证券代码：000887证券简称：中鼎股份公告编号：2025-043

安徽中鼎密封件股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第九次会议于2025年8月29日以通讯方式召开。会议通知于2025年8月19日以电子通信和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议在监事会主席潘进军的主持下，经与会监事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律

行政法规和中国证监会的规定，公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行，如实的反映了公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于为子公司提供担保的公告》经审核，监事会认为公司本次为子公司提供担保，有利于其日常生产经营和业务发展需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

1四、审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》

公司董事会拟以总股本1316489747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计65824487.35元，不送红股，不以资本公积转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。

经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》

等相关规定，有利于公司的长期发展。

公司已于2025年5月23日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期进行利润分配的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司监事会

2025年8月30日

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