证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-48

峨眉山旅游股份有限公司

关于变更德宏州天祥旅游开发有限公司章程

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司于2025年8月5日经第五届董事会第一百四十八次会议审议通过了《关于变更德宏州天祥旅游开发有限公司章程的议案》，同意全资子公司根据经营发展需要对部分章程条款进行修订，具体如下：

修订章节修订前修订后

公司不设股东会，公司股东为峨眉山旅公司不设股东会，公司股东为峨眉山旅游游股份有限公司，行使下列职权:股份有限公司，行使下列职权:

第六条（10）审议批准公司10万元以上的投（10）审议批准公司单笔10万元以上的投

资、交易、日常经营管理费用；资、交易、日常经营管理费用；

公司不设董事会，设董事一名，由股东公司不设董事会，设董事一名，由股东委委派和变更。董事任期三年，任期届满，派和变更。董事任期三年，任期届满，可可连选连任。连选连任。

董事对股东负责，行使下列职权:董事对股东负责，行使下列职权:

第七条

（11）审议批准公司10万元(含本数)（11）审议批准公司单笔10万元(含本数)及以下的投资、交易、日常经营管理费及以下的投资、交易、日常经营管理费用，用，超过该限额应报经股东批准；超过该限额应报经股东批准；

1公司设经理1名，由董事决定聘任或解公司经营管理层设经理1名，副经理1-2

第八条聘。行使下列职权:名，由股东决定聘任或解聘。经理行使下

（6）提请聘任或者解聘公司副经理，列职权:财务负责人。（6）提请聘任或者解聘公司财务负责人。

第七章无新增：第七章公司党组织

除上述内容修订外，德宏州天祥旅游开发有限公司章程其它内容无变化。

德宏州天祥旅游开发有限公司章程相应条款的修订，以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025年8月7日

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