证券代码：000892证券简称：欢瑞世纪公告编号：2025-047

欢瑞世纪联合股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第二十一次会议。会议通知于2025年11月20日以电子邮件等方式送达各位董事。

（二）本次会议于2025年11月24日14:00在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事赵枳程、赵会强、张巍、张佩华现场出席会议，董事赵卫强以通讯方式参加会议。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。

（二）逐项审议《关于修订、制定公司治理制度的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新制定2项公司治理制度，并对30项现行公司治理制度进行修订。

2.1审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。2.2审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.3审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.4审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.5审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.6审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.7审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；表决结果：5票同意，

0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.8审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；表决结果：5票同意，

0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.9审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；表决结果：5票同意，

0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.10审议通过了《关于修订<对外提供担保的管理制度>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.11审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.12审议通过了《关于修订<对外提供财务资助的管理制度>的议案》；表决结

果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.13审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.14审议通过了《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.15审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.16审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.17审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.18审议通过了《关于修订<控股子公司管理控制制度>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.19审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.20审议通过了《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》；表决结果：5票同意，

0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.21审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.22审议通过了《关于修订<年报重大差错责任追究制度>的议案》；表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.23审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.24审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.25审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.26审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》；表决结

果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.27审议通过了《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.28审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；表决结果：5票同意，

0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.29审议通过了《关于修订<财务总监工作细则>的议案》；表决结果：5票同意，

0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.30审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.31审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

2.32审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。上述议案2.1-2.7尚需提交股东大会审议，其中议案2.1、2.2以特别决议的方式审议。以上制度详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容。

（三）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果

为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司决定于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东大会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资

讯网上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

2025年11月24日