证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—60

中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会

2025年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于2025年9月23日以本人签收或邮件方式发出，本次会议为紧急会议。2025年9月25日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第九届董事会2025年第六次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以7人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会同意聘任吴鹰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。总裁人选的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司董事会同意聘任贾中伟先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。财务负责人人选的任职资格已经董事会提名委员会、审计委员会审查通过。

上述事项详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司总裁兼财务负责人辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-61）。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2025年9月26日