证券代码：000893证券简称：亚钾国际公告编号：2026-020

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次制定、修订的主要制度

为贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步促进公司规范运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分相关制度，具体如下：

是否提交序号制度名称类型股东会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3独立董事工作制度修订是

4募集资金管理制度修订是

5对外担保管理制度修订是

6关联交易管理制度修订是

7对外投资管理制度修订是

8公司章程管理制度制定是

9董事及高级管理人员薪酬管理制度修订是

10超额利润奖金管理办法制定是

111利润分配管理制度修订是

12投资者关系管理制度修订否

13董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

14董事会战略委员会工作细则修订否

15董事会审计委员会工作细则修订否

16信息披露事务管理制度修订否

17内部审计制度修订否

18董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度修订否

19总经理工作细则修订否

20董事和高级管理人员培训管理制度修订否

21年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

22内部控制制度修订否

23理财产品管理制度修订否

24董事会秘书工作制度修订否

25子公司管理制度修订否

26财务管理制度修订否

27内幕信息知情人登记管理制度修订否

28独立董事专门会议制度修订否

29市值管理制度制定否

30信息披露暂缓与豁免事务管理制度制定否

上述制度已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，其中第1-11项制度尚需提交公司2025年年度股东会审议。上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

二、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2026年4月27日

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