112 1974.12.23

KG;AMK

AMKmotion

47 GmbH + Co 1873600 US 7911 1995.01.17

KG;AMK

48 AMK 015494834 EU 791237 2017.05.15

49 AMK UK00915494834 UK 791237 2017.05.15

1-1-281安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序所有权人商标标识注册号国际分类注册日号

50 AMK 1502112 Nice class 791237 2019.09.17

AMKmotion

51 GmbH + Co AMK 015494859 EU 791237 2017.05.04

KG;AMK

AMKmotion

52 GmbH + Co AMK UK00915494859 UK 791237 2017.05.04

KG;AMK

53 AMK 017320466 Nice class 791237 2018.03.28

54 AMK UK00917320466 Nice class 791237 2018.03.28

55 AMK 017950928 EU 12 2019.02.16

56 AMK UK00917950928 UK 12 2019.02.16

57 AMK 1463863 Nice class 12 2019.03.07

58 AMK DRIVE.RITE 1099436 12 2011.10.19

59 AMK DRIVE.RITE UK00801099436 UK 12 2011.10.19

60 AMK DRIVE.RITE 4330161 US 12 2013.05.07

61 AMK 1136276 WO 791237 2021.04.30

62 AMK 15494834 Nice class 791237 2017.05.15

63 AMK 6959429 Nice class 12 2023.01.24

64 AMK 2055511 Nice class 791237 2019.09.17

65 AMK 1502112 Nice class 791237 2019.09.17

66 AMK 412615 Nice class 791112 1974.12.23

67 AMK 40201926464Q Nice class 791237 2021.08.26

68 AMK 5969840 12 2020.01.28

69 AMK 1463863 12 2019.03.07

70 AMK 316432 12 2020.03.03

71 AMK 2006688 12 2019.03.07

72 AMK 017950928 12 2019.02.16

73 AMK 017320466 791237 2018.03.28

74 AMK 017320466 791237 2018.03.28

1-1-282安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序所有权人商标标识注册号国际分类注册日号

75 德国 WEGU 8202889 712 2010.01.11

76 德国 KACO 8172616 79111217 2026.03.17

77 德国 KACO RADIA 655317 17 1954.03.25

78 德国 KACO AXIA 758716 17 1962.02.26

79 德国 KACO RADIA 769321 17 1963.01.14

80 德国 KACO 784365 127891112171921 1964.02.24

81 德国 KACO KACO 994641 17 1979.12.10

82 德国 KACO IOS 39640218 17 1996.10.17

83 德国 KACO IOS 39640215 17 1996.10.22

84 德国 KACO Fred 30661658 17 2007.01.17

85 德国 KACO 900369906 17 2009.11.10

86 德国 KACO KACO 302020103927 79111217 2020.11.27

87 德国 KACO 302020103930 79111217 2020.11.27

88 德国 KACO 426826 1917 1976.10.23

89 德国 KACO 2028046 17 1988.02.22

90 德国 KACO IOS 671331 17 1997.01.25

91 德国 KACO IOS 2138794 17 1998.02.24

92 德国 KACO IOSS 671330 17 1997.01.25

93 德国 KACO Fred UK00800943588 17 2007.10.02

94 德国 KACO Fred 829434518 17 2011.08.02

95 德国 KACO AXIA UK00000749661 17 1956.01.05

96 德国 KACO RADIA 188458 17 1955.11.01

97 德国 KACO RADIA UK00000749663 17 1956.01.05

98 德国 KACO RADIA 103508 17 1962.08.10

99 德国 KACO KACO 459603 17 1980.10.24

100 德国 KACO KACO 1493112 1720 1988.06.21

101 德国 KACO KACO UK00001421030 17 1967.01.31

102 德国 KACO 900354780 40 2009.11.10

103 德国 KACO 900369647 7 2009.11.10

1-1-283安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序所有权人商标标识注册号国际分类注册日号

104 德国 KACO 1151385 12 2005.05.01

105 德国 KACO KACO 1151386 17 2005.05.01

106 德国 KACO EvoLift UK00917988618 17 2019.03.29

107 德国 KACO EvoLift 1478544 717 2019.06.03

108 德国 KACO IDM000713964 17 2017.10.24

109 德国 KACO 1705367 79111217 2022.09.22

110 德国 KACO KACO 1703933 79111217 2022.09.22

111 德国 KACO KACO 817253297 17 1996.04.16

112 德国 KACO KACO 817253289 7 1995.05.16

113 德国 KACO KACO 817253270 17 1997.04.08

1-1-284安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

附表二专利

（一）境内主要专利序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

2025.5.30-

1 ZL202510714554.6 一种油封回油线高度检测方法 无锡嘉科 发明

2045.5.29

一种金属管加工成型、抛光一2024.8.6-

2 ZL202411070446.1 中鼎流体 发明

体化工装系统2044.8.5

一种防尘结构及应用该防尘结2024.5.7-

3 ZL202410553502.0 成都中鼎望锦 发明

构的球铰2044.5.6

2024.5.13-

4 ZL202410586860.1 一种定制力矩球铰 成都中鼎望锦 发明

2044.5.12

一种精准控温控压橡胶硫化设2024.3.29-

5 ZL202410370973.8 安大中鼎 发明

备2044.3.28

2024.3.12-

6 ZL202410275479.3 一种橡胶阻燃材料发泡机 安大中鼎 发明

2044.3.11

一种变速箱活塞用密封橡胶材2024.1.31-

7 ZL202410131600.5 无锡嘉科 发明

料及制备方法2044.1.30

一种具有排气系统的注塑密封2023.8.11-

8 ZL202311010563.4 中鼎模具 发明

盖板模具2043.8.10

一种汽车发动机用橡胶密封材2023.7.31-

9 ZL202310942645.6 无锡嘉科 发明

料及其制备方法2043.7.30

一种耐磷酸酯三元乙丙橡胶材2023.6.8-

10 ZL202310673543.9 中鼎股份 发明

料及其制备方法、应用2043.6.7

一种低挥发性三元乙丙橡胶材2023.3.30-

11 ZL202310329461.2 中鼎股份 发明

料的制备方法2043.3.29

一种电力变压器线圈绕组制作2023.12.28-

12 ZL202311824405.2 金美佳 发明

设备及绕组制作方法2043.12.27

一种微排气小尺寸皮碗无边模2022.6.27-

13 ZL202210736144.8 中鼎模具 发明

具2042.6.26

一种高强度低膨胀无卤阻燃三2022.5.30-

14 ZL202210600944.7 中鼎股份 发明

元乙丙橡胶材料及其制备方法2042.5.29

一种超低硬度高回弹低压变三2022.5.30-

15 ZL202210599070.8 中鼎股份 发明

元乙丙橡胶材料及其制备方法2042.5.29

2022.5.24-

16 ZL202210567864.6 一种双球座的汽车球铰结构 成都望锦 发明

2042.5.23

一种电池密封件用低压缩应力2022.4.29-

17 ZL202210467957.1 中鼎股份 发明

松弛氟橡胶及其制备方法2042.4.28

一种耐低温压缩永久变形三元2022.4.26-

18 ZL202210445939.3 中鼎股份 发明

乙丙橡胶材料及其制备方法2042.4.25

一种耐超高温、低压变的密封2022.4.26-

19 ZL202210447057.0 中鼎股份 发明

件用橡胶材料及其制备方法2042.4.25

一种空气压缩机泄气消音方法安美科安徽安2022.4.12-

20 ZL202210379834.2 发明

及其装置美科上海2042.4.11

2022.12.9-

21 ZL202211582494.X 一种密封罩模具 中鼎模具 发明

2042.12.8

1-1-285安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

2022.12.15-

22 ZL202211620334.X 一种O型圈生产用加料器 中鼎模具 发明

2042.12.14

2022.11.29-

23 ZL202211506966.3 一种橡胶垫圈模具 中鼎模具 发明

2042.11.28

2022.11.2-

24 ZL202211362721.8 一种橡胶锁扣模具 中鼎模具 发明

2042.11.1

2022.10.28-

25 ZL202211335262.4 一种防尘罩哈夫无边模具 中鼎模具 发明

2042.10.27

一种改进型非乘用车发动机进2021.9.26-

26 ZL202111131907.8 中鼎模具 发明

气管模具2041.9.25

2021.9.26-

27 ZL202111131896.3 一种离合器密封罩盖硫化模具 安徽嘉科 发明

2041.9.25

一种转向拉杆接头防尘罩用模2021.8.31-

28 ZL202111013656.3 中鼎模具 发明

具2041.8.30

一种轻量化新能源电池冷却装2021.8.13-

29 ZL202110932642.5 中鼎流体 发明

置2041.8.12

2021.6.29-

30 ZL202110727514.7 一种智能配电变压器 金美佳 发明

2041.6.28

一种汽车驻车管全自动弯管设2021.4.19-

31 ZL202110419663.7 中鼎流体 发明

备2041.4.18

2021.4.19-

32 ZL202110419665.6 一种金属水管接头成型装置 中鼎流体 发明

2041.4.18

2021.12.13-

33 ZL202111518203.6 带骨架衬套无边模具 中鼎模具 发明

2041.12.12

2021.11.10-

34 ZL202111326103.3 减震衬套用缩径夹具 中鼎减震 发明

2041.11.9

带有加强机构的组合式控制臂2021.10.29-

35 ZL202111273149.3 中鼎减震 发明

衬套2041.10.28

一种自动识别装配螺栓不良的2021.1.26-

36 ZL202110102677.6 中鼎减震 发明

夹具及工艺2041.1.25

2020.9.9-

37 ZL202010942580.1 一种改进型O型密封圈模具 中鼎模具 发明

2040.9.8

一种发动机用油封HNBR橡胶 2020.8.26-

38 ZL202010869887.3 安徽嘉科 发明

及其制备方法2040.8.25

一种带金属支架的橡胶吊耳的2020.7.9-

39 ZL202010657661.7 安徽威固 发明

装配工装2040.7.8

一种胶布制工字布块用多工序2020.6.23-

40 ZL202010580402.9 天津中鼎 发明

集成加工系统2040.6.22

一种混炼胶用过滤挤压裁断系2020.6.23-

41 ZL202010579400.8 天津飞龙 发明

统2040.6.22

中鼎股份清华2020.6.17-

42 ZL202010552004.6 可紧固弹性体密封件结构 发明

大学2040.6.16

一种空气悬架系统用储气罐及2020.5.13-

43 ZL202010402346.X 安美科安徽 发明

其加工设备2040.5.12

2020.5.13-

44 ZL202010402331.3 一种空气悬架系统用储气装置 安美科安徽 发明

2040.5.12

一种用于空气悬架系统高度传2020.5.13-

45 ZL202010403152.1 安美科安徽 发明

感器的检测设备2040.5.12

2020.4.26-

46 ZL202010340035.5 一种空气悬架用空气过滤设备 安美科安徽 发明

2040.4.25

1-1-286安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

2020.3.6-

47 ZL202010152201.9 一种多层级转向柱防尘罩 中鼎股份 发明

2040.3.5

2020.12.4-

48 ZL202011405420.X 一种涡轮增压管便捷紧固装置 安徽特思通 发明

2040.12.3

2020.12.4-

49 ZL202011400829.2 一种橡胶管硫化模具结构 安徽特思通 发明

2040.12.3

2020.12.4-

50 ZL202011405394.0 一种真空管端部缩径工装 安徽特思通 发明

2040.12.3

一种汽车球铰旋铆敛缝铆接高2020.12.23-

51 ZL202011538389.7 成都望锦 发明

度的设计方法2040.12.22

2020.11.5-

52 ZL202011222518.1 一种手动装配的油管油封 安徽嘉科 发明

2040.11.4

一种高温压铸模具用多级组合2020.11.27-

53 ZL202011355201.5 安徽望锦 发明

抽芯机构2040.11.26

2020.11.26-

54 ZL202011353937.9 一种重卡底盘衬套大球销模具 中鼎模具 发明

2040.11.25

2020.11.26-

55 ZL202011347916.6 一种哈夫活块空滤器管模具 中鼎模具 发明

2040.11.25

2020.11.13-

56 ZL202011268262.8 一种中冷器悬挂系统 中鼎减震 发明

2040.11.12

2020.11.11-

57 ZL202011256268.3 一种球头防尘罩无边模具 中鼎模具 发明

2040.11.10

一种可在线分析高压密封用O 中鼎股份清华 2020.10.29-

58 ZL202011187808.7 发明

型圈线径变化的测试装置大学2040.10.28

2019.9.5-

59 ZL201910837218.5 一种主动式液阻悬置 中鼎减震 发明

2039.9.4

轴向和径向振动固有频率相同2019.8.27-

60 ZL201910794299.5 安徽威固 发明

的动力吸振器2039.8.26

一种发动机进气连接管吹塑模2019.8.22-

61 ZL201910779460.1 中鼎模具 发明

具2039.8.21中鼎股份广州

一种压缩高度可调的橡胶压缩机械科学研究2019.5.7-

62 ZL201910375804.2 发明

永久变形器具院有限公司清2039.5.6华大学中鼎股份广州

一种密封材料压缩高度可调的机械科学研究2019.5.7-

63 ZL201910376372.7 发明

电池包壳体院有限公司清2039.5.6华大学

2019.4.12-

64 ZL201910296091.0 一种橡胶生产用混合搅拌装置 天津天拓 发明

2039.4.11

2019.3.5-

65 ZL201910163800.8 一种新型注塑螺纹盖子模具 中鼎模具 发明

2039.3.4

一种橡胶并用大分子增容剂的

安徽大学安大2019.12.6-

66 ZL201911239463.2 制备及其在NR/EPDM合金弹性 发明

中鼎2039.12.5体中的应用一种橡胶并用大分子增容剂的

安徽大学安大2019.12.6-

67 ZL201911239448.8 制备及其在丙烯酸酯橡胶/丁腈 发明

中鼎2039.12.5橡胶合金弹性体中的应用

2019.12.4-

68 ZL201911224469.2 一种波纹硅胶管钢圈安装装置 安徽特思通 发明

2039.12.3

1-1-287安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

安徽特思通、2019.12.4-

69 ZL201911224450.8 一种橡胶管硫化模具 发明

安徽大学2039.12.3

2019.11.29-

70 ZL201911200852.4 一种压差管气密性检测工装 中鼎流体 发明

2039.11.28

一种连接稳定的汽车尾气管路2019.11.29-

71 ZL201911202485.1 中鼎流体 发明

安装组件2039.11.28

一种汽车尾气排气系统SCR机 2019.11.29-

72 ZL201911202458.4 中鼎流体 发明

械管路总成2039.11.28

2019.11.27-

73 ZL201911184654.3 一种半成品天然橡胶处理设备 天津中鼎 发明

2039.11.26

2019.10.31-

74 ZL201911052864.7 一种线束护套结构模具 中鼎模具 发明

2039.10.30

2019.10.29-

75 ZL201911038526.8 一种改进型橡胶衬套无边模具 中鼎模具 发明

2039.10.28

2019.10.12-

76 ZL201910968617.5 一种尿素箱通油管焊接设备 中鼎流体 发明

2039.10.11

2019.10.12-

77 ZL201910969347.X 一种驻车油管自动弯管设备 中鼎流体 发明

2039.10.11

2019.10.12-

78 ZL201910969398.2 一种电池冷却管弯管设备 中鼎流体 发明

2039.10.11

一种汽车球铰球面副脂润滑的2019.1.11-

79 ZL201910025179.9 成都望锦 发明

设计方法2039.1.10

2018.9.29-

80 ZL201811147052.6 一种可调节式密封圈封胶模具 安徽库伯 发明

2038.9.28

2018.9.29-

81 ZL201811147539.4 一种离合器罩盖车边夹具 安徽嘉科 发明

2038.9.28

2018.9.28-

82 ZL201811140423.8 一种改进型油封类模具 中鼎模具 发明

2038.9.27

2018.9.27-

83 ZL201811132104.2 一种改进型密封圈类模具 中鼎模具 发明

2038.9.26

2018.8.29-

84 ZL201810994008.2 一种快速装配涡轮增压管 安徽特思通 发明

2038.8.28

一种挤出型内氟外硅胶管成型2018.8.29-

85 ZL201810994649.8 安徽特思通 发明

模具2038.8.28

2018.7.5-

86 ZL201810732577.X 导送组件 中鼎科新 发明

2038.7.4

2018.6.20-

87 ZL201810634824.2 一种曲轴箱通风管检测系统 中鼎流体 发明

2038.6.19

一种不含有机硅的高固含环保2018.5.25-

88 ZL201810516204.9 安大中鼎 发明

型水乳液橡胶隔离剂2038.5.24

2018.12.7-

89 ZL201811495351.9 一种改进型传递注压模具 中鼎模具 发明

2038.12.6

2018.11.7-

90 ZL201811320023.5 一种传动轴吸振块 中鼎减震 发明

2038.11.6

2018.11.7-

91 ZL201811321133.3 一种砂边机 中鼎减震 发明

2038.11.6

2018.11.27-

92 ZL201811426549.1 一种双哈夫橡胶模具 中鼎模具 发明

2038.11.26

一种改进型外露骨架密封圈模2018.11.27-

93 ZL201811425585.6 安徽库伯 发明

具2038.11.26

2018.11.14-

94 ZL201811349407.X 一种橡胶传动轴模具 中鼎模具 发明

2038.11.13

1-1-288安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

一种等直径防尘罩模具加工方2018.11.14-

95 ZL201811349441.7 中鼎模具 发明

法2038.11.13

2018.1.19-

96 ZL201810054026.2 一种注塑包胶格栅模具 中鼎模具 发明

2038.1.18

尼龙支架橡胶主簧及其制造方2017.9.21-

97 ZL201710861952.6 中鼎减震 发明

法2037.9.20

一种发动机液压悬置装配夹具2017.9.21-

98 ZL201710860303.4 中鼎减震 发明

及其调试方法2037.9.20

一种改善汽车NVH性能自润滑 2017.7.31-

99 ZL201710640968.4 安徽威固 发明

橡胶吊耳及其制备方法2037.7.30

2017.6.12-

100 ZL201710439366.2 一种法兰铝管密封结构 中鼎流体 发明

2037.6.11

2017.3.22-

101 ZL201710174049.2 一种管件抛光机 中鼎流体 发明

2037.3.21

一种汽车尿素箱金属管弯曲模2017.3.22-

102 ZL201710175025.9 中鼎流体 发明

具2037.3.21

2017.3.22-

103 ZL201710175035.2 一种管件弯曲工装 中鼎流体 发明

2037.3.21

一种履带用橡胶垫板及其制备2017.3.1-

104 ZL201710117985.X 中鼎股份 发明

方法2037.2.28

一种乙烯丙烯酸酯橡胶制品及2017.2.23-

105 ZL201710099917.5 中鼎股份 发明

其制备方法2037.2.22

2017.2.23-

106 ZL201710100728.5 一种球头防尘罩及其制备方法 中鼎股份 发明

2037.2.22

2017.2.23-

107 ZL201710100730.2 一种稳定杆衬套及其制备方法 中鼎股份 发明

2037.2.22

2017.12.31-

108 ZL201711495700.2 一种镶配结构防尘罩模具 中鼎模具 发明

2037.12.30

2017.12.20-

109 ZL201711383082.2 一种自动洗模机 中鼎股份 发明

2037.12.19

一种橡胶密封件接触应力测试2017.12.20-

110 ZL201711384849.3 中鼎股份 发明

装置和方法2037.12.19

2017.12.20-

111 ZL201711385091.5 一种L型管嘴模具 中鼎模具 发明

2037.12.19

2017.11.9-

112 ZL201711096486.3 一种稳定杆衬套注射模具 中鼎模具 发明

2037.11.8

橡胶衬套双伺服压装设备及压2017.11.30-

113 ZL201711238865.1 瑞戈科技 发明

装方法2037.11.29

2017.11.30-

114 ZL201711239309.6 一种防尘罩小卡圈自动装配机 瑞戈科技 发明

2037.11.29

2017.11.30-

115 ZL201711238834.6 防尘罩小卡圈自动装配系统 瑞戈科技 发明

2037.11.29

2017.10.31-

116 ZL201711050014.4 一种轴承式球铰 成都望锦 发明

2037.10.30

一种耐生物燃油橡胶密封件材2017.1.9-

117 ZL201710012608.X 中鼎股份 发明

料及其制备方法2037.1.8

一种耐高温低性能损失干净空2017.1.9-

118 ZL201710012628.7 中鼎股份 发明

气管材料及其制备方法2037.1.8

2016.8.28-

119 ZL201610752835.1 一种七段式变速箱油管 中鼎流体 发明

2036.8.27

1-1-289安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

一种变速箱油管输送及清洗设2016.8.28-

120 ZL201610752789.5 中鼎流体 发明

备2036.8.27

一种汽车管件固定铁架安装辅2016.8.26-

121 ZL201610737322.3 中鼎流体 发明

助装置2036.8.25

一种用于发动机悬置支架焊接2016.8.11-

122 ZL201610655201.4 中鼎减震 发明

套管的卷板装置2036.8.10

一种新型结构注塑包胶手柄模2016.7.25-

123 ZL201610591545.3 中鼎模具 发明

具2036.7.24

一种注拉吹模具用弹性脱模结2016.7.18-

124 ZL201610567540.7 中鼎模具 发明

构2036.7.17

一种注压式结构的O型密封圈 2016.5.25-

125 ZL201610370319.2 中鼎模具 发明

模具2036.5.24

2016.5.25-

126 ZL201610370301.2 一种结构的密封条类模具 中鼎模具 发明

2036.5.24

2016.5.25-

127 ZL201610370881.5 一种自定位式注塞 中鼎模具 发明

2036.5.24

2016.5.25-

128 ZL201610370488.6 一种改进型球头防尘罩类模具 中鼎模具 发明

2036.5.24

2016.5.25-

129 ZL201610370303.1 一种具有托板结构的注射模具 中鼎模具 发明

2036.5.24

一种汽车尾气排气系统尿素箱2016.5.17-

130 ZL201610331119.6 中鼎流体 发明

金属管鼓包成型机2036.5.16

一种油冷器金属管加工成型设2016.5.17-

131 ZL201610331117.7 中鼎流体 发明

备2036.5.16

一种橡胶O型圈表面涂覆用水

2016.3.21-

132 ZL201610165314.6 性低摩擦、标识涂料及其制备 安大中鼎 发明

2036.3.20

方法

2016.11.19-

133 ZL201611019609.9 一种分离给补装置 中鼎科新 发明

2036.11.18

2016.11.14-

134 ZL201611025520.3 一种抗高压型汽车水泵用水封 安徽嘉科 发明

2036.11.13

一种耐低温、低压变进气歧管2015.8.25-

135 ZL201510533164.5 中鼎股份 发明

密封垫材料及其制备方法2035.8.24

一种丙烯酸酯橡胶材料、制备2015.7.8-

136 ZL201510402209.5 中鼎股份 发明

方法及其应用2035.7.7

一种用于高温油封的氟橡胶及2015.7.8-

137 ZL201510401958.6 安徽嘉科 发明

其制备方法2035.7.7

一种耐臭氧稳定杆衬套及其制2015.7.17-

138 ZL201510428460.9 中鼎股份 发明

备方法2035.7.16

2015.6.29-

139 ZL201510366894.0 一种自动涂油作业的缩径装置 中鼎减震 发明

2035.6.28

一种耐久度高且刚度适中的排2015.6.29-

140 ZL201510366641.3 安徽威固 发明

气管吊耳2035.6.28一种用于制造汽车用液压助力

2015.6.17-

141 ZL201510338256.8 橡胶软管的橡胶材料及其制备 安徽特思通 发明

2035.6.16

方法

一种管件连接接头卡扣安装辅2015.3.9-

142 ZL201510102853.0 中鼎流体 发明

助装置2035.3.8

143 ZL201510067584.9 一种耐高温丁腈橡胶材料 中鼎股份 发明 2015.2.9-

1-1-290安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

2035.2.8

一种二冲程水平对置活塞、对2015.12.8-

144 ZL201510924632.1 中鼎股份 发明

置气缸发动机的油底壳总成2035.12.7

2015.12.16-

145 ZL201510954736.7 一种改进的立式矩形圈类模具 中鼎模具 发明

2035.12.15

2015.12.16-

146 ZL201510955202.6 一种星型密封圈模具加工工艺 中鼎模具 发明

2035.12.15

2015.12.16-

147 ZL201510955175.2 一种密封圈模具加工工艺 中鼎模具 发明

2035.12.15

一种燃油管连接结构及其装配2015.11.6-

148 ZL201510750120.8 中鼎流体 发明

工艺2035.11.5

2015.11.27-

149 ZL201510869361.4 一种安全带预警器管生产工艺 中鼎流体 发明

2035.11.26

2015.11.26-

150 ZL201510861953.1 一种变速箱液压管生产工艺 中鼎流体 发明

2035.11.25

2015.10.30-

151 ZL201510731304.X 一种汽车球铰装配调试夹具 望锦机械 发明

2035.10.29

水平对置活塞对置气缸发动机2015.10.13-

152 ZL201510665051.0 中鼎股份 发明

共轴轴承2035.10.12

一种二冲程水平对置活塞、对2015.10.13-

153 ZL201510665009.9 中鼎股份 发明

置气缸发动机的机体2035.10.12

一种橡胶并用大分子增容剂及中鼎股份安大2014.8.5-

154 ZL201410381557.4 发明

其制备方法和用途中鼎2034.8.4

2014.6.4-

155 ZL201410243839.8 一种汽车前减震器橡胶支架 中鼎减震 发明

2034.6.3

一种发动机液压悬置及其加工2014.6.4-

156 ZL201410243671.0 中鼎减震 发明

方法2034.6.3

一种用于加工汽车油箱用波纹2014.6.25-

157 ZL201410293273.X 中鼎股份 发明

橡胶垫的粘贴机2034.6.24

一种发动机塑料悬置及其加工2014.5.20-

158 ZL201410212969.5 中鼎减震 发明

工艺2034.5.19

2014.3.1-

159 ZL201410072158.X 一种管件弯曲装置 中鼎流体 发明

2034.3.1

一种球销座着色检测时的着色2014.11.20-

160 ZL201410667844.1 成都望锦 发明

面积量化方法2034.11.19

2014.10.29-

161 ZL201410592484.3 一种胶管硫化模芯及其模具 安徽特思通 发明

2034.10.28

2013.8.14-

162 ZL201310354447.4 一种稳定杆衬套及其制备方法 中鼎股份 发明

2033.8.13

一种耐高温材料、一种耐高温2013.8.13-

163 ZL201310352202.8 中鼎股份 发明

密封条及其制备方法2033.8.12

油锯化油器和发动机汽缸之间2013.8.13-

164 ZL201310352376.4 中鼎股份 发明

橡胶密封组件及其制造方法2033.8.12

2013.7.15-

165 ZL201310302621.0 橡胶软管的红外加热加工工艺 中鼎股份 发明

2033.7.14

2013.6.8-

166 ZL201310228288.3 一种软管节流阀装配工装 中鼎流体 发明

2033.6.7

一种汽车动力转向油管接头限2013.6.8-

167 ZL201310228665.3 中鼎流体 发明

位销的角度检测装置2033.6.7

1-1-291安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

2013.6.8-

168 ZL201310228536.4 一种检测螺栓混装的检具 中鼎流体 发明

2033.6.7

一种液压泵用高压油封的橡胶2013.5.27-

169 ZL201310201438.1 安徽库伯 发明

组件材料及其制造工艺2033.5.26

一种液压马达用高压油封的橡2013.4.22-

170 ZL201310140698.2 安徽库伯 发明

胶组件材料及制造工艺2033.4.21

一种横向稳定杆与稳定杆衬套2013.4.18-

171 ZL201310135077.5 中鼎股份 发明

的连接结构及其制作工艺2033.4.17

2013.2.4-

172 ZL201310044293.9 一种燃油管及其制备方法 中鼎股份 发明

2033.2.3

2013.2.4-

173 ZL201310043690.4 一种汽车用燃油胶管 安徽特思通 发明

2033.2.3

一种内燃机和压缩机的热泵集2013.2.1-

174 ZL201310041663.3 中鼎股份 发明

成系统2033.1.31

2013.12.9-

175 ZL201310661797.5 一种汽车导向销防尘罩模具 中鼎模具 发明

2033.12.8

2013.12.31-

176 ZL201310752107.7 一种钢管成型模具 中鼎流体 发明

2033.12.30

2013.12.31-

177 ZL201310752146.7 一种管件气密性检测工装 中鼎流体 发明

2033.12.30

2013.12.31-

178 ZL201310754897.2 一种管件定位装置 中鼎流体 发明

2033.12.30

一种大分子增容剂及其制备方中鼎股份安大2013.12.25-

179 ZL201310727383.8 发明

法和用途中鼎2033.12.24

2013.11.5-

180 ZL201310542623.7 一种裁切机及胶管裁切方法 中鼎股份 发明

2033.11.4

2013.11.28-

181 ZL201310628300.X 一种裁切机及胶管裁切方法 中鼎股份 发明

2033.11.27

一种硫化罐进气系统及分时进2013.11.28-

182 ZL201310631969.4 中鼎股份 发明

气方法2033.11.27

一种用于冲制大径短高衬套的2013.1.14-

183 ZL201310011789.6 宁国中鼎精工 发明

模具2033.1.13

一种吸尘器用高耐磨橡胶管的2012.8.23-

184 ZL201210300636.9 中鼎股份 发明

橡胶材料及其制造工艺2032.8.22

一种曲轴通风橡胶管及其制备2012.7.25-

185 ZL201210259108.3 中鼎股份 发明

方法2032.7.24

轴密封装置尤其是径向轴密封2012.7.2-

186 ZL201210228268.1 无锡嘉科 发明

装置2032.7.1

转向及悬架球铰总成力矩自动2012.7.19-

187 ZL201210250022.4 望锦机械 发明

检测机及控制方法2032.7.18

2012.7.13-

188 ZL201210243393.X 一种橡胶管模具 中鼎模具 发明

2032.7.12

一种多极磁性塑料编码器及其2012.4.27-

189 ZL201210128522.0 安徽库伯 发明

生产工艺2032.4.26

2012.4.19-

190 ZL201210116410.3 一种胶管划定位线工装 中鼎流体 发明

2032.4.18

一种胶管内金属件位置的探测2012.4.19-

191 ZL201210116413.7 中鼎流体 发明

装置及探测方法2032.4.18

2011.9.8-

192 ZL201110265100.3 动力转向系统压力检测装置 中鼎流体 发明

2031.9.7

1-1-292安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

一种用于普通冲床的垫片精冲2011.9.7-

193 ZL201110264095.4 中鼎精工 发明

模具2031.9.6

一种橡胶管成型模具及橡胶管2011.8.22-

194 ZL201110240929.8 安徽特思通 发明

成型方法2031.8.21

一种汽车转向管柱转向轴橡胶2011.8.19-

195 ZL201110240272.5 中鼎股份 发明

密封罩组件及其制造工艺2031.8.18

一种汽车刹车制动橡胶皮膜模2011.3.9-

196 ZL201110055439.0 中鼎模具 发明

具2031.3.8

一种橡胶软管总成及其制备方2011.1.10-

197 ZL201110003541.6 安徽特思通 发明

法2031.1.9

2010.8.31-

198 ZL201010267706.6 汽车动力油管的气动弯曲装置 中鼎流体 发明

2030.8.30

一种氯丁橡胶材料及其制备方2024.12.19-

199 ZL202411875682.0 中鼎股份 发明

法2044.12.18

一种密封动态性能实验测试平中鼎股份、瑞2024.11.14-

200 ZL202411622045.2 发明

台戈科技2044.11.13

一种后轮转向使用的控制臂衬2022.11.8-

201 ZL202211390394.7 中鼎减震 发明

套2042.11.7

一种新型连接杆球销防尘罩装2023.5.8-

202 ZL202310509695.5 瑞戈科技 发明

配机构及装配方法2043.5.7

一种减振式汽车尾气排放管路2019.11.29-

203 ZL201911200864.7 中鼎流体 发明

安装组件2039.11.28

一种金属管件冷镦成型及装配2023.9.28-

204 ZL202311270391.4 中鼎流体 发明

一体化设备2043.9.27

一种波形回流纹加工模具及其2024.7.31-

205 ZL202411042023.9 安徽库伯 发明

模具加工方法2044.7.30

一种转向拉杆及其齿条防尘罩2025.9.11-

206 ZL202511296351.6 成都中鼎望锦 发明

总成2045.9.10

2025.9.04-

207 ZL202511254699.9 一种油封装配检测方法及系统 无锡嘉科 发明

2045.9.03

实用2024.9.27-

208 ZL202422370016.3 油封正负压试验装置 无锡嘉科

新型2034.9.26

实用2024.9.26-

209 ZL202422354490.7 法兰集成工艺设备 无锡嘉科

新型2034.9.25

实用2024.9.25-

210 ZL202422344594.X 衬套加料器夹具 中鼎减震

新型2034.9.24

实用2024.9.24-

211 ZL202422323729.4 双侧密封油封 无锡嘉科

新型2034.9.23

一种集流体与电池包侧面冷板实用2024.9.11-

212 ZL202422222130.1 中鼎流体

的连接结构新型2034.9.10

实用2024.9.11-

213 ZL202422219765.6 一种轻量化油液分配器 安徽嘉科

新型2034.9.10

实用2024.9.9-

214 ZL202422200547.8 一种静态密封冷却机构 安徽嘉科

新型2034.9.8

实用2024.9.6-

215 ZL202422188150.1 抗扭拉杆 中鼎减震

新型2034.9.5

实用2024.8.29-

216 ZL202422105376.0 一种新型电机密封圈模具 中鼎模具

新型2034.8.28

1-1-293安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

实用2024.8.22-

217 ZL202422036887.1 一种脱哈呋气动工装 中鼎模具

新型2034.8.21

实用2024.8.2-

218 ZL202421864182.2 安装孔间距顶板支架 中鼎减震

新型2034.8.1

实用2024.8.2-

219 ZL202421864226.1 聚氨酯顶板 中鼎减震

新型2034.8.1

实用2024.8.21-

220 ZL202422026472.6 一种高耐久橡胶吊耳 安徽威固

新型2034.8.20

实用2024.7.31-

221 ZL202421828803.1 一种弹性体复合密封件 中鼎股份

新型2034.7.30

实用2024.7.31-

222 ZL202421825204.4 一种波形回流纹轮毂密封圈 安徽库伯

新型2034.7.30

实用2024.7.23-

223 ZL202421747199.X 密封性能检测装置 无锡嘉科

新型2034.7.22

实用2024.6.5-

224 ZL202421271289.6 一种注射类密封圈模具 中鼎模具

新型2034.6.4

实用2024.6.4-

225 ZL202421264909.3 一种自补偿汽车球铰结构 成都中鼎望锦

新型2034.6.3

实用2024.6.4-

226 ZL202421265627.5 一种防跟转抗压型球铰结构 成都中鼎望锦

新型2034.6.3

一种三相一体成型汽车空调压实用2024.6.25-

227 ZL202421453612.1 中鼎股份

缩机用密封连接器新型2034.6.24

实用2024.6.25-

228 ZL202421459397.6 一种冷流道注射密封圈模具 中鼎模具

新型2034.6.24

实用2024.6.24-

229 ZL202421443585.X 一种空气弹簧皮囊加工模具 安徽鼎瑜

新型2034.6.23

具有一体充气结构的拼接胶布实用2024.6.20-

230 ZL202421412243.1 天津中鼎

类充气床垫新型2034.6.19

实用2024.6.20-

231 ZL202421412241.2 栅格式升降胶布类充气床垫 天津中鼎

新型2034.6.19

可以固定罩布的胶布类充气床实用2024.6.20-

232 ZL202421412242.7 天津中鼎

垫结构新型2034.6.19

挂胶履带板的胶体快速拆卸设实用2024.6.20-

233 ZL202421412144.3 天津飞龙

备新型2034.6.19

实用2024.6.20-

234 ZL202421412143.9 一种防脱胶挂胶履带板 天津飞龙

新型2034.6.19

实用2024.6.18-

235 ZL202421388572.7 胶布类充气床垫捆扎结构 天津中鼎

新型2034.6.17

实用2024.6.18-

236 ZL202421388569.5 胶布类充气式可调床垫结构 天津中鼎

新型2034.6.17

一种新能源汽车零件的除尘清实用2024.6.13-

237 ZL202421338819.4 中鼎科新

扫装置新型2034.6.12

实用2024.6.13-

238 ZL202421338619.9 一种橡胶条冷却装置 中鼎科新

新型2034.6.12

实用2024.6.13-

239 ZL202421339101.7 一种新能源汽车下护板 中鼎科新

新型2034.6.12

一种用于生产橡胶件无飞边内实用2024.5.9-

240 ZL202420991983.9 中鼎模具

孔的模具新型2034.5.8

1-1-294安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

一种便于整体脱模的密封圈模实用2024.5.9-

241 ZL202420993503.2 中鼎模具

具新型2034.5.8

实用2024.5.30-

242 ZL202421204817.6 一种带挡肩的轨枕橡胶垫板 天津天拓

新型2034.5.29

实用2024.5.30-

243 ZL202421204818.0 一种地铁扣件轨下橡胶垫板 天津天拓

新型2034.5.29

实用2024.5.29-

244 ZL202421196647.1 轨下橡胶垫板成型装置 天津天拓

新型2034.5.28

一种准确定位和贴合的法兰垫实用2024.5.27-

245 ZL202421161256.6 中鼎模具

片加胶模具新型2034.5.26

一种薄壁管铆接外径变形的模实用2024.5.23-

246 ZL202421135181.4 中鼎精工

具新型2034.5.22

一种基于异形骨架的稳定杆衬实用2024.5.21-

247 ZL202421111417.0 中鼎股份

套新型2034.5.20

实用2024.5.21-

248 ZL202421110923.8 一种储能器阻气隔膜总成 中鼎股份

新型2034.5.20

实用2024.5.17-

249 ZL202421081678.2 一种橡胶护套加工的翻转装置 中鼎模具

新型2034.5.16

实用2024.5.10-

250 ZL202420999932.0 一种阀芯密封垫模具结构 中鼎模具

新型2034.5.9

一种汽车空调系统的耐高温风实用2024.4.8-

251 ZL202420706328.4 中鼎股份

控挡板组件新型2034.4.7

一种热管理系统用悬挂式减振实用2024.4.7-

252 ZL202420694638.9 中鼎股份

垫新型2034.4.6

一种连杆防尘罩哈夫半自动脱实用2024.4.7-

253 ZL202420694389.3 中鼎模具

模模具新型2034.4.6

一种冷镦模具工装多功能辅助实用2024.4.3-

254 ZL202420672427.5 宁国中鼎精工

装置新型2034.4.2

一种超高压空调压缩机用三相实用2024.4.30-

255 ZL202420923015.4 中鼎股份

密封连接器新型2034.4.29

实用2024.4.30-

256 ZL202420923126.5 一种减震橡胶垫 中鼎股份

新型2034.4.29

一种水阀密封圈自动去除飞边实用2024.4.30-

257 ZL202420925264.7 中鼎模具

模具新型2034.4.29

实用2024.4.29-

258 ZL202420914741.X 一种防尘罩模芯翻转机构 中鼎模具

新型2034.4.28

实用2024.4.29-

259 ZL202420915339.3 一种基于骨架的硅胶表带模具 中鼎模具

新型2034.4.28

实用2024.4.26-

260 ZL202420887414.X 一种新型空簧皮囊保护罩 上海鼎瑜

新型2034.4.25

实用2024.4.22-

261 ZL202420833865.5 一种带骨架表带批量生产模具 中鼎模具

新型2034.4.21

实用2024.4.2-

262 ZL202420659223.8 新型倒扣类稳定杆衬套 中鼎模具

新型2034.4.1

一种新型电子制动用减震橡胶实用2024.4.15-

263 ZL202420768222.7 宁国普萨斯

导向套新型2034.4.14

实用2024.4.12-

264 ZL202420748818.0 一种PTFE环切口工装 安徽嘉科

新型2034.4.11

1-1-295安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

一种电子制动系统的防尘橡胶实用2024.4.12-

265 ZL202420748542.6 宁国普萨斯

罩新型2034.4.11

一种电子制动系统连接器用密实用2024.4.10-

266 ZL202420730709.6 宁国普萨斯

封圈及生产模具新型2034.4.9

实用2024.4.10-

267 ZL202420730854.4 一种主缸用密封膜片 宁国普萨斯

新型2034.4.9

实用2024.3.8-

268 ZL202420460908.X 一种使用寿命长的共模电感器 金美佳

新型2034.3.7

实用2024.3.27-

269 ZL202420604611.6 一种冷镦机脱料装置 宁国中鼎精工

新型2034.3.26

实用2024.3.27-

270 ZL202420604750.9 一种电子制动用放气阀保护帽 宁国普萨斯

新型2034.3.26

实用2024.3.25-

271 ZL202420580129.3 一种汽车用冷粘接式弹簧垫 中鼎股份

新型2034.3.24

一种压铆收口抗拉型汽车球铰实用2024.3.22-

272 ZL202420573030.0 成都中鼎望锦

结构新型2034.3.21

实用2024.3.21-

273 ZL202420549853.X 一种电子制动用护套减震垫 宁国普萨斯

新型2034.3.20

实用2024.3.21-

274 ZL202420550035.1 一种活塞皮碗 宁国普萨斯

新型2034.3.20

一种可调节不同跳动的油封测实用2024.3.19-

275 ZL202420529619.0 安徽嘉科

试装置新型2034.3.18

实用2024.3.19-

276 ZL202420529829.X 一种新型防尘罩总成 上海鼎瑜

新型2034.3.18

实用2024.3.18-

277 ZL202420522176.2 一种注射模的直线型入料结构 安徽库伯

新型2034.3.17

一种汽车开关门电机密封保护实用2024.3.12-

278 ZL202420471492.1 中鼎股份

罩组合件新型2034.3.11

一种基于小空间装配的稳定杆实用2024.2.6-

279 ZL202420282360.4 中鼎股份

衬套新型2034.2.5

一种汽车液压悬架的油管接头实用2024.2.6-

280 ZL202420282134.6 中鼎流体

铆接装置新型2034.2.5

一种液压悬架系统的软硬管连实用2024.2.6-

281 ZL202420282410.9 中鼎流体

接结构新型2034.2.5

一种汽车液压悬架的油管接头实用2024.2.6-

282 ZL202420282509.9 中鼎流体

密封结构新型2034.2.5

实用2024.2.28-

283 ZL202420376701.4 一种O型圈加工模具 安徽库伯

新型2034.2.27

实用2024.2.28-

284 ZL202420369894.0 一种新型回流纹轮毂密封圈 安徽库伯

新型2034.2.27

实用2024.2.28-

285 ZL202420367903.2 一种皮囊装配到位的检测装置 上海鼎瑜

新型2034.2.27

实用2024.2.28-

286 ZL202420367299.3 一种空气弹簧扣压结构 上海鼎瑜

新型2034.2.27

实用2024.2.28-

287 ZL202420367434.4 一种可拆卸式后空气弹簧结构 上海鼎瑜

新型2034.2.27

实用2024.2.28-

288 ZL202420367212.2 一种空气弹簧防尘罩结构 上海鼎瑜

新型2034.2.27

1-1-296安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

一种汽车液压悬架油管的刚性实用2024.2.26-

289 ZL202420348300.8 中鼎流体

连接头新型2034.2.25

实用2024.2.23-

290 ZL202420337488.6 一种空气前减震器防尘罩模具 中鼎模具

新型2034.2.22

实用2024.2.23-

291 ZL202420343590.7 一种防错撕边槽结构 安徽库伯

新型2034.2.22

一种可调式汽车空气悬架系统实用2024.2.22-

292 ZL202420333723.2 上海鼎瑜

四分之一波长管新型2034.2.21

实用2024.2.20-

293 ZL202420310147.X 一种方便更换的变压器线圈架 金美佳

新型2034.2.19

一种铆接工序球销扶正的自动实用2024.11.8-

294 ZL202422723509.0 安徽望锦

装置新型2034.11.7

实用2024.11.28-

295 ZL202422909872.1 一种空气弹簧的底座结构 安徽鼎瑜

新型2034.11.27

实用2024.11.27-

296 ZL202422904660.4 减振器衬套 中鼎减震

新型2034.11.26

实用2024.11.27-

297 ZL202422904805.0 聚氨酯顶板 中鼎减震

新型2034.11.26

实用2024.11.15-

298 ZL202422787621.0 一种球销球心距的检测装置 安徽望锦

新型2034.11.14

实用2024.11.11-

299 ZL202422736498.X 一种压装衬套工装 安徽望锦

新型2034.11.10

一种汽车前上铝摆臂的液压夹实用2024.10.31-

300 ZL202422642908.4 安徽望锦

具新型2034.10.30

实用2024.10.31-

301 ZL202422640479.7 一种挖掘机玻璃水壶吹塑模具 中鼎模具

新型2034.10.30

实用2024.10.31-

302 ZL202422640331.3 一种抽屉冲孔模具 中鼎模具

新型2034.10.30

实用2024.1.5-

303 ZL202420022676.X 一种蜗杆减震环 中鼎股份

新型2034.1.4

实用2024.1.5-

304 ZL202420026154.7 一种易调试的滤波器结构 金美佳

新型2034.1.4

实用2024.1.31-

305 ZL202420249504.6 一种堵座式的外拉杆球铰结构 成都望锦

新型2034.1.30

一种汽车悬架导向元件的臂体实用2024.1.31-

306 ZL202420249472.X 成都望锦

结构新型2034.1.30

一种低摩擦组合式轮毂密封结实用2024.1.31-

307 ZL202420238228.3 安徽库伯

构新型2034.1.30

实用2024.1.24-

308 ZL202420167106.X 一种除毛边的密封圈模具 中鼎模具

新型2034.1.23

实用2024.1.15-

309 ZL202420087217.X 一种电池冷却管模具模芯 中鼎模具

新型2034.1.14

实用2024.1.10-

310 ZL202420065324.2 一种摆臂加载疲劳试验工装 成都望锦

新型2034.1.9

一种副车架系统疲劳试验固定实用2024.1.10-

311 ZL202420065388.2 成都望锦

工装新型2034.1.9

实用2024.1.10-

312 ZL202420065392.9 一种转向拉杆耐久试验工装 成都望锦

新型2034.1.9

1-1-297安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

实用2024.1.10-

313 ZL202420056697.3 一种密封圈成型模具 中鼎模具

新型2034.1.9

一种易操作的排气管飞边裁切实用2023.9.8-

314 ZL202322440546.6 中鼎模具

工装新型2033.9.7

实用2023.9.8-

315 ZL202322440693.3 一种便于操作的脱哈呋块工装 中鼎模具

新型2033.9.7

实用2023.9.7-

316 ZL202322429348.X 一种汽车悬架减震器下叉臂 成都望锦

新型2033.9.6

实用2023.9.5-

317 ZL202322405479.4 一种汽车冷却管四路分流阀 安徽特思通

新型2033.9.4

实用2023.9.28-

318 ZL202322650222.5 一种换热板式液体加热器 中鼎流体

新型2033.9.27

实用2023.9.28-

319 ZL202322662832.7 一种材料运输机构 中鼎科新

新型2033.9.27

实用2023.9.28-

320 ZL202322662841.6 一种零部件动态清洗机构 中鼎科新

新型2033.9.27

实用2023.9.28-

321 ZL202322650691.7 一种护套模具 中鼎模具

新型2033.9.27

实用2023.9.28-

322 ZL202322650460.6 一种冲胶装置 安徽嘉科

新型2033.9.27

实用2023.9.26-

323 ZL202322620412.2 倒置圆锥液压悬置 中鼎减震

新型2033.9.25

实用2023.9.26-

324 ZL202322620428.3 一种扩孔整形一体装置 中鼎减震

新型2033.9.25

实用2023.9.22-

325 ZL202322576784.X 一种钻镗倒角复合刀具 宁国中鼎精工

新型2033.9.21

一种空气弹簧悬架压缩机高海安美科安徽安实用2023.9.14-

326 ZL202322503797.4

拔环境性能测试装置美科上海新型2033.9.13

安美科安徽安实用2023.9.14-

327 ZL202322497866.5 一种空气压缩机的测试装置

美科上海新型2033.9.13

实用2023.9.14-

328 ZL202322500867.0 一种紧凑型谐振器 安徽威固

新型2033.9.13

实用2023.9.14-

329 ZL202322500499.X 一种移印机墨盅 安徽特思通

新型2033.9.13

一种氢燃料发动机空气阀用密实用2023.8.4-

330 ZL202322091052.1 中鼎股份

封组合件新型2033.8.3

一种组合式密封组件及其应用实用2023.8.4-

331 ZL202322089926.X 安徽库伯

的转向结构新型2033.8.3

一种Y型密封圈及其与应用的 实用 2023.8.4-

332 ZL202322090214.X 安徽库伯

水下插拔式连接器新型2033.8.3

安美科安徽安实用2023.8.4-

333 ZL202322110690.3 一种集成式传感器检测件

美科上海新型2033.8.3

实用2023.8.25-

334 ZL202322298527.4 底盘悬置 中鼎减震

新型2033.8.24

实用2023.8.25-

335 ZL202322298556.0 二级隔振电机悬置 中鼎减震

新型2033.8.24

带有波子螺丝的锻铝件与球销实用2023.8.24-

336 ZL202322284408.3 安徽望锦

铆接定位装置新型2033.8.23

1-1-298安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

实用2023.8.24-

337 ZL202322284549.5 一种硅胶生胶加料器 中鼎模具

新型2033.8.23

实用2023.8.22-

338 ZL202322258038.6 一种易使用的排气管吊胶结构 安徽威固

新型2033.8.21

实用2023.8.22-

339 ZL202322258319.1 一种新型橡胶隔振垫 安徽威固

新型2033.8.21

实用2023.8.18-

340 ZL202322231560.5 一种单侧扣压的导向筒结构 上海鼎瑜

新型2033.8.17

实用2023.8.17-

341 ZL202322220044.2 一种充电模块冷却结构 中鼎流体

新型2033.8.16

一种拼接式空气弹簧双腔上气实用2023.8.17-

342 ZL202322219667.8 上海鼎瑜

室新型2033.8.16

实用2023.8.15-

343 ZL202322193288.6 一种法兰唇口油脂均匀装置 安徽嘉科

新型2033.8.14

实用2023.8.15-

344 ZL202322193229.9 一种信号轮内衬撑件 安徽嘉科

新型2033.8.14

实用2023.8.11-

345 ZL202322161474.1 一种新型带插片电机悬置 中鼎减震

新型2033.8.10

实用2023.8.11-

346 ZL202322161445.5 带有凸台的防撞垫 中鼎减震

新型2033.8.10

一种具有排气系统的注塑密封实用2023.8.11-

347 ZL202322159779.9 中鼎模具

盖板模具新型2033.8.10

实用2023.8.11-

348 ZL202322160025.5 一种护套模具模芯翻转结构 中鼎模具

新型2033.8.10

一种橡胶减振结构及其应用的实用2023.8.11-

349 ZL202322185656.2 安徽威固

减振组件新型2033.8.10

实用2023.7.7-

350 ZL202321774517.7 一种冷却管压板总成 安徽特思通

新型2033.7.6

一种测试空气弹簧的容积的装实用2023.7.7-

351 ZL202321773435.0 上海鼎瑜

置新型2033.7.6

实用2023.7.6-

352 ZL202321756948.0 一种车门护套模具 中鼎模具

新型2033.7.5

一种便于添加骨架及胶料的加实用2023.7.6-

353 ZL202321754765.5 宁国普萨斯

料器新型2033.7.5

实用2023.7.4-

354 ZL202321736123.2 产品加工复合刀具 安徽望锦

新型2033.7.3

实用2023.7.4-

355 ZL202321736124.7 一种具备定位功能的模具 安徽望锦

新型2033.7.3

实用2023.7.29-

356 ZL202322015997.5 一种多唇口密封圈模具 安徽库伯

新型2033.7.28

实用2023.7.29-

357 ZL202322015869.0 一种空气弹簧双腔上气室结构 上海鼎瑜

新型2033.7.28

实用2023.7.27-

358 ZL202321991237.1 对装二级隔振软垫 中鼎减震

新型2033.7.26

实用2023.7.27-

359 ZL202321997184.4 一种管件自动上下料装置 中鼎流体

新型2033.7.26

一种具有放料凸起的O型密封 实用 2023.7.27-

360 ZL202322025449.0 安徽库伯

圈模具新型2033.7.26

1-1-299安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

一种新型麦弗逊空气弹簧减振实用2023.7.21-

361 ZL202321933960.4 上海鼎瑜

器总成新型2033.7.20

实用2023.7.20-

362 ZL202321930897.9 一种密封圈类冷冻去边装置 中鼎模具

新型2033.7.19

实用2023.7.19-

363 ZL202321904413.3 一种切边模掉落缓冲装置 安徽望锦

新型2033.7.18

一种带铝护筒空气弹簧的I型囊 实用 2023.7.19-

364 ZL202321902138.1 安徽鼎瑜

皮结构新型2033.7.18

一种热处理炉烟气余热利用装实用2023.7.18-

365 ZL202321890463.0 安徽望锦

置新型2033.7.17

实用2023.7.14-

366 ZL202321866356.4 一种回油线油封模具 中鼎模具

新型2033.7.13

实用2023.7.14-

367 ZL202321857119.1 一种压环压合模具 安徽特思通

新型2033.7.13

一种橡胶密封圈成型件自动胀实用2023.6.9-

368 ZL202321467910.1 安徽库伯

紧装置新型2033.6.8

上海鼎瑜安徽实用2023.6.9-

369 ZL202321465022.6 一种空气弹簧顶胶组件

鼎瑜新型2033.6.8

实用2023.6.9-

370 ZL202321465200.5 一种空气弹簧顶胶支撑结构 安徽鼎瑜

新型2033.6.8

单内套橡胶衬套与臂体卧式装实用2023.6.29-

371 ZL202321672828.2 安徽望锦

配的定位装置新型2033.6.28

实用2023.6.29-

372 ZL202321672827.8 开口衬套的压装装置 安徽望锦

新型2033.6.28

一种吹塑加工的发动机进气管实用2023.6.27-

373 ZL202321647666.7 中鼎模具

切割筋结构新型2033.6.26

实用2023.6.27-

374 ZL202321647935.X 一种加工弹簧垫模具的结构 中鼎模具

新型2033.6.26

实用2023.6.2-

375 ZL202321393127.5 一种双层衬套用加料机构 中鼎减震

新型2033.6.1

实用2023.6.19-

376 ZL202321557310.4 一种电子助力器减震密封结构 宁国普萨斯

新型2033.6.18

实用2023.6.19-

377 ZL202321557640.3 一种限位橡胶及其生产模具 宁国普萨斯

新型2033.6.18

实用2023.6.19-

378 ZL202321556891.X 一种便于上料的加料器 宁国普萨斯

新型2033.6.18

实用2023.5.9-

379 ZL202321095801.1 一种铝管切割装置 中鼎流体

新型2033.5.8

一种衬套耐久试验用的防转顶实用2023.5.8-

380 ZL202321095595.4 瑞戈科技

尖及试验装置新型2033.5.7

一种利用管道加热液体的电加实用2023.5.31-

381 ZL202321361940.4 中鼎流体

热装置新型2033.5.30

实用2023.5.25-

382 ZL202321294790.X 连接杆端面喷漆防护工装 瑞戈科技

新型2033.5.24

一种连接杆转矩检测器防撞装实用2023.5.17-

383 ZL202321197980.X 瑞戈科技

置新型2033.5.16

一种球铰类零件力矩加载试验实用2023.5.17-

384 ZL202321197973.X 瑞戈科技

机新型2033.5.16

1-1-300安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

实用2023.5.15-

385 ZL202321160180.0 一种活塞油封磷化支架 安徽嘉科

新型2033.5.14

实用2023.4.20-

386 ZL202320898375.9 一种手持式复合型检具 瑞戈科技

新型2033.4.19

实用2023.4.20-

387 ZL202320904639.7 一种连接杆总成装调机 瑞戈科技

新型2033.4.19

一种球头销口部和颈部同时涂实用2023.4.20-

388 ZL202320904649.0 瑞戈科技

脂装置新型2033.4.19

一种低摩擦高密封电子水阀阀实用2023.4.18-

389 ZL202320907948.X 中鼎股份

体密封垫新型2033.4.17

实用2023.4.13-

390 ZL202320818571.0 一种混合摩擦副汽车球铰 成都望锦

新型2033.4.12

实用2023.4.13-

391 ZL202320818418.8 码垛夹具及码垛装置 瑞戈科技

新型2033.4.12

实用2023.4.13-

392 ZL202320817714.6 一种球头销销孔校正装置 瑞戈科技

新型2033.4.12

一种带支撑调整销式质量块的实用2023.4.10-

393 ZL202320772466.8 安徽威固

谐振器新型2033.4.9

一种踏板模拟器用缓冲件及生实用2023.3.9-

394 ZL202320428387.5 宁国普萨斯

产模具新型2033.3.8

实用2023.3.29-

395 ZL202320657443.2 一种空气弹簧气室的密封结构 上海鼎瑜

新型2033.3.28

安美科安徽安实用2023.3.23-

396 ZL202320591988.8 一种集成式双层消音结构

美科上海新型2033.3.22

实用2023.3.23-

397 ZL202320591750.5 一种内置缓冲块的空气弹簧 上海鼎瑜

新型2033.3.22

实用2023.3.2-

398 ZL202320365723.6 底盘悬置 中鼎减震

新型2033.3.1

实用2023.3.21-

399 ZL202320562984.7 一种橡胶冷流道系统 中鼎股份

新型2033.3.20

实用2023.3.21-

400 ZL202320560928.X 一种空气弹簧气室总成结构 上海鼎瑜

新型2033.3.20

实用2023.3.21-

401 ZL202320562495.1 一种用于空气弹簧的皮囊 安徽鼎瑜

新型2033.3.20

一种用于汽车排气系统的自动安美科上海安实用2023.3.20-

402 ZL202320533332.0

清洁系统美科安徽新型2033.3.19

一种真空助力器总成用防尘罩实用2023.2.28-

403 ZL202320330688.4 宁国普萨斯

及生产模具新型2033.2.27

实用2023.2.24-

404 ZL202320304376.6 一种橡胶垫存放架 天津飞龙

新型2033.2.23

实用2023.2.24-

405 ZL202320304379.X 一种胶料称重运输一体装置 天津飞龙

新型2033.2.23

实用2023.2.24-

406 ZL202320314552.4 一种橡胶加工用压料装置 天津天拓

新型2033.2.23

实用2023.2.24-

407 ZL202320348146.X 一种胶料过滤盘 天津天拓

新型2033.2.23

一种新型可脱式ASU支架安装 安美科安徽安 实用 2023.2.16-

408 ZL202320231627.2

橡胶衬套美科上海新型2033.2.15

1-1-301安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

实用2023.2.14-

409 ZL202320269446.9 一种骨架冲切模具 中鼎模具

新型2033.2.13

实用2023.2.14-

410 ZL202320208414.8 一种改进型冲切装置 中鼎模具

新型2033.2.13

安美科安徽安实用2023.12.7-

411 ZL202323326379.9 一种高压气体排气消声器结构

美科上海新型2033.12.6

一种独立式空气弹簧双腔活塞实用2023.12.7-

412 ZL202323326028.8 上海鼎瑜

结构新型2033.12.6

实用2023.12.29-

413 ZL202323640638.5 一种电器橡胶产品用干燥装置 天津飞龙

新型2033.12.28

一种ECAS系统空压机低成本驱 安美科安徽安 实用 2023.12.27-

414 ZL202323572931.2

动电路美科上海新型2033.12.26

一种空悬系统压缩机的气体干安美科安徽安实用2023.12.27-

415 ZL202323571098.X

燥装置美科上海新型2033.12.26

实用2023.12.25-

416 ZL202323570704.6 汽车制动器的油壶用防尘帽 宁国普萨斯

新型2033.12.24

实用2023.12.25-

417 ZL202323526417.5 一种汽车减振器U型节叉夹具 上海鼎瑜

新型2033.12.24

一种ECAS系统分配阀驱动和保 安美科安徽安 实用 2023.12.24-

418 ZL202323524131.3

护电路美科上海新型2033.12.23

一种ECAS系统ECU控制器用N 安美科安徽安 实用 2023.12.24-

419 ZL202323524126.2

MOS驱动电路 美科上海 新型 2033.12.23

一种快速验证缠绕帘线皮囊的上海鼎瑜安徽实用2023.12.19-

420 ZL202323461442.X

装置鼎瑜新型2033.12.18

一种提高轴向行程的空气弹簧实用2023.12.19-

421 ZL202323461915.6 上海鼎瑜

防尘罩新型2033.12.18

一种ECAS系统无刷电机反激式 安美科安徽安 实用 2023.12.18-

422 ZL202323440582.9

电源电路美科上海新型2033.12.17

实用2023.12.14-

423 ZL202323414991.1 一种新型模芯结构的模具 中鼎减震

新型2033.12.13

实用2023.12.14-

424 ZL202323414993.0 一种新型开口悬架衬套 中鼎减震

新型2033.12.13

实用2023.12.14-

425 ZL202323414987.5 一种新型滑板车减震轴 中鼎减震

新型2033.12.13

一种用于多腔空气弹簧的附加实用2023.12.14-

426 ZL202323409882.0 上海鼎瑜

气室新型2033.12.13

实用2023.12.13-

427 ZL202323392760.5 一种前端模块减震垫总成 中鼎股份

新型2033.12.12

一种动力系统空滤壳体唇式密实用2023.12.13-

428 ZL202323388842.2 中鼎股份

封件新型2033.12.12

一种汽车加塑料限位板的副车实用2023.12.12-

429 ZL202323384000.X 中鼎减震

架衬套新型2033.12.11

实用2023.12.12-

430 ZL202323384003.3 防异响解耦膜 中鼎减震

新型2033.12.11

实用2023.12.12-

431 ZL202323384007.1 内套旋铆控制臂衬套 中鼎减震

新型2033.12.11

用于悬置两轴作动试验的试验实用2023.12.12-

432 ZL202323384012.2 中鼎减震

工装新型2033.12.11

1-1-302安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

实用2023.12.12-

433 ZL202323384009.0 一种新型结构的顶端连接板 中鼎减震

新型2033.12.11

实用2023.12.11-

434 ZL202323361561.8 压缩机垫片装配夹具 中鼎减震

新型2033.12.10

实用2023.12.11-

435 ZL202323361565.6 焊接用固定工装 中鼎减震

新型2033.12.10

实用2023.12.11-

436 ZL202323361552.9 常规衬套四轴加载试验工装 中鼎减震

新型2033.12.10

实用2023.12.11-

437 ZL202323361550.X 中间支承轴承稳定性检测装置 中鼎减震

新型2033.12.10

欧式液封悬置主体扭转试验装实用2023.12.11-

438 ZL202323361558.6 中鼎减震

置新型2033.12.10

实用2023.11.9-

439 ZL202323028404.5 带有连接筋的防撞垫 中鼎减震

新型2033.11.8

一种单板类顶端连接板装配螺实用2023.11.7-

440 ZL202323001645.0 中鼎减震

栓新型2033.11.6

一种用于离合器储液腔的密封实用2023.11.6-

441 ZL202322982823.6 无锡嘉科

盖新型2033.11.5

一种用于离合器的密封盖装配实用2023.11.6-

442 ZL202322982837.8 无锡嘉科

装置新型2033.11.5

一种用于减速箱的通气装置及实用2023.11.6-

443 ZL202322982768.0 无锡嘉科

汽车新型2033.11.5

实用2023.11.27-

444 ZL202323204113.7 一种气动装配装置 中鼎减震

新型2033.11.26

一种汽车空气弹簧刚度阀盖压上海鼎瑜安徽实用2023.11.27-

445 ZL202323191323.7

装压头鼎瑜新型2033.11.26

一种防止转子大角度偏转的电实用2023.11.27-

446 ZL202323190816.9 中鼎热系统

动阀新型2033.11.26

实用2023.11.24-

447 ZL202323184291.8 一种薄壁管一次成型模 宁国中鼎精工

新型2033.11.23

实用2023.11.21-

448 ZL202323132948.6 一种具有护套层的冷却管 安徽特思通

新型2033.11.20

实用2023.11.21-

449 ZL202323132631.2 一种低噪音涡轮增压管 安徽特思通

新型2033.11.20

一种集成式空气弹簧上气室结上海鼎瑜安徽实用2023.11.21-

450 ZL202323137415.7

构鼎瑜新型2033.11.20

一种柔性连接的中间轴支撑结实用2023.11.20-

451 ZL202323127418.2 中鼎减震

构新型2033.11.19

实用2023.11.20-

452 ZL202323127420.X 一种顶胶螺母配合结构 中鼎减震

新型2033.11.19

实用2023.11.20-

453 ZL202323127423.3 衬套垫片压装的装配夹具 中鼎减震

新型2033.11.19

实用2023.11.17-

454 ZL202323102776.8 一种汽车空气弹簧的减震垫 宁国普萨斯

新型2033.11.16

一种空气弹簧用可拆卸式上气实用2023.11.17-

455 ZL202323105699.1 上海鼎瑜

室结构新型2033.11.16

一种通过旋压工艺制作的不等实用2023.11.15-

456 ZL202323083445.4 上海鼎瑜

壁厚导向筒及空气弹簧新型2033.11.14

1-1-303安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

实用2023.11.13-

457 ZL202323049335.6 一种橡胶气垫清洗装置 天津中鼎

新型2033.11.12

一种橡胶生产用橡胶成品收卷实用2023.11.13-

458 ZL202323049337.5 天津中鼎

装置新型2033.11.12

一种橡胶生产用废旧橡胶软化实用2023.11.13-

459 ZL202323048051.5 天津飞龙

装置新型2033.11.12

一种用于垫片加工的垫片抛光实用2023.11.13-

460 ZL202323048048.3 天津飞龙

装置新型2033.11.12

一种橡胶生产用橡胶助剂粉碎实用2023.11.13-

461 ZL202323049366.1 天津天拓

装置新型2033.11.12

实用2023.11.13-

462 ZL202323049388.8 一种橡胶气垫组装用自拆装置 天津天拓

新型2033.11.12

实用2023.11.13-

463 ZL202323052997.9 一种降低阀针磨损的电动阀 中鼎热系统

新型2033.11.12

实用2023.11.10-

464 ZL202323034384.2 一种密封圈模具 中鼎模具

新型2033.11.9

实用2023.10.9-

465 ZL202322699759.0 一种压缩机的降噪声学包 中鼎股份

新型2033.10.8

实用2023.10.7-

466 ZL202322675977.0 一种空气弹簧的Y型帘线囊皮 安徽鼎瑜

新型2033.10.6

实用2023.10.7-

467 ZL202322675976.6 一种空气弹簧的耐久型囊皮 安徽鼎瑜

新型2033.10.6

实用2023.10.31-

468 ZL202322936605.9 一种空气弹簧上的密封垫圈 宁国普萨斯

新型2033.10.30

实用2023.10.28-

469 ZL202322902802.9 一种衬套成型模具 宁国中鼎精工

新型2033.10.27

一种自排屑的汽车零件倒角装实用2023.10.28-

470 ZL202322902910.6 中鼎科新

置新型2033.10.27

实用2023.10.28-

471 ZL202322902972.7 一种降低阀针阻力的电动阀 中鼎热系统

新型2033.10.27

实用2023.10.26-

472 ZL202322885803.7 一种新型空气悬挂软垫 中鼎减震

新型2033.10.25

实用2023.10.26-

473 ZL202322885799.4 一种开口衬套辅助加料器 中鼎减震

新型2033.10.25

实用2023.10.25-

474 ZL202322871890.0 一种45°分型X型密封圈模具 安徽望锦

新型2033.10.24

实用2023.10.25-

475 ZL202322871889.8 一种可换打点时间钟 安徽望锦

新型2033.10.24

实用2023.10.23-

476 ZL202322837764.3 一种实芯轮胎加工搬运装置 天津中鼎

新型2033.10.22

实用2023.10.23-

477 ZL202322837551.0 一种橡胶气垫取样设备 天津天拓

新型2033.10.22

一种箱体输送的自适应扫描机实用2023.10.21-

478 ZL202322827672.7 中鼎科新

构新型2033.10.20

实用2023.10.21-

479 ZL202322827648.3 一种物流箱体的贴标机构 中鼎科新

新型2033.10.20

实用2023.10.21-

480 ZL202322827705.8 一种易拆卸油封结构 安徽嘉科

新型2033.10.20

1-1-304安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

实用2023.10.21-

481 ZL202322827735.9 一种油封负压试验装置 安徽嘉科

新型2033.10.20

实用2023.10.20-

482 ZL202322815274.3 一种汽车天窗排水管连接结构 天津中鼎

新型2033.10.19

实用2023.10.20-

483 ZL202322814795.7 一种塑料制品裁剪浇口设备 天津天拓

新型2033.10.19

一种汽车前下摆臂锻铝产品双实用2023.10.17-

484 ZL202322783830.3 安徽望锦

工位模具新型2033.10.16

实用2023.10.17-

485 ZL202322794706.7 一种连接可靠的电动阀 中鼎热系统

新型2033.10.16

实用2023.10.17-

486 ZL202322794533.9 一种电动阀的增强结构型骨架 中鼎热系统

新型2033.10.16

实用2023.10.16-

487 ZL202322760681.9 一种工业橡胶板堆叠压紧机构 天津中鼎

新型2033.10.15

实用2023.10.16-

488 ZL202322759916.2 一种橡胶胶布封胶装置 天津飞龙

新型2033.10.15

一种带温度传感器插口的冷却实用2023.10.13-

489 ZL202322754957.2 安徽特思通

水管快速接头新型2033.10.12

实用2023.10.12-

490 ZL202322742777.2 一种拱形压缩橡胶护弦装置 天津飞龙

新型2033.10.11

一种压力可调的气密性测试装实用2023.10.10-

491 ZL202322711391.5 安徽嘉科

置新型2033.10.9

一种空气弹簧悬架耐久试验工实用2023.10.10-

492 ZL202322708884.3 上海鼎瑜

装新型2033.10.9

实用2023.1.5-

493 ZL202320026181.X 一种金属零件清洗装置 宁国中鼎精工

新型2033.1.4

一种用于对工件内外倒角的刀实用2023.1.5-

494 ZL202320025637.0 宁国中鼎精工

具装置新型2033.1.4

实用2023.1.31-

495 ZL202320203976.3 一种薄壁工件成型装置 宁国中鼎精工

新型2033.1.30

实用2023.1.31-

496 ZL202320204175.9 一种单工位注拉吹防尘罩模具 中鼎模具

新型2033.1.30

实用2023.1.31-

497 ZL202320204330.7 一种注塑软胶防尘罩模具 中鼎模具

新型2033.1.30

实用2023.1.31-

498 ZL202320092341.0 一种O型密封圈模具 中鼎模具

新型2033.1.30

一种外转子电机检查轴承异响安美科安徽安实用2023.1.31-

499 ZL202320091395.5

的装置美科上海新型2033.1.30

一种低噪音空气悬架供气单元安美科安徽安实用2023.1.13-

500 ZL202320129299.5

声学包美科上海新型2033.1.12

一种电动汽车空气弹簧悬架空安美科安徽安实用2023.1.10-

501 ZL202320060629.X

压机的扩张腔消声结构美科上海新型2033.1.9

实用2022.9.9-

502 ZL202222414904.1 一种电池包液冷装置 中鼎流体

新型2032.9.8

一种集成式空气悬架供气单元安美科安徽安实用2022.9.9-

503 ZL202222415183.6

声学包美科上海新型2032.9.8

一种改进型冷流道注射密封圈实用2022.9.28-

504 ZL202222585191.5 中鼎模具

模具新型2032.9.27

1-1-305安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

实用2022.9.23-

505 ZL202222528402.1 一种车用悬挂总成 中鼎减震

新型2032.9.22

一种减震器顶胶上下垫片限位实用2022.9.14-

506 ZL202222430836.8 中鼎减震

结构新型2032.9.13

实用2022.9.14-

507 ZL202222431860.3 一种单开口式下控制臂衬套 中鼎减震

新型2032.9.13

实用2022.9.14-

508 ZL202222448602.6 一种橡胶表圈注射模 中鼎电子

新型2032.9.13

实用2022.8.4-

509 ZL202222070811.1 一种屏蔽机箱滤波阵列板 金美佳

新型2032.8.3

实用2022.8.4-

510 ZL202222039538.6 一种可减小射频阻抗的滤波器 金美佳

新型2032.8.3

一种利用金属板隔离近场干扰实用2022.8.4-

511 ZL202222039536.7 金美佳

式滤波器新型2032.8.3

一种半导体热敏电阻温度传感安美科安徽安实用2022.8.31-

512 ZL202222314077.9

器美科上海新型2032.8.30

实用2022.8.23-

513 ZL202222227623.5 一种自动卸料工装 中鼎模具

新型2032.8.22

实用2022.8.2-

514 ZL202222018436.6 一种车身系统用谐振块 安徽威固

新型2032.8.1

一种金属支架销钉连接支架结实用2022.8.2-

515 ZL202222020510.8 安徽威固

构吊耳新型2032.8.1

一种金属带橡胶一体硫化结构实用2022.8.2-

516 ZL202222020537.7 安徽威固

吊耳新型2032.8.1

实用2022.7.20-

517 ZL202221864724.7 一种低敏感度滤波器 金美佳

新型2032.7.19

一种具有限位和防脱落功能的实用2022.7.20-

518 ZL202221882102.7 安徽威固

尾门谐振块新型2032.7.19

一种双孔安装双向不同频率快实用2022.7.20-

519 ZL202221891550.3 安徽威固

速调节吸振器新型2032.7.19

实用2022.7.20-

520 ZL202221883654.X 一种金属支架装配工装夹具 安徽威固

新型2032.7.19

实用2022.7.12-

521 ZL202221807179.8 一种带桥密封条模具 中鼎模具

新型2032.7.11

一种带堵座上旋铆汽车球铰的实用2022.7.11-

522 ZL202221777426.4 成都望锦

球座结构新型2032.7.10

实用2022.6.7-

523 ZL202221403856.X 一种产品出模的辅助工装 安徽库伯

新型2032.6.6

一种5G基站CPU冷却系统连接 实用 2022.6.7-

524 ZL202221410915.6 安徽特思通

管新型2032.6.6

实用2022.6.7-

525 ZL202221410986.6 一种用于橡胶表带的模具 中鼎电子

新型2032.6.6

实用2022.6.30-

526 ZL202221695744.6 一种注塑连接管冷却系统模具 中鼎模具

新型2032.6.29

一种圆形部件外尺寸检测标记实用2022.6.29-

527 ZL202221655781.4 成都望锦

工装新型2032.6.28

实用2022.6.29-

528 ZL202221655751.3 一种用于球铰的防尘装置 成都望锦

新型2032.6.28

1-1-306安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书

序专利专利号专利名称专利权人有效期号类型

一种微排气小尺寸皮碗无边模实用2022.6.27-

529 ZL202221637722.4 中鼎模具

具新型2032.6.26

实用2022.6.27-

530 ZL202221637467.3 一种新型油封模具 安徽嘉科

新型2032.6.26

一种汽车类转向系统密封帽类实用2022.6.21-

531 ZL202221565738.9 中鼎模具

产品模具新型2032.6.20

实用2022.6.17-

532 ZL202221547783.1 一种稳定杆衬套模具 中鼎模具

新型2032.6.16

实用2022.6.17-

533 ZL202221547802.0 一种冷冻去边类护套模具 中鼎模具

新型2032.6.16

一种含金属骨架橡胶制品的支实用2022.5.9-

534 ZL202221105193.3 无锡嘉科