欢瑞世纪:关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告

证券代码：000892证券简称：欢瑞世纪公告编号：2025-048

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第九届

董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司治理制度的议案》，公司对《公司章程》及其他30项现行公司治理制度进行修订，并新制定2项公司治理制度，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《公司章程修订对照表》。本议案尚需提请公司股东大会审议并经特别决议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

二、修订、制定公司治理制度情况序号制度名称变更情况是否提交股东大会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3审计委员会议事规则修订是

4提名委员会议事规则修订是

5薪酬与考核委员会议事规则修订是

6战略委员会议事规则修订是

7募集资金管理制度修订是

8信息披露管理制度修订否

9对外投资管理制度修订否

10对外提供担保的管理制度修订否

11关联交易制度修订否