证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-07

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第一百四十三次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月12日以书面方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，其中，马令先生、毛杰先生、钟朝宏先生进行了通讯表决。

会议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认真听取了《2024年度总经理工作报告》，认为

12024年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2024年度主要工作及成果。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

公司独立董事陈金龙先生、毛杰先生、钟朝宏先生分别向本

次董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司

2024年年度股东大会上述职。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事钟朝宏先生、毛杰先生、陈金龙先生回避表决该议案。

公司现任独立董事陈金龙先生、毛杰先生、钟朝宏先生向公

司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立

2董事独立性自查情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于2024年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-09）。

（五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-15）。

（六）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。

3（七）审议通过《关于确认2024年度日常关联交易暨预计

2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案为关联交易，公司关联董事许拉弟、马令回避表决。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2024年度日常关联交易暨预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-10）。

（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-

13）。

（九）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

4本议案需提交2024年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-11）。

（十）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（十一）审议通过《关于2024年度公司负责人薪酬考核结果及执行情况的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。薪酬情况请详见公司《2024年年度报告》。

（十二）审议通过《关于<2024年环境、社会与治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年环境、社会与治理（ESG）报告》。

（十三）审议通过《关于与关联方续签委托经营合同暨关联交易的议案》

5公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案，关联董事许拉弟、马令回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方续签委托经营管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-

14）。

（十四）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-12）。

（十五）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会拟于2025年5月19日下午15：00在公司二楼小会议室召开2024年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-16）。

本次会议还听取了公司董事会审计委员会《对会计师事务所

62024年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》，全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。

三、备查文件

1.第五届董事会第一百四十三次会议决议；

2.董事会审计委员会决议；

3.薪酬与考核委员会关于对2024年度公司负责人薪酬考核

结果及执行情况的意见；

4.战略与可持续发展（ESG）委员会决议；

5.2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025年4月25日

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