中嘉博创:2025年度股东会决议公告

证券代码：000889证券简称：中嘉博创公告编号：2026—34

中嘉博创信息技术股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月12日(星期五)下午14:30；

（2）通过互联网投票系统投票的时间：2026年6月12日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间；

（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2026年6月12日上午9:15—9:25，

9:30—11:30和下午13:00至15:00。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座 8楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长吴鹰。

6、中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)2025年度股东会(以下简称“本次股东会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于2026年5月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出本

次股东会会议通知，于2026年6月9日在本次股东会股权登记日后再次发出提示性公告。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席会议情况。

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表535人，代表股份数量233090609股，占公司有表决权股份总数的24.8951%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份数量226092018股，占公司有表决权股份总数的24.1476%；通过网络投票的股东人数为533人，代表股份数量6998591股，占公司有表决权股份总数的比例为

0.7475%。通过现场和网络投票的中小股东人数为533人，代表股份数量6998591股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7475%。

2、公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，其中部分董事、高级管理人员以视

频方式出席本次会议。

3、公司聘请的北京市中咨律师事务所的律师现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票

与网络投票相结合的表决方式，均以普通决议表决。

(二)本次股东会对每项提案进行表决的结果：(单位：股)表决提案名称表决情况结果同意股份占比1反对股份占比1弃权股份占比1

22997648998.6640%23825201.0221%7316000.3139%

2025年度董

事会工作报告其中中小其中中小其中中小通过占比2占比2占比2股东股份股东股份股东股份

388447155.5036%238252034.0429%73160010.4535%