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安徽中鼎密封件股份有限公司

召开2026年第一次临时股东会的

法律意见书安徽承义律师事务所

中国.合肥市政务区怀宁路200号栢悦中心5楼邮编:230022电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开2026年第一次临时股东会的法律意见书

(2026)承义法字第00172号

致:安徽中鼎密封件股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派束晓俊、方娟律师（以下简称“本律师”）就公司召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。

一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序经核查，本次股东会是由公司第九届董事会召集，公司已于2026年7月31日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露了本次股东会的通知。本次股东会的现场会议于2026年8月17日15:00在安徽省宣城市宁国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室如期召开。

本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东会出席人员的资格经核查，出席会议的公司股东及股东代表500人，代表股份总数552475747股，占公司有表决权股份总数的41.9658%，均为截止至2026年8月10日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数533023821股，占公司有表决权股份总数的40.4883%；通过网络投票的股东

498人，代表股份数19451926股，占公司有表决权股份总数的1.4776%。部分

董事、高级管理人员及本律师也现场列席或出席了本次股东会。

出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东会的提案经核查，本次股东会审议的提案为《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于为子公司提供担保的议案》。上述提案由公司第九届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东会的表决程序和表决结果经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。出席会议的股东代表和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会采用中小投资者单独计票。本次股东会的表决结果为：

（一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

1、选举夏迎松先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况：同意548642919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3062%。

当选。

中小股东表决情况：

同意15619098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.2959%。

2、选举易善兵先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况：

同意548776258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3304%。

当选。

中小股东表决情况：

同意15752437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9814%。

3、选举何仕生先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况：

同意548777251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3306%。

当选。

中小股东表决情况：

同意15753430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9865%。

4、选举陈增宝先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况：

同意548796724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3341%。

当选。

中小股东表决情况：同意15772903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.0866%。

（二）逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

1、选举张正堂先生为公司第十届董事会独立董事

总表决情况：

同意548854715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3446%。

当选。

中小股东表决情况：

同意15830894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.3847%。

2、选举唐玮女士为公司第一届董事会独立董事

总表决情况：

同意548867374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3469%。

当选。

中小股东表决情况：

同意15843553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.4498%。

3、选举陈忠家先生为公司第十届董事会独立董事

总表决情况：

同意548877241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3487%。

当选。

中小股东表决情况：

同意15853420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.5005%。（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意551342659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7949%；

反对1072388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1941%；弃权

60700股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.011%。

中小股东表决情况：

同意18318838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1749%；反对1072388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.513%；弃权60700股（其中，因未投票默认弃权15400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3121%。

（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意545225884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6877%；

反对7147363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2937%；弃权

102500股（其中，因未投票默认弃权34900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0186%。

中小股东表决情况：

同意12202063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.7293%；反对7147363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的36.7437%；弃权102500股（其中，因未投票默认弃权34900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5269%。

（五）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

总表决情况：同意551176759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7649%；

反对1194388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2162%；弃权

104600股（其中，因未投票默认弃权34900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0189%。

中小股东表决情况：

同意18152938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.3221%；反对1194388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.1402%；弃权104600股（其中，因未投票默认弃权34900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5377%。

经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会审议的议案获得有效表决权通过。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。(此页无正文，为(2026)承义法字第00172号《法律意见书》之签字盖章页）安徽承义律师事务所负责人：胡国杰

经办律师：束晓俊方娟

二〇二六年八月十七日