法尔胜:江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2025年第六次临时股东大会的法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所

关于江苏法尔胜股份有限公司2025年第六次临时股东大会的

法律意见书

致：江苏法尔胜股份有限公司：

本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司2025年第六次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件(下统称“相关法律法规”)以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。

为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开本次股东大会由贵公司董事会召集。

2025年8月28日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》

发布召开本次股东大会的通知，定于2025年9月15日14:00在江苏省江阴市澄江中路165号公司二楼会议室召开本次股东大会的现场会议，本次股东大会同时进行网络投票。网络投票时间为：2025年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15～9:25，9:30～

11:30，13:00～15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具

体时间为2025年9月15日9:15－15:00的任意时间，公告中列明了股权登记日为2025年9月10日，并发布了本次股东大会审议的事项。

本次股东大会现场会议于2025年9月15日14:00在江苏省江阴市澄江中路

165号公司二楼会议室召开，召开时间、地点与贵公司公告内容一致，由董事长

陈明军先生主持；本次股东大会的网络投票时间在2025年9月15日进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间在2025年9月15日

9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间在2025年9月15日9:15－15:00的任意时间进行，本次股东大会的网络投票安排符合相关法律法规规定，实际投票的系统、起止时间和贵公司公告一致。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。召集人资格合法有效。

1二、出席会议人员资格的合法有效性

1、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）人数、代表股份数和占贵公

司股本的比例情况如下：

类型人数代表股份（股）占股本比例（%）

出席现场会议511252171526.8226

通过网络投票1135840129713.9215

合计11817092301240.7441

2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。

3、经验证出席会议的股东（或股东代理人）和相关人员的身份证明、持股凭

证及其授权委托书和其他相关文件，出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的审议事项本次股东大会就会议通知公告中列明的事项进行了审议。

经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的公告内容一致。

本次股东大会没有提出新的议案。

四、本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会现场会议就上述通知公告的审议事项以记名投票方式进行

了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。

2、本次股东大会网络投票时间在公告中规定的时间进行，网络投票结束后，

深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。

经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、本次会议根据公司章程之规定，审议并表决如下议案:

（1）《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意170811446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9347％；反对92066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0539％；

弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决

2权股份总数的0.0114％。

中小股东总表决情况：同意1344507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3379％；反对92066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3229％；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3392％。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意170812146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9351％；反对91366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0535％；

弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％。

中小股东总表决情况：同意1345207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3860％；反对91366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2748％；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3392％。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意170798746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9273％；反对104766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613％；

弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％。

中小股东总表决情况：同意1331807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4657％；反对104766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1951％；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3392％。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（4）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意170810846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9344％；反对92066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0539％；

弃权20100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：同意1343907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2967％；反对92066股，占出席本次股东会中小股东有3效表决权股份总数的6.3229％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3804％。