法尔胜:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000890证券简称：法尔胜公告编号：2024-015

江苏法尔胜股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年

3月5日以公告形式发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

3.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年3月20日下午14:00。

（2）网络投票时间：2024年3月20日。其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月20日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年3月20日

9:15～15:00期间的任意时间。

4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会

议室

5.召集人：公司董事会

6.主持人：陈明军先生

7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数为169490739股，占公司有表决权股份总数的40.4027％；其中中小股东6人，代表有表决权股份数为23800股，占公司有表决权股份总数的0.0057％。

1.参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份112521715股，占

公司有表决权股份总数的26.8226％；

2.通过网络投票的股东6人，代表股份56969024股，占上市公司总股份

的13.5801％。

（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1.审议通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

总表决情况：同意169474439股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9904％；反对16300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意7500股，占出席会议的中小股东所持股份的

31.5126％；反对16300股，占出席会议的中小股东所持股份的68.4874％；弃