证券代码：000887证券简称：中鼎股份公告编号：2025-071

安徽中鼎密封件股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开；

4、本次股东会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1)、现场会议时间：2025年12月24日（星期三）下午15:00；

(2)、网络投票时间：2025年12月24日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月24日上午

9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月24日上午

9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2025年12月17日（星期三）

3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

6、会议主持人：董事长夏迎松先生

7、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》的有关规定。二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东848人，代表股份551744945股，占公司有表决权股份总数的41.9103%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份533023821股，占公司有表决权股份总数的40.4883%。

通过网络投票的股东846人，代表股份18721124股，占公司有表决权股份总数的

1.4220%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东846人，代表股份18721124股，占公司有表决权股份总数的1.4220%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东846人，代表股份18721124股，占公司有表决权股份总数的1.4220%。

公司董事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

提案1.00《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意550609564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7942%；反对971681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1761%；弃权163700股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。

中小股东总表决情况：

同意17585743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9353%；反对971681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1903%；弃权163700股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8744%。

该议案表决通过。

提案2.00逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01本次发行证券的种类

总表决情况：

同意550510564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7763%；反对923381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1674%；弃权311000股（其中，因未投票默认弃权117800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0564%。

中小股东总表决情况：

同意17486743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4065%；反对923381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9323%；弃权311000股（其中，因未投票默认弃权117800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6612%。

该议案表决通过。

2.02发行规模

总表决情况：

同意550494664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7734%；反对926781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1680%；弃权323500股（其中，因未投票默认弃权113800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%。

中小股东总表决情况：

同意17470843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3215%；反对926781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9505%；弃权323500股（其中，因未投票默认弃权113800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7280%。

该议案表决通过。

2.03票面金额和发行价格

总表决情况：

同意550508664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7759%；反对944681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1712%；弃权291600股（其中，因未投票默认弃权99800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0529%。

中小股东总表决情况：

同意17484843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3963%；反对944681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0461%；弃权291600股（其中，因未投票默认弃权99800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5576%。

该议案表决通过。

2.04债券期限

总表决情况：

同意550510664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7763%；反对922881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1673%；弃权311400股（其中，因未投票默认弃权104600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0564%。

中小股东总表决情况：

同意17486843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4070%；反对922881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9296%；弃权311400股（其中，因未投票默认弃权104600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6634%。

该议案表决通过。

2.05债券利率

总表决情况：

同意550472664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7694%；反对926681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1680%；弃权345600股（其中，因未投票默认弃权116300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626%。

中小股东总表决情况：

同意17448843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2040%；反对926681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9499%；弃权345600股（其中，因未投票默认弃权116300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8460%。该议案表决通过。

2.06还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意550500264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7744%；反对923481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1674%；弃权321200股（其中，因未投票默认弃权111100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582%。

中小股东总表决情况：

同意17476443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3515%；反对923481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9328%；弃权321200股（其中，因未投票默认弃权111100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7157%。

该议案表决通过。

2.07转股期限

总表决情况：

同意550497064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7738%；反对923281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1673%；弃权324600股（其中，因未投票默认弃权111100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0588%。

中小股东总表决情况：

同意17473243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3344%；反对923281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9318%；弃权324600股（其中，因未投票默认弃权111100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7339%。

该议案表决通过。

2.08转股数量的确定方式

总表决情况：

同意550486264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7719%；反对939381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1703%；弃权319300股（其中，因未投票默认弃权127200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0579%。

中小股东总表决情况：同意17462443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2767%；反对939381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0178%；弃权319300股（其中，因未投票默认弃权127200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7056%。

该议案表决通过。

2.09转股价格的确定和调整

总表决情况：

同意550482064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7711%；反对944881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1713%；弃权318000股（其中，因未投票默认弃权129100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0576%。

中小股东总表决情况：

同意17458243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2542%；反对944881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0471%；弃权318000股（其中，因未投票默认弃权129100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6986%。

该议案表决通过。

2.10转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意550443164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7641%；反对945381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1713%；弃权356400股（其中，因未投票默认弃权169100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0646%。

中小股东总表决情况：

同意17419343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0465%；反对945381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0498%；弃权356400股（其中，因未投票默认弃权169100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9037%。

该议案表决通过。

2.11赎回条款

总表决情况：同意550530664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7799%；反对896281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1624%；弃权318000股（其中，因未投票默认弃权127600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0576%。

中小股东总表决情况：

同意17506843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5138%；反对896281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7875%；弃权318000股（其中，因未投票默认弃权127600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6986%。

该议案表决通过。

2.12回售条款

总表决情况：

同意550711364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8127%；反对750481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1360%；弃权283100股（其中，因未投票默认弃权127200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513%。

中小股东总表决情况：

同意17687543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4791%；反对750481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0087%；弃权283100股（其中，因未投票默认弃权127200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5122%。

该议案表决通过。

2.13转股后的股利分配

总表决情况：

同意550745864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8189%；反对724081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312%；弃权275000股（其中，因未投票默认弃权121100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0498%。

中小股东总表决情况：

同意17722043股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6633%；反对724081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8677%；弃权275000股（其中，因未投票默认弃权121100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4689%。

该议案表决通过。

2.14发行方式及发行对象

总表决情况：

同意550487064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7720%；反对970781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1759%；弃权287100股（其中，因未投票默认弃权120500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%。

中小股东总表决情况：

同意17463243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2810%；反对970781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1855%；弃权287100股（其中，因未投票默认弃权120500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5336%。

该议案表决通过。

2.15向原股东配售的安排

总表决情况：

同意550513764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7769%；反对958581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1737%；弃权272600股（其中，因未投票默认弃权118600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494%。

中小股东总表决情况：

同意17489943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4236%；反对958581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1203%；弃权272600股（其中，因未投票默认弃权118600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4561%。

该议案表决通过。

2.16债券持有人及债券持有人会议

总表决情况：

同意550513664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7768%；反对958781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1738%；弃权272500股（其中，因未投票默认弃权118600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494%。中小股东总表决情况：

同意17489843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4230%；反对958781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1214%；弃权272500股（其中，因未投票默认弃权118600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4556%。

该议案表决通过。

2.17本次募集资金用途

总表决情况：

同意550557764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7848%；反对894081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1620%；弃权293100股（其中，因未投票默认弃权118600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%。

中小股东总表决情况：

同意17533943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6586%；反对894081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7758%；弃权293100股（其中，因未投票默认弃权118600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5656%。

该议案表决通过。

2.18募集资金存管

总表决情况：

同意550558964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7850%；反对892281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1617%；弃权293700股（其中，因未投票默认弃权119300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%。

中小股东总表决情况：

同意17535143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6650%；反对892281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7662%；弃权293700股（其中，因未投票默认弃权119300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5688%。

该议案表决通过。

2.19担保事项总表决情况：

同意550489664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7725%；反对980181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1777%；弃权275100股（其中，因未投票默认弃权118600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0499%。

中小股东总表决情况：

同意17465843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2948%；反对980181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2357%；弃权275100股（其中，因未投票默认弃权118600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4695%。

该议案表决通过。

2.20评级事项

总表决情况：

同意550532564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7803%；反对917981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1664%；弃权294400股（其中，因未投票默认弃权120000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%。

中小股东总表决情况：

同意17508743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5240%；反对917981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9035%；弃权294400股（其中，因未投票默认弃权120000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5726%。

该议案表决通过。

2.21本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意550514264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7769%；反对917681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1663%；弃权313000股（其中，因未投票默认弃权138500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0567%。

中小股东总表决情况：

同意17490443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4262%；反对917681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9018%；弃权313000股（其中，因未投票默认弃权138500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6719%。

该议案表决通过。

提案3.00《关于公司＜向不特定对象发行可转换公司债券预案＞的议案》

总表决情况：

同意550539964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7816%；反对935481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1695%；弃权269500股（其中，因未投票默认弃权112900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488%。

中小股东总表决情况：

同意17516143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5635%；反对935481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9969%；弃权269500股（其中，因未投票默认弃权112900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4396%。

该议案表决通过。

提案4.00《关于公司＜向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告＞的议案》

总表决情况：

同意550529564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7797%；反对935781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1696%；弃权279600股（其中，因未投票默认弃权123300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%。

中小股东总表决情况：

同意17505743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5080%；反对935781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9985%；弃权279600股（其中，因未投票默认弃权123300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4935%。

该议案表决通过。

提案5.00《关于公司＜向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告＞的议案》

总表决情况：

同意550539364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7815%；反对936281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1697%；弃权269300股（其中，因未投票默认弃权113300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488%。

中小股东总表决情况：

同意17515543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5603%；反对936281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0012%；弃权269300股（其中，因未投票默认弃权113300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4385%。

该议案表决通过。

提案6.00《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意550533764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7805%；反对941481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1706%；弃权269700股（其中，因未投票默认弃权113300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%。

中小股东总表决情况：

同意17509943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5304%；反对941481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0290%；弃权269700股（其中，因未投票默认弃权113300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4406%。

该议案表决通过。

提案7.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

总表决情况：

同意550171445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7148%；反对975581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1768%；弃权597919股（其中，因未投票默认弃权443919股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1084%。

中小股东总表决情况：

同意17147624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5951%；反对975581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2111%；弃权597919股（其中，因未投票默认弃权443919股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1938%。

该议案表决通过。

提案8.00《关于制定公司＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》

总表决情况：

同意550205145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7209%；反对940481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1705%；弃权599319股（其中，因未投票默认弃权443919股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1086%。

中小股东总表决情况：

同意17181324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7751%；反对940481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0236%；弃权599319股（其中，因未投票默认弃权443919股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2013%。

该议案表决通过。

提案9.00《关于公司＜未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划＞的议案》

总表决情况：

同意550440945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7637%；反对706981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1281%；弃权597019股（其中，因未投票默认弃权445219股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1082%。

中小股东总表决情况：

同意17417124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0346%；反对706981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7764%；弃权597019股（其中，因未投票默认弃权445219股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1890%。

该议案表决通过。

提案10.00《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

总表决情况：

同意550394145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7552%；反对755181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1369%；弃权595619股（其中，因未投票默认弃权437119股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1080%。

中小股东总表决情况：

同意17370324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7846%；反对755181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0338%；弃权595619股（其中，因未投票默认弃权437119股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1815%。

该议案表决通过。

提案11.00《关于为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意550369445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7507%；反对754781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1368%；弃权620719股（其中，因未投票默认弃权437119股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1125%。

中小股东总表决情况：

同意17345624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6527%；反对754781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0317%；弃权620719股（其中，因未投票默认弃权437119股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3156%。

该议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、见证律师：束晓俊方娟

3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、安徽中鼎密封件股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开2025年第三次临时

股东会的法律意见书。特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

2025年12月25日