证券代码：000890证券简称：法尔胜公告编号：2025-071

江苏法尔胜股份有限公司

2025年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年

11月8日以公告形式发布了《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》。

2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

3.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月24日下午14:00。

（2）网络投票时间：2025年11月24日。其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月

24日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年11月24日9:15～

15:00期间的任意时间。

4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

5.召集人：公司董事会。6.主持人：陈明军先生。

7.本次股东会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东129人，代表股份171054969股，占公司有表决权股份总数的40.7755％；其中中小股东126人，代表股份1605259股，占公司有表决权股份总数的0.3827％。

1.参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份112571715股，占

公司有表决权股份总数的26.8345％；

2.通过网络投票的股东124人，代表股份58483254股，占公司有表决权

股份总数的13.9410％。

（三）出席或列席本次股东会的有公司董事、高级管理人员和见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于更换独立董事的议案》

总表决情况：同意170869669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8917%；反对147700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0863%；

弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。

中小股东表决情况：同意1419959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4567%；反对147700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2010%；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3423%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

三、律师出具的法律意见1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2．律师姓名：邵斌刘成3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2025年第七次临

时股东会的法律意见书；

2、江苏法尔胜股份有限公司2025年第七次临时股东会决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2025年11月25日