证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-19

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百四十四次会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月22日以书面方式发出。

本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过以下决议：

审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-21）。

1三、备查文件

1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十四

次会议决议；

2.董事会审计委员会决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025年4月30日

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