证券代码：000890证券简称：法尔胜公告编号：2025-070

江苏法尔胜股份有限公司

关于召开2025年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定，合法、合规。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月24日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

1.00关于更换独立董事的议案非累积投票提案√

以上审议事项的具体内容见公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告，详情请查阅公司 2025 年 11 月 8 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

三、本次股东会的登记方法

（一）1、登记时间：2025年11月20日9：00～11：30，13：30～16：00。

2、登记方式：传真方式登记。

（1）出席会议的股东必须出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营

业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

授权委托书格式详见附件2。

3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话：0510－86119890

传真：0510－86102007

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携

带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

（二）1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

2、联系人：许方园。

3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票。具体操作详见本通知附件 1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2025年11月08日