亚钾国际:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000893证券简称：亚钾国际公告编号：2026-007

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被采取强制措施）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月29日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年01月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2026年1月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

1司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00关于拟续聘会计师事务所的议案√

2.00关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案非累积投√

3.00关于2026年度日常关联交易预计的议案票提案√关于与关联方拟签署《2026-2027年战略合作框架协

4.00√议》暨关联交易的议案关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事应选人数

5.00

的议案（4）人

5.01选举杨锁先生为第九届董事会非独立董事的议案√

5.02选举刘冰燕女士为第九届董事会非独立董事的议案√

5.03选举郭佰琛先生为第九届董事会非独立董事的议案累积投票√

5.04选举王全先生为第九届董事会非独立董事的议案提案√

关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的应选人数

6.00

议案（4）人

6.01选举朱武祥先生为第九届董事会独立董事的议案√

6.02选举班磊先生为第九届董事会独立董事的议案√

2选举薄少川（BO SHAOCHUAN）先生为第九届董

6.03√

事会独立董事的议案

6.04选举张艳丽女士为第九届董事会独立董事的议案√

2、议案披露情况

上述审议事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026年 1月 14日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。

3、议案注意事项

（1）上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

（2）议案3、议案4中所涉及的关联股东需回避表决，且不能接受其他股东委托进行投票。

（3）议案6中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所

备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

（4）议案5、议案6采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举

票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（5）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中

小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（6）公司5%以上股东中国农业生产资料集团公司（现更名为中国农业生产资料集团有限公司）和新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）于2021年5月27日分别签署了《关于放弃上市公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜的声明与承诺》，承诺自出具之日起5年内分别放弃其所持有的上市公司6500万股、900万股股票对应的表决权及提名、

提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利；同时不谋求也不与任何第三方通过任何方式谋求上

3市公司控股股东或实际控制人地位。具体内容详见公司于2021年5月31日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东权益变动的提示性公告》。

（7）公司2022年重大资产重组（以下简称“本次重组”）的交易对方新疆江之源、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲德”）、上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“凯利天壬”）已分别就在

本次重组完成后放弃所持部分上市公司股份表决权做出了安排及相关承诺如下：

*新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：1.《原承诺》（2021年5月27日出具的《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》）中放弃部分表决权及不谋求上

市公司控制权的相关承诺自本次重组完成之日起五年内继续有效。2.本合伙企业进一步承诺，自本次重组完成之日起五年内无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收

益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。

*劲邦劲德《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本合伙企业无条件且不可撤销地放弃本合伙企业持有的上市公司1000万股股

份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权

利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。

*凯利天壬《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本公司无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的

表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。

4具体内容详见公司于2021年7月31日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次重大资产重组涉及 5%以上股东权益变动的提示性公告》。

（8）2025年7月，中农集团与汇能控股集团有限公司（以下简称“汇能集团”）办理完成了股份转让过户登记手续，中农集团将其持有的公司

46202560股无限售流通股份（限制表决权利股份）通过协议转让的方式转让

给汇能集团，受限期限至2026年5月26日止，即自2026年5月27日起标的股份恢复完整权利。具体内容详见公司于2025年7月26日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股 5%以上股东协议转让公司股份完成过户登

记暨第一大股东发生变更的公告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、受托人身份证（复印件）、授

权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须在2026年1月26日下午16:00前送达或发送邮件至公司）；

2、登记时间：2026年1月26日上午9:00-12:00，下午14:00-16:00；

3、登记地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼本

公司董事会秘书办公室。

4、会议联系方式

联系人：刘冰燕、姜冠宇

5联系电话：020-85506292

电子邮箱：stock@asia-potash.com

联系地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

邮政编码：510623

5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2026年01月13日

6附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360893”，投票简称为“亚钾投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案5.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案6.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以在4位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过4位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

7达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年01月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月29日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

8附件2

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席亚钾国际投资（广州）股份有限公司于2026年01月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注

（该列打同反弃提案编码提案名称钩的栏目意对权可以投

票）

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于拟续聘会计师事务所的议案√