证券代码：000887证券简称：中鼎股份公告编号：2025-028

安徽中鼎密封件股份有限公司

二〇二四年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开；

4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1)、现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午15:00；

(2)、网络投票时间：2025年5月23日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日上午

9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月23日上午

9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2025年5月16日（星期五）

3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

6、会议主持人：董事长夏迎松先生

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》的有关规定。二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东734人，代表股份581445328股，占公司有表决权股份总数的44.1663％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份532722421股，占公司有表决权股份总数的40.4654％。

通过网络投票的股东727人，代表股份48722907股，占公司有表决权股份总数的

3.7010％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东733人，代表股份48744007股，占公司有表决权股份总数的3.7026％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份21100股，占公司有表决权股份总数的0.0016％。

通过网络投票的中小股东727人，代表股份48722907股，占公司有表决权股份总数的3.7010％。

公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

提案1.002024年度董事会工作报告

总表决情况：

同意580434251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8261％；反对741577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权269500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0464％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：同意47732930股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9257％；

反对741577股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5214％；弃权

269500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权

股份总数的0.5529％。

提案2.002024年度监事会工作报告

总表决情况：

同意580423151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8242％；反对744377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1280％；弃权277800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0478％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意47721830股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9030％；

反对744377股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5271％；弃权

277800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决

权股份总数的0.5699％。

提案3.002024年度财务决算报告

总表决情况：

同意580412851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8224％；反对742177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1276％；弃权290300股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0499％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意47711530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8818％；

反对742177股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5226％；弃权

290300股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5956％。

提案4.002024年度利润分配预案

总表决情况：

同意580478951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8338％；反对901177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1550％；弃权65200股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意47777630股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0174％；

反对901177股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8488％；弃权

65200股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决

权股份总数的0.1338％。

提案5.002024年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意580416551股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8231％；反对741577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权287200股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0494％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意47715230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8894％；

反对741577股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5214％；弃权

287200股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.5892％。

提案6.002024年度内部控制评价报告总表决情况：

同意580417151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8232％；反对746277股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1283％；弃权281900股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0485％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意47715830股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8907％；

反对746277股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5310％；弃权

281900股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.5783％。

提案7.00关于2025年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意47814430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0929％；反对728077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4937％；弃权201500股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4134％。本议案关联股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司已回避表决，回避表决权股份数

532701321股。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意47814430股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0929％；

反对728077股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4937％；弃权

201500股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.4134％。

提案8.00关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年度）

总表决情况：

同意580407551股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8215％；反对757177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1302％；弃权280600股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意47706230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8710％；

反对757177股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5534％；弃权

280600股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.5757％。

提案9.00关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

总表决情况：

同意578239547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4487％；反对3004681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5168％；弃权201100股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0346％。

该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意45538226股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4232％；

反对3004681股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1642％；弃权

201100股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.4126％。

提案10.00关于申请2025年度授信额度的议案

总表决情况：

同意580472060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8326％；反对777768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1338％；弃权195500股（其中，因未投票默认弃权19500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336％。该议案表决通过。中小股东总表决情况：

同意47770739股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0033％；

反对777768股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5956％；弃权

195500股（其中，因未投票默认弃权19500股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.4011％。

提案11.00关于开展外汇套期保值业务的议案

总表决情况：

同意580508251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8388％；反对744977股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1281％；弃权192100股（其中，因未投票默认弃权19500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意47806930股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0776％；

反对744977股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5283％；弃权

192100股（其中，因未投票默认弃权19500股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.3941％。

提案12.00关于为控股公司提供担保的议案

总表决情况：

同意574702302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8403％；反对6438826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1074％；弃权304200股（其中，因未投票默认弃权19700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0523％。

该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意42000981股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.1665％；反对6438826股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.2095％；弃权

304200股（其中，因未投票默认弃权19700股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.6241％。

提案13.00关于会计政策变更的议案

总表决情况：

同意580492151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8361％；反对663077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1140％；弃权290100股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0499％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意47790830股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0445％；

反对663077股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3603％；弃权

290100股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.5952％。

提案14.00关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意580408651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8217％；反对731377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1258％；弃权305300股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0525％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意47707330股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8732％；

反对731377股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5004％；弃权

305300股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.6263％。提案15.00关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案总表决情况：

同意580412151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8223％；反对832477股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1432％；弃权200700股（其中，因未投票默认弃权23200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意47710830股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8804％；

反对832477股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7079％；弃权

200700股（其中，因未投票默认弃权23200股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.4117％。

提案16.00关于监事2024年度薪酬的议案

总表决情况：

同意580411651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8222％；反对832077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1431％；弃权201600股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意47710330股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8794％；

反对832077股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7070％；弃权

201600股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0.4136％。

提案17.00关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期进行利润分配的议案

总表决情况：同意580519951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8408％；反对864677股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1487％；弃权60700股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意47818630股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1016％；

反对864677股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7739％；弃权

60700股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决

权股份总数的0.1245％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、见证律师：束晓俊方娟

3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程

序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、安徽中鼎密封件股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开2024年年度股东大

会的法律意见书。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

2025年5月24日