证券代码：000890证券简称：法尔胜公告编号：2025-076

江苏法尔胜股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十

九次会议通知于2025年12月25日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于2025年12月30日（星期二）14:00在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数

11人。

4、本次董事会由公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过《关于公司接受现金捐赠暨关联交易的议案》

为支持公司持续健康有序发展，公司与控股股东法尔胜泓昇集团有限公司签订了《资产捐赠协议》，接受其向公司无偿赠与现金人民币8500万元，本事项不附带任何条件和义务。该事项构成关联交易。

公司独立董事专门会议审议通过此议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司接受现金捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2025-077）。

2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十九次会议决议；

2、公司2025年独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2025年12月31日