证券代码：000890证券简称：法尔胜公告编号：2026-048

江苏法尔胜股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会以累积投票的方式进行表决。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年06月03日以

公告形式发布了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年06月18日14:00。

（2）网络投票时间：2026年06月18日。其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06月

18日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年06月18日9:15～

15:00期间的任意时间。

4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长陈明军先生。

7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）189人，代表股份170333010股，占公司有表决权股份总数的40.6034%；其中中小股东186人，

代表股份883300股，占公司有表决权股份总数的0.2106%。

1、通过现场投票的股东3人，代表股份112515486股，占公司有表决权

股份总数的26.8211%。

2、通过网络投票的股东186人，代表股份57817524股，占公司有表决权

股份总数的13.7824%。

（三）公司董事、董事候选人、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举陈明军先生、黄芳女士、周玲女士、朱竑

宇先生、李杉影女士、孟宪生先生为公司第十二届董事会非独立董事，均获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01非独立董事陈明军先生

总表决情况：同意股份数：169581302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5587%。

中小股东表决情况：同意股份数：131592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8978%。

陈明军先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.02非独立董事黄芳女士

总表决情况：同意股份数：169488822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5044%。

中小股东表决情况：同意股份数：39112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4279%。

黄芳女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.03非独立董事周玲女士

总表决情况：同意股份数：169486114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5028%。

中小股东表决情况：同意股份数：36404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1214%。

周玲女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.04非独立董事朱竑宇先生

总表决情况：同意股份数：169487435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5036%。

中小股东表决情况：同意股份数：37725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2709%。

朱竑宇先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.05非独立董事李杉影女士

总表决情况：同意股份数：169498748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5102%。

中小股东表决情况：同意股份数：49038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5517%。李杉影女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.06非独立董事孟宪生先生

总表决情况：同意股份数：169489132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5046%。

中小股东表决情况：同意股份数：39422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4630%。

孟宪生先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举翁晓卫女士、徐小娟女士、刘卫女士、周

凯先生为公司第十二届董事会独立董事，均获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01独立董事翁晓卫女士

总表决情况：同意股份数：169507894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5156%。

中小股东表决情况：同意股份数：58184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5871%。

翁晓卫女士当选为公司第十二届董事会独立董事。

2.02独立董事徐小娟女士

总表决情况：同意股份数：169499677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5108%。

中小股东表决情况：同意股份数：49967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6569%。

徐小娟女士当选为公司第十二届董事会独立董事。

2.03独立董事刘卫女士

总表决情况：同意股份数：169497358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5094%。

中小股东表决情况：同意股份数：47648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3943%。

刘卫女士当选为公司第十二届董事会独立董事。

2.04独立董事周凯先生

总表决情况：同意股份数：169487299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5035%。

中小股东表决情况：同意股份数：37589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2555%。

周凯先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：邵斌、刘成、3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席股东会人员的资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2026年第四次临

时股东会的法律意见书；

2、江苏法尔胜股份有限公司2026年第四次临时股东会决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2026年06月22日