证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2026-04

河南双汇投资发展股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定并执行

2026年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月21日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，本议案尚待提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、2026年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在2026年中期进行现金分红需满足下列条件：

1.公司当期盈利且累计未分配利润为正；

2.公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。

（二）中期分红时间公司计划于2026年下半年实施2026年中期分红方案。

（三）中期分红金额公司2026年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

（四）中期分红授权

1为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、时间和金额范围内，制定公司2026年中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后执行，授权期限自本议案经公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

二、审议程序

2026年3月21日，公司第九届董事会第十一次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、其他说明

本议案经公司2025年度股东会审议通过后方可生效，且2026年中期分红方案尚需公司董事会结合实际情况制定，并经三分之二以上董事审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

（一）第九届董事会第十一次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

2026年3月25日

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