证券代码：000890证券简称：法尔胜公告编号：2025-009

江苏法尔胜股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七

次会议通知于2025年3月3日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于2025年3月12日（星期三）下午14:00在本公司二

楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司债权转让暨关联交易的议案》

1、为优化公司资产结构，提高资金使用效率，公司拟将享有的对广东省公

路建设有限公司虎门二桥分公司等到期应收账款债权本金12106924.68元转让给江苏法尔胜缆索有限公司。

2、公司独立董事于2025年3月12日召开2025年独立董事专门会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司债权转让暨关联交易的议案》并提交公司第十一届董事会第十七次会议审议。3、董事会审议该议案时，关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司债权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十七次会议决议；

2、公司2025年独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2025年3月13日