证券代码：000890证券简称：法尔胜公告编号：2026-003

江苏法尔胜股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十

一次会议通知于2026年1月9日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于2026年1月14日（星期三）14:00在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数

11人。

4、本次董事会由公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属子公司2026年度拟与关联方法尔胜泓昇集团有限公司及其下属

企业达成的日常关联交易，预计总金额不超过人民币73085万元。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司

2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。

2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年1月30日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第三十一次会议决议；

2、公司2026年独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2026年1月15日