证券代码：000893证券简称：亚钾国际公告编号：2026-009

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2026年1月29日下午15:00

2、召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大

会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司代行董事长刘冰燕女士主持本次会议

6、会议的出席情况：

（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共356人，代表有表决权股

份387615867股，占公司有表决权股份792428368股的48.9149%。其中：

A、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6人，代表有表决权股份360701股，占公司有表决权股份792428368股的0.0455%；

1B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 350人，

代表有表决权股份387255166股，占公司有表决权股份792428368股的

48.8694%。

（2）公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《亚钾国际投资（广州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议议案六项，具体表决情况如下：

议案一：关于拟续聘会计师事务所的议案

总表决情况：同意386814857股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.7933%；反对752910股，占出席会议有表决权股份总数的0.1942%；弃权

48100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议有表决权股份总数的

0.0124%。

中小股东表决情况：同意160927159股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5047%；反对752910股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4655%；弃权48100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0297%。

本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的

二分之一以上同意，本议案获得通过。

议案二：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

总表决情况：同意387547257股，占出席会议股东有表决权股份总数的

299.9823%；反对34110股，占出席会议有表决权股份总数的0.0088%；弃权34500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0089%。

中小股东表决情况：同意161659559股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9576%；反对34110股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权34500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0213%。

本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的

二分之一以上同意，本议案获得通过。

议案三：关于2026年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：同意312486864股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9677%；反对34110股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109%；弃权66800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0214%。

中小股东表决情况：同意161627259股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9376%；反对34110股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0211%；弃权66800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0413%。

关联股东中国农业生产资料集团有限公司回避本议案表决。

本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的

二分之一以上同意，本议案获得通过。

议案四：关于与关联方拟签署《2026-2027年战略合作框架协议》暨关联交易的议案

总表决情况：同意312418964股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.9460%；反对122610股，占出席会议有表决权股份总数的0.0392%；弃权

46200股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议有表决权股份总数

的0.0148%。

中小股东表决情况：同意161559359股，占出席会议中小股东所持有表决

3权股份总数的99.8956%；反对122610股，占出席会议中小股东所持有表决权股

份总数的0.0758%；弃权46200股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0286%。

关联股东中国农业生产资料集团有限公司回避本议案表决。

本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的

二分之一以上同意，本议案获得通过。

议案五：关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

会议以累积投票方式选举杨锁先生、刘冰燕女士、郭佰琛先生、王全先生为

公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。具体表决结

果如下：

议案5.01选举杨锁先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意342795924股，占出席会议股东有表决权股份总数的

88.4370%。

中小股东表决情况：同意141649785股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.5851%。

表决结果为当选。

议案5.02选举刘冰燕女士为第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意378242803股，占出席会议股东有表决权股份总数的

97.5819%。

中小股东表决情况：同意177096662股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的109.5027%。

表决结果为当选。

议案5.03选举郭佰琛先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意342482933股，占出席会议股东有表决权股份总数的

88.3563%。

4中小股东表决情况：同意141336793股，占出席会议中小股东所持有表决

权股份总数的87.3916%。

表决结果为当选。

议案5.04选举王全先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意420641359股，占出席会议股东有表决权股份总数的

108.5202%。

中小股东表决情况：同意120528987股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.5257%。

表决结果为当选。

议案六：关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

会议以累积投票方式选举朱武祥先生、班磊先生、薄少川（BO SHAOCHUAN）

先生、张艳丽女士为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

议案6.01选举朱武祥先生为第九届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意372243084股，占出席会议股东有表决权股份总数的

96.0340%。

中小股东表决情况：同意171096945股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的105.7929%。

表决结果为当选。

议案6.02选举班磊先生为第九届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意326162477股，占出席会议股东有表决权股份总数的

84.1458%。

中小股东表决情况：同意125016336股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的77.3003%。

5表决结果为当选。

议案 6.03 选举薄少川（BO SHAOCHUAN）先生为第九届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意350035339股，占出席会议股东有表决权股份总数的

90.3047%。

中小股东表决情况：同意148889199股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.0614%。

表决结果为当选。

议案6.04选举张艳丽女士为第九届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意432048814股，占出席会议股东有表决权股份总数的

111.4631%。

中小股东表决情况：同意131936442股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的81.5791%。

表决结果为当选。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2、律师姓名：陈翊、廖颖华

3、结论意见：公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会的决议；

2、公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

6亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2026年1月29日

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