峨眉山旅游股份有限公司

总经理办公会议事规则

（本制度经本公司第五届董事会第一百四十九次会议审议通过）

第一章总则

第一条为进一步规范公司总经理办公会议事程序，提高公司经营层决策能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《峨眉山旅游股份有限公司“三重一大”事项决策制度实施细则》（以下简称《公司“三重一大”实施细则》）的规定，结合本公司实际，制定本议事规则。

第二条总经理办公会是经营层的议事决策机构，负责落实

党委会、董事会、股东会决议有关事项，组织实施年度经营计划、经营项目、经营决策，研究公司经营管理事项。

第三条总经理办公会议事决策原则。

（一）坚持依法决策。严格遵循国家法律法规、党内法规、《公司章程》及“三重一大”决策制度，确保决策权限、内容、程序合法合规。

（二）坚持民主决策。正确处理民主与集中的关系，严格执行民主集中制，遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的程序进行决策。

—1—（三）坚持科学决策。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化决策前调查研究、专家论证、风险评估等关键环节，增强决策的科学性、可行性与可持续性。

第二章议事范围

第四条研究决定的事项。

（一）传达党中央、国务院和四川省委、四川省政府、乐山

市委、乐山市政府等有关重要文件、重要工作部署、重要会议、

重要讲话精神，研究公司贯彻落实意见。

（二）公司500万元以下的主业投资、100万元以下的非主

业投资和年度投资计划外的投资事项；公司50万元——400万

元的单个工程项目建设、重要设备和技术引进等投资事项。

（三）公司对外正常经营活动产生的绝对金额50万元——

400万元的经营交易（含购买、出售、转让、租入、租出资产等）、采购等事项；公司单笔预算20万元——30万元直接委托实施的采购项目；公司及绝对控股的下属公司之间30万元以上的自行

建设、生产物资或提供服务的采购事项。

（四）公司年度超预算、预算外100万元以下的资金调动和

使用事项；单项1万元——100万元或批量5万元——100万元的财务核销事项。

（五）公司单笔资产账面净值3万元（含）——20万元或

批量资产账面净值绝对金额10万元（含）——50万元的非正常

—2—资产报废处置、损失核销事项，单项原值100万元——500万元的正常资产报废处置、损失核销事项；

（六）公司20万元以下的单笔资金对外捐赠、赞助事项。

第五条经党委会前置研究讨论后，研究审定的事项。

（一）公司经营层班子工作分工的调整。

（二）公司中层管理人员任免、调动、聘用、解除聘用、兼

职、退休、薪酬以及专业技术职务聘任等事项。

（三）公司采购管理、工程管理等重要经营管理制度的制订（定）、修订。

（四）公司所属子企业功能界定与分类方案。

（五）公司500万元——1000万元的主业投资、100万元

——1000万元的非主业投资和年度投资计划外的投资事项；公

司400万元——1000万元的单个工程项目建设、重要设备和技术引进等投资事项。

（六）公司对外正常经营活动产生的绝对金额400万元——50000万元的经营交易（含购买、出售、转让、租入、租出资产等）、采购等事项；公司单笔预算30万元以上拟采用单一来源采购方式的采购项目。

（七）公司年度超预算、预算外100万元——1000万元的

资金调动和使用事项；100万元——1000万元（含）的财务核销事项。

（八）公司与关联自然人发生的30万元以下、与关联法人

—3—发生的300万元以下的交易事项，以及债务风险管控事项。

（九）公司单笔资产账面净值绝对金额20万元——500万

元或批量资产账面净值绝对金额50万元——500万元的非正常

资产报废处置、损失核销事项，原值500万元—1000万元的大型资产正常报废处置、损失核销事项。

（十）公司20万元以上的单笔资金、全年累计100万元—

—200万元的单笔资金对外捐赠、赞助事项。

（十一）公司安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等方面的重大事项。

（十二）按照上级要求需经总经会研究决定的其他事项。

第六条经党委会前置研究讨论后，研究审议的事项。

（一）公司董事会贯彻落实党中央、国务院和四川省委、四

川省政府、乐山市委、乐山市政府等决策部署的重要举措。

（二）公司生产经营方针、发展战略、中长期发展规划、重大战略合作和年度投资计划。

（三）公司《总经理办公会议事规则》以及全资子公司章程

的制订（定）、修订。

（四）公司基本管理制度，包括投融资、财务、预算、担保、捐赠、资产管理、薪酬绩效等制度的制订（定）、修订。

（五）公司重要改革方案，公司总部部门及分（子）公司定

岗、定编、定员、定责等方案，公司内部管理机构的设置和调整方案，公司所属子公司设立、合并、分立、改制、解散、破产或—4—者变更公司形式的方案。

（六）公司向全资子公司委派董事人选、推荐董事长人选并

决定其收入，向控股、参股子公司委派代表并对其进行考核以及公司下属子公司确定主业、增减注册资本等事项。

（七）公司裁员、员工分流安置、集体合同签订等涉及职工权益的事项。

（八）公司1000万元——5000万元的单个工程项目建设、重要设备、技术引进及其他投资事项。

（九）公司超预算1000万元——5000万元的资金调动和使

用事项；1000万元——5000万元的财务核销事项。

（十）公司单笔或批量资产账面净值500万元以上非正常报

废资产处置、损失核销事项，原值1000万元以上大型资产正常报废的处置事项。

（十一）公司对外正常经营活动产生的合同金额占公司最近

一期审计总资产50%以上，且绝对金额50000万元以上的经营交易（含购买、出售、转让、租入、租出资产等）、采购等事项。

（十二）公司与关联自然人发生的30万元以上、与关联法

人发生的300万元以上的交易事项，以及提供财务资助、融资担保等事项。

（十三）公司全年累计超200万元后的每笔对外捐赠、赞助事项。

（十四）其他应由公司总经会研究审议的重要事项。

—5—第七条公司年度经营考核目标以及各部门、分（子）公司

考核目标，经总经理办公会审议后，提交公司党委会审定。

第三章议事决策程序

第八条总经理办公会原则上每月至少召开一次，根据工作

需要可随时召开。总经理办公会由总经理召集并主持，三分之二以上经营层成员到会方可召开，总经理因故不能履行召集职责的，可委托常务副总经理召集并主持总经理办公会。

第九条总经理办公会邀请纪委主要负责人、董事会秘书参加；总经理办公室、财务部和审计法务部主要负责人全程列席；

与会议议题相关的部门、分（子）公司主要负责人等列席相关议题。

第十条议题由承办单位主要负责人汇报，汇报时应选取材

料重点进行汇报，汇报时长原则上不超过5分钟，单位主要负责人因故不能汇报的，须在会前向会议主持人请假。

第十一条总经理办公会参会人员和列席人员根据议题涉

及的内容事项进行充分讨论、发表意见后，会议主持人综合各方面意见形成决策意见，进行会议表决。如讨论涉及关联交易事项时，涉及到的关联人员回避表决。

第十二条总经理办公会参会人员采取无记名投票方式对

议题进行表决，二分之一以上表决意见为同意的予以通过。对意见分歧较大且双方人数接近的议题，应暂缓作出决定，待进一步—6—调查研究、交换意见后再提交总经理办公会讨论表决。在所有议题讨论并表决完毕后，由会议主持人当场宣布当次总经理办公会议题的票决结果。

第十三条总经理办公会讨论决定特别重大事项，如有总经

理办公会参会人员因故缺席，根据工作需要，会后应及时向其通报情况。

第十四条经总经理办公会讨论通过，需向公司党委会、董

事会提请审议和报告的重大事项，由议题承办单位及时按总经会会议纪要形成书面请示、报告，按程序送总经理签发后报公司党委会、董事会。

第四章议题确定及材料准备

第十五条议题提出。

各部门、分（子）公司向公司提出书面请示、报告，经分管高管审核，报总经理确定后，列为总经理办公会议题。经党委会前置研究后的议题，由议题承办单位按党委会议定事项通知形成书面请示、报告，填写《总经理办公会议题审签单》后，列为总经理办公会议题。

第十六条议题确定。

（一）提交当次总经理办公会议题的截止时间（以总经理签批议题材料时间为准）为会前2个工作日。超过截止时间的议题，除总经理明确批示（指示）必须上当次总经理办公会外，均顺延—7—安排。

（二）议题承办单位于会前2个工作日提交《总经理办公会议题审签单》、议题材料至总经理办公室初审和汇总，总经理办公室于会前1个工作日拟制会议议程，列明提请当次总经理办公会审议的议题，报总经理审定。

第十七条材料准备。

（一）提交总经理办公会议研究议定的议题，其材料准备应

满足以下要求：

1.议题承办单位须确保议题文件的质量，议题材料应请示事

项明确、理由依据充分、行文规范简练；涉及多个部门（单位）的，应充分征求意见并达成一致。

2.议题内容为内部规范性、制度性文件的，应提供起草说明，

主要包括制定目的、必要性、法律政策依据、主要内容、法律意

见书、修订对比表等。

3.议题内容为“三重一大”事项的，应提供合法性审查资料，

主要包括书面正式法律意见书、可行性研究报告、尽职调查报告、风险评价报告等。

4.依法合规决策所需的其他要件。

（二）总经理办公室按照会议议程上确定的议题材料清单，通知议题承办单位规范印制正式上会议题材料，于会前1个工作日内送总经理办公室。

—8—第五章纪要制发及决议执行

第十八条会议纪要由总经理办公室起草，依次送总经理办

公室分管高管、议题涉及的参会高管审核，报总经理审定后印发。

第十九条总经理办公会做出的决议，由经营班子成员按照

分工组织实施并负责督促检查，落实情况及时向总经理汇报，执行中发现新情况需要复议的，经总经理同意后提交总经理办公会复议。在没有重新作出决定之前，任何人不得擅自更改总经理办公会作出的决定。

第二十条对发生重大突发事件或紧急情况，不能及时召开

总经理办公会研究决定时，总经理或经营班子成员可临机处理，事后应及时向总经理办公会通报。

第二十一条总经理办公室负责对总经理办公会决定事项

的执行进展及完成情况进行督办，定期梳理汇总落实情况及存在问题并报告经营层；需督办的事项同步抄送公司督导考核办。

第六章会议纪律

第二十二条总经理办公会参会人员、列席部门（单位）主

要负责人因故不能出席会议，须向会议主持人请假。

第二十三条参会人员应当严格遵守内幕信息管理、保密管

理等规定，不得泄露会议讨论的未公开事项和信息，如因泄密给公司造成影响和损失的，将追究有关人员的责任。

—9—第七章附则

第二十四条本议事规则由总经理办公室负责解释。

第二十五条本议事规则未尽事宜，遵照《公司法》《公司章程》和《公司“三重一大”实施细则》等相关规定和主管部门

的相关要求执行。本规则与法律法规、《公司章程》或国资监管新规不一致时，以法律法规、《公司章程》或国资监管新规为准。

第二十六条本议事规则经公司董事会审议批准后实施，自印发之日起执行，公司2024年3月审议通过的《总经理办公会议事规则》（第五届董事会第一百三十五次会议审议通过）同时废止。

附件：峨眉山旅游股份有限公司总经理办公会议题审签单

—10—附件峨眉山旅游股份有限公司总经理办公会议题审签单

单位：时间：

建议列是否议题名称汇报人席单位票决议题内容

是否经党委□是

会前置研究□否1.经党委会前置研究讨论，按照《公司“三重一大”事项决策制度实上会依据施细则》和《总经会议事规则》，报总经会审议。

2.按照总经会议事规则第**条，报总经会审议。

单位负责人意见分管领导意见总经理审签意见备注

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