中嘉博创:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000889证券简称：中嘉博创公告编号：2025—68

中嘉博创信息技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月17日(星期一)下午14:30；

（2）通过互联网投票系统投票的时间：2025年11月17日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间；

（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2025年11月17日上午9:15—9:25，

9:30—11:30和下午13:00至15:00。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座 8楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长吴鹰。

6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年第三次临

时股东会(以下简称“本次股东会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于2025年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东会会议通知，于

2025年11月12日在本次股东会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）出席会议情况。

11、通过现场和网络投票的股东及股东代理人212人，代表股份261579266股，占公

司股份总数的27.9378％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表股份

226092018股，占公司股份总数的24.1476％；通过网络投票的股东人数为210人，代表

股份35487248股，占公司股份总数的3.7902%。通过现场和网络投票的中小股东人数为

210人，代表股份35487248股，占公司股份总数的3.7902％。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，其中部分董事、监事和高级

管理人员以视频方式出席本次会议。

3、公司聘请的北京市中咨律师事务所现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）大会对提案进行表决的结果：(单位：股)表决提案名称表决情况结果同意股份占比1反对股份占比1弃权股份占比1关于修订《公25768664098.5119%37505261.4338%1421000.0543%司章程》及其通过其中中小其中中小其中中小附件的议案占比2占比2占比2股东股份股东股份股东股份

3159462289.0309%375052610.5687%1421000.4004%

同意股份占比1反对股份占比1弃权股份占比1关于修订《独25766764098.5046%37565261.4361%1551000.0593%立董事制度》通过其中中小其中中小其中中小议案占比2占比2占比2股东股份股东股份股东股份

3157562288.9774%375652610.5856%1551000.4371%

注释：“占比1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比2”是指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市中咨律师事务所。

2、律师姓名：孙平、唐燕宁。

23、法律意见结论：本次股东会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东会表决程序和

表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

2、律师出具的法律意见书。