证券代码：000889证券简称：中嘉博创公告编号：2025—59

中嘉博创信息技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月17日(星期三)下午14:30；

（2）通过互联网投票系统投票的时间：2025年9月17日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间；

（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2025年9月17日上午9:15—9:25，

9:30—11:30和下午13:00至15:00。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座 8楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：陈国平董事(半数以上董事共同推举)。

6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年第二次临

时股东大会(以下简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于2025年8月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会会议通知，于2025年9月12日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）出席会议情况。

11、通过现场和网络投票的股东及股东代理人361人，代表股份245530695股，占公

司股份总数的26.2238％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份

226092118股，占公司股份总数的24.1476％；通过网络投票的股东人数为358人，代表

股份19438577股，占公司股份总数的2.0761%。通过现场和网络投票的中小股东人数为

360人，代表股份33809610股，占公司股份总数的3.6110％。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，其中部分董事、监事和高级

管理人员以视频方式出席本次会议。

3、公司聘请的北京市中咨律师事务所现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）大会对提案进行表决的结果：(单位：股)表决提案名称表决情况结果同意股份占比1反对股份占比1弃权股份占比1关于为全资

23821767297.0215%59556232.4256%13574000.5528%

子公司提供通过担保及反担其中中小其中中小其中中小占比2占比2占比2保的议案股东股份股东股份股东股份

2649658778.3700%595562317.6152%13574004.0148%

注释：“占比1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比2”是指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中咨律师事务所。

2、律师姓名：孙平、唐燕宁。

3、法律意见结论：本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决

程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。

四、备查文件

21、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2、律师出具的法律意见书。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2025年9月18日

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